【導(dǎo)讀】“關(guān)聯(lián)公司”）。公司及關(guān)聯(lián)公司實施本制度第三條所列建設(shè)工程項目的管理均應(yīng)按照本。新建、改建、擴建工程項目；單項設(shè)備采購及安裝工程項目；理辦公會有權(quán)對公司項目及關(guān)聯(lián)公司的所有項目的全部流程均具有最終決策權(quán)。投資管理部工作主要由六部分組成，包括①宏觀戰(zhàn)略研究、資結(jié)構(gòu)、投資效益及投資風(fēng)險控制提出建議，編寫公司階段性投資策略。研究各主要區(qū)域房地產(chǎn)發(fā)展形勢及行業(yè)政策，編寫區(qū)域市場分析報告。建議，并不定期對跟蹤城市或區(qū)域?qū)嵉乜疾?，編寫城市或區(qū)域市場調(diào)查報告。不予批準，則新項目拓展報告返回投資管理部進行修改，或重新選擇目標(biāo)項目。部負責(zé)將合同提交律師審查后提供法律風(fēng)險評估意見。同意書》，完成立項批復(fù)工作。項目所在單位承辦?？尚行匝芯繄蟾姹仨毥?jīng)公司主管投資管理部的副總簽字。在競價策略方案中要明確最高限。部門進行協(xié)調(diào)或參與現(xiàn)場競價和做出授權(quán)報掛牌價。投資管理部負責(zé)完成土地權(quán)屬過戶和合同簽署工作。

　　

【正文】 綠化工程 室外圍欄 小區(qū)康樂設(shè) 施 小區(qū)標(biāo)示工 程 道路及燈光 工程 道路工程 指小區(qū)內(nèi)車行道，說明道路種類和長度。 小區(qū)照明及 泛光 區(qū)別于小區(qū)照明系統(tǒng)工程。 6 戶內(nèi)精裝修 相對面積采用室內(nèi)精裝修面積，列明精裝修戶數(shù)。 裝修費 家具家電 指附送的電器裝備，包括煤氣爐、抽煙機、熱水器、消毒柜、浴霸、分體式空調(diào)等。 備注： 1.“已發(fā)生額 ”是已經(jīng)簽訂合同或已經(jīng)確認的變更簽證等確已發(fā)生的成本； 2.“未發(fā)生額 ”是已經(jīng)簽訂合同預(yù)計發(fā)生的變更簽證和還未簽訂的施工合同額； 3.“ ”根據(jù)項目需要可進行增設(shè)，例如多層住宅、聯(lián)排別墅、獨立車庫等，增設(shè)多個物業(yè)時可直接復(fù)制第 4大項，編碼不必另編； 4.“ ”根據(jù)項目需要可進行增設(shè)，例如小學(xué)、幼兒園、會所等，增設(shè)多個物業(yè)時可直接復(fù)制第 5大項，編 碼不必另編； 5.“說明 ”欄內(nèi)應(yīng)給根據(jù)提示內(nèi)容填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)說明和計算依據(jù)； ，應(yīng)在 “控制值 ”一欄內(nèi)錄入批復(fù)成本； 《房地產(chǎn)成本科目》進行拆分和歸檔； ，不要單獨增設(shè)條目。 施工管理文件 附件 3 項目建設(shè)施工流程（一）項目公司工程部 項目公司職能部門 南方公司監(jiān)理單位設(shè)計單位確定項目經(jīng)理部人員，明確職責(zé)制定施工組織設(shè)計項目建設(shè)階段管理策劃核實審批確認確定項目成員，明確職責(zé)審定認可現(xiàn)場臨建施工和施工準備組織分包單位進場總包單位建立監(jiān)理責(zé)任體系，編制監(jiān)理大綱項目目標(biāo)與要求公司授權(quán)監(jiān)督檢查驗證簽字必要時參與指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大情況匯報投資 部 組織專業(yè)分包單位招標(biāo)明確項目管理目標(biāo)（質(zhì)量、成本、進度）建立目標(biāo)管理體系審查認可制定工作計劃和目標(biāo)制定工作計劃和目標(biāo)組織進行圖紙會審和設(shè)計交底參與項目管理的授權(quán)分工與職責(zé)明確詳見工程招標(biāo)流程營銷策劃部參與提供設(shè)計服務(wù)編制項目建設(shè)階段策劃審批Y 通過Y 報送N 修改組織評審N 修改各職能部門參與評審組織專業(yè)分包單位進場 項目建設(shè)施工流程 （二）項目公司工程部 項目公司職能部門 南方 