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正文內(nèi)容

1、銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法(公通字[20xx]34號)-wenkub.com

2024-10-28 21:56 本頁面
   

【正文】 14;15;1九、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作(10分)扣分項總和為22分。11扣1分;;1未制定滅火和應急疏散預案并定期組織演練的扣1分;151分;八、案件防范(10分)。(一)自助設(shè)備安全(6分)扣分項總和為8分。(二)技防設(shè)施(7分)。現(xiàn)金業(yè)務柜臺的臺面設(shè)置或收銀槽長、寬;收銀槽長30寬20高15。第五篇:銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估標準銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估標準一、營業(yè)場所安全(15分)檢查方法:實地檢查營業(yè)場所物防技防設(shè)施、營業(yè)場所周邊狀況,檢查錄像回放質(zhì)量。八、槍支彈藥管理安全(10分)檢查方法:實地檢查,聽取匯報。六、計算機安全(10分)檢查方法:是的查看相關(guān)設(shè)施、設(shè)備和記錄,詢問工作人員。(一)自助機具防護未安裝防砸、防撬報警探測裝置的扣1分;不具備報警聯(lián)動及報警聯(lián)網(wǎng)功能的扣1分;沒有按照數(shù)字視頻安防監(jiān)控裝置的扣2分;監(jiān)控設(shè)施不能看到操作人員的面部、出鈔口及裝鈔過程的扣1分;回放錄像不能清晰顯示操作人員面部特征的扣1分;遠程報警、圖像、聲音等信息傳輸不符合要求的扣1分。三、運鈔安全(10分)檢查方法:檢查運鈔車車況,押運人員工作狀態(tài),制度、預案、登記記錄等有關(guān)資料。(二)技防設(shè)施(10分)監(jiān)控設(shè)備(1);(2);(3)現(xiàn)金業(yè)務區(qū)未安裝監(jiān)控設(shè)備的扣3分;(4);(5)運鈔交接區(qū)未在監(jiān)控范圍內(nèi)的扣3分;(6);(7);(8)營業(yè)場所視頻監(jiān)控系統(tǒng)不是數(shù)字錄像設(shè)備的扣1分;(9)視頻監(jiān)控系統(tǒng)不能顯示現(xiàn)金支付交易全過程的柜員操作和客戶臉部特征的扣2分;(10)視頻監(jiān)控系統(tǒng)不能辨別進出營業(yè)場所人員的體貌特征的扣1分;(11)錄像資料保存不到30天的扣2分。本標準共為九部分,根據(jù)項目設(shè)定分值,總分100分。1.未明確槍支管理責任,未指定專人負責的扣1分;2.沒有牢固的專用槍支保管設(shè)施,不實行雙人管理的扣2分;3.槍支、彈藥沒有分開存放的扣2分;4.未建立嚴格的槍支登記、交接、檢查、保養(yǎng)等管理制度的扣1分;5.槍彈使用完畢,未及時收回的扣1分;6.用槍人員未經(jīng)過專門培訓的扣1分;7.攜帶槍支時未攜帶持槍證件的扣2分。1.數(shù)據(jù)處理中心計算機機房(室)在建筑物內(nèi)沒有設(shè)臵為獨立區(qū)域的扣2分;2.沒有專人值守、記錄出入人員情況的扣2分;3.防火、防水、防盜、監(jiān)控、報警等設(shè)施不健全的扣2分;4.系統(tǒng)不具有備份機,以便故障時切換使用的扣1分;5.無備用電源或備用電源處于不良備用狀態(tài)的扣2分;6.沒有設(shè)立專職或兼職的計算機信息系統(tǒng)安全管理人員的扣1分;7.機房工作人員不熟知滅火、防水等有關(guān)操作的扣1分;8.沒有專門的設(shè)備檔案備查資料的扣1分;9.不能及時更換計算機的口令或密鑰的扣2分;10.員工不熟悉、不掌握突發(fā)事件預案分工的扣1分;11.無防雷接地等必要防護的扣2分;12.無機房專用滅火設(shè)施的扣2分;13.縣級金融機構(gòu)沒有成立計算機信息系統(tǒng)安全保護領(lǐng)導小組的扣1分;14.發(fā)生計算機犯罪案件未向公安機關(guān)及時報告的扣1分。(二)自助銀行防護(除滿足上述條件外還應滿足)1.裝填現(xiàn)金區(qū)未安裝入侵報警探測裝臵且不具備報警聯(lián)動功能的扣1分;2.回放圖像不能看清進出人員體貌特征的扣1分;3.未安裝出入口控制裝臵,對裝填現(xiàn)金區(qū)出入口未實施控制的扣1分;4.