【正文】 附表1 分項工程施工單價確認內(nèi)控表單項工程名稱分項工程名稱確認單價的原因確 認 內(nèi) 容內(nèi) 容 表 述確認部門確認人施工內(nèi)容（做法）施工方法材料材質(zhì)要求材料單價資源消耗量單 價領(lǐng)導(dǎo)簽認欄年 月 日 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—18版 本： A版 第0次修改標 題： 工程計價管理規(guī)定頁 碼： 第 4 頁 共 4 頁附表2 分項工程施工單價確認單單項工程名稱分項工程名稱分項工程單價確認單價的原因單價包含范圍工程量計量方式會 簽 欄簽署方（簽章）簽署意見簽署人工程承包方施工監(jiān)理方發(fā) 包 方年 月 日山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編號：SDGH 5－19第A版 第0次修改標題：工程計量管理規(guī)定第1頁 共2頁編制審核批準日期日期日期修 改 記 錄序號條款號修改內(nèi)容修改時間123456789101112 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—19版 本： A版 第0次修改標 題： 工程計量管理規(guī)定頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁工程計量管理規(guī)定1 公司經(jīng)濟部負責(zé)工程量的計算或?qū)徍耍ê喎Q計量）。即在合同中明確約定此類費用的總額或標準。7 公司經(jīng)濟部有責(zé)任在相應(yīng)工程招標文件中明確部分分項工程基準單價，作為投標人參加投標的必需條件，以此控制工程成本。以這種方式確認的前提條件是：存在因甲方原因產(chǎn)生的工程變更；合同中無相應(yīng)分項工程單價。經(jīng)濟部負責(zé)分項工程單價的書面形成及確認。工程造價的確定包括分項工程單價確定和單位、單項工程以及開發(fā)項目的工程造價確定。 特殊情況——無承包合同價，按實進行工程造價結(jié)算的，經(jīng)濟部對工程竣（完）工結(jié)算造價實行兩級審核。 分期編制工程成本偏差分析表工程實施過程中，經(jīng)濟部分單項工程每月編制一份工程成本偏差分析表，將該月實際發(fā)生的合同價款調(diào)整（偏差）情況按發(fā)生偏差額度、原因、影響分析填寫清楚，以備糾偏和公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 實施工程進度計量，控制過程付款工程施工過程中，根據(jù)合同約定，經(jīng)濟部按照已完工程質(zhì)量及工程實際進度，分期實施工程進度計量，編制工程進度計量累計工程量清單。3 工程成本監(jiān)測的方法 工程設(shè)計施工圖出來后，經(jīng)濟部參與設(shè)計的優(yōu)化，參與設(shè)計交底，并做出經(jīng)濟可行分析，指出與成本控制目標的偏差。8 項目操作各環(huán)節(jié)投資控制由各責(zé)任部門根據(jù)相關(guān)環(huán)節(jié)管理辦法具體實施。6 公司按職能部門分解項目投資控制職責(zé)。體現(xiàn)控制效果的文件是：項目投資預(yù)算，工程施工合同造價，工程竣（完）工結(jié)算造價，項目竣工決算。3 公司分工作環(huán)節(jié)對項目投資實施控制。 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—15版 本： A版 第0次修改標 題： 工程施工合同管理辦法頁 碼： 第 6 頁 共 7 頁附表1合 同 評 審 表合同名稱評審內(nèi)容評審意見評審部門評審人注：各職能部門按承擔合同風(fēng)險管理范圍對合同條款進行評估。合同檔案管理公司對合同進行分類、分檔管理。 公司原則不允許超越合同約定付款比例付款，但在無實際付款風(fēng)險的情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)特批后，可適當提高合同付款比例。4 合同索賠與反索賠 合同索賠與反索賠由公司負責(zé)合同實施風(fēng)險管理職責(zé)的部門根據(jù)公司的職責(zé)界定進行管理。但合同的解釋條款不得違背達成合同時的初衷（見合同洽談記錄及招投標書），不得對合同內(nèi)容進行實質(zhì)性修改。合同簽定后，經(jīng)濟部首先組織合同風(fēng)險評估，把風(fēng)險按承擔對象進行分類，分清開發(fā)商、施工承包商承擔風(fēng)險范圍，必要時可確定我公司應(yīng)對潛在風(fēng)險的措施，并形成紀要。6 合同洽談合同（草）經(jīng)評審后，由項目公司經(jīng)理、總工程師、經(jīng)濟部經(jīng)理、工程部經(jīng)理組成合同洽談班子，根據(jù)評審內(nèi)容與施工擬承包方洽談合同。因加強管理需要的特殊合同評審可適當擴大評審人員組成范圍。合同制定管理1 合同由項目公司經(jīng)理牽頭組織制定，報公司總經(jīng)理、董事長批準。 質(zhì)量保修期限不得低于國家規(guī)定期限，保修金比例不得低于國家規(guī)定額度。其中非固定總價合同付款總比例應(yīng)適當?shù)陀诠潭們r合同的付款總比例。進度必須與投資控制結(jié)合起來，并在合同中重點體現(xiàn)，必須有工程進度控制技術(shù)文件作為合同附件。