【導(dǎo)讀】遼寧石油化工建設(shè)有限責(zé)任公司第三分公司??2020版《化建公司管理手冊(cè)匯編》，在公司領(lǐng)導(dǎo)的明確指導(dǎo)下，經(jīng)半年，共同撰寫了這本手冊(cè)。程三部分，基本涵蓋了公司運(yùn)行的各個(gè)方面，它是企業(yè)的運(yùn)行規(guī)范，是每個(gè)員工必讀之物，也是員工在公司內(nèi)部的行為準(zhǔn)則。必按《手冊(cè)》之規(guī)定嚴(yán)格遵守。

　　

【正文】 定的責(zé)任。 第十四條 本 制度 由總 經(jīng)理 頒布， 財(cái)務(wù)部、 人力資源部實(shí)施 、管理 、解釋和修訂。 第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 遼 寧 石 油 化 工 建 設(shè) 有 限 責(zé) 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 39 十五、 合同管理制度 為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù) 《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。 (一 )、 公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。 (二 )、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí) 員工 、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以 “ 重合同、守信譽(yù) ” 為核心的合同管理工作。 合同的簽訂 (三 )、 合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一 個(gè)人直接與對(duì)方談判合同 ,若一人簽署 ,要將合同交 由總經(jīng)理審閱 。 (四 )、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除 法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。 (五 )、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。 (六 )、簽訂合同必須貫徹 “ 平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償 ” 的原則和 “ 價(jià) 廉物美、擇優(yōu)簽約 ” 的原則。 (七 )、合同除即時(shí)結(jié)清者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 (八 )、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 注：合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題 1. 部首部分 ： 要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)； 2. 正文部分： 要 注意產(chǎn)品名稱 ， 應(yīng)具體寫明牌號(hào)、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號(hào)、 規(guī)格、等級(jí)、顏色、是否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體；數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量方法、正負(fù)尾差、合理誤差及自然損耗等；應(yīng)明確 包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn) 、 驗(yàn)收方法 及售后服務(wù)、質(zhì)量保修 等；價(jià)金貨款必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價(jià)或指導(dǎo)價(jià)、市場調(diào)節(jié)價(jià)；必須按規(guī)定寫清違約責(zé)任，注明違約金額、比例及計(jì)算方法、違約責(zé)任的追究。 3. 結(jié)尾 部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁 使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。 （ 九 ） 、 簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合 由 遼 寧 石 油 化 工 建 設(shè) 有 限 責(zé) 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 40 我方所在市人民法院管轄。 （ 十 ） 、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì) 益 為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 （ 十一 ） 、合同必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。 （ 十二 ） 、合同審批權(quán)限 ： 一般情況下由 公司 董事長 或總經(jīng)理 審批。 （ 十三 ） 、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具 體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng) 總 經(jīng)理 閱 , 按合同審批權(quán)限審批 ,重要合同必須經(jīng)法律顧問審查 。合同審查的要點(diǎn)是： 1. 合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 2. 合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。 3. 合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得 的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損 失。 （ 十四 ） 、 根據(jù) 法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同可以報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。 （ 十五 ） 、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人 員都必須本著 “ 重合同、守信譽(yù) ” 的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。 （ 十六 ） 、 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合 條 款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清 、 價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。 （ 十七 ） 、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí) 了解、掌握合同的履 情 況，發(fā)現(xiàn)問題 及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有 關(guān)人員的責(zé)任。 （ 十八 ） 、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難 盡 力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。 （ 十九 ） 、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。 （ 二十 ） 、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng) 盡量 在公 內(nèi) 辦理有關(guān)的手續(xù)。 （ 二十一 ） 、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí) 行。 （ 二十二 ） 、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括 當(dāng)事人雙方 信 遼 寧 石 油 化 工 建 設(shè) 有 限 責(zé) 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 41 件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 （ 二十三 ） 、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效， 仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 （ 二十四 ）、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允 免 除 責(zé) 任 的 外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。 (二十五 )、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私 的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。 (二十六 )、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》 等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 (二十七 )、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的 處理必須具體負(fù)責(zé)到底。 (二十八 )、處理合同糾紛的原則是： 1. 堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。 2. 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。 3. 