【正文】 （T）答案：1 √ 2 √ 3 √ 4 5 6√ 7 8√ 9√ 10 √ 11 12 13√ 14√ 15√ 16√ 17 18√ 19 20√21√ 22√ 23 24√ 25 26√ 27√ 28√ 29√ 30√ 31√ 32 33√ 34√ 35√ 36√ 37√ 3839 40√ 41 42 43√ 44√ 45√ 46 47√48 49 50√。（F）47.《1986 年販運毒品法令》是英國最早對洗錢犯罪進行規(guī)定的刑事立法。（F），將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款是洗錢最常見的方式。（F）。（T），采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用金融票據(jù)進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。(T)，依照貨幣的式樣，制造假貨幣冒充真貨幣的行為。()27.《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“FIU”指金融情報中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易報告。(T) 年12 月20 日，我國簽署了《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉品和精神藥物公約》，是最早的簽署國。(T)，并在北京和上海市設(shè)立分中心，作為派出機構(gòu)開展工作。()（EAG）成立于2004 年10 月，我國是創(chuàng)始成員國。(F)12.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》于2007 年1月1 日起正式施行。（F）（FATF）是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。（T），采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，詐取數(shù)額較大的公司財物的行為。A、1萬元人民幣 B、1萬美元 C、3萬元人民幣 D、3萬美元下列哪些情況，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（BCD）。A、居民張三當日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬美元B、居民李四當日在國家外匯管理局審核標準內(nèi)4次存入英鎊 C、居民王五當日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元D、甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取 E、某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到A地投資1金融機構(gòu)對下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時以紙質(zhì)文件上報并付相關(guān)附件（ABE）。A、儲蓄存款賬戶 B、基本存款賬戶 C、一般存款賬戶 D、臨時存款賬戶按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。B、修訂后的新刑法 C、修訂后的新中國人民銀行法 D、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定公檢法等部門查閱與案件有關(guān)的銀行存款或相關(guān)資料，查詢?nèi)吮仨毘鍪颈救斯ぷ髯C或執(zhí)行公務(wù)證和出具縣級（含）以上公安局，人民檢查院。C、違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的。A、檢查準備 B、檢查實施 C、檢查報告 D、檢查處理金融機構(gòu)的各個分支機構(gòu)應(yīng)于每月初（B）個工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。（F）1目前世界通行的反洗錢交易報告制度主要是以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度。（T）1金融機構(gòu)為個人客戶開存款賬戶，辦理結(jié)算的，應(yīng)當要求其出示本人身份證件，不進行核對的，不得登記證件的姓名和號碼。（T）儲蓄實名制就是儲蓄記名。（T）金融機構(gòu)違反外匯反洗錢規(guī)定，情節(jié)嚴重造成重大損失的，外匯局可以暫?；蛲Ｖ共糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)。，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶：（）、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的；； 、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的； 、恐怖融資活動嫌疑的；。，應(yīng)當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（）；；；；。：（）、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支； 、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)；； 、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)； 、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。，金融機構(gòu)在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的同時，應(yīng)向（）報告A．中國人民當?shù)胤种C構(gòu)；B．當?shù)毓矙C關(guān)；C．當?shù)貦z察機關(guān)；D．當?shù)胤ㄔ骸?.《金融機構(gòu)反洗錢工作內(nèi)部審計情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報的內(nèi)容是（）Ａ、填報單位上級機構(gòu)或自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件；Ｂ、單位本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況；Ｃ、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動；Ｄ、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動。，都應(yīng)當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1 000美元以上，保險公司應(yīng)當核對被保險人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認被保險人與受益人之間的關(guān)系，登記被保險人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。，銀行必須核對中石油辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者其他身份證明文件。（）對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)不必分別提交交易報告。D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。D、洗錢活動與恐怖活動相結(jié)合，還將危害社會穩(wěn)定、國家安全，并對人民生命財產(chǎn)安全形成巨大威脅。D、金融機構(gòu)應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。A、內(nèi)部控制制度B、客戶身份識別制度C、客戶身份資料和交易記錄保存制度D、大額交易和可疑交易報告制度金融機構(gòu)有下列哪些行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分（）。C、中國人民銀行無權(quán)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話。A、每月B、每半年C、每年D、每兩年金融機構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露反洗錢工作有關(guān)信息的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。（）A、5，10B、5，5C、10，5D、10，10客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存（）年。B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。客戶先前提交的身份證件或者證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應(yīng)為客戶辦理業(yè)務(wù)。，要充分考慮客戶是否存在風險決定性要素。（），金融機構(gòu)只對被代理人的身份證件進行核對并登記。（）。（），交易對手無異常情況，且不存在本辦法規(guī)定的高風險情形的客戶。代理人身份信息包括：（），金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶身份（） 《》（銀發(fā)〔2011〕116號），對于確需代理開立個人銀行結(jié)算賬戶的（批量代發(fā)工