【正文】 ②在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成評估任務(wù)。 職責(zé)五： 協(xié)助主管副總經(jīng)理搞好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。 職責(zé)三： 負責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理工作 負責(zé)公司管理制度在所本 部門的落實工作。實行項目分工負責(zé)制，根據(jù)任務(wù)要求 ,做到任務(wù)落實到組 ,項目落實到人。 10 二二 、 部部 經(jīng)經(jīng) 理理 ：： 陳陳 春春 聲聲 、 李李 曉曉 璐璐 、 王王 巍巍 崗崗 位位 說說 明明 書書 崗位名稱 資產(chǎn)評估部經(jīng)理 崗位編號 03 所在部門 宏信資產(chǎn)評估有限公司 崗位定員 1 直接上級 本公司副總經(jīng)理 所轄人員 下屬部門 本部全體員工 職責(zé)二： 完善風(fēng)險控制機制，嚴(yán)格執(zhí)行評估程 序 在實施評估前：要開展對被評估單位的現(xiàn)場調(diào)查，對可能產(chǎn)生的評估風(fēng)險，認真分析預(yù)測，對控制風(fēng)險提出可行的辦法和措施 。 職責(zé)五：負責(zé)對員工培訓(xùn)、績效考核、勞動紀(jì)律檢查工作。 制定相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 9 第四章 宏信資產(chǎn)評估有限公司 崗位說明書 一、副總經(jīng)理孫海志崗位說明書 崗位名稱 副總經(jīng)理 崗位編號 所在部門 遼寧宏信資產(chǎn)評估有限公司 崗位定員 1 直接上級 董事長 所轄人員 7 分管工作 負責(zé)資產(chǎn)評估質(zhì)量控制與行政管理工作 職責(zé)一：嚴(yán)格執(zhí)行國家政策法規(guī) ,把好評估工作質(zhì)量 控制 關(guān)。 職責(zé) 十一 ： 司機不得掛別的車牌行駛， 以保證手續(xù)的完備性。 職責(zé) 八 ： 積極配合公司用車的人員工作，幫助辦理工作方面事情。 職責(zé) 五 ： 必須做到 保持 24 小時手機開機，電話暢通 ， 便于與公司取得聯(lián)系。 8 三、司機：牟劍峰崗位說明書 崗位名稱：司機 崗位編號 所在部門 ：綜合辦 崗位定員 1 直接上級 ：辦主任 所轄人員 主要業(yè)務(wù) ：小車司機、后勤 工作內(nèi)容描述： 職責(zé)一： 接到《出車單》要準(zhǔn)時作好出車準(zhǔn)備，等待出車人。 職責(zé)三：代辦客戶企業(yè)登記注冊業(yè)務(wù) 按規(guī)定的時間和質(zhì)量完成任務(wù)，為客戶企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高客戶滿意度。 及時登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。 嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶管理，各公司資金要?？顚Ｓ?，不得相互擠占或挪用。 職責(zé)六： 組織好本室的日常管理工作。建立健全人事勞資標(biāo)準(zhǔn)，定期編制勞資人事等有關(guān)的統(tǒng)計報表；定期編寫上報年、季、月度勞資、人事綜合或?qū)ｎ}統(tǒng)計報告； 負責(zé)做好公司員工勞動紀(jì)律管理工作。 負責(zé)草擬公司年度總結(jié)、工作計劃和其它綜合性文稿； 及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，掌握全公司主要活動情況； 負責(zé)公司印鑒、文印的管理和信件的收發(fā) 負責(zé)組織全公司員工大會工作，開展年度總結(jié)評比和表彰活動； 負責(zé)公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。 嚴(yán)格按照審批流程把好財務(wù)收支審核關(guān)。 及時準(zhǔn)確處理會計業(yè)務(wù)，按規(guī)定攤銷費用。 建立溝通機制。 各類人員 定期述職 。 財 務(wù) 支 出 簽 審 單（ 1） 部門： 單位：元 支出項目 批準(zhǔn)金額 應(yīng)報金額 單據(jù)張數(shù) 經(jīng)手人簽字： 年 月 日 部經(jīng)理簽審： 年 月 日 副總經(jīng)理審核意見： 年 月 日 合 計 董事長審批意見： 年 月 日 人民幣（大寫）： 此單為財務(wù)核銷的附件 5 業(yè) 務(wù) 收 入 確 認 單（ 1） 部門： 單位：元 業(yè)務(wù)收 入項目 業(yè)務(wù)收 入金額 出據(jù)發(fā) 票金額 款項回收情況 核算員確認： 年 月 日 己收款： 元 , 其中：收到轉(zhuǎn)賬 支票 元 ,收到現(xiàn)金 元。 （三） 財務(wù)控制 ： 制度 控制 ： 執(zhí)行統(tǒng)一制定的 費用標(biāo)準(zhǔn)和 財務(wù)管理與會計核算制度； 核算 控制 ：總公司對子公司核算、子公司對業(yè)務(wù)部門核算 ， 并配兼職核 算 人 員 。 了解關(guān)注權(quán) 。 4 制定計劃權(quán)。 設(shè)施使用權(quán)。 收支審核權(quán)。 按照 “責(zé)、權(quán)、利 ”相統(tǒng)一的原則， 授予子公司 下列 權(quán) 限 ： 市場開發(fā)權(quán)。 二、權(quán)限分解管理與控制 權(quán)限類型 權(quán)限級別 工作權(quán)限 （有章可循的工作） 經(jīng)濟權(quán)限 （能夠用貨幣計量的工作） 人事權(quán)限 （人事制度范圍內(nèi)的工作） 一級：管委會 否決權(quán) /更改權(quán) 審批權(quán)（終審權(quán)） 任免權(quán)、獎懲權(quán) 二級：子公司總經(jīng)理 設(shè)計權(quán) /處理權(quán) /改進權(quán) /報審權(quán) 審核權(quán)、把關(guān)權(quán) 評估權(quán) 三級：部經(jīng)理 擬定權(quán) /監(jiān)督權(quán) /檢查權(quán) 審核權(quán)、申報權(quán) 建議權(quán)、提名 權(quán) 四級：一般員工 辦理權(quán) /執(zhí)行權(quán) /操作權(quán) /建議權(quán) 請示、報匯 服從主管調(diào)動 三、總公司對子公司的管控模式，實行 “五控制 ”： （一） 業(yè)績控制： 采取 “三種形式 ”即： 對宏信資產(chǎn)評估有限公司、宏信會計 咨詢 有限公司，采取： “包死基數(shù)，確保上交，超利分成，減利分擔(dān) ”的管理形式 。 （四） 人事任免、招聘、獎懲及培訓(xùn) 。 附：【內(nèi)部管理制度】 大連宏信企業(yè)管理委 員會 二 ○○ 六年十月一日 2 第一篇 組織結(jié)構(gòu)設(shè)置及崗位說明書 第一章 組織架構(gòu)設(shè)置圖 組組 織織 管管 理理 結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu) 圖圖 大連部經(jīng)理： 陳春聲 助理： 趙清海 開發(fā)區(qū)評估部經(jīng)理：李曉璐 助理：田佳密、袁洋（公司核算員）、張浩 業(yè)務(wù)范圍 企業(yè)診斷、制度設(shè)計、營銷咨詢、戰(zhàn)略咨詢、企業(yè)文化咨詢、理財咨詢、投資可行性研究、人力資源咨詢、財務(wù)管理咨詢。