公司監(jiān)理單位設(shè)計單位 總包單位巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系落實施工條件主體結(jié)構(gòu)工施工 監(jiān)督確認 組織材料設(shè)備進場工程款撥付市場營銷穿插裝飾、專業(yè)安裝施工監(jiān)督確認 組織材料設(shè)備進場工程款撥付市場營銷穿插巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系落實施工條件重大情況匯報重大情況匯報提供設(shè)計服務(wù)提供設(shè)計服務(wù)各相關(guān)部門配合基礎(chǔ)工程施工 監(jiān)督確認 組織供圖甲供材料設(shè)備進場工程款撥付市場營銷穿插提供設(shè)計服務(wù)重大情況匯報組織基礎(chǔ)工程驗收參與驗收巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系落實施工條件包括：四方驗收；規(guī)劃、人防驗收；質(zhì)檢站監(jiān)督組織主體結(jié)構(gòu)驗收參與驗收包括：四方驗收；質(zhì)檢站監(jiān)督組織單位工程驗收參與驗收包括：四方驗收；規(guī)劃、消防、電梯、人防等驗收；質(zhì)檢站備案交接準備 組織測繪配合完成組織編制竣工圖、質(zhì)量保證書和用戶使用手冊；組織工程保修、設(shè)備培訓(xùn)；組建保修機構(gòu)；辦理市政各項供排開通手續(xù) 項目建設(shè)施工流程 （三）項目公司工程部項目公司職能部門南方公司監(jiān)理單位設(shè)計單位 總包單位退場，留駐現(xiàn)場保修隊伍物業(yè)公司全面接管結(jié)清移交手續(xù)退場物業(yè)公司參與組成交接機構(gòu)，會商確定交接程序交接機構(gòu)聯(lián)合工作，驗查、清點、移交，辦理交接手續(xù)，明確整改修復(fù)日期和要求 協(xié)調(diào)參與 38 第 十二條 設(shè)計變更和工程量簽證管理 為 規(guī)范設(shè)計變更和工程簽證的工作流程，確保設(shè)計變更 和工程簽證的有效性及可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進度等要求 ，對于 公司 及關(guān)聯(lián)公司 項目施工過程及保修過程中的一般設(shè)計變更、重大設(shè)計變更和工程簽證 按照下列辦理進行管理： 重大設(shè)計變更與一般設(shè)計變更的界定： 重大設(shè)計變更的范圍 (1)涉及建筑及裝修專業(yè)影響外觀效果、使用功能、交房標(biāo)準的所有變更，結(jié)構(gòu)體系及水電系統(tǒng)的變更。 (2)涉及滲漏問題的做法和節(jié)點的重大變更。 (3)經(jīng)估算，工程費用增加超過 20 萬元或超過 合同額 20%的。 (4)會影響總工期超過一周。 其余設(shè)計變更均屬一般設(shè)計變更。 設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的分類和立項 設(shè)計變更根據(jù)要求變更的單位分為三類：公司內(nèi)部和政府部門要求變更、設(shè)計院要求變更、施工單位和監(jiān)理公司要求變更。 公司內(nèi)部和政府部門要求變更：包括審圖階段提出的內(nèi)容，銷售部門、物業(yè)管理部門提出的內(nèi)容，公司領(lǐng)導(dǎo)要求或會議確定的內(nèi)容，政府和其它相關(guān)部門提出的內(nèi)容；由信息接受人立項并提供給項目公司進行初審。 設(shè)計院要求：由設(shè)計院向 公司 設(shè)計部發(fā)文，設(shè)計部 主辦人負責(zé)立項，設(shè)計院文件作為附件，并及時轉(zhuǎn)發(fā)項目公司進行初審。 施工單位、監(jiān)理公司要求變更：由施工單位、監(jiān)理公司提出，項目公司工程部主辦人進行立項和初審。 項目公司工程部、 投資管理部 對設(shè)計變更進行初審，確定設(shè)計變更的性質(zhì)，按照一般設(shè)計變更和重大設(shè)計變更的審核流程分別進行操作。 設(shè)計變更和工程簽證的審核 設(shè)計變更的審核 12. 