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【正文】 后，執(zhí)行部門要保證已批準(zhǔn)計(jì)劃送達(dá)所有協(xié)作部門。 計(jì)劃方案的內(nèi)容：包括計(jì)劃書的實(shí)施方案細(xì)則、計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度表及獎(jiǎng)懲。 可能發(fā)生的資源支出：對(duì)在執(zhí)行計(jì)劃過程中可能產(chǎn)生的人、財(cái)、物、信息的支出做出安排和列示。 計(jì)劃執(zhí)行的檢查及報(bào)告：計(jì)劃應(yīng)列示計(jì)劃執(zhí)行時(shí)由計(jì)劃執(zhí)行責(zé)任部門進(jìn)行的階段性自我檢查的時(shí)間表， 并規(guī)定向計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督人報(bào)告執(zhí)行情況的時(shí)間表。 計(jì)劃的調(diào)整：計(jì)劃書應(yīng)列示根據(jù)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行方案、目標(biāo) 調(diào)整的程序和時(shí)間。 制定步驟 公司各部門在計(jì)劃編制時(shí)按照以下步驟進(jìn)行： 4．計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督部門（監(jiān)督人）及其職責(zé) 每份計(jì)劃書應(yīng)列示執(zhí)行的監(jiān)督人。監(jiān)督人的職責(zé)是定期或不定期檢查計(jì)劃執(zhí)行的情況。 監(jiān)督人可針對(duì)某項(xiàng)具體計(jì)劃通過授權(quán)的方式指定總負(fù)責(zé)人，總負(fù)責(zé)人職責(zé)如下： 牽頭按照計(jì)劃制定要素制定計(jì)劃實(shí)施方案； 組織召開協(xié)調(diào)會(huì)議，布置任務(wù)并評(píng)審計(jì)劃方案； 督導(dǎo)計(jì)劃執(zhí)行 進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行過程中的問題并予以協(xié)調(diào)解決； 隨時(shí)向監(jiān)督人報(bào)告計(jì)劃執(zhí)行情況，并傳達(dá)監(jiān)督人相關(guān)指示； 負(fù)責(zé)計(jì)劃完成后的執(zhí)行情況總結(jié)，并進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲處理。 計(jì)劃執(zhí)行部門應(yīng)遵照計(jì)劃進(jìn)度的時(shí)間要求向總負(fù)責(zé)人報(bào)告。 5．計(jì)劃的評(píng)價(jià) 在計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束以后 20 天以內(nèi)，計(jì)劃執(zhí)行部門須對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，編定書面總結(jié)報(bào)告，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程中的控制點(diǎn)和改進(jìn)意見提出設(shè)想，報(bào)告書應(yīng)送到計(jì)劃監(jiān)督人處備案。 6．考核 本制度執(zhí)行情況將據(jù)實(shí)進(jìn)行書面記錄，并納入績(jī)效考核。 工作銜接函管理辦法 1．為保證各部門之間溝通渠道順暢，加強(qiáng)部門工作的配合度與協(xié)調(diào)度，特制定本辦法。 1． 各職能部門之間如有需要工作協(xié)調(diào)或其他跨部門溝通的情況， 2． 應(yīng)盡可能采用 “工作銜接函 ”的書面形式進(jìn)行。 3．工作銜接函內(nèi)容 包括主題、銜接部門、銜接人、呈件部門、呈件人、呈件時(shí)間、呈件事由、完成期限、回復(fù)要求等內(nèi)容（見附件）。 4．工作銜接函的編號(hào) 編號(hào)組成為：部門代號(hào)－年度－序號(hào) 其中部門代號(hào)如下：行政部－ XZ；質(zhì)安部－ ZA；項(xiàng)目部 XM； 成本控制部－ CK； 財(cái)務(wù)部－ CW； 5．工作銜接函的傳遞 工作銜接函應(yīng)由呈件部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋部門章。一式兩份發(fā)往受函部門，待對(duì)方簽收后回收其中一份，回收的工作銜接函應(yīng)由本部門指定專人歸卷備查。 6．呈件人負(fù)責(zé)對(duì)該工作函的完成情況進(jìn)行追蹤、督促和結(jié)果記錄。 7．受函人如對(duì)呈件主要內(nèi)容有異議，或無法在規(guī)定期限內(nèi)完成，應(yīng)在接函后一日內(nèi)以書面形式進(jìn)行回復(fù)或解釋。 8．受函人未對(duì)呈件主要內(nèi)容或完成期限提出異議，而逾期未予辦理者，呈件人有權(quán)報(bào)請(qǐng)行政部，按《懲罰制度》予以處理。 