【正文】 始資料，編制考察總結；執(zhí)行公務回避規(guī)定。形成考察報受考察對象或者考察對象請托人的影告，并提出建響，不如實客觀公正地形成考察報告。議不按照規(guī)定召開領導班子會討論決領導班子會議定干部公示人選；討論確定個人決定干部公示人選或者個人改變集體作出的干部公示人選?？疾旖M成員低考察組成員在考察報告上簽字，對考察報告的真實性負責。按“三重一大”決策制度要求，領導班子集體決定干部人選；執(zhí)行公務回避規(guī)定。領導班子成員低公示反映考察對象問題線索清楚、內容具體的舉報隱匿不報、不調查核實、不如實報告。紀檢監(jiān)察部門有關人員中人資部門有關人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時開啟舉報箱，記錄登記舉報信件，并向有關領導匯報；進行調查核實，形成調查報告；執(zhí)行公務回避規(guī)定?；鶎俞t(yī)院員工錄用管理業(yè)務事項基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務事項廉潔風險點標識圖上級公司領導上級公司人資部基層企業(yè)單位領導基層企業(yè)人資部備注開始本業(yè)務事項執(zhí)行公司《分支機構與下屬單位員工錄用管理辦法》。批準匯總審批提出員工需求計劃根據(jù)批復的錄用計劃發(fā)布招聘信息收集簡歷或資格審查組織考試組織考試背景調查領導班子會議討論確定公示主要領導審批錄用審批上報擬錄用人員文件形成擬錄用人選建議批復辦理錄用手續(xù)備案報上級單位備案結束21基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施提出員工需求以權謀私，有傾向性地提出員工錄用計計劃劃。人資部門有關人員高人資部門需根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，在對人力資源現(xiàn)狀分析的基礎上提出員工需求計劃；員工需求計劃需經(jīng)企業(yè)領導班子集體討論確定。對照錄用計劃確定的錄用人員資格或崗位要求，提出考試人員名單；人資部負責人和企業(yè)領導逐級審核。通過試題庫隨機抽取試題或指定專人出題，并明確相應的試題保密管理規(guī)定；紀檢監(jiān)察人員進行過程監(jiān)督。明確評分標準和規(guī)則；閱卷應采取隱匿應試人姓名的方法進行；執(zhí)行公務回避規(guī)定；紀檢監(jiān)察人員進行過程監(jiān)督。制定調查方案，明確調查內容，并經(jīng)部門批準；至少2人進行此項工作，并對調查結果簽字確認。按“三重一大”決策制度要求，領導班子集體決定錄用人員名單；執(zhí)行公務回避規(guī)定。資格審查利用職務之便，將不符合錄用條件的人員列入考試人員名單。人資部門有關人員中泄漏試題。試題出題和保管人員中組織考試利用職務之便進行不公正評分。面試人員低背景調查故意不完整、真實反映被調查人員信息。人資部門有關人員中不按照規(guī)定召開領導班子會議討論領導班子會議決定錄用人員名單；討論確定個人決定錄用人員名單或者個人改變領導班子集體確定的錄用人員名單。領導班子成員低公示反映錄用對象問題線索清楚、內容具體的舉報隱匿不報、不調查核實、不如實報告。紀檢監(jiān)察部門有關人員中人資部門有關人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時開啟舉報箱，記錄登記舉報信件，并向有關領導匯報；進行調查核實，形成調查報告；執(zhí)行公務回避規(guī)定。（二）投資管理兼并收購業(yè)務事項兼并收購業(yè)務事項廉潔風險點標識圖總辦會董事會股東大會公司領導工作小組公司相關部門公司所屬單位備注開始初步篩選或醞釀目標分管領導審核形成項目建議本業(yè)務事項執(zhí)行公司《內部控制手冊》“投資管理流程”。本業(yè)務事項執(zhí)行公司《證券融資及資本運營工作管理辦法》和《對外投資管理辦法》。