風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議條款清單-wenkub.com
2025-05-24 23:35 本頁(yè)面
【正文】 同時(shí)公司應(yīng)提供慣常的董事保險(xiǎn)，為董事提供最大限度的補(bǔ)償。 監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事參照相同原則任命。:公司現(xiàn)有股東和持股管理人員同意在首次公開(kāi)發(fā)行股票之前不以直接或者間接方式轉(zhuǎn)讓公司的權(quán)益，而不論交易之時(shí)個(gè)人與公司的雇傭狀態(tài)如何，除非該個(gè)人已提前獲得投資人的書(shū)面許可。 :若其它股東計(jì)劃向任何第三方出售其全部或部分持有股份，則必須首先通知【A類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)持有人且應(yīng)賦予【A類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)持有人如下權(quán)利：(i)以計(jì)劃出售的同樣條款購(gòu)買(mǎi)股票的首先拒絕權(quán)(ii)以擬受讓人提出的同樣條款共同售賣(mài)股票的共同出售權(quán)。在交割日時(shí)，投資者董事將獲得一項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)權(quán)，該購(gòu)買(mǎi)權(quán)授權(quán)投資者董事于交割日后以人民幣【 】萬(wàn)元（即以本次投資后全面稀釋公司估值為基礎(chǔ)，該估值可根據(jù)業(yè)績(jī)調(diào)整條款調(diào)整）向公司現(xiàn)股東購(gòu)買(mǎi)公司 %股權(quán)（包括在以上【 】%ESOP內(nèi)，但根據(jù)業(yè)績(jī)調(diào)整將現(xiàn)有股東及ESOP權(quán)益轉(zhuǎn)讓給投資者時(shí)該 %的額度不受影響）。： 從今日至成交日期間但在成交日前，公司高層管理人員（副總裁級(jí)別以上）應(yīng)簽署承諾書(shū)以保證:(i)將為公司業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)全部個(gè)人工作時(shí)間和精力，并應(yīng)用個(gè)人全部努力來(lái)為公司謀利直至公司實(shí)現(xiàn)合格首次公開(kāi)發(fā)行股票一年之后，除非個(gè)人的離職申請(qǐng)已獲投資人批準(zhǔn)或投資人做出另外安排；(ii)從成交日開(kāi)始至離開(kāi)公司的【 】年之內(nèi)不參與任何與公司有競(jìng)爭(zhēng)性的業(yè)務(wù)。：前述注冊(cè)權(quán)利可以轉(zhuǎn)讓給任何【A類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)受讓人。如公司或其他股東出售股票，需要辦理上述手續(xù)，投資者有權(quán)跟隨。在公司應(yīng)按證券法律或證券交易所的要求進(jìn)行注冊(cè)后三年內(nèi)，只要投資者持有【A類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)，公司應(yīng)向投資者提供公司向證券監(jiān)管部門(mén)、任何證券交易所、管理機(jī)關(guān)或政府部門(mén)提交的季度、年度、特別或其他報(bào)告，及向任何股東提供的年度報(bào)告或其他資料。除非獲得投資者書(shū)面同意，公司沒(méi)有因?yàn)楸究蚣軈f(xié)議及其描述的投資承擔(dān)支付顧問(wèn)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、中介費(fèi)、代理費(fèi)、傭金或其他費(fèi)用的責(zé)任。5. 【**投資公司】投資委員會(huì)的批準(zhǔn)。……如果在交割以前發(fā)生以上事項(xiàng)，公司應(yīng)事先書(shū)面通知【**投資公司】。：【A類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)持有人有認(rèn)購(gòu)最多與其持股比例相當(dāng)?shù)墓救魏涡掳l(fā)證券的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，且購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格、條款和條件應(yīng)與其他潛在投資人的購(gòu)買(mǎi)相同，如果有【A類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)持有人放棄購(gòu)買(mǎi)其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，則其他【A類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)持有人有權(quán)認(rèn)購(gòu)其放棄部分。若公司申請(qǐng)普通股在投資者同意的證券交易市場(chǎng)公開(kāi)上市且與承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)達(dá)成確定的包銷(xiāo)協(xié)議，且上市前公司估值至少在人民幣【 】?jī)|元，且上市融資規(guī)模至少在人民幣【 】?jī)|元（“合格首次公開(kāi)發(fā)行股票”或“合格IPO”）或任何等同上述情況，則【A類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)自動(dòng)放棄除信息權(quán)、上市注冊(cè)權(quán)之外的其他權(quán)利?！扒逅闶录睉?yīng)包括公司進(jìn)入清算程序、終止經(jīng)營(yíng)或解散；或如投資者的選擇，公司發(fā)生合并、收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓投票控制權(quán)而導(dǎo)致原有股東在續(xù)存的實(shí)體中不再擁有大多數(shù)表決權(quán)、將公司全部或者大部份資產(chǎn)售賣(mài)或者將公司全部或大部份知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行排他性轉(zhuǎn)讓。：公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司預(yù)算和營(yíng)業(yè)計(jì)劃將從投資中獲得的款項(xiàng)用做業(yè)務(wù)擴(kuò)張、流動(dòng)資金和其他投資者認(rèn)可的用途。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)依據(jù)中國(guó)GAAP計(jì)算，并應(yīng)由“四大”國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一或投資者書(shū)面同意的知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)無(wú)誤。 全面稀釋的投資后估值 = 【 】x 公司【年份】經(jīng)營(yíng)年度稅后凈盈利如果啟動(dòng)以上業(yè)績(jī)調(diào)整條款，公司現(xiàn)有股東及ESOP的部分權(quán)益應(yīng)立即無(wú)償（或以象征性?xún)r(jià)格）轉(zhuǎn)讓給投資者（或以法律允許的投資者成本最低的其他方式），使投資者所占的股權(quán)比例反映公司的調(diào)整后全面稀釋投資后估值。交
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