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當前外匯反洗錢工作中存在的問題及對策-wenkub.com

2024-10-21 00:28 本頁面
   

【正文】 《當前計劃生育工作中存在的主要問題及對策》,歡迎閱讀當前計劃生育工作中存在的主要問題及對策。社會撫養(yǎng)費等依法上繳國庫的資金由縣設(shè)專門銀行帳戶,取消收費中間環(huán)節(jié),群眾直接到銀行繳費,用于計劃生育扶助獎勵、宣傳教育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、科學管理等人口社會福利事業(yè)。不斷提高業(yè)務(wù)水平,培養(yǎng)一支業(yè)務(wù)精、紀律嚴、素質(zhì)高的計劃生育工作隊伍,從而提高計劃生育工作的整體水平。計生服務(wù)人員可以劃分到醫(yī)院、衛(wèi)生院。31人受到表彰。只有貼近實際、貼近生活、貼近群眾,計劃生育工作才能植根于民眾之中,才能具有強大的生命力。例如:獎勵扶助政策,凡是本人及配偶均為農(nóng)業(yè)戶口或界定為農(nóng)村居民戶口;1933年1月1日以后出生,1973年至2001年間沒有違反計劃生育法規(guī)、規(guī)章或政策生育;現(xiàn)存活一個子女或兩個女孩或子女死亡現(xiàn)無子女;年滿60周歲。2006年4月19日,**省人口委員會、**省公安廳、**省監(jiān)察廳等聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于嚴厲打擊非法鑒定胎兒性別和選擇性別的人工終止妊娠行為的通告。加強對流動人員計劃生育管理,要定點辦理各種證照,嚴格按照《流動人口計劃生育管理辦法》要求予以執(zhí)行,認真查驗流動人口婚育證明,企事業(yè)單位制定計劃生育優(yōu)待獎勵措施,做好與戶籍地的信息反饋銜接服務(wù),杜絕人口與計劃生育工作中的斷層脫節(jié)現(xiàn)象。依法加強對計劃生育的管理強化教育,增強干部職工和農(nóng)村居民實施計劃生育的責任感。宣傳工作要注意工作方式、方法,要與優(yōu)待獎勵結(jié)合起來,與日常管理服務(wù)工作結(jié)合起來,與構(gòu)建社會主義和諧社會結(jié)合起來。計劃生育工作是一項長抓不懈的基本國策,成立了計劃生育法,說明計劃生育工作的完備性、重要性。最后,計劃生育工作主要由計劃生育站的計生專干在完成本職工作的同時去完成。經(jīng)費保障不健全。以“服務(wù)”為主更為重要。按照《收養(yǎng)法》規(guī)定,收養(yǎng)人在不違反計劃生育法律法規(guī)的情況下,可以由民政、公證和計劃生育部門批準收養(yǎng)一個子女,然而部分人為了躲避行政和經(jīng)濟處罰,千方百計把親生的子女審報為收養(yǎng)、拾養(yǎng),鉆政府的空子。一、當前計劃生育工作中存在的主要問題計劃生育宣傳工作不到位近幾年來給廣大群眾的感覺是計劃生育工作不緊了,其中重要的原因是宣傳不夠,沒有很好的宣傳好《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《計劃生育技術(shù)服務(wù)管理條例》。十六屆五中全會通過的《建議》明確提出了“十一五”時期人口和計劃生育的工作目標和任務(wù):堅持計劃生育基本國策,穩(wěn)定人口低生育水平,實施農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度和“少生快富”扶貧工程,提高出生人口素質(zhì),有效治理出生人口性別比偏高問題,應(yīng)對人口老齡化,加強戶籍和流動人口管理,促進人的全面發(fā)展。計劃生育事業(yè)費人均投入低,社會保險、社會救濟和社會福利供給等方面落不實,因而遠遠跟不上計劃生育事業(yè)發(fā)展的要求,影響了群眾實施計劃生育的自覺性。但是有些計劃生育服務(wù)所人員,敬業(yè)精神差,服務(wù)水平低,只停留在會環(huán)檢、孕檢、放環(huán)的簡單技術(shù)水平上,無法做到對婦科病的全面檢查,這與我們所做的計劃生育宣傳教育工作嚴重脫節(jié),技術(shù)服務(wù)人員不做產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后、術(shù)后訪視,造成計劃生育宣傳教育工作前矛后盾,生搬硬套,對計劃生育工作造成很大的不利影響。他們整體生活水平低,一年播種、施肥、收割、復(fù)種,全靠勞力,農(nóng)活繁多;文化程度參差不齊,家庭條件不同,一部分人先治富了家里用電磁爐,有的還用柴火做飯,在山區(qū)的居民連吃飯的醋都沒有;居住環(huán)境不同、分散,有的住在交通便利的公路旁,有的住在川地里,有的住在山區(qū),幾座山上分散的住著幾戶人;另外,部分農(nóng)民群眾對計劃生育工作認識不夠,總是存在抵制情緒,認為是跟他們過不去,對開展的計劃生育工作不支持、不配合,發(fā)送的資料根本不看,造成計劃生育工作人員重復(fù)工作,但群眾對計劃生育政策知曉率不見提高;在市場經(jīng)濟條件下,農(nóng)村外出務(wù)工人員越來越多,對流動人員的計劃生育工作也是重要的一部分,但存在著不好管理和流動性問題,組織群眾不便。