【正文】 %以內(nèi) 偏差在177。 5%之內(nèi) 低于目標 510% 低于目標 10% 高于目標 510% 高于目標 10% 20% 25% 25% 資料來源 公路及相關(guān)業(yè)務(wù)收入 ? 計劃財務(wù)部 職能預(yù)算控制 預(yù)測準確率 偏差在177。 3% 低于目標 37% 低于目標 7% 計劃財務(wù)部 計劃財務(wù)部 新項目投資額 新項目平均投資 IRR 高于目標 10% 高于目標 510% 177。但建議 公司在證券投資戰(zhàn)略作出調(diào)整時，適時增加該指標。 5% 5% ~ 10% 10% 20% 10% ~ 20% 177。管理綜合部 總部行政和財務(wù)管理 ?公司總部、黨組織、工會預(yù)算及執(zhí)行 ?總部資產(chǎn)管理 ?零星采購管理 會議與文件檔案管理 ?公司文件的收、發(fā)、存 ?會議組織、會議紀要 ?制度文本的管理 督辦總經(jīng)理辦公會議決議的執(zhí)行 總部辦公后勤 ?主持擬定公司的辦公制度，并監(jiān)督執(zhí)行 ?接待 ?車輛管理 ?安全制度及管理 大事記、對外信息發(fā)布 28 公共關(guān)系 ?公司 CI 的管理與推廣 ?建立和維護政府及境內(nèi)新聞機構(gòu)的關(guān)系 合同管理 ?制定合同管理的流程與制度并確保公司所有合同的簽定和執(zhí)行符合流程與制度 ?監(jiān)督法律事務(wù)：合同條款符合法律 ?印章保管與合同歸檔保管 管理綜合部 ?主持擬定綜合部年度、季度、月度工作計劃和預(yù)算、現(xiàn)金流計劃，終審后負責執(zhí)行 ?主持擬定綜合部人員職位說明書及績效指標 ?主持綜合部的招聘、任免、培訓(xùn)、考核及獎懲 參與公司重大事務(wù) ?參與公司三層面業(yè)務(wù)評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬定公司業(yè)務(wù)計劃與預(yù)算（年 /季）與現(xiàn)金流計劃（月） 其它 ?完成常務(wù)副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 ?管理公司的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險基金及住房公積金（由人力資源部轉(zhuǎn)入） ?主持職稱評定與管理外事紀律及制度 ?職工社會保險的管理 組織關(guān)系： 向上： 向常務(wù)副總經(jīng)理匯報 平行： 與總部其他部門經(jīng)理、管理處保持信息互通和協(xié)作關(guān)系 向下：綜 合部職員 29 任職資格： ?由常務(wù)副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗： 5年以上大型企業(yè)中級以上管理經(jīng)驗 ?技能（語言、計算機）：熟練使用計算機 ?要求： 公共關(guān)系推廣經(jīng)驗 出色的行政管理能力 30 5 4 3 1 權(quán)重 2 資料來源 綜合部經(jīng)理 KPI 公共關(guān)系管理 公司行政管理 與當?shù)卣?、公眾以及相關(guān)的新聞機構(gòu)均建立了良好的關(guān)系，在外界樹立了良好的公司形象 與當?shù)卣完P(guān)鍵的新聞機構(gòu)能夠正常合作，公司良好形象能夠真實向外傳播 由于主觀原因致使公司與政府和新聞機構(gòu)的關(guān)系惡化，從而導(dǎo)致人為的負面報道出現(xiàn) 部門預(yù)算執(zhí)行率 分管副總 計財部 10% 30% 30% 15% 保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的順暢運行，對異常事件反應(yīng)迅速并能圓滿處理 與當?shù)卣完P(guān)鍵的新聞機構(gòu)建立了良好的關(guān)系，有較多的正面報道 基本與政府和關(guān)鍵的新聞機構(gòu)能夠進行正常合作，但公司的良好形象不能完全得以傳播 分管副總 指 標 100% 98100% 9698% 9496% 9094% 合同評審率 分管副總 等于目標值 位于目標值 ?5%內(nèi) 位于目標值 ?%內(nèi) 位于目標值 ?10%內(nèi) 位于目標值 ?10%以上 保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，對異常事件反應(yīng)迅速并能恰當處理 保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，能夠處理異常事件 保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，但處理某些異常事件方面不夠恰當 不能保證公司總部會議、文件管理以及其它各項辦公管理制度的正常運行，且缺乏處理異常事件的能力 合同管理 15% 合同制度建設(shè) 嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，審定后積極予以落實 能夠按照相關(guān)法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，審定后積極予以落實 能夠按照相關(guān)法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，審定后予以落實 能夠按照相關(guān)法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，但在落實方面不積極 不能按照相關(guān)法律法規(guī)和公司的戰(zhàn)略要求擬訂合同管理制度，且往往流于形式 31 職務(wù)名稱： 人力資源部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 職務(wù)代碼： 職責： 參與公司重大事務(wù)；公司人力資源管理；管理人力資源部 職責范圍說明： 人力資源部以管理總部及其直屬單位人力資源為核心范圍 公司人力資源管理 作為公司人力資源管理領(lǐng)域的直接行政主管及公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位經(jīng)理的人力資源顧問（戰(zhàn)略、制度與執(zhí)行） ?