變更文件的審核原則 (1)審核是否符合政府法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準的要求。 (2)審核是否符合公司關(guān)于工程發(fā)展規(guī)劃及質(zhì)量要求。 (3)審核是否符合公司成本控制的要求。 39 (4)審核是否符合有關(guān)合同規(guī)定。 (5)重大設(shè)計修改應(yīng)進行會審，并報 公司 設(shè)計部及工程管理部審定。 12. 一般設(shè)計變更審核流程： 項目公司工程部、 投資管理部 初審分類，確定為一般設(shè)計變更后會同監(jiān)理單位、施工單位從施工的角度對設(shè)計變更進行審核，無異議后（有意見及時反饋給提出部門）進行分類編號，并發(fā)放給施工單位（見 工程管理文件 附件 5）。 12. 重大設(shè)計變更的審核流程： 項目公司工程部 填寫重大設(shè)計變更審批表（見工程管理文件附 4），并由公司工程部 、投資管理部 初 審，確認為重大設(shè)計變更后，由項目公司負責(zé)召開評審會。評審會由工程管理部、合約管理部、監(jiān)理單位、施工單位等參加，必要時外請專家參與，并將會審結(jié)果報 公司 設(shè)計部及工程部批準，批準后 由 項目公司下發(fā)設(shè)計變更單。 12. 現(xiàn)場簽證的審核： 12. 現(xiàn)場簽證的內(nèi)容 (1)因設(shè)計變更，造成工程規(guī)模、標(biāo)準、用途的改變； (2)因甲方原因造成材料、設(shè)備的規(guī)格、標(biāo)準及價格的調(diào)整； (3)因甲方要求或由其原因造成的預(yù)算內(nèi)工程量增減和刪除；增加預(yù)算外工作量或合同外的服務(wù)； (4)甲方批準認可的合同外的特殊施工措施費用 ； (5)因甲方（包括監(jiān)理）原因造成承包方誤工、返工或其它損失的； (6)承包方受到按照合同約定可以免責(zé)的損失。 12. 審批程序 （ 1）監(jiān)理接單后按照工程承包合同的約定確定承包方提交業(yè)務(wù)聯(lián)系單的時效是否逾期，如已超過規(guī)定時限，則退回。監(jiān)理對現(xiàn)場簽證事件發(fā)生的原因、程度、具體數(shù)量進行分析，對實物工程量進行測量計算。簽署審核意見后按分管范圍流轉(zhuǎn)項目公司工程部土建或設(shè)備專業(yè)工程師。 （ 2）現(xiàn)場專業(yè)工程師接單后進行復(fù)核、審查。如對監(jiān)理簽署的意見有異議，應(yīng)立即與監(jiān)理溝通，調(diào)整至意見一致并簽署。對不發(fā)生費用 及工期延誤的工程聯(lián)系單即可返回施工單位，對涉及工期延誤的予以確認并按 公司 工期管理辦法相關(guān)規(guī)定報批，對涉及費用結(jié)算的簽署意見并轉(zhuǎn)交工程部預(yù)結(jié)算人員審核，經(jīng)項目公司 投資管理部 門及分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效。 40 （ 3）審核復(fù)查的流轉(zhuǎn)程序應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成，有困難的應(yīng)由項目公司工程部門書面通知承包方要求延期答復(fù)，并在承諾的延期內(nèi)完成簽證。將現(xiàn)場簽證的審核結(jié)論發(fā)回承包方一聯(lián)，甲方的一聯(lián)交資料員保存，其他崗位須留用的使用復(fù)印件。 （ 4）承包方如對確定的現(xiàn)場簽證費用有異議，應(yīng)在規(guī)定時效內(nèi)提出。對雙方的分歧，項目公司工程部 門可召集工程監(jiān)理、現(xiàn)場工程師、 投資管理部 門、承包方有關(guān)人員召開協(xié)調(diào)會議，對簽證工程的計量、計價進行談判，力求取得一致意見。 （ 5）為有效控制現(xiàn)場簽證，降低開發(fā)成本，現(xiàn)場簽證應(yīng)及時處理、逐月結(jié)清，項目公司工程部門應(yīng)建立現(xiàn)場簽證費用臺帳，真實完整地記錄工程簽證的狀況，對其中由于甲方內(nèi)部管理不善引起索賠性質(zhì)的簽證，應(yīng)及時匯報項目公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 設(shè)計變更文件的標(biāo)識 《設(shè)計變更單》在簽發(fā)前，應(yīng)由項目公司工程部專人統(tǒng)一分類（根據(jù)要求變更的單位分成三類），編上公司編號、加蓋印章、部門經(jīng)理簽發(fā)并錄入設(shè)計變更清單。 變更文件的執(zhí)行 項目公司工程部專業(yè)工程師在工程施工檢查中應(yīng)核實設(shè)計變更的執(zhí)行情況； 項目公司應(yīng)要求監(jiān)理公司督促施工單位檢查設(shè)計變更的執(zhí)行，并定期（每月）匯報設(shè)計變更、工程簽證，項目公司工程部每月 5 日前上報上月設(shè)計變更 匯總月報表（見工程管理文件附件 6） 、 工程 簽證匯總 月報 表 （見工程管理文件附件 7） 于 公司 工程管理部。 項目公司工程部門負責(zé)統(tǒng)計因設(shè)計變更及工程簽證引起的成本變化情況。 設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的檢查監(jiān)督 12. 公司工程管理部負責(zé)對設(shè)計變更和現(xiàn)場簽 證的檢查監(jiān)督。 12. 公司工程管理部主要檢查內(nèi)容有：文件的分類、編號、歸檔；文件的審核流程和審核情況；文件的發(fā)放和執(zhí)行； 12. 公司工程管理部主要以抽查的方式進行。 應(yīng)急情況處理 由于原設(shè)計存在的問題將即刻造成工程停工的，為了確保工程工期，按照應(yīng)急情況進行處理： 編制書面《設(shè)計變更單》，經(jīng)口頭、傳真或通過 Email 方式征求上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負責(zé)人同意后，由項目公司負責(zé)人簽署并發(fā)放給施工單位執(zhí)行； 41 此等未經(jīng)過標(biāo)準程序批準的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng) 辦專業(yè)工程師應(yīng)在 7天內(nèi)，按正式程序補辦手續(xù)并注明補辦的原因。 附件 工程管理文件附件 4 重大設(shè)計變更審批 工程管理文件附件 5 設(shè)計變更單 工程管理文件附件 6 設(shè)計變更匯總月報表 工程管理文件附件 7 工程簽證匯總月報表 42 工程管理文件 附件 4 重大設(shè)計變更審批表 工程名稱 設(shè)計變更編號 申請單位 專 業(yè) 申請修改理由： □圖紙有誤 □公司要求 □為方便施工 □為節(jié)省投資 □為保證質(zhì)量 □加快工程進度 □更換材料 □其他 要求修改內(nèi)容的詳細說明（可另附頁）： 項目公司工程部專業(yè)工程師意見： 簽名： 日期： 項目公司工程部預(yù)結(jié)算人員意見： 本設(shè)計變更： □費用增減約： /□依據(jù)合同計價 /□需協(xié)商價格 / □要求施工先報價，審批后施工 /□工程量需簽證 □需組織招標(biāo)確定 簽名： 日期： 項目公司工程部經(jīng)理意見： 本設(shè)計變更： □根據(jù)合同精神，施工單位 為： □項目公司在 日內(nèi)確定施工隊伍 □項目公司在 日內(nèi)確定甲供材料增減 /供應(yīng)商 簽名： 日期： 項目公司相關(guān)部門意見： 負責(zé)人： 日期： 項目公司領(lǐng)導(dǎo)意見： 分 管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)理： 公司設(shè)計部意見： 負責(zé)人： 日期： 公司工程管理部意見 負責(zé)人： 日期： 分管總經(jīng)理意見： 負責(zé)人： 日期： 43 工程管理文件附件 5 設(shè) 計 變 更 單 項目名稱： 編 號： 事項名稱及適用范圍： 施工單位： 提出部門： □設(shè)計院 □工程管理部 □銷售部 □項目公司 □乙方 □監(jiān)理 □客戶 變更 原因 變 更 內(nèi) 容