【正文】 戶和公司可疑賬戶，我條線再一次學(xué)習(xí)傳達(dá)了《關(guān)于代理大額業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定》。通過(guò)座談，自查報(bào)告等方式了解員工的日常生活情況，加強(qiáng)了對(duì)員工行為失范的監(jiān)察，以防員工參與到民間借貸挪用資金參與企業(yè)間高息借貸融資等案件中來(lái)。五、下一步工作措施面對(duì)嚴(yán)峻的案防形勢(shì)和不斷猖獗的社會(huì)借貸風(fēng)氣，各支行要時(shí)刻遵循各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，柜員操作有章可循，規(guī)定動(dòng)作嚴(yán)格按照文件執(zhí)行，不走型，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加大整改力度，進(jìn)一步提高柜面防范操作風(fēng)險(xiǎn)水平，主要提出以下幾方面措施：（一）繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)檢查力度。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問(wèn)題務(wù)必跟蹤落實(shí)，整改到位，問(wèn)責(zé)到人。嚴(yán)格遵照“十個(gè)嚴(yán)禁”的標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)對(duì)柜員的監(jiān)督，每月分行結(jié)算督導(dǎo)員將加大監(jiān)察力度，加長(zhǎng)調(diào)閱監(jiān)控錄像時(shí)間，著重對(duì)大額資金匯劃業(yè)務(wù)的辦理，審批，復(fù)核流程進(jìn)行檢查，對(duì)操作中走過(guò)場(chǎng)的行為按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。并加強(qiáng)落實(shí)整改工作措施及責(zé)任人。（二）各支行針對(duì)各自薄弱業(yè)務(wù)及監(jiān)察環(huán)節(jié)，認(rèn)真梳理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，排除柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)，以防不法分子有機(jī)可乘。（三）切實(shí)加強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和思想教育。以此次自查為契機(jī)，堅(jiān)持“了解你的客戶”原則，從源頭上遏制違規(guī)操作，完善內(nèi)部報(bào)告制度，提高對(duì)大額及可疑交易的敏感度。防范員工道德風(fēng)險(xiǎn)，做到發(fā)展業(yè)務(wù)，防范風(fēng)險(xiǎn)兩不誤。（四）進(jìn)一步規(guī)范柜臺(tái)經(jīng)理履職情況，發(fā)揮柜臺(tái)經(jīng)理的派駐作用，提高責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持對(duì)自己授權(quán)的業(yè)務(wù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，保證與客戶唱收唱付，并對(duì)授權(quán)業(yè)務(wù)確認(rèn)客戶簽字，收好回單和錢(qián)款后方可離開(kāi)。（五）堅(jiān)持完善各項(xiàng)案防機(jī)制。對(duì)尚不明確的業(yè)務(wù)操作細(xì)節(jié)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，積極與上級(jí)行協(xié)調(diào)溝通，同時(shí)加快整改的實(shí)施，保證日常業(yè)務(wù)的有序安全進(jìn)行。特此報(bào)告。第五篇：制度執(zhí)行年實(shí)施方案制度執(zhí)行年實(shí)施方案按照市紀(jì)委有關(guān)件精神，繼續(xù)鞏固深化反腐倡廉“制度建設(shè)年”和規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)成果，進(jìn)一步提高反腐倡廉制度執(zhí)行力，現(xiàn)制定實(shí)施方案如下：一、指導(dǎo)思想全面貫徹落實(shí)市紀(jì)委十屆七次全會(huì)的部署要求，進(jìn)一步樹(shù)立和強(qiáng)化制度防腐理念，以加強(qiáng)反腐倡廉制度學(xué)習(xí)教育為基礎(chǔ)，以貫徹落實(shí)黨紀(jì)條規(guī)和規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度為重點(diǎn)，以推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè)規(guī)化、程序化、科學(xué)化為目標(biāo)，以開(kāi)展制度執(zhí)行效果評(píng)估為手段，以強(qiáng)化監(jiān)督檢查為保障，切實(shí)加大反腐倡廉制度執(zhí)行力度，充分發(fā)揮制度的治本功能、防功能和保障功能，為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)提供有力的制度保證。二、主要任務(wù)開(kāi)展反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的主要任務(wù)是：一是深入開(kāi)展反腐倡廉法規(guī)制度學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。認(rèn)真抓好以《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》為重點(diǎn)的黨紀(jì)條規(guī)，以規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度為重點(diǎn)的反腐倡廉各項(xiàng)制度和以《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和《黑龍江省黨內(nèi)監(jiān)督十項(xiàng)制度實(shí)施辦法（試行）》為重點(diǎn)的黨內(nèi)監(jiān)督制度規(guī)定的學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的法紀(jì)意識(shí)、廉政意識(shí)、制度執(zhí)行意識(shí)，提高黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格遵守制度、帶頭執(zhí)行制度、堅(jiān)決維護(hù)制度的自覺(jué)性。