總經(jīng)理辦公會確定項目，成立領導小組和工作小組，指定項目協(xié)調人主要領導審定啟動收購工作分管領導審核聘請中介機構總辦會審批主要領導審定進行盡職調查、資產(chǎn)評估與審計是否在總辦會審批權限內否發(fā)出董事會通知是董事會批準討論收購方案及定價模式，價格談判，提出具體收購或轉讓方案及初步定價建議起草收購協(xié)議并談判是否在董事會審批權限內是報有關監(jiān)管機構批準否準備股東通函并寄出形成收購方案及收購協(xié)議股東大會通過批準通過結束 23兼并收購業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施初步篩選或醞為牟取私利，有傾向性地選擇目標。釀目標有關領導收購項目推薦單位（部門）有關人員高收購項目醞釀過程中，應按照項目的重要性與公司有關部門和領導、主要領導進行溝通匯報，說明項目投資的必要性、可行性以及項目是否符合公司戰(zhàn)略方向、投資的時機、方式等；項目收購推薦人員應匯報（說明）和收購項目有無直接利益關系；收購建議需經(jīng)公司總辦會集體審定。聘請中介機構以權謀私，有傾向性地選擇中介機構。負責聘請部門有關人員低未通過招標或比價方式選擇中介機構的應說明原因；確定中介機構須經(jīng)公司分管領導、主要領導審批。討論收購方案及定價模式，價格談判，提出具體收購或轉讓方案及初步定價建議為牟取私利，提出對公司不利的收購方案和收購協(xié)議，如收購價格偏高等。工作小組成員中收購方案和收購協(xié)議由工作小組集體討論通過；收購方案和收購協(xié)議經(jīng)公司分管領導審核、主要領導審批，并經(jīng)公司總辦會集體討論確定。超出總辦會審批權限的項目，還需經(jīng)公司董事會或股東大會審批。（三）物資管理醫(yī)院基建工程設備采購業(yè)務事項公司基建工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險點標示圖公司領導公司招標領導小組公司商務部公司工程部基層單位備注開始組織設計規(guī)范書審查基建單位根據(jù)工程進度會同設計院編制設計規(guī)范書草稿基建單位編制設備招標申請本業(yè)務事項對應公司《內部控制手冊》物資采購流程之子流程制定采購計劃（）、選擇供應商（）、簽訂合同（）部分。本業(yè)務事項執(zhí)行公司《采購管理辦法（試行）》。基建單位設備招標申請文件：商務部分基建單位設備招標申請文件：技術部分審核商務招標文件及初審推薦邀請投標廠商，并與工程部協(xié)商一致會審基建單位招標申請文件分管副總審批簽報分管領導啟動設備招標工作 設備、推薦邀請廠家是否在公司級數(shù)據(jù)庫內否是招標工作組審議（概算1500萬元以下）；招標領導小組審議（主機及概算1500萬元以上）批準并書面批復基建單位啟動招標工作下頁 25公司基建工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險點標示圖（續(xù)）公司領導公司招標工作組/招標委員會公司商務部公司工程部基層單位備注上頁組織發(fā)標、評標工作（基建單位配合）負責技術評標工作分管領導審批簽報公司分管領導設備評標結果招標工作組根據(jù)權限審議招標結果1500萬元以上主機設備招標結果報董事長或董事長辦公會審批招標委員會審議招標，工作組推薦中標意見1500萬元以下確定中標方合同金額是否超過1000萬元是否授權基層單位簽訂合同商務部組織合同談判負責技術協(xié)議談判合同簽訂結束公司基建工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施項目經(jīng)理審核商務招標文件及初審推利用職務之便，推薦、選擇有傾向性或薦邀請投標廠商務部相關人員不合格的供應商。商，并與工程部協(xié)商一致中邀請投標廠商應在公司設備供應商數(shù)據(jù)庫中選取，同時考慮電廠的申請報告及以往設備招標及使用情況；邀請投標廠商不在公司供應商數(shù)據(jù)庫中，則按照權限由招標工作組或招標委員會討論確定；推薦廠商名單應報公司分管領導審批確定。公司分管領導收受投標人好處，進行傾向性的評標。組織發(fā)標、評標工作（基建單位配合）評標工作小組成員高收受好處,授意、暗示、影響評標人員進行公正評標。