根據(jù)公司戰(zhàn)略，制定公司人力資源戰(zhàn)略 主持擬訂公司年度人力資源預(yù)算與計劃，當出現(xiàn)其他業(yè)務(wù)變動時及時調(diào)整，并監(jiān)督其實施 不斷評估公司人力資源狀況，找出同實現(xiàn)公司戰(zhàn)略所需的人力資源之間的差距，規(guī)劃彌補差距的人力資源開發(fā)方案，終審后負責實施 就具體的提案提供人力資源方面的建議 ?定崗定編 制訂定崗定編制度并監(jiān)督其實施 根據(jù)終審的組織結(jié)構(gòu)，主持擬訂部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位經(jīng)理以上人員的職務(wù)說明書 指導(dǎo)各級主管擬訂內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、定員設(shè)計其下屬的職務(wù)說明書，并參與初審 ?招聘 主持擬訂總部、管理處、養(yǎng)護中心招聘流程和相關(guān)管理制度及政策，終審后負責貫徹落實并監(jiān)督其實施 參與以下二級人員（總部職能部門員工及管理處科長）的招聘 ?培訓(xùn) 主持擬訂培訓(xùn)流程，建立公司培訓(xùn)體系，終審后負責貫徹落實 主持擬訂公司年度、季度和月度培訓(xùn)預(yù)算與計劃，并監(jiān)督執(zhí)行 32 主持設(shè)計針對公司戰(zhàn)略需要的、別具一格的精英人才培養(yǎng)計劃，終審后監(jiān)督執(zhí)行 ?人員流動、晉升 制定政策，提供建議：對總部部門經(jīng)理、管理處主任的流動、晉升提交總經(jīng)理辦公會議決定； 對總部職能部門員工提出建議、初審并提交分管副總決定 ?主持擬訂公司薪資體系與福利政策，終審后監(jiān)督執(zhí)行 主持一年一度的人力資源市場薪資調(diào)查，并向總經(jīng)理辦公會匯報 參與招聘中高級經(jīng)理時的薪資談判，提供顧問意見 負責控制年度總體薪資預(yù)算 ?績效考評 主持擬訂業(yè)績考評流程制度、政策，終審后負責貫徹落實 協(xié)助各級主管建立其下屬的業(yè)績考評指標：對副總、職能部門經(jīng)理、管理處主任 KPI主持擬訂、并報總經(jīng) 理辦公會議終審；指導(dǎo)職能部門經(jīng)理、管理處主任擬訂其下屬 KPI并初審，報分管副總終審 主持擬訂公司績效考評計劃，匯集并分析考評結(jié)果并提供出對策建議 參與對下二級人員的績效考評與獎懲決定 管理人力資源部 ?主持擬訂人力資源部年度、季度、月度工作計劃和費用預(yù)算、資金流計劃，終審后負責執(zhí)行 ?主持擬訂人力資源工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標準 ?主持人力資源部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓(xùn)計劃績效考評與獎懲決定 參與公司重大事務(wù) ?參與公司三層面業(yè)務(wù)評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬定公司業(yè)務(wù)計劃與預(yù)算（年 /季）與現(xiàn)金流計劃（月） 33 其它 ?完成常務(wù)副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 ?勞動合同管理 制訂制度、文本、政策 處理總部及需要總部處理的勞動爭議處理 組織關(guān)系： 向上： 向常務(wù)副總經(jīng)理匯報 平行： 與總部其他部門經(jīng)理、管理處保持信息互通和協(xié)作關(guān)系 向下： ?人力資源部人員 ?各業(yè)務(wù)單位人力資源人員在業(yè)務(wù)上對他負責 外部： 同他的工作人員一道發(fā)展并管理同外部團體的關(guān)系 ?人力資源中介機構(gòu)，如獵頭公司 任職資格： ?由常務(wù)副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗： 5年以上大型企業(yè)人力資源管理經(jīng)驗 ?技能（語言、計算機）：熟練使用計算機 ?要求： 熟悉人力資源市場狀況 熟悉勞動法規(guī) 34 人力資源部經(jīng)理 KPI 指 標 5 4 3 1 權(quán)重 2 資料來源 總部人力資源預(yù)算執(zhí)行率 ? 骨干人員流失率 ? 部門預(yù)算執(zhí)行率 人力資源部 計劃財務(wù)部 計劃財務(wù)部 5% 10% 15% 10% 招聘與挑選 20%以上 1020% 在規(guī)定的時間招聘到足夠的骨干人員候選人，并能夠為各個部門推薦較合適的候選人 能夠招聘到候選人，但由于明顯的客觀原因?qū)е略跁r間上不能滿足要求 能夠在最短的時間內(nèi)為公司找到并選拔出足夠數(shù)量和高素質(zhì)的骨干人員候選人 在時間上較有效率，骨干人員候選人的數(shù)量和質(zhì)量基本滿足公司要求 由于主觀原因不能為公司招聘到合適的候選人，致使公司出現(xiàn)嚴重人員短缺。 