2 公司對合同風(fēng)險條款的限定 合同造價受控于開發(fā)項目投資預(yù)算，且不應(yīng)高于項目投資預(yù)算；合同應(yīng)明確影響雙方結(jié)算價款風(fēng)險范圍，明確合同價款調(diào)整的條件；非固定價合同應(yīng)至少固定分項工程承包單價（包含材料），明確相應(yīng)計量方式，對無法用施工圖紙控制工程量的分項工程應(yīng)固定分項工程承包總價。附表1 投標資格預(yù)先審查表 年 月 日議標項目受審企業(yè)名稱審查內(nèi)容審查結(jié)論審查人資格審查履約（信用）審查資金審查企業(yè)運營審查其它審查領(lǐng)導(dǎo)意見欄注：資格審查包括：企業(yè)資質(zhì)或是否直銷商，以往工程質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量檢測等；履約審查包括：近兩年合同履行情況（合同約定與實際相對照）等；資金審查包括：企業(yè)流動資金、企業(yè)支付能力、以往合同約定付款等；企業(yè)運營審查包括：企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)運營機制、擬派人員等。 公司內(nèi)部議標的投標書由項目公司經(jīng)理牽頭組織相關(guān)職能部門就投標書主要承諾與招標文件主要要求的一致性及技術(shù)的可行性、投標價進行詢標并作出書面評審記錄（見附表4）。非委托的標底由經(jīng)濟部組織編制。招標文件主要內(nèi)容應(yīng)包括： 工程名稱及概況； 投標人完成招標內(nèi)容的要求； 投標須知及有關(guān)日程安排； 投標書的內(nèi)容要求。 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—14版 本： A版 第0次修改標 題： 工程招標管理規(guī)定頁 碼： 第 3 頁 共 6 頁以上內(nèi)容按照業(yè)務(wù)對口的原則由公司經(jīng)濟、工程、財務(wù)等職能部門分別評審。資格預(yù)審分虛審及實審。4 實行議標的工程發(fā)包由項目公司經(jīng)理牽頭，工程部編制初步施工方案，經(jīng)濟部自行或委托編制標底（委托編制的，要審核），并參照國家招投標法及行業(yè)相關(guān)管理辦法由經(jīng)濟部組織開展。 因政策等原因，承包商目前處于無競爭地位（或壟斷）。2 公司工程招標的方式有公開招標、不定向議標、定向議標。 單項工程經(jīng)濟簽證總金額在二萬元以上的，報公司總經(jīng)理同意后，由項目公司經(jīng)理批準辦理。4 對工程承包商進行經(jīng)濟補償?shù)墓こ探?jīng)濟簽證辦理程序 事件已經(jīng)發(fā)生； 工程承包商填寫并申請辦理經(jīng)濟補償； 施工監(jiān)理審核并簽署意見； 公司組織內(nèi)部審核同意； 甲方代表編號、簽署后加蓋工程經(jīng)濟簽證專用章；原件（至少一份）工程部保管，復(fù)印件經(jīng)濟部備案。工程部負責(zé)鑒定事件的真實性，并計量；經(jīng)濟部負責(zé)鑒定發(fā)生事件的合同風(fēng)險分屬，并配合計量。 承包商對監(jiān)理的評價。5 對監(jiān)理的考核 管理水平； 總監(jiān)素質(zhì)； 監(jiān)理工程師的素質(zhì)； 上崗情況； 監(jiān)理組織機構(gòu)的完善； 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—12版 本： A版 第0次修改標 題： 工程監(jiān)理管理程序頁 碼： 第 4 頁 共 5 頁 監(jiān)理手段。 對監(jiān)理單位的要求 監(jiān)理單位應(yīng)能獨立完成該工程項目所委托的全部監(jiān)理工作，不得轉(zhuǎn)讓或分包； 提交該項工程的監(jiān)理大綱和監(jiān)理規(guī)劃； 參加該項目總監(jiān)成員和其它監(jiān)理工程師的資質(zhì)要求和人才網(wǎng)絡(luò)要求； 從事監(jiān)理工作的人員組成應(yīng)能滿足該項工程的全部專業(yè)要求，監(jiān)理單位需提交隨工程進度監(jiān)理人員上崗直方圖和監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置框圖； 報送為該項工程監(jiān)理任務(wù)所必需的設(shè)備清單（其中注明自身能提供的部分）； 提供準備用于本項工程監(jiān)理工作的各種主要監(jiān)理表格，向業(yè)主的報表格式，監(jiān)理單位進行管理的監(jiān)理記錄和資料管理表格等； 提交實施該項目工程報價和計算依據(jù)； 填寫監(jiān)理單位情況調(diào)查表，見附表4。 設(shè)計單位提出的工程變更轉(zhuǎn)交給建設(shè)單位后，由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位對變更進行分析，造成即成損失的，要明確責(zé)任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。 項目公司經(jīng)理同意的在征求設(shè)計單位同意后由相關(guān)部門下發(fā)變更意見書；不同意的由相關(guān)部門出具意見返回監(jiān)理單位。 施工單位提出的工程變更。 嚴格控制的原則。 施工工藝或施工次序的變更。 工程變更包括： 設(shè)計變更。 