為把制度落到實處，公司擬舉辦 “貫徹制度有獎知識競賽” 活動，各公司選出兩名參賽選手參加競賽。 ....................................... 48 四、特殊情況： ............................................................................................... 48 五、出差費用可分為： ..................................................................................... 48 六、按職務(wù)級別及出差地點不同分別核定： ..................................................... 48 七、與出差相關(guān)的其他規(guī)定： .......................................................................... 49 第四章 加班費管理辦法 ........................................................................................ 50 第五章 招待費管理 ...................................................................................................... 50 一、業(yè)務(wù)必需的招待費支出實行 “預(yù)算控制、逐筆報批 ”的管理方式。辦公室要及時檢查并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 .............................................................................. 21 二、車輛使用范圍 ............................................................................................ 21 三、履行用車手續(xù) ............................................................................................ 21 四、車輛停放管理。 ........................................................................................ 22 五、司機培訓(xùn)管理。 ..................................................... 34 六、對各單位落實重大 決策、重要部署及重要指示的辦理情況，將進行通報。即： ........ 50 二、業(yè)務(wù)招待費列支標(biāo)準(zhǔn)如下： ....................................................................... 51 三、報銷審批手續(xù)（按審批流程執(zhí)行） ............................................................ 51 第六章 小車費管理 ............................................................................................... 51 第七章 會計檔案管理 ...................................................................................... 52 第八章 會計基礎(chǔ)工作規(guī)則 ...................................................................................... 53 第第 四四 篇篇 結(jié)結(jié) 算算 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 管管 理理 制制 度度 .......................................................................................................... 55 第第 一一 章章 公公 司司 結(jié)結(jié) 算算 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 管管 理理 辦辦 法法 .............................................................................. 55 第二章 結(jié)算用表格 ............................................................................................. 57 項項 目目 登登 記記 驗驗 收收 記記 錄錄 表表 （ 業(yè)務(wù)表 1） .................................................................. 57 服務(wù)項目任務(wù)單（業(yè)務(wù)表 2） ........................................................................... 57 服務(wù)項目驗收單（業(yè)務(wù)表 3） ........................................................................... 58 資資 金金 收收 支支 日日 報報 表表 （業(yè)務(wù)表 4） ........................................................................... 58 金金 收收 支支 旬旬 報報 表表 （業(yè)務(wù)表 5） .............................................................................. 59 （ ）季度服務(wù)項目匯總表（業(yè)務(wù)表 6） ......................................................... 59 第三章 結(jié)算業(yè)務(wù)流程 ............................................................................................ 60 業(yè)務(wù)流程管理圖 ............................................................................................... 60 第第 五五 篇篇 績