總經(jīng)理辦公會會議制度-資料下載頁
2024-10-21 01:46本頁面
【正文】 度，規(guī)范公司治理結構，進一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經(jīng)營風險，促進公司經(jīng)濟及各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制定本會議制度。一、總經(jīng)理辦公會議的形式及參加人員例行總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理負責召集和主持。總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會議參加人員為：公司班子成員、公司辦公室主任列席。根據(jù)會議內(nèi)容可由相關部門的負責人列席會議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議，應向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假?？偨?jīng)理特別辦公會議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關人員參加會議。二、開會時間原則上，總經(jīng)理辦公會定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時召開。三、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則公司辦公室負責總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并定期存檔。總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個工作日向總經(jīng)理申請?zhí)岢鰰h討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議?？偨?jīng)理辦公會議一般應提前一天將會議通知、會議議題及有關材料送達參加總經(jīng)理辦公會議成員?？偨?jīng)理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負責的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，總經(jīng)理有最終決定權?？偨?jīng)理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發(fā)執(zhí)行，同時須報軍工產(chǎn)業(yè)集團備案?？偨?jīng)理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結?？偨?jīng)理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規(guī)追究責任。四、總經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為（包括，但不限于）：擬訂公司經(jīng)營計劃和投資計劃及公司財務預、決算方案，報軍工產(chǎn)業(yè)集團審批。研究實施軍工產(chǎn)業(yè)集團討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展規(guī)劃、新項目開發(fā)、資金投向、財務預算、利潤分配、職工培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及階段性中心工作方案。擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機構設置方案。制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎勵和處分。確定向軍工集團匯報的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報告等有關事項；通報經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬二級經(jīng)營性單位簽訂的各種經(jīng)濟責任書；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務和上級部門、地方關系的重要事宜。研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權范圍內(nèi)的工作。研究確定建設中的施工進度計劃、重大設備招投標意見、重大材料的招投標意見、一般設備和材料的采購方案、數(shù)量、價格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項事宜?？偨?jīng)理辦公會討論決定的事項，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規(guī)定時間內(nèi)通報貫徹落實情況。五、會議紀要的上報及下發(fā)總經(jīng)理辦公會會議紀要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司辦公室上報軍工產(chǎn)業(yè)集團，并下發(fā)至公司班子成員、與會議有關的單位或人員。六、其它總經(jīng)理辦公會決定的事項，由有關部門承辦。公司辦公室負責協(xié)調(diào)、檢查和落實。會議議題由與會人員提出或由有關部門提請，公司辦公室負責匯總上會研究。提交總經(jīng)理辦公會會議研究的議題，分管領導應事先召集有關部門進行研究并提出意見；對意見分歧較大的問題，應向會議說明。與會人員因故不能參加會議時要提前告知總經(jīng)理，并對提請事項陳述自己的觀點，辦公室負責記入會議紀要。2016年3月11日
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