自助銀行門前及運鈔車停放區(qū)域未安裝監(jiān)控設(shè)施的扣1分。三、運鈔安全(10分)檢查方法:檢查運鈔車車況,押運人員工作狀態(tài),制度、預案、登記記錄等有關(guān)資料。(二)技防設(shè)施(10分)1.監(jiān)控設(shè)備(1)營業(yè)場所與外界相通的出入口未安裝監(jiān)控設(shè)備的扣0.5分;(2)營業(yè)場所門前區(qū)域未安裝監(jiān)控設(shè)備的扣 0.5分;(3)現(xiàn)金業(yè)務區(qū)未安裝監(jiān)控設(shè)備的扣3分;(4)營業(yè)場所內(nèi)設(shè)臵的自助機具未安裝監(jiān)控設(shè)備的扣0.5分;(5)運鈔交接區(qū)未在監(jiān)控范圍內(nèi)的扣3分;(6)非現(xiàn)金業(yè)務區(qū)未安裝監(jiān)控設(shè)備的扣0.5分;(7)場所內(nèi)人員活動情況未在監(jiān)控范圍內(nèi)的扣0.5分;(8)營業(yè)場所視頻監(jiān)控系統(tǒng)不是數(shù)字錄像設(shè)備的扣1分;(9)視頻監(jiān)控系統(tǒng)不能顯示現(xiàn)金支付交易全過程的柜員操作和客戶臉部特征的扣2分;(10)視頻監(jiān)控系統(tǒng)不能辨別進出營業(yè)場所人員的體貌特征的扣1分;(11)錄像資料保存不到30天的扣2分。本標準共分為九部分,根據(jù)項目設(shè)定分值,總分100分。第二十條 本辦法適用于對全國性商業(yè)銀行省級分行、各地方性城市(農(nóng)村)商業(yè)銀行總行、各地方性城市(農(nóng)村)信用合作社最高級別聯(lián)合社以及郵政儲蓄等省級(含)以下銀行業(yè)金融機構(gòu)的安全評估。第十八條 安全評估人員不認真履行職責,有下列行為之一的,對評估小組直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。第十五條 對安全評估結(jié)果列為不達標等次的單位,銀行業(yè)監(jiān)督管理部門應當對單位責任人予以警告;對列為治安隱患的單位,銀行業(yè)監(jiān)督管理部門應當建議該銀行業(yè)金融機構(gòu)的上級部門給予單位責任人降級或撤職處分。被評估單位應當及時整改治安隱患,在整改期間采取必要的防范措施確保安全,并將整改結(jié)果及時報告組織評估的公安機關(guān)和銀行業(yè)監(jiān)督管理部門。第十條 安全評估小組應當對被評估單位的安全防范情況打出相應的分值,出具評估意見,并載明評估中發(fā)現(xiàn)的具體治安隱患及整改建議,經(jīng)組織評估的公安機關(guān)和銀行業(yè)監(jiān)督管理部門主管負責人審核、確認后,形成評估報告。評估完畢,應當將《安全評估記分表》交被評估單位負責人或者相關(guān)人員核對后簽字。第六條 安全評估的方法主要有:(一)詢問金融機構(gòu)治安保衛(wèi)工作負責人和其他工作人員,要求其對有關(guān)安全評估事項做出說明;(二)查閱、復制與治安保衛(wèi)工作有關(guān)的文件、資料;(三)實地查看銀行業(yè)金融機構(gòu)治安保衛(wèi)制度、措施的制定和落實情況;(四)實地了解銀行業(yè)金融機構(gòu)治安保衛(wèi)機構(gòu)和人員的落實情況;(五)實地查看物防、技防等治安防范設(shè)施的設(shè)臵和運行情況;(六)根據(jù)需要依法采取的其他安全評估方法。第四條 安全評估按照管轄業(yè)務分工,由省、市、縣三級公安機關(guān)會同同級銀行業(yè)監(jiān)督管理部門負責組織。各地接此通知后,請及時傳達到基層公安機關(guān)和銀監(jiān)部門,貫徹執(zhí)行情況及時報公安部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會。各級公安機關(guān)、銀監(jiān)部門要切實發(fā)揮監(jiān)管職責,把對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行安全評估的過程變成督促其重視安全保衛(wèi)工作,進一步落實安全保衛(wèi)工作措施的過程,變成調(diào)動積極性、發(fā)揮創(chuàng)造性、實現(xiàn)安全性的過程。三、嚴格貫徹執(zhí)行《辦法》,客觀評價銀行業(yè)金融機構(gòu)的安全狀況。各級公安機關(guān)、銀監(jiān)部門一定要高度重視,切實加強組織領(lǐng)導,把安全評估活動真正抓實抓好。