加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)教育活動(dòng)的載體創(chuàng)新，深化分層分崗教育，通過(guò)組織培訓(xùn)、知識(shí)競(jìng)賽、網(wǎng)上答題等多種形式的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，提高學(xué)習(xí)教育實(shí)效，努力營(yíng)造制度執(zhí)行的良好氛圍。二是進(jìn)一步提高反腐倡廉制度建設(shè)的規(guī)化、程序化、科學(xué)化水平。加強(qiáng)反腐倡廉制度的規(guī)化建設(shè)，注重運(yùn)用現(xiàn)代管理方法加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)控，推進(jìn)制度向工作流程轉(zhuǎn)化，將制度執(zhí)行融入工作環(huán)節(jié)和工作程序設(shè)定之中，優(yōu)化和嚴(yán)明工作流程，確保制度有序執(zhí)行、權(quán)力規(guī)行使。加強(qiáng)反腐倡廉制度的程序化建設(shè)，推進(jìn)制度向工作機(jī)制轉(zhuǎn)化，把制度規(guī)定貫徹于權(quán)力結(jié)構(gòu)和權(quán)力運(yùn)行的各個(gè)方面各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的規(guī)和制約，完善權(quán)力運(yùn)行程序和規(guī)則，強(qiáng)化制度執(zhí)行的機(jī)制保障。三是著力抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。要實(shí)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、單位、崗位和環(huán)節(jié)的重點(diǎn)防控。按照“崗位定措施、部門(mén)定流程、單位定制度”的基本要求，從加強(qiáng)教育、明晰職責(zé)、優(yōu)化流程、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等方面制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確落實(shí)責(zé)任和任務(wù)分工，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位。要加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的查找、分析和評(píng)估，進(jìn)一步健全完善廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和權(quán)力運(yùn)行制衡機(jī)制，形成提高規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度執(zhí)行力、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的工作體制和機(jī)制。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的重要權(quán)力、重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)要實(shí)行項(xiàng)目化管理，實(shí)施全方位、全過(guò)程監(jiān)控。重點(diǎn)抓好林業(yè)和煤炭系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施方案，實(shí)行分類(lèi)指導(dǎo)、專(zhuān)項(xiàng)推進(jìn)。四是加強(qiáng)對(duì)反腐倡廉制度執(zhí)行情況的督查責(zé)。通過(guò)開(kāi)展集中檢查、隨機(jī)抽查、電子監(jiān)察、跟蹤走服務(wù)對(duì)象、卷調(diào)查等方式，全面檢查制度執(zhí)行情況，定期分析檢查制度執(zhí)行任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)情況，切實(shí)解決執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不高、執(zhí)行力度不大、執(zhí)行措施不力、執(zhí)行能力不強(qiáng)等題。三、組織領(lǐng)導(dǎo)為開(kāi)展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，特成立此項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：汪殿武 副組長(zhǎng)：方輝成員：楊玉娟楊俊杰許蓮環(huán)丁春英 辦公室設(shè)在人事教育科。四、工作要求一是要切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各科室各人員要站在落實(shí)省市紀(jì)委重大決策部署、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的戰(zhàn)略高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)工作的重要性和必要性，切實(shí)把“制度執(zhí)行年”活動(dòng)擺上重要議事日程，認(rèn)真分析形勢(shì)，研究制定措施，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，抓好工作落實(shí)。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要擔(dān)負(fù)起“第一責(zé)任人”的責(zé)任，親自掛帥，親自動(dòng)員，帶頭學(xué)習(xí)，定期聽(tīng)取匯報(bào)，認(rèn)真抓好整改，確?；顒?dòng)扎實(shí)開(kāi)展。二是要加強(qiáng)協(xié)調(diào)督導(dǎo)，確保扎實(shí)推進(jìn)。各科室各人員要妥善處理開(kāi)展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)與其他工作的關(guān)系，做到科學(xué)安排、統(tǒng)籌兼顧、互相促進(jìn)。要定期分析活動(dòng)開(kāi)展情況，善于發(fā)現(xiàn)題，敢于糾正題，確?！爸贫葓?zhí)行年”活動(dòng)穩(wěn)步開(kāi)展，扎實(shí)推進(jìn)。三是要注重實(shí)際效果，防止形式主義。開(kāi)展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，要著重在抓題整改、建立完善制度措施上下功夫，在提高制度執(zhí)行力上做章，在規(guī)權(quán)力運(yùn)行、防止干部犯錯(cuò)誤上見(jiàn)成效。要堅(jiān)持邊查邊改，注重實(shí)際效果，堅(jiān)決防止思想不重視、工作走過(guò)場(chǎng)、擺花架子、做表面章、應(yīng)付檢查等題。對(duì)推而不動(dòng)、查而不改、邊查邊犯的要嚴(yán)肅處理，確?！爸贫葓?zhí)行年”活動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在的成效。