會(huì)議管理制度 1．總則 為改進(jìn)、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制訂本制度。 2．范圍 本會(huì)議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會(huì)議、各種聯(lián)誼會(huì)、座談會(huì)等。 3．會(huì)議分類及組織 全公司會(huì)議歸納為三類： 公司級(jí)會(huì)議：主要包括公司股東大會(huì)、董事會(huì) (擴(kuò)大 )會(huì)，中層干部會(huì)、全公司員工大會(huì)及各種專業(yè)會(huì)審會(huì)，應(yīng)分別報(bào)請(qǐng)董事會(huì)、行政部及相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)組織召開。 專題會(huì)議：系公司各部門因工作需要召開的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(huì) (如招投標(biāo)會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、工程準(zhǔn)備會(huì)、安全工作會(huì)、各類評(píng)審會(huì)等等 )，由主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織。 部門會(huì)：由各部門負(fù)責(zé)人每周主持召開一次部門會(huì)議。 上級(jí)或外單位在我公司召開的會(huì)議 (如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、專題會(huì)、辦公會(huì)等 )一律由業(yè)務(wù)對(duì)口部門受理安排，行政部應(yīng)協(xié)助作好會(huì)務(wù)工作。 4．例會(huì)執(zhí)行與安排 公司原則上每?jī)芍苷匍_工作例會(huì)一次，工作例會(huì)是各部門溝通信息的主要渠道之一，也是公司管理決策和實(shí)施工作指導(dǎo)的重要形式。為增強(qiáng)公司各部門管理人員的管理角色意識(shí)，發(fā)展管理人員的交流、溝通能力，每?jī)芍芄ぷ骼龝?huì)實(shí)行 “輪值主席制 ”， 即每次工作例會(huì)由公司各部門負(fù)責(zé)人輪流出任會(huì)議主席，負(fù)責(zé)會(huì)議召 集和主持。 會(huì)議主席制要求輪值主席在會(huì)前作好充分的準(zhǔn)備，了解本次會(huì)議各部門需要匯報(bào)或討論的重要問題，形成書面的主持提綱。 由會(huì)議主席做會(huì)議總結(jié)，對(duì)各部門提出的問題進(jìn)行歸納并提出解決設(shè)想，與參會(huì)者討論。 5．各級(jí)會(huì)議的籌備細(xì)項(xiàng) 會(huì)議級(jí)別 會(huì)議類型簡(jiǎn)要描述 需準(zhǔn)備事項(xiàng) A 有政府官員、媒體、業(yè)主或合作單位等參加的重要會(huì)議 11； 如會(huì)議安排在外地，尚需準(zhǔn)備 1 13，第 9 項(xiàng)視具體情況而定 B 重大慶典會(huì)議、員工大會(huì)、聯(lián)歡會(huì)等 11 如安排在外地，尚需準(zhǔn)備 1 13 C 有實(shí)業(yè)及兄弟公司人員參加的會(huì)議；顧問團(tuán)會(huì)議等 10； 第 9 項(xiàng)視具體情況而定 D 公司內(nèi)部會(huì)議 14 需準(zhǔn)備事項(xiàng)明細(xì)： 1）會(huì)議總體方案 2）邀請(qǐng)函 3）紀(jì)念品 4）酬謝費(fèi) 5）會(huì)場(chǎng)預(yù)定 6）會(huì)場(chǎng)布置（主席臺(tái)、有公司標(biāo)識(shí)的會(huì)標(biāo)、燈光、音響、座位、應(yīng)急疏散方案等） 7）茶水飲料 8）攝影或攝像 9）宴會(huì) 10）會(huì)議資料發(fā)放 11）新聞稿件的發(fā)放 12）住宿安排 13）交通工 具 14）參會(huì)通知 6．會(huì)議室的管理 會(huì)議室由行政部歸口管理。 各部門需要使用會(huì)議室須事先向行政部提出使用申請(qǐng)。使用情況沖突時(shí)由行政部根據(jù)實(shí)際情況決定使用人。 合同管理制度 1．總則 為規(guī)范公司合同的訂立、履行和管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況，制訂本管理制度。 訂立合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，遵循公平和誠(chéng)實(shí)信用原則。 不得違法訂立合同，不得訂立有損國(guó)家、社會(huì)公共利益和本公司合法權(quán)益的合同，不得 與資信不佳，不具備履約能力的單位訂立合同。 公司對(duì)外的一切交易、合作行為，除及時(shí)清結(jié)、標(biāo)的額極小的事務(wù)外，必須訂立書面合同。合同依法成立即具有法律約束力，必須嚴(yán)格遵守，全面履行。 公司法律顧問負(fù)責(zé)合同的審查，并指導(dǎo)公司的合同管理工作。 2．