評標委員會成員執(zhí)行公司商務評標的有關注意事項及規(guī)定；所有評標的關鍵點處邀請公司監(jiān)審部的相關人員參與監(jiān)督；評標過程中建設單位評標人數(shù)的比例不超過有關規(guī)定；建立評標委員會名單保密制度，保證名單在中標結果確定前嚴格保密；評標工作小組成員對某個投標人打分異常，應做出書面說明；執(zhí)行公務回避規(guī)定。招標工作組成員以權謀私，未按評標工作小組確定的中標候選人順序確定中標人；以權謀私，招標人在評標工作小組推薦的候選人以外確定中標人。確定中標方低招標委員會成員招標工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術部、商務部、財務部、法務辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評標報告及綜合評標表集體討論審議，形成招標工作組會議紀要后報公司分管領導簽批。招標委員會由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、總會、紀檢組長、總經(jīng)濟師、及公司各部門負責人組成，就招標工作組的推薦中標意見集體討論確定中標單位；執(zhí)行公務回避規(guī)定。備注：紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議時，應按照《紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議記錄表》（附表2）所列內容記錄有關事項。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行統(tǒng)計分析。醫(yī)院生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項公司生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險標識圖公司領導公司招標領導小組商務部生產(chǎn)部/信息中心備注本業(yè)務事項對應公司《內部控制手冊》物資采購流程之子流程制定采購計劃（）、選擇供應商（）、簽訂合同（）部分。本業(yè)務事項執(zhí)行公司《物資采購辦法》。開始公司已批準項目立項文件及推薦邀請投標廠商清單負責根據(jù)電廠或分公司立項申請或公司本部需要，辦理項目立項，并推薦邀請投標廠家組織審核商務招標文件并初審邀請廠商資質，并就邀請廠家與相關技術部門取得一致意見分管領導審批簽報公司分管領導啟動設備招標采購工作招標工作組審議（概算1500萬元以下）；招標領導小組審議（概算1500萬元以上，含1500萬元）否設備、推薦廠家是否在公司數(shù)據(jù)庫內是組織發(fā)標、評標工作（電廠配合）分管領導審批簽報公司領導設備評標結果下頁28公司生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險標識圖（續(xù)）公司領導公司招標工作組/招標委員會商務部基層單位備注上頁招標委員會審招標工作組根定招標工作組1500萬元以上（含1500萬）據(jù)權限審議評推薦中標意見標結果1500萬元以下確定中標方合同金額是否超過1000萬元否項目單位簽訂合同是商務部組織簽訂合同結束公司生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員項目經(jīng)理組織審核商務招標文件并初審邀請廠商資質，并就邀請利用職務之便，推薦、選擇有傾向性或商務部相關人員廠家與相關技不合格的供應商。術部門取得一致意見公司分管領導廉潔風險等級主要防控措施中邀請投標廠商應在公司設備供應商數(shù)據(jù)庫中選取，同時考慮電廠的申請報告及以往設備招標及使用情況；邀請投標廠商不在公司供應商數(shù)據(jù)庫中，則按照權限由招標工作組或招標委員會討論確定；推薦廠商名單應報公司分管領導審批確定。收受投標人好處，進行傾向性的評標。組織發(fā)標、評標工作（電廠配合）評標工作小組成員高收受好處,授意、暗示、影響評標人員進行公正評標。