總經(jīng)理辦公會機(jī)制-資料下載頁
2024-10-21 01:02本頁面
【正文】 ，一般在每月第一周召開，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織。遇下述情況，可召開總經(jīng)理辦公會臨時(shí)會議：董事長提出時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；有突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。第五條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第六條 總經(jīng)理辦公會參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計(jì)師、總法律顧問、總經(jīng)理助理等經(jīng)理層高管，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。必要時(shí)，可擴(kuò)大到相關(guān)子公司負(fù)責(zé)人。第七條 參會人員因故不能出席會議時(shí)，會前應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。第八條 參會人員及列席人員必須嚴(yán)格遵守保密制度和保密紀(jì)律。凡需要保密的議事內(nèi)容和討論情況，不得以任何方式泄露和傳播。第四章 議事方式第九條 總經(jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。會議采取集體討論、總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理最終決定的議事方式。第五章 議事程序第十條 提交會議議案：（一）提交議案：常規(guī)議案由業(yè)務(wù)部門或子公司提出。各部門提交的議案需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理溝通，確需總經(jīng)理辦公會集體研究討論的，要做好充分準(zhǔn)備并就議案提出自己的初步意見，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定于每月第一周第一個(gè)工作日之前送綜合管理部；（二）確定議案：綜合部匯總并報(bào)總經(jīng)理審閱。由總經(jīng)理確定具體議題。（三）會前準(zhǔn)備：綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的會議方案，提前2個(gè)工作日發(fā)出會議通知。涉及重要改革方案、經(jīng)營舉措、以及計(jì)劃、中長期規(guī)劃等重大問題，應(yīng)提前3個(gè)以上工作日將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會人員。議案提報(bào)人準(zhǔn)備與會議人數(shù)相等的材料份數(shù)，提前一天送至綜合管理部，以備會前分發(fā)。第十一條 討論每項(xiàng)議題先由提案單位主要負(fù)責(zé)人對議案進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告要說明本議題的主要內(nèi)容、前因后果、主要意見。第十二條 與會人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，充分討論并發(fā)表意見。出席會議人員未明確表示不同意見，視為贊同。經(jīng)會議討論決定的事項(xiàng)，與會人員須認(rèn)真執(zhí)行。第六章 實(shí)施與督查第十三條 綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄總經(jīng)理辦公會議情況，特殊情況可由總經(jīng)理指定專人記錄。會議記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：會議名稱、次序、時(shí)間、地點(diǎn)；會議主持人、出席人、列席人；報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；會議議案、討論情況和最后決定；出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。出席會議人員對會議記錄進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。記錄人員在會議記錄上簽名。第十四條 綜合部負(fù)責(zé)于會后1個(gè)工作日內(nèi)完成紀(jì)要或決議撰寫，經(jīng)總經(jīng)理審閱簽發(fā)后執(zhí)行。會議決議抄報(bào)公司董事會。第十五條 會議形成的決議、決定等，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門按照分工積極貫徹落實(shí)。公司綜合部、監(jiān)察室負(fù)責(zé) 進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十六條 總經(jīng)理辦公會議資料由綜合部負(fù)責(zé)整理保管，并按照檔案管理規(guī)定及時(shí)移交公司檔案室保存。第七章 附則第十七條 本規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定后，報(bào)公司董事會審議通過后生效。第十八條 本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本規(guī)則自下發(fā)之日起施行。
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