合同的訂立與履行 訂立合同前，公司經(jīng)辦人員及所在部門應(yīng)嚴(yán)格審查訂立合同相對(duì)方的下列情況： 1) 審查是否領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照， 2) 有無法人資格； 3) 審查經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式， 4) 是否取得相關(guān)資格證書或許可證； 5) 履約能力審查和信用審查。 經(jīng)辦 人員應(yīng)收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、當(dāng)年工商年檢記錄、資質(zhì)證書或許可證復(fù)印件備查（如系個(gè)人應(yīng)收集身份證復(fù)印件）。 訂立合同 相對(duì)方委托代理人訂立合同， 必須出具由其親自簽發(fā)的授權(quán)委托書。 公司經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查授權(quán)委托書載明的授權(quán)事項(xiàng)和范圍并收集備案。 一般合同， 經(jīng)辦人員應(yīng)在做好市場(chǎng)、資信調(diào)查的基礎(chǔ)上， 與合同 相對(duì)方充分協(xié)商。 對(duì)于標(biāo)的巨大或涉外的合同，公司應(yīng)組織專業(yè)、技術(shù)、財(cái)務(wù)和法律顧問組成談判小組，做好談判工作。 凡本公司作為一方的合同，除 政府部門、金融機(jī)構(gòu)等有專門要求的外，原則上由本公司經(jīng)辦人員草擬合同。重大或復(fù)雜的合同，可以同法律顧問交換意見，由法律顧問草擬。 合同內(nèi)容的約定應(yīng)明確、具體，充分考慮對(duì)本公司是否有利，并具有可操作性。 在少數(shù)情況下，確需使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容表述是否準(zhǔn)確，條款是否完備。 格式合同表述不準(zhǔn)確、條款不完備，或者對(duì)公司不利的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行修改或添附相關(guān)的內(nèi)容，或者草擬補(bǔ)充協(xié)議予以完善。 格式合同空白處不需填寫內(nèi)容的，應(yīng)劃斜線予以填充，防止合同內(nèi)容被偽 造或篡改。 合同必須具有標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的辦法等主要條款，盡可能訂立擔(dān)保條款（定金、保證或抵押等）。 合同應(yīng)明確約定違約責(zé)任。 合同中可以約定違約后承擔(dān)繼續(xù)履行，采取必要補(bǔ)救措施的責(zé)任； 合同中可以約定違約后承擔(dān)賠償損失的責(zé)任； 合同中可以約定違約時(shí)應(yīng)支付一定數(shù)額的違約金； 合同中可以約定定金條款。 前述違約責(zé)任條款既可以單獨(dú)約定，也可以同時(shí)約定。 建筑勘察、建筑設(shè) 計(jì)、廣告、美術(shù)、雕塑設(shè)計(jì)制作合同中，應(yīng)盡可能約定相關(guān)（含計(jì)算機(jī)軟件）的著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸本公司所有。 涉及商業(yè)秘密的合同，應(yīng)當(dāng)訂立保密條款，約定保密責(zé)任。 合同可以約定下列解除合同的條件： 1）一方違約，影響合同目的的實(shí)現(xiàn)； 2）其他條件。 合同應(yīng)當(dāng)約定下列解決爭(zhēng)議的方式： 1）雙方協(xié)商； 2）提請(qǐng)仲裁； 3）訴訟。 合同應(yīng)盡可能約定由本公司所在地法院管轄或者約定合同的履行地為本公司所在地。 合同必須由法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字 （蓋章），加蓋合同專用章 或公司公章。 合同應(yīng)當(dāng)有經(jīng)辦人簽字（蓋章），合同標(biāo)的金額超過 10000 元以上由部門加簽。 合同附件應(yīng)當(dāng)同時(shí)簽字（蓋章）確認(rèn)。 對(duì)合同進(jìn)行修改、增刪，應(yīng)在修改、增刪處加蓋印章或由經(jīng)辦人簽名進(jìn)行 確認(rèn)。 合同應(yīng)當(dāng)約定由本公司保存的合同文本不少于四份。 兩頁(yè)（含兩頁(yè)）以上的自行裝訂的合同，應(yīng)當(dāng)加蓋騎縫章。 禁止 “先履行，后補(bǔ)簽 ”合同。 合同應(yīng)當(dāng)按約定全面、及時(shí)履行。 合同相對(duì)方違約，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按約定追究其違約責(zé)任。 按 約定解除合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方。通知方式應(yīng)當(dāng)選擇易被證明的方式。 遇有可能給公司造成損失的緊急情況，經(jīng)辦人及所在部門除及時(shí)向公司和法律顧問報(bào)告外，應(yīng)同時(shí)采取措施防止損失的擴(kuò)大。 