5% 低于目標 510% 低于目標 10% 高于目標 10% 高于目標 510% 177。 5%之內(nèi) 低于目標 510% 低于目標 10% 位于目標值 177。 5% 低于目標 510% 低于目標 10% 11 職務(wù)名稱： 常務(wù)副總經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 職務(wù)代碼： 職責： 協(xié)助總經(jīng)理主持公司的運營管理；具體分管公司行政、人力資源、計劃、財務(wù)和項目開發(fā) 公司戰(zhàn)略 組織擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與終審公司 3層面業(yè)務(wù)評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 協(xié)助總經(jīng)理主持評估公司現(xiàn)有能力同公司戰(zhàn)略所要求的能力間的差距，找出彌補這種差距的公司能力發(fā)展方案 初審對具體提案和項目的業(yè)務(wù)和財務(wù)評估，并參與終審 ?協(xié)助總經(jīng)理主持或參與規(guī)劃和實施公司重大交易 ?組織擬訂并初審各部門與業(yè)務(wù)單位的管理制度，并參與終審，監(jiān)督其執(zhí)行 ?主持分管部門和下屬業(yè)務(wù)單位的績效評估 人力資源管理 初審并參與終審人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 ?初審分管部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位經(jīng)理的職務(wù)說明書，并參與終審 ?建議分管部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的任免，并參與終審 ?初審公司的薪資體系和福利政策，并參與終審 項目開發(fā) 分管公司項目開發(fā)工作，確保實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中對新項目中增長率和投資回報率的要求 其它 ?完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 12 ?組織關(guān)系： 向上： 在所有重大問題上向總經(jīng)理提供建議和分析結(jié)果；并監(jiān)督執(zhí)行總經(jīng)理的財務(wù)、行政與人力資源政策及其他決定 向下： ?綜合部和人力資源部、項目開發(fā)部直接向他負責 ?分管業(yè)務(wù)單位的主管：監(jiān)督各業(yè)務(wù)單位主管，確保計劃、報告和管理制度的順利運作。 公司戰(zhàn)略 主導(dǎo)制定公司價值最大化總體戰(zhàn)略 ?作為公司董事參與董事會會議，匯報公司運營情況并接受工作質(zhì)詢 ?主持擬訂公司三層面業(yè)務(wù)評估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責初審；在基建與相關(guān)高科技行業(yè)尋找市場機會 ?主持制定現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)的計劃，確保其創(chuàng)造最大價值 ?領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃并實施重大交易 ?就具體提案作出決策 預(yù)算與管理控制 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及各項管理制度，確保各級經(jīng)理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效 ?初審擬訂公司預(yù)算大綱 ?初審公司年度、季度業(yè)務(wù)計劃和公司預(yù)算，并終審部門預(yù)算和月度業(yè)務(wù)計劃 ?確定部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位的業(yè)績考評指標 ?終審部門與業(yè)務(wù)單位的管理制度 ?主持業(yè)務(wù)單位的績效評估 人力資源 作為公司最高人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 ?終審部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位經(jīng)理的職務(wù)說明書 ?決定部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的任免 ?終審公司的薪資體系和福利政策，并負責初審 8 ?終審部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的業(yè)績考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定 其它 ?完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作 ?處理公司突發(fā)事件 組織關(guān)系： 向上：在重大問題上向董事會匯報，并提供建議；執(zhí)行董事會的決定 向下：常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及業(yè)務(wù)單位主管 外部：發(fā)展與管理同主要外部團體的關(guān)系： ?有可能建立合作關(guān)系或?qū)⑦M入市場的政府機構(gòu) ?投資者 ?可能進入行業(yè)中的企業(yè)或其它可能的戰(zhàn)