反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢相關(guān)部門職責(zé)-wenkub.com
2024-11-04 18:19 本頁面
【正文】 第九條 本規(guī)定由自發(fā)文之日起執(zhí)行。(六)網(wǎng)點的職責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢工作的對外宣傳；負(fù)責(zé)大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)的采集和報告；完成反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組交辦的其他工作。(二)資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理部的職責(zé)負(fù)責(zé)制定本業(yè)務(wù)范圍反洗錢工作規(guī)章制度；完成反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位承擔(dān)所轄業(yè)務(wù)范圍的反洗錢工作職責(zé)。第四篇：反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組樂至縣信用聯(lián)社中興分社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組為推動和加強中興分社反洗錢工作的開展，建立建全反洗錢工作管理體制，進(jìn)一步增強干部員工廉潔自律,建立相互監(jiān)督相互制約機制,:鄧永建成員: 楊媛元范小杰楊先文樂至縣信用聯(lián)社中興分社2010年1月1日第五篇：反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成員單位職責(zé)規(guī)定銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成員單位職責(zé)規(guī)定第一條 為建立健全銀行反洗錢工作內(nèi)部管理機制，規(guī)范反洗錢工作程序，保障反洗錢工作協(xié)調(diào)有序地開展，明確反洗錢工作崗位職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》及中國人民銀行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，結(jié)合xx實際情況，制定本規(guī)定。、宣傳和培訓(xùn)工作。特此報告－6－xxxxx財產(chǎn)保險股份有限公司 xxxxx中心支公司2018年2月4日抄送：內(nèi)部發(fā)送： 各區(qū)縣支公司、公司各部門。（三）理賠中心負(fù)責(zé)在理賠環(huán)節(jié)開展反洗錢客戶身份識別工作，及時做好反洗錢客戶信息采集，按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，做好反洗錢客戶信息采集表的收集、整理、歸檔。（一）財務(wù)部負(fù)責(zé)落實、監(jiān)督財務(wù)環(huán)節(jié)的反洗錢操作，并可根據(jù)實際情況制定財務(wù)環(huán)節(jié)反洗錢工作實施細(xì)則，并按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對涉及反洗錢工作的相關(guān)資料存檔備查。公司各部門和全轄機構(gòu)應(yīng)積極配合，保證在監(jiān)管部門規(guī)定的時間內(nèi)完成各項反洗錢工作。對工作小組擬定的反洗錢工作制度進(jìn)行審議；、組織協(xié)調(diào)、檢查、考核公司所轄支公司及公司各部門反洗錢工作；。工作小組辦公室設(shè)在綜合管理部，綜合管理部負(fù)責(zé)工作小組工作，并協(xié)同領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組開展各項反洗錢工作。組 長：xxx（總經(jīng)理）副組長：xxx（副總經(jīng)理）組 員：各區(qū)縣支公司、公司各部室主要負(fù)責(zé)人組成。此外，對以下三種情形可以免除可疑交易分析和報告。將《安邦保險客戶身份信息登記表》和身份證明文件妥善留存或移送檔案部門。（8）與洗錢高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的。（4）保險經(jīng)紀(jì)人代付保費，但無法說明資金來源。負(fù)責(zé)反洗錢可疑交易報送工作。將《安邦保險客戶身份信息登記表》和身份證明文件妥善留存或移送檔案部門。經(jīng)過認(rèn)真分析，對符合以上情形但最終認(rèn)為可以排除可疑交易的，應(yīng)填寫《安邦保險排除可疑交易分析表》各項內(nèi)容，并妥善留存?zhèn)洳?。?0）懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。（16）沒有合理的原因，投保人堅持要求用現(xiàn)金投保、賠償、給付保險金、退還保險費和保單現(xiàn)金價值以及支付其他資金數(shù)額較大的。（12）法人、其他組織堅持要求以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。（8）大額保費保單猶豫期退保、保險合同生效日后短期內(nèi)退?；蛘咛崛‖F(xiàn)金價值，并要求退保金轉(zhuǎn)入第三方賬戶或者非繳費賬戶的。（4）猶豫期退保時稱大額發(fā)票丟失的，或者同一投保人短期內(nèi)多次退保遺失發(fā)票總額達(dá)到大額的。負(fù)責(zé)反洗錢可疑交易報送工作。負(fù)責(zé)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作：（1）對現(xiàn)金投保1萬元以上（含1萬元）的客戶進(jìn)行客戶身份識別，填寫《安邦保險客戶身份信息登記表》，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件（二代身份證必須留存背面復(fù)印件）。組織分公司開展日常反洗錢宣傳工作。
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