3．合同的審查 公司合同嚴(yán)格實(shí)行審查制度。 合同必須經(jīng)部門審查、財(cái)務(wù)審查、法律顧問審查，方可報(bào)送總經(jīng)理審批。金額在 10000 元以下的合同或者簡(jiǎn)單的合同，可以直接報(bào)總經(jīng)理審批。 各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的合同進(jìn)行審查，并對(duì)其他部門擬送審的合同進(jìn)行專業(yè)預(yù)審。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門合同中付款方式、付款期限 等財(cái)務(wù)約定進(jìn)行審查。 法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)合同的內(nèi)容、形式的合法性、有利性進(jìn)行審查。 建筑設(shè)計(jì)類、廣告營(yíng)銷類合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過銷售部門預(yù)審。 合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)填寫《合同送審表》，經(jīng)本部門、預(yù)審部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或?qū)彶槿撕炞趾?，送法律顧問進(jìn)行審查。 合同經(jīng)辦人員草擬合同后，也可先送法律顧問進(jìn)行初審，經(jīng)修改后再按前規(guī)定程序送審。 法律顧問應(yīng)當(dāng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成審查工作。非特殊情況，審查時(shí)限應(yīng)不少于 4 小時(shí)。 法律顧問應(yīng)當(dāng)全面審查合同。 對(duì)合同中的一般問題，法律顧問可提出具有可操 作性的修改建議。 對(duì)有重大法律隱患或?qū)緡?yán)重不利的合同，法律顧問可以直接進(jìn)行修改。 法律顧問在合同審查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)在《合同審定表》上填寫合同受理、審查時(shí)間，審查地點(diǎn)，審查合同名稱，審查意見或處理結(jié)果等內(nèi)容。 對(duì)通過審查的合同，法律顧問應(yīng)當(dāng)蓋章，注明審查日期。 公司法定代表人對(duì)違反本規(guī)定送審的合同，應(yīng)當(dāng)拒絕審批，并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門予以糾正。 4．合同的管理 公司實(shí)行合同管理員、職能部門、行政部三級(jí)合同管理負(fù)責(zé)制。 各職能部門應(yīng)當(dāng)確定一名合同管理員，負(fù)責(zé)合同的 整理、保管、信息資料收集等日常管理工作。 職能部門對(duì)合同的起草、審查、訂立、履行以及合同文本的管理負(fù)直接責(zé)任。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司合同進(jìn)行統(tǒng)一、綜合管理。行政內(nèi)勤具體負(fù)責(zé)合同簽章工作。 合同文本應(yīng)當(dāng)由主辦部門、財(cái)務(wù)部門、行政部分別保存一份備查。 合同管理將逐步納入崗位責(zé)任制進(jìn)行考核。 考核包括以下內(nèi)容：合同質(zhì)量、合同履約率、貸款回收率、糾紛發(fā)生率等。 因不了解對(duì)方資信、履約能力而輕率簽訂合同或者合同條款的約定存在明顯瑕疵，或者違反合同管理規(guī)定，給公司造成不良社會(huì)影響或經(jīng)濟(jì) 損失的，依照本公司《過錯(cuò)責(zé)任追究辦法》追究有關(guān)人員責(zé)任。 因故意、重大過失或違法訂立合同，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)追究責(zé)任人員行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。 保密制度 1. 總則 為保守公司秘密， 維護(hù)公司權(quán)益， 特制定本制度。 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。 公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。 對(duì)保守 、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門或員工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。 2．保密范圍和密級(jí)確定 公司秘密包括下列事項(xiàng)： 公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、重要會(huì)議記錄。 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。 公司有關(guān)人事方面的資料