【正文】 行為是否違規(guī)并提出建議或向董事會反映，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是能夠非常及時(shí)地掌握董事會決議的執(zhí)行情況、及時(shí)有效監(jiān)督高級經(jīng)理的經(jīng)營行為是否違規(guī)并及時(shí)提出建議或向董事會反映，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是，高層無違規(guī)行為發(fā)生董事長能夠領(lǐng)導(dǎo)董事會辦公室完成各項(xiàng)日常工作任務(wù)，在會議安排、資料管理及保密工作方面出現(xiàn)失誤能夠領(lǐng)導(dǎo)董事會辦公室完成各項(xiàng)日常工作任務(wù)，在會議安排、資料管理工作方面有過差錯(cuò)，但及時(shí)補(bǔ)救能夠領(lǐng)導(dǎo)董事會辦公室完成各項(xiàng)日常工作任務(wù)，在會議安排、資料管理及保密工作方面無任何差錯(cuò)能管理好董事會辦公室，保證董事會工作的順利開展，在會議安排、資料管理及保密工作方面成績較好高效率地管理董事會辦公室，確保董事會工作的順利開展，在會議安排、資料管理及保密工作方面成績卓著董事長 20% 宣傳面與時(shí)機(jī)把握準(zhǔn)確、內(nèi)容得當(dāng)、形式富有創(chuàng)意、受到很好效果 董事長 15% 能夠收集到其它公司與投資者的準(zhǔn)確的信息，但不夠完整、及時(shí)、 能夠較為及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地收集到同板塊其它公司與投資者的信息，但沒有進(jìn)行研究 能夠較為及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地收集到同板塊其它公司與投資者的信息，但研究不夠，建議水平不高 能較為及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地收集到同板塊其它公司與投資者的信息，并進(jìn)行一定研究，提出具有一定水平的建議 能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地收集到同板塊其它公司與投資者的重要信息，并深入研究，對增發(fā)新股、分發(fā)紅利等決策提出高質(zhì)量建議 與投資者基本無溝通，投資者對xxx無印象 與主要投資者溝通不夠，關(guān)系一般 能夠與目標(biāo)投資者保持溝通，并與主要投資者保持良好關(guān)系 能夠及時(shí)與目標(biāo)投資者有效溝通，并與他們保持很好的關(guān)系 與投資者關(guān)系排名位于中國公司前 10名資料來源權(quán)重資本市場營銷 確保規(guī)范化運(yùn)作 7 職務(wù)名稱： 集團(tuán)總經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會提供決策支持，并執(zhí)行董事會決策。 ?組織關(guān)系： 向上：董事會 向下：董事會秘書室；公司各部門有義務(wù)向其提供必要的信息 外部：發(fā)展與管理同主要公司外團(tuán)體的關(guān)系： ?投資者 ?中介機(jī)構(gòu) ?新聞媒體 ?證監(jiān)會 ?上市地證交所 任職資格 ： ?由董事會任命，之前應(yīng)報(bào)中國證監(jiān)會備案 ?教育背景：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，參加過中國證監(jiān)會及其他機(jī)構(gòu)組織的董事會秘書任職資格培訓(xùn)并考核合格。 ?協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。對于各種原因引致公司股價(jià)敏感資料外泄，要采取必要的補(bǔ)救措施，及時(shí)加以解釋和澄清，并通告境外上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)及中國證監(jiān)會。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。組織結(jié)構(gòu)、職位說明書 與 KPI業(yè)績考評 xxxx年 x月 XXX股分有限公司 XXX管理咨詢公司 1 董事會 董事會秘書 審核委員會 董事會 秘書室 營運(yùn) 管理部 人力 資源部 證券 投資部 計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 綜合部 工程 養(yǎng)護(hù)部 項(xiàng)目 開發(fā)部 設(shè)備 管理部 總經(jīng)理 股東大會 監(jiān)事會 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 收費(fèi)監(jiān) 控中心 管理處 養(yǎng)護(hù) 中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總 2 項(xiàng)目開發(fā)部 人力資源部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 證券投資部 綜合部 營運(yùn)管理部 收費(fèi)監(jiān)控中心 工程養(yǎng)護(hù)部 目標(biāo)： 確保順利 ?公司行政 ?總部預(yù)算 ?公共關(guān)系 ?檔案管理 ?合同管理 KPI： ?合同制度建設(shè) ?合同評審率 ?公共關(guān)系管理 ?公司行政管理 ?部門預(yù)算執(zhí)行率 目標(biāo)： 確保順利 ?公司預(yù)算與計(jì)劃 ?公司財(cái)務(wù)管理 ?融資 KPI： ?公司預(yù)算執(zhí)行率 ?現(xiàn)金流計(jì)劃執(zhí)行率 ?財(cái)務(wù)管理差錯(cuò)率 ?部門預(yù)算執(zhí)行率 ?財(cái)務(wù)費(fèi)用 目標(biāo)： ?新項(xiàng)目對公司價(jià)值的貢獻(xiàn) KPI： ?新項(xiàng)目投資額 ?新項(xiàng)目平均 IRR ?