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方 的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。 (二十九 )、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的 工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。 (三十 )、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在 法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。 (三十一 )、凡由法律處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。 1. 合同的文本（包括變更、解除合 同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、 文書、傳真、圖表等； 2. 送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 3. 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目； 4. 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告； 5. 有關(guān)方違約的證據(jù)材料； 6. 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 (三十二 )、 對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議 由 遼 寧 石 油 化 工 建 設(shè) 有 限 責(zé) 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 42 雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 (三十三 )、 對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議 書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或 裁 機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與 對(duì)該糾紛處 理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。 (三十四 )、 對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 (三十五 )、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng) 發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書 或判決書的 可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。 (三十六 )、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的 執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 (三十七 )、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資 料匯總、 歸檔，以備 參 考。 (三十八 )、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法 人委托書制度， 基礎(chǔ)管理制度。 （ 三十九 ） 、本公司合同管理具體是： 合同 由 公司領(lǐng)導(dǎo)安排 ，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部 (合同正本 )、 銷售處、辦公室 ；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。 （ 四十 ） 、公司所有合同均由 各部門 統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審 權(quán) 限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 （ 四十一 ） 、 財(cái)務(wù)部 會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下： 1. 建立合同檔案； 2. 建立合同管理臺(tái)帳； 3. 填寫 “合同情 況月 報(bào)表 ”。 （ 四十二 ） 、財(cái)務(wù)部及銷售處各設(shè)一名合同檔案員，崗位責(zé)任制。 （ 四十三 ） 、所有外簽合同和分交合同必須由銷售處統(tǒng)一登記、歸檔和分發(fā)， 各項(xiàng)合同一式三份，其中總經(jīng)理、銷售處、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份（原件）。 （ 四十四 ） 、除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他公司人員若要查閱、復(fù)印合同需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在銷售處登記備案，復(fù)印件用后返還銷售處，不得擅自保留；財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理保管的合同只供專人使用或與銷售處對(duì)照勘誤 時(shí)使用，不得外借或復(fù) 印。 （ 四十五 ） 、合同管理和統(tǒng)計(jì)工作由銷售處具體負(fù)責(zé)，分交合同郵寄應(yīng)由銷售處檔案員處登記備案。 （ 四十六 ） 、每個(gè)月由銷售處向總經(jīng)理提交一份合同統(tǒng)計(jì)表，或根據(jù)總經(jīng)理 遼 寧 石 油 化 工 建 設(shè) 有 限 責(zé) 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 43 要求提供。 （ 四十七 ） 、違反本辦法，向外泄露合同機(jī)密，給公司造成損失者，將視情節(jié)給予處分，直至開除。 合同的價(jià)格管理 （ 四十八 ） 、銷售處設(shè)專人管理，崗位責(zé)任制。 （ 四十九 ） 、價(jià)格由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定，新價(jià)格表確定后，同時(shí)將廢止的原價(jià)格表交到銷售處統(tǒng)一存檔，不得再行使用。 （ 五十 ） 、若需在油田現(xiàn)場報(bào)新項(xiàng)目價(jià)格，回到公司后報(bào)價(jià)人必須報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)， 并由銷售處登記備案。 （ 五十一 ） 、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和銷售處人員有權(quán)對(duì)外報(bào)價(jià)，其他人員未經(jīng)許可不得對(duì)外報(bào)價(jià)。 （ 五十二 ） 、價(jià)格表應(yīng)保持一定穩(wěn)定性，若有改動(dòng)，需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)同意，并由銷售處登記備案。 （ 五十三 ） 、除總經(jīng)理、副總經(jīng)理，其他公司人員若要查閱或復(fù)印報(bào)價(jià)單，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 五十四 ） 、價(jià)格按發(fā)布日期編號(hào)登記，例如： 981102 （ 五十五 ） 、對(duì)外報(bào)價(jià)后，經(jīng)手人應(yīng)及時(shí)到銷售處編號(hào)并登記備案。 合同登記表的管理 （ 五十六 ） 、合同登記表包括三大部分： 儀器購銷合同統(tǒng)計(jì)表 零配件的合同統(tǒng)計(jì)表 機(jī)加工合同統(tǒng)計(jì)表 （ 五十七 ） 、合同登記表應(yīng)反應(yīng)出下列內(nèi)容： 序號(hào)、用戶、合同編號(hào)、簽訂時(shí)間、供需代表、項(xiàng)目名稱、數(shù)量、單價(jià)、 合計(jì)、供貨時(shí)間、到款情況、分交單位、分交合同編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)、實(shí)際交貨時(shí)間、付款情況。 （ 五十八 ） 、合同登記保管員應(yīng)動(dòng)態(tài)掌握合同情況，隨時(shí)與用戶及廠家聯(lián)系，負(fù)責(zé)催貨、催款。如遇困難，及時(shí)向銷售處領(lǐng)導(dǎo)、公司主管經(jīng)銷的副總經(jīng)理，直至總經(jīng)理匯報(bào)，以便得到幫助。 遼 寧 石 油 化 工 建 設(shè) 有 限 責(zé) 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 44 十六、工作過失責(zé)任追究制度 一 、 為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證 員 工 正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生， 特 制定本辦法。 二 、 本辦法 所稱工作過失，是指 員工 因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé) 以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。 三、工作過失責(zé)任追究，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。 四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工 作過失責(zé)任： 1. 對(duì)符合規(guī)定條件的 問題 應(yīng)予 解決而不解決或久拖未解決的； 2. 不予 解決也 不告知理由的 ； 3. 未請(qǐng)示擅自改變工作內(nèi)容的 ； 4. 超越權(quán)限實(shí)施許可的； 5. 對(duì)涉及不同部門的 工作 ，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部 門工作 事項(xiàng)完成后不移交或拖延移交其他部門的；