擔(dān)保公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置范文合集-wenkub.com
2024-10-17 23:08 本頁面
【正文】 四、本制度自公布之日起執(zhí)行。公司工作人員對由于審查不嚴(yán)、循私舞弊等原因給公司造成公司資金損失的，視其損失情況承擔(dān)賠償責(zé)任。二、嚴(yán)格反擔(dān)保措施。嚴(yán)格掌握好擔(dān)保風(fēng)險控制額度。（4）被擔(dān)保企業(yè)必須按申請擔(dān)保貸款的用途使用資金，定期向擔(dān)保公司提供財務(wù)報表，報告貸款使用及經(jīng)營效益情況。嚴(yán)格擔(dān)保前審查、擔(dān)保審分離制度，明確責(zé)任，從責(zé)任上堵塞風(fēng)險漏洞。四、本制度自公布之日起執(zhí)行。公司工作人員對由于審查不嚴(yán)、循私舞弊等原因給公司造成公司資金損失的，視其損失情況承擔(dān)賠償責(zé)任。二、嚴(yán)格反擔(dān)保措施。嚴(yán)格掌握好擔(dān)保風(fēng)險控制額度。（4）被擔(dān)保企業(yè)必須按申請擔(dān)保貸款的用途使用資金，定期向擔(dān)保公司提供財務(wù)報表，報告貸款使用及經(jīng)營效益情況。嚴(yán)格擔(dān)保前審查、擔(dān)保審分離制度，明確責(zé)任，從責(zé)任上堵塞風(fēng)險漏洞。員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。十四、名片管理辦法總則為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。2)、培訓(xùn)注意事項a、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。交通費、住宿費、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。3）、伙食費：a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。b、其他員工出差原則上乘坐火車(硬臥)；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。十二、出差細(xì)則員工出差前應(yīng)填寫【出差申請表】，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。十一、經(jīng)費管理因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應(yīng)首先填寫公司【借款申請單】，交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。下列事由的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的懲罰：A、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的；B、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；C、私自把公司客戶介紹他人的。嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設(shè)備上使用。使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫【購物申請單】后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。六、人員管理員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。詳見《員工試用期考核表》。正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。三、衛(wèi)生規(guī)范員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。作息時間規(guī)定1）、夏季作息時間表（4月——9月）上班時間 早 9：00午休 12：00——13：00下班時間 晚 18：002）、冬季作息時間表（10月——3月）上班時間 早 9：00午休 12：00——12：30下班時間 晚 17：30員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。中國電信設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)筆者認(rèn)為應(yīng)借鑒上述第一種模式，即在董事會下設(shè)審計委員會，在公司行政系統(tǒng)設(shè)置審計機構(gòu)，審計部的審計業(yè)務(wù)既要向?qū)徲嬑瘑T會負(fù)責(zé)并報告，也要向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告，審計委員會成員由董事長、非執(zhí)行董事、獨立董事等組成。內(nèi)審機構(gòu)設(shè)在監(jiān)事會下，從獨立性和設(shè)置層次上看相對較高，在審計實務(wù)中側(cè)重于監(jiān)督，將二者的工作混為一談，忽視了審計的評價、服務(wù)職能。與此同時,內(nèi)部審計部門還必須接受審計委員會的監(jiān)督，通過審計委員會不受限制地與董事會保持接觸。審計委員會在公司組織結(jié)構(gòu)中隸屬于董事會，是董事會下屬的一個專門委員會，一般由35名獨立董事組成。這樣，章程就向公司其它部門宣布了內(nèi)部審計所擁有的權(quán)限與職責(zé)，并表明這些權(quán)限與職責(zé)得到了管理高層和董事會認(rèn)可和支持。由誰來決定內(nèi)審機構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免，對于保證內(nèi)部審計的獨立性至關(guān)重要；相對而言，董事會作為最高決策機構(gòu)，一方面不參與日常管理，另一方面又需要了解其所委派的高級管理人員的工作業(yè)績。一般而言，直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審部門的領(lǐng)導(dǎo)級別越高，就越有足夠的權(quán)威確保內(nèi)審部門廣泛的工作范圍，促進(jìn)其獨立性。它采取系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法來對風(fēng)險管理、控制及治理程序進(jìn)行評估和改善，從而幫助機構(gòu)實現(xiàn)它的目標(biāo)。第十二條負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照等重要證照的申辦年審。第八條負(fù)責(zé)公司項目申報的指導(dǎo)和實施。第四條負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)和制度建設(shè)的推進(jìn)。二、根據(jù)采集的風(fēng)險信息或排查出的特殊情況，進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警；三、對列入風(fēng)險監(jiān)察名單的客戶風(fēng)險狀況和逐步退出計劃的落實情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控、檢查和匯總分析；四、收集整理并上報在擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控過程中或通過其他途徑采集的風(fēng)險信息；五、向業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部、仝代會提示所擬保或在?？蛻羲幮袠I(yè)和市場變化、法律法規(guī)變化、國家政策調(diào)整和客戶經(jīng)營箠理等變化形成的風(fēng)險信息。負(fù)責(zé)擔(dān)保
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