第三篇:公安部銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法》公安部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法》的通知公通字[2006]53號各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局,各銀監(jiān)局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團公安局:為進一步加強對銀行業(yè)金融機構(gòu)安全保衛(wèi)工作的指導,規(guī)范日常監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)和消除治安隱患,維護單位內(nèi)部安全,公安部、銀監(jiān)會聯(lián)合制定了《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法》(以下簡稱《辦法》)。八、案件防范(10分)檢查方法:聽取匯報,查看相關(guān)資料。(一)營業(yè)場所計算機安全(4分)網(wǎng)絡;網(wǎng)絡、存儲設(shè)備獨立設(shè)置計算機房(室);二級以上風險營業(yè)場所的計算機室未安裝防盜安全門和與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,不能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、。銀行業(yè)金融機構(gòu)使用非專用運鈔車運鈔或非雙人以上武裝押運的扣5分;2;押運員不熟悉突發(fā)事件處置預案;4;運鈔交接登記手續(xù)不齊全的扣1分;押運員不穿防彈衣、不戴頭盔的扣1分;押運員站位不能全方位警戒的扣1分;跨省、市長途運鈔或大宗款項(單次運鈔1000萬元以上)押運沒有護衛(wèi)車的扣2分;9;運鈔??考敖唤涌钸^程不能夠全程錄像的扣3分;1運鈔車內(nèi)無通訊、報警、消防設(shè)備的扣1分;1押運過程中司機下車或車輛熄火的扣1分。三、自助設(shè)備、自助銀行安全(15分)檢查方法:實地檢查自助設(shè)備、自助銀行物防技防設(shè)施建設(shè)情況,檢查監(jiān)控錄像回放質(zhì)量等。二、業(yè)務庫安全(10分)檢查方法:實地檢查業(yè)務庫物防技防設(shè)施建設(shè)情況,檢查監(jiān)控錄像回放質(zhì)量,規(guī)章制度、預案、出入登記等有關(guān)資料。具體評估標準如下:一、營業(yè)場所安全(15分)檢查方法:實地檢查營業(yè)場所物防技防設(shè)施、營業(yè)場所周邊狀況,檢查錄像回放質(zhì)量。第二十一條 本辦法自修訂印發(fā)之日起施行。(一)玩忽職守,應當及時發(fā)現(xiàn)卻未及時發(fā)現(xiàn)重大隱患,導致發(fā)生重大案件或者安全責任事故的;(二)在安全評估工作中弄虛作假的;(三)故意刁難被評估單位和相關(guān)人員的;(四)索取、收受被評估單位賄賂、禮品的;(五)違反法律、行政法規(guī)實施處罰的;(六)其他濫用職權(quán)、徇私舞弊的。第十六條 被評估單位拒不落實治安隱患整改措施的,公安機關(guān)應當按照《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》相關(guān)規(guī)定進行處罰;對因不及時整改導致發(fā)生案件、事故的,依法追究單位主要負責人和直接責任人員的法律責任。第十三條 安全評估結(jié)果應當作為公安機關(guān)、銀監(jiān)部門考核銀行業(yè)金融機構(gòu)安全保衛(wèi)工作的重要依據(jù)。第十一條 安全評估小組應當對被評估單位的安全防范情況打出相應的分值,出具評估報告,由組織評估的公安機關(guān)和銀監(jiān)部門審核、確認后反饋被評估單位。評估完畢,應當將《安全評估記分表》交被評估單位負責人或者相關(guān)人員核對后簽字。第八條 安全評估根據(jù)評估內(nèi)容和標準打分,滿分為100分。第七條 安全評估以縣級、地市級和省級銀行業(yè)金融機構(gòu)為單位計分。開展安全評估時,應組成評估小組,成員為不少于5人的單數(shù)。第三條 安全評估應當依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《銀行營業(yè)場所風險等級和防護級別的規(guī)定》、《銀行業(yè)務庫安全防范的要求》、《銀行自助設(shè)備自助銀行安全防范的規(guī)定》、《安防工程程序與要求》、《安全防范工程技術(shù)標準》等標準進行。