工程驗收控制 工程部依據(jù)《分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度》的規(guī)定，監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位進行分項、分部、單位工程及竣工驗收工作，未經(jīng)驗收，施工單位不得進入下一道工序施工。 工程施工投資控制 工程施工安全控制 項目公司組織工程部監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位是否建立、健全與現(xiàn)場安全文明施工有關(guān)的規(guī)章制度。 在每周的工程例會上，由監(jiān)理單位對工程施工質(zhì)量情況進行總結(jié)，提出存在的問題，研究制訂措施，并監(jiān)督實施。 工程部監(jiān)視測量監(jiān)理公司及施工單位，確保使用經(jīng)檢驗合格的材料、構(gòu)件及設(shè)備。 工程施工進度控制 工程部與監(jiān)理單位審核施工單位的工程總進度計劃、分項工程工期安排是否符合總工期控制目標、施工總平面圖是否存在影響工程進度和現(xiàn)場文明、安全施工的因素，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題由監(jiān)理單位督促施工單位進行整改。 由工程部組織開發(fā)部、經(jīng)濟部、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審和技術(shù)交底，執(zhí)行《圖紙審學(xué)制度》、《施工圖紙設(shè)計交底制度》。3 內(nèi)容 項目公司經(jīng)理負責(zé)項目實施進度計劃的總控制，并負責(zé)施工過程的總體協(xié)調(diào)及重大變更的下發(fā)實施，負責(zé)審批監(jiān)理公司提交的項目監(jiān)理實施細則或項目監(jiān)理規(guī)劃。 屬于開發(fā)單位自行安排的項目，項目公司經(jīng)理應(yīng)要求工程部、經(jīng)濟部督促完善。 物業(yè)公司的驗收重點除工程質(zhì)量外，更要著重于檢修的方便、設(shè)備的運行、技術(shù)資料的完整等。 參加人包括開發(fā)部、工程部、銷售部、經(jīng)濟部、物業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員。2 適用范圍公司開發(fā)的所有項目在竣工驗收后的交接驗收過程。 項目公司經(jīng)理負責(zé)審查《竣工工程質(zhì)量等級核驗表》。其他項目進行不定期抽檢，對抽檢不合格項作出處理意見及抽檢記錄。4 管理控制程序 隱蔽工程驗收必須在下一工序前進行，由項目經(jīng)理委托駐工地工程師監(jiān)控監(jiān)理公司對隱蔽工程進行驗收，并作好監(jiān)控記錄。 臨時水電的使用應(yīng)遵守當?shù)匦袠I(yè)部門的內(nèi)部規(guī)定。 在施工單位進入、撤出工地現(xiàn)場時，相關(guān)工程技術(shù)人員組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員對施工用水表的表號、數(shù)字、型號及電表的型號、表號、數(shù)字、互感器的倍數(shù)等參數(shù)記錄并三方簽字認可，項目公司設(shè)立專門檔桉，工地有專人負責(zé)。 工程技術(shù)人員根據(jù)工地所在地的市政配套現(xiàn)狀資料并參考各施工單位報審的施工組織計劃書中所提出的臨時水電需求總量，計算出本項目的臨時水、電的總負荷（包括水表的型號、數(shù)量、排水管道的直徑等；變壓器的容量、電壓等），形成書面資料報項目公司經(jīng)理批準，并配合項目公司市政人員作好臨時水、電的接入工作。 設(shè)計、監(jiān)理、開發(fā)、施工單位負責(zé)人發(fā)言，由總監(jiān)進行總結(jié)。 其他需提出和交待的內(nèi)容。 結(jié)構(gòu)方案的實施要求，關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位的施工要求。 監(jiān)理公司參加人員：項目總監(jiān)或總監(jiān)代表，各專業(yè)監(jiān)理工程師、造價師、記錄人員。山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編號：SDGH 5－06第A版 第0次修改標題：施工圖設(shè)計交底制度第1頁 共2頁編制審核批準日期日期日期修 改 記 錄序號條款號修改內(nèi)容修改時間123456789101112 山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編 號： SDGH 5—06版 本： A版 第0次修改標 題： 施工圖設(shè)計交底制度頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁施工圖設(shè)計交底制度1 目的為全面貫徹設(shè)計要求，使參加施工的各單位人員思路一致，最大限度的避免施工中出現(xiàn)失誤，同時，也為解答《審學(xué)圖紙意見書》中所提的問題。 配套工程是否完善。 審學(xué)圖紙要做認真記錄，并分類整理形成《審學(xué)圖紙意見書》，送達設(shè)計單位以備解決答復(fù)。山東XXXX投資發(fā)展有限公司項 目 管 理 制 度 匯 編編號：SDGH 5－05第A版