評標委員會成員執(zhí)行公司商務評標的有關注意事項及規(guī)定；所有評標的關鍵點處邀請公司監(jiān)審部的相關人員參與監(jiān)督；評標過程中建設單位的評標人數(shù)的比例不超過有關規(guī)定；建立評標委員會名單保密制度，保證名單在中標結果確定前嚴格保密；評標工作小組成員對某個投標人打分異常，應做出書面說明；執(zhí)行公務回避規(guī)定。招標工作組成員以權謀私，未按評標工作小組確定的中標候選人順序確定中標人；以權謀私，在評標工作小組推薦的候選人以外確定中標人。招標委員會成員確定中標方低招標工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術部、商務部、財務部、法務辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評標報告及綜合評標表集體討論審議，形成招標工作組會議紀要后報公司分管領導簽批。招標委員會由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、總會、紀檢組長、總經(jīng)濟師及公司各部門負責人組成，就招標工作組的推薦中標意見集體討論確定中標單位；執(zhí)行公務回避規(guī)定。備注：紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議時，應按照《紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議記錄表》（附表2）所列內容記錄有關事項。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行統(tǒng)計分析。醫(yī)院新增物資供應商業(yè)務事項公司新增物資供應商業(yè)務事項廉潔風險點標識圖公司領導公司商務部初審部門詳審部門備注開始分管領導審批根據(jù)平臺報名情況提交評估申請本業(yè)務事項執(zhí)行公司《供應商管理規(guī)定》。初審是由商務部組織，會同工程部、法務辦依據(jù)初審標準對申請的供應商進行資質初步審核，初審通過后進入詳審。詳審是由商務部組織，會同財務部、技術部、工程部、生產(chǎn)部、法務辦依據(jù)詳審標準對初審入庫的供應商資質進行詳細審核。整理匯總初審信息初審平臺通知通過初審的供應商交詳審資料通過整理匯總參加詳審的供應商信息和資料詳審匯總通過詳審的供應商清單通過招標工作組審核匯總詳審意見并上報招標委員會批準頒布新版供應商數(shù)據(jù)庫結束31公司新增物資供應商業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施初審故意隱瞞供應商的不良信息，導致不合商務部有關人員格供應商進入供應商數(shù)據(jù)庫。中商務部對供應商的初審應會同工程部、法務辦相關人員進行，并形成初審記錄。詳審商務部、工程部、法務辦、生產(chǎn)故意隱瞞供應商的不良信息，導致不合部、技術部、財格供應商進入供應商數(shù)據(jù)庫。務部有關人員中候選供應商由公司有關部門按照相關標準及程序由兩人及以上進行詳細評審；詳審之后經(jīng)招標工作組審核、招標委員會審批；定期或不定期對供應商數(shù)據(jù)庫內的供應商進行評價、考核，發(fā)現(xiàn)不合格供應商從數(shù)據(jù)庫中刪除；執(zhí)行公務回避規(guī)定。基層醫(yī)院物資采購選擇供應商業(yè)務事項基層企業(yè)物資采購選擇供應商業(yè)務事項廉潔風險點標識圖招標組織機構物資管理部門企業(yè)領導備注開始本業(yè)務事項對應公司《內部控制手冊》“物資采購流程”?；鶎悠髽I(yè)應根據(jù)公司《采購管理辦法（試行）》，制定相應的實施細則。批準的物資采購 計劃否是否符合直接采購條件是是是否在招標 限額以上否執(zhí)行直接采購流程詢價下頁是否日常消耗性、通用性、標準性等物資結束是參照使用部門專工的專業(yè)技術意見否詢價表 詢價比價是否低于3家是物資管理部門負責人審核否企業(yè)領導按授權審批物資管理部門負責人審核否金額是否在限額以上是企業(yè)領導按授權審批確定供應商簽訂采購合同結束基層企業(yè)物資采購選擇供應商業(yè)務事項廉潔風險點標識圖（續(xù)）招標領導小組評標小組招標