項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測準(zhǔn)確率 ?新項(xiàng)目成功率 ?立案項(xiàng)目數(shù)量 ?公路外新項(xiàng)目投資額 目標(biāo)： ?提高公司整體人力資源素質(zhì) KPI： ?總部人力資源預(yù)算執(zhí)行率 ?骨干人員流失率 ?部門預(yù)算執(zhí)行率 ?人員考評 ?培訓(xùn)與發(fā)展 ?薪資系統(tǒng)設(shè)計(jì)與管理 ??? 目標(biāo)： ?最低的風(fēng)險(xiǎn) ?一定的收益率 KPI： ?年度加權(quán)平均投資收益率 ?部門預(yù)算執(zhí)行率 目標(biāo)： ?通過優(yōu)化營運(yùn)策略使公路收費(fèi)收入最大化和公路營運(yùn)的安全、順利運(yùn)作 KPI： ?公路和相關(guān)業(yè)務(wù)收入 ?營運(yùn)預(yù)算執(zhí)行率 ?預(yù)測準(zhǔn)確率 ?異常事件處理 目標(biāo)： ?作為營運(yùn)總調(diào)度確保營運(yùn)作業(yè)的順利、安全 ?確保收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先 KPI： ?系統(tǒng)質(zhì)量 ?職能預(yù)算執(zhí)行率 ?責(zé)任投訴率 ?報(bào)告質(zhì)量 ?對外信息發(fā)布 ?異常事故處理 設(shè)備管理部 目標(biāo)： ?以最低的成本滿足公司對設(shè)備的需求 KPI： ?設(shè)備完好率 ?設(shè)備利用率 ?責(zé)任事故數(shù) ?設(shè)備預(yù)算執(zhí)行率 ?設(shè)備制度建設(shè) 目標(biāo)： ?以合理的成本確保公路長期質(zhì)量最優(yōu)化 KPI： ?好路率 ?路產(chǎn)完好率 ?工程優(yōu)良率 ?養(yǎng)護(hù)預(yù)算執(zhí)行率 ?責(zé)任事故率 ?部門預(yù)算執(zhí)行率 管理處 目標(biāo)： 轄區(qū)內(nèi) ?收費(fèi)收入 ?營運(yùn)作業(yè)順利 ?道路與路產(chǎn)完好 KPI： ?收費(fèi)收入 ?道路 /路產(chǎn)完好率 ?責(zé)任事故數(shù) ?營運(yùn)投訴率 ?部門預(yù)算執(zhí)行率 養(yǎng)護(hù)中心 目標(biāo)： ?從技術(shù)和工程管理上確保養(yǎng)護(hù)工程的質(zhì)量 KPI： ?養(yǎng)護(hù)收入 ?工程優(yōu)良率 ?責(zé)任事故 ?部門預(yù)算執(zhí)行率 董事會秘書 目標(biāo)： ?確保不違法規(guī) ?建立與維護(hù)投資者關(guān)系 KPI： ?違規(guī)狀況 ?投資者關(guān)系 ?資本市場宣傳 ?證券信息收集發(fā)布 ?日常工作 常務(wù)副總經(jīng)理 目標(biāo)： ?新業(yè)務(wù)對公司市值的貢獻(xiàn) ?完善公司管理制度 KPI： ?新項(xiàng)目營業(yè)額增長率 ?新項(xiàng)目平均 IRR ?制度建設(shè) 副總經(jīng)理 目標(biāo)： ?現(xiàn)營業(yè)務(wù)對公司市值的貢獻(xiàn) KPI： ?現(xiàn)營業(yè)務(wù)營業(yè)額增長率 ?現(xiàn)營業(yè)務(wù) ROE ?好路率 ?責(zé)任事故 ?營運(yùn)投訴率 總經(jīng)理 目標(biāo)： ?公司長期市值最大化 KPI： ?營業(yè)額增長率 ?ROE ?公路外新業(yè)務(wù)營收比重 ?公路外新業(yè)務(wù)平均 IRR 董事長 財(cái)務(wù)總監(jiān) 目標(biāo)： ?財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 ?提高資金效率 ?防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ?完善財(cái)務(wù)管理制度 KPI： ?WACC ?綜合稅率 ?公司預(yù)算 ?流動比率 董事會秘書助理 * 總經(jīng)理助理 * 3 職務(wù)名稱： 董事會秘書 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 確保公司的規(guī)范運(yùn)作；建立和維護(hù)投資者關(guān)系；管理董事會秘書室 ?組織籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備會議文件，安排會務(wù)，負(fù)責(zé)會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的建議和意見。 ?負(fù)責(zé)公司股價(jià)敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。 ?負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單。 ?履行董事會授予的其他職責(zé)以及境外上市地要求具有的其他職責(zé)。公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任董事會秘書。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 位于目標(biāo)177。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 位于目標(biāo)177。 高于目標(biāo) 10% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 工程養(yǎng)護(hù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 采用變革性措 施提高好路率 現(xiàn)營業(yè)務(wù)營業(yè)額 責(zé)任事故數(shù) 營運(yùn)投訴率 0 發(fā)生重大事故 發(fā)生特大事故 偶爾發(fā)生一般事故 且沒有造成經(jīng)濟(jì)損失 允許值 ?5%內(nèi) 低于允許值 5% 高于允許值 5% 高于目標(biāo) 5%且給公司帶來較大負(fù)面影響 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 位于目標(biāo)值 177。 