總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度-資料下載頁(yè)
2025-10-12 01:46本頁(yè)面
【正文】 度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制定本會(huì)議制度。一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議參加人員為：公司班子成員、公司辦公室主任列席。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開(kāi)的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。二、開(kāi)會(huì)時(shí)間原則上，總經(jīng)理辦公會(huì)定于每周一召開(kāi)；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時(shí)召開(kāi)。三、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則公司辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并定期存檔。總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個(gè)工作日向總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)岢鰰?huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交可供會(huì)議決策的方案等書(shū)面材料，提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問(wèn)題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見(jiàn)后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見(jiàn)時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)軍工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)備案。總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。四、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)軍工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審批。研究實(shí)施軍工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資金投向、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案。擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲議案；決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分。確定向軍工集團(tuán)匯報(bào)的重大問(wèn)題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題；審定公司與所屬二級(jí)經(jīng)營(yíng)性單位簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū)；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。研究確定建設(shè)中的施工進(jìn)度計(jì)劃、重大設(shè)備招投標(biāo)意見(jiàn)、重大材料的招投標(biāo)意見(jiàn)、一般設(shè)備和材料的采購(gòu)方案、數(shù)量、價(jià)格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項(xiàng)事宜?？偨?jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。五、會(huì)議紀(jì)要的上報(bào)及下發(fā)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司辦公室上報(bào)軍工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，并下發(fā)至公司班子成員、與會(huì)議有關(guān)的單位或人員。六、其它總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門承辦。公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查和落實(shí)。會(huì)議議題由與會(huì)人員提出或由有關(guān)部門提請(qǐng)，公司辦公室負(fù)責(zé)匯總上會(huì)研究。提交總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究并提出意見(jiàn)；對(duì)意見(jiàn)分歧較大的問(wèn)題，應(yīng)向會(huì)議說(shuō)明。與會(huì)人員因故不能參加會(huì)議時(shí)要提前告知總經(jīng)理，并對(duì)提請(qǐng)事項(xiàng)陳述自己的觀點(diǎn)，辦公室負(fù)責(zé)記入會(huì)議紀(jì)要。2016年3月11日
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