單位負責人未定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作,查找安全防范工作隱患并研究解決問題,或保衛(wèi)工作沒有領(lǐng)導班子成員分管的扣2分;縣級以上銀行業(yè)金融機構(gòu)未設(shè)立專(兼)職保衛(wèi)機構(gòu)的扣5分;銀行營業(yè)場所未配置專(兼)職保衛(wèi)人員的扣1分;安全防范設(shè)施建設(shè)資金存在重大缺口且年度內(nèi)未得到解決的扣3分;未建立保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制的扣2分;未開展安全檢查、考核、評比工作,獎罰不分明的扣1分;對公安機關(guān)、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改的扣2分;各類安全防范規(guī)章制度不健全的扣1分;各類處置突發(fā)事件預案不健全的扣1分;10;11;1業(yè)務庫門鑰匙或密碼不執(zhí)行單線交接、分別保管的扣1分;13;14;15;1未明確槍支管理責任,未指定專人負責的扣1分;二級以上風險營業(yè)場所槍彈庫出入口未安裝防盜安全門、與110報警服務臺相連的緊急報警裝置和入侵報警裝置的,;沒有專用槍庫或槍柜存放保管槍支彈藥的扣1分;槍支、彈藥沒有分開存放或?qū)嵭须p人雙鎖的扣1分;未建立完善的持槍人員管理責任制度、槍支彈藥保管領(lǐng)用制度和槍支安全責任制度或不嚴格執(zhí)行的扣1分;執(zhí)行守押任務完畢后,未及時交還槍支彈藥的扣1分;持槍人員未配發(fā)持槍證件的扣2分;8;攜帶槍支時未攜帶持槍證件的扣1分;非執(zhí)行守押任務而攜帶槍支彈藥的扣5分。六、計算機安全(10分)檢查方法:實地查看相關(guān)設(shè)施、設(shè)備和記錄,詢問有關(guān)人員。四、運鈔安全(10分)檢查方法:檢查銀行自行押運的運鈔車車況、押運人員執(zhí)行任務的規(guī)范操作情況,制度、預案、登記記錄等有關(guān)資料。(三)本地守庫室防范(1分)本地守庫室未設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施;2;守庫室未配備對外聯(lián)絡的通訊設(shè)備或未安裝緊急報警按鈕的扣1分。報警及其他技防設(shè)施(1)具備與公安110報警服務臺報警聯(lián)網(wǎng)條件尚未安裝與公安機關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置的扣3分;(2)現(xiàn)金業(yè)務區(qū)未安裝2路以上(含2路)獨立防區(qū)的緊急報警裝置的扣2分;(3);(4)一級風險營業(yè)場所與外界相通出入口未安裝入侵報警裝置或入侵報警裝置不能及時準確報告入侵異常事件的扣1分;(5)一級風險營業(yè)場所的入侵報警裝置不具備與照明;(6)一級風險營業(yè)場所入侵報警設(shè)施不能準確記錄報警時間、位置等信息,不具有查詢、。對不符合本標準的酌情減分(每個項目的分值扣完為止),對評估中不涉及的評估項目不扣分。第二十條 本辦法適用于對各銀行業(yè)金融機構(gòu)的安全評估。第十八條 安全評估人員不認真履行職責,有下列行為之一的,對評估小組直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。第十五條 對安全評估不達標或被列為治安隱患單位的銀行業(yè)金融機構(gòu),銀監(jiān)部門應當采取相應的監(jiān)管措施。被評估單位應當及時整改治安隱患,在整改期間采取必要的防范措施確保安全,并將整改結(jié)果及時報告組織評估的公安機關(guān)和銀監(jiān)部門。必要時,對發(fā)現(xiàn)的治安隱患可以拍照、錄像,采集證人證言,作為證據(jù)保存?zhèn)洳?。開展安全評估時,評估人員應當按照《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估標準》如實記錄相關(guān)情況,填寫《安全評估記分表》??缡≡O(shè)立分支機構(gòu)的銀行業(yè)金融機構(gòu)的評估分應取其下一級機構(gòu)評估分的平均值。第六條 安全評估的方法主要有:(一)詢問被評估單位安全保衛(wèi)工作負責人和其他工作人員,了解安全保衛(wèi)工作情況;(二)查閱、復制、調(diào)取與安全保衛(wèi)工作有關(guān)的文件、資料;(三)實地查看銀行業(yè)金融機構(gòu)安全保衛(wèi)工作制度
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