5% 5% ~ 10% 10% 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 177。 5% 5% ~ 10% 10% 財(cái)務(wù)管理差錯(cuò)率 5％ (5% ~3%) 177。 10% (10%~20%) 20% 部門預(yù)算執(zhí)行率 注：公司目前已經(jīng)限定了證券投資部投資業(yè)務(wù)范圍。 5% 5% ~ 10% 10% 44 44 職務(wù)名稱： 項(xiàng)目開發(fā)部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 項(xiàng)目開發(fā)部 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；新項(xiàng)目開發(fā)；管理項(xiàng)目開發(fā)部 主持?jǐn)M定公司新項(xiàng)目開發(fā)流程與制度并監(jiān)督其執(zhí)行 公路業(yè)務(wù)的新項(xiàng)目開發(fā) ?主持公路行業(yè)研究 ?參與擬訂公路業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 組織對新項(xiàng)目的評估 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目提案 尋找同現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)的市場機(jī)會 公路業(yè)務(wù)以外新項(xiàng)目的開發(fā) ?根據(jù)公司戰(zhàn)略，主持對相關(guān)行業(yè)的研究 ?主持尋找、選拔和培養(yǎng)優(yōu)秀的項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理 ?主持尋找新項(xiàng)目機(jī)會及項(xiàng)目的價(jià)值評估 ?參與對項(xiàng)目機(jī)會的終審 ?主持組建項(xiàng)目小組，制定項(xiàng)目實(shí)施方案，并主持新項(xiàng)目的談判和交易 ?主持項(xiàng)目總結(jié)，完善項(xiàng)目管理系統(tǒng) ?參與建立同金融機(jī)構(gòu)、其他行業(yè)公司及政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系 管理項(xiàng)目開發(fā)部 ?擬定項(xiàng)目開發(fā)部計(jì)劃與年度預(yù)算 ?擬定項(xiàng)目開發(fā)部現(xiàn)金流計(jì)劃 45 管理項(xiàng)目開發(fā)部 ?擬定項(xiàng)目開發(fā)部計(jì)劃與年度預(yù)算 ?擬定項(xiàng)目開發(fā)部現(xiàn)金流計(jì)劃 ?主持?jǐn)M訂項(xiàng)目開發(fā)部工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標(biāo)準(zhǔn) ?主持項(xiàng)目開發(fā)部的人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績效考評與獎懲決定 參與公司重大事務(wù) ?參與公司三層面業(yè)務(wù)評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算 其它 ?完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 組織關(guān)系： 向上： 對分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，提供新項(xiàng)目開發(fā)方面的建議；并執(zhí)行新項(xiàng)目決策 平行： 同各部門和業(yè)務(wù)單位密切合作 向下： 項(xiàng)目開發(fā)部人員直接對他負(fù)責(zé) 外部： 同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團(tuán)體的關(guān)系，包括： ?省內(nèi)外公路行業(yè)主管機(jī)構(gòu)及相關(guān)政府機(jī)構(gòu) ?有可能建立合作關(guān)系的企業(yè)與省市政府 ?金融機(jī)構(gòu) 46 任職資格： ?由分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科或以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 3年以上大型企業(yè)管理或管理咨詢公司、投資銀行收購與兼并部中級以上職務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) ?技能（語言、計(jì)算機(jī)等）：能熟練使用計(jì)算機(jī) ?能力要求： 出色的商業(yè)判斷力，尤其是分析能力 出色的談判能力 行政與人事管理能力 良好的組織、協(xié)調(diào)與溝通技能 杰出的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力 47 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 權(quán)重 低 於 目 標(biāo) 2 資料來源 項(xiàng)目開發(fā)部經(jīng)理 KPI 20% 20% 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 177。 10% 低于目標(biāo) 1030% 低于目標(biāo) 30% 分管副總 立案新項(xiàng) 目數(shù)量 公路外新項(xiàng)目 投資額 15% 15% 15% 高于目標(biāo) 20% 高于目標(biāo) 1020% 177。 %以內(nèi) 偏差