而計劃生育是一項基本國策,中國共產(chǎn)黨十六屆五中全會要求黨政一把手親自抓計劃生育工作負總責任不動搖,再次明確了計生工作的重要性;計劃生育宣傳教育的對象面廣、文化素質(zhì)差異較大、層次復(fù)雜、年齡跨度大、由于至今沒有一個全民性的宣傳教育和社會協(xié)調(diào)的明確的政策與文件規(guī)定,計劃生育部門很難爭取相關(guān)部門的支持和配合,尤其是文藝團體和廣播、電視、報刊新聞單位收費較高,大大限制宣傳力度。從戰(zhàn)略的高度思考和謀劃人口和計劃生育系統(tǒng)人事人才工作,努力建設(shè)高素質(zhì)、職業(yè)化的人口和計劃生育干部隊伍?!碑斍埃S著社會的進步,計劃生育工作的思路和方法也發(fā)生了轉(zhuǎn)變。并收集一些典型的反洗錢案例,供反洗錢人員分析、研究、學習,切實加強反洗錢的實際業(yè)務(wù)操作技能,提高業(yè)務(wù)人員的反洗錢水平。二、對反洗錢工作的一點建議(一)細化現(xiàn)行反洗錢規(guī)章制度根據(jù)反洗錢規(guī)章制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題,我覺得應(yīng)該自上而下盡快出臺相應(yīng)的操作指引或?qū)嵤┘殑t,對有關(guān)問題進行明確,如客戶風險等級劃分標準,增強法規(guī)的可操作性。(三)可疑交易報告方面根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第二十條規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。(二)客戶及交易監(jiān)測方面《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十八條規(guī)定:金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分風險等級,并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整風險等級。其次是對客戶交易目的及性質(zhì)了解難。而恰恰就是這三大義務(wù),出現(xiàn)了諸多問題。另外,由于洗錢活動的資金轉(zhuǎn)移完全脫離了一般的商品勞務(wù)交易的特點,其資金轉(zhuǎn)移完全受洗錢的需求所制約,因此,資金的流動毫無規(guī)律可循,洗錢很可能成為金融危機的導(dǎo)火索。洗錢犯罪要從“防”到“反”,不僅在于銀行機構(gòu),還在于諸多執(zhí)法、司法部門的密切合作,而現(xiàn)在我國尚未在海關(guān)、司法、工商、稅當前外匯反洗錢工作中存在的問題及對策第三篇:當前反洗錢工作存在的主要問題和對策當前反洗錢工作存在的主要問題及對策洗錢是犯罪分子掩飾或者是隱瞞非法收益的一種手段,具有很大的危害性,嚴重威脅著我國社會和經(jīng)濟的穩(wěn)定,應(yīng)予以嚴厲打擊。從報告實施看,銀行代理的西聯(lián)匯款按“辦法”進行大額和可疑外匯交易報告,而郵政國際匯兌及其代理西聯(lián)匯款業(yè)務(wù)則未納入“辦法”的報告范圍,使外管部門監(jiān)控的大額和可疑外匯交易報告存在遺漏。二是核查權(quán)限有限,使核查工作難以深人目前外匯部門缺乏必要的強制手段,當被調(diào)查對象不配合調(diào)查時,常常束手無策。但此項工作面廣量大,機構(gòu)設(shè)置、人員定編、經(jīng)費保障都有待時日,加之尚未形成全面有效的監(jiān)督處罰機制,導(dǎo)致部分銀行報告的主動性不強,制度落實不力。目前,山西省只有少數(shù)銀行采用直接從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)(據(jù)了解,目前絕大部分銀行正在開發(fā)相應(yīng)的系統(tǒng)),大部分銀行尚處于手工采集、逐級匯總數(shù)據(jù)的方式。二是甄別和分析能力不強,存在“三多三少”問題,即大額交易信息報告多、可疑交易信息報告少,非現(xiàn)場分析多、現(xiàn)場核查少,對交易帳務(wù)記錄核查多、對客戶背景深入了解少。部分銀行幾乎未履行盡職調(diào)查的責任,無原則滿足客戶的各種要求,忽視款項來源及用途合法性。第二篇:當前外匯反洗錢工作中存在的問題及對策當前外匯反洗錢工作中存在的問題及對策[找文章到☆第1文秘(://)一站在手,寫作無憂!]《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》實施一年多來,山西省各金融機構(gòu)執(zhí)行“辦法”的認識逐步提高,外匯管理部門探索有效的監(jiān)管方式不斷取得進展,并積極主動與公安部門建立合作機制,外匯領(lǐng)域反洗錢工作呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。對于銀行工作人員明知是
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