【正文】 息披露行為，保障信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、公司章程的有關(guān)要求，特制定本信息披露制度。第2章公司信息披露的基本原則第2條本制度所稱信息披露是指將可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，通過規(guī)定的媒體，以規(guī)定的方式向社會(huì)公眾公布，并送達(dá)證券監(jiān)管部門備案。第3條信息披露是公司的持續(xù)責(zé)任，公司應(yīng)該忠實(shí)誠(chéng)信履行持續(xù)信息披露的義務(wù)。第4條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、主動(dòng)、及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息。第5條公司信息披露要體現(xiàn)公開、公正、公平對(duì)待所有股東的原則。第3章信息披露的內(nèi)容第6條公司應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。報(bào)告、中期報(bào)告和季度報(bào)告為定期報(bào)告，其他報(bào)告為臨時(shí)報(bào)告。第7條臨時(shí)報(bào)告包括但不限于下列事項(xiàng)。1．董事會(huì)決議。2．監(jiān)事會(huì)決議。3．召開股東大會(huì)或變更召開股東大會(huì)日期的通知。4．股東大會(huì)決議。5．獨(dú)立董事的聲明，意見及報(bào)告。6．收購(gòu)或出售資產(chǎn)達(dá)到應(yīng)披露的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。7．關(guān)聯(lián)交易（達(dá)到應(yīng)披露的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)）。8．重要合同（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)與、承包、租賃等）的訂立，變更和終止。9．重大行政處罰和重大訴訟，仲裁案件。10．可能依法承擔(dān)的賠償責(zé)任。11．公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、名稱發(fā)生變更。12．經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化。13．變更募集資金投資項(xiàng)目。14．直接或間接持有另一上市公司發(fā)行在外的普通股5%以上。15．持有公司5%以上股份的股東，其持有股份增減變化達(dá)5%以上。16．公司董事長(zhǎng)、三分之一以上董事、總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)。17．公司第一大股東發(fā)生變更。18．經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重要變化，包括全部或主要業(yè)務(wù)停頓等重大事件。19．公司做出增資、減資、合并、分立、解散或申請(qǐng)破產(chǎn)的決定。20．法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的變化可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生顯著影響。21．更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。22．公司股東大會(huì)，董事會(huì)的決議被法院依法撤銷。23．法院裁定禁止對(duì)公司有控制權(quán)的股東轉(zhuǎn)讓其所持公司的股份；法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)。24．主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押。25．公司進(jìn)入破產(chǎn)、清算狀態(tài)。26．公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債。27．獲悉主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準(zhǔn)備的。28．公司因涉嫌違反證券法規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查或正受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰。29．依照《公司法》，《證券法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《公司章程》的有關(guān)要求，應(yīng)予披露的其他重大信息。第8條信息披露的時(shí)間和格式，按證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行。第4章信息披露的程序第9條信息披露前應(yīng)嚴(yán)格履行下列審查程序。1．提供信息的部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真核對(duì)相關(guān)信息資料。2．董事會(huì)秘書按信息披露的要求編制信息披露文稿，董事會(huì)秘書不能編制時(shí)，由證券事務(wù)代表編制。3．董事會(huì)秘書進(jìn)行合規(guī)性審查并按程序?qū)徟灠l(fā)。第10條公司下列人員有權(quán)以公司的名義披露信息。1．董事長(zhǎng)。2．總經(jīng)理（經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)時(shí)）。3．經(jīng)董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)的董事。4．董事會(huì)秘書。5．董事會(huì)證券事務(wù)代表。第11條公司有關(guān)部門研究，決定涉及信息披露事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)通知董事會(huì)秘書列席會(huì)議，并向其提供信息披露所需要的資料。第12條公司有關(guān)部門對(duì)于是否涉及信息披露事項(xiàng)有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)秘書或通過董事會(huì)秘書向證券交易所咨詢。第13條公司不得以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替信息披露。第14條公司發(fā)現(xiàn)已披露的信息（包括公司發(fā)布的公告和媒體上轉(zhuǎn)載的有關(guān)公司的信息）有錯(cuò)誤，遺漏或誤導(dǎo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)布更正公告，補(bǔ)充公告或澄清公告。第5章信息披露的媒體第15條公司信息披露指定刊載報(bào)紙為《中國(guó)證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊媒體。第16條公司定期報(bào)告，章程，招股說(shuō)明書，配股說(shuō)明書，招股意向書除載于上述報(bào)紙之外，還載于指定的證券交易所網(wǎng)站。第17條公司應(yīng)披露的信息也可以載于其他公共媒體，但刊載的時(shí)間不得先于指定報(bào)紙和網(wǎng)站。第6章公司信息披露的責(zé)任劃分第18條董事會(huì)秘書的責(zé)任。1．董事會(huì)秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交證券交易所要求的文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布臵的任務(wù)。2．負(fù)責(zé)信息的保密工作，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報(bào)告證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)。3．董事會(huì)秘書經(jīng)董事會(huì)授權(quán)協(xié)調(diào)和組織信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露的制度、負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、接待來(lái)訪、回答咨詢、聯(lián)系股東與董事、向投資者提供公司公開披露過的資料，保證上市公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性。，法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息。4．董事會(huì)證券事務(wù)代表同樣履行董事會(huì)秘書和證券交易所賦予的職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)定期報(bào)告的資料收集和定期報(bào)告的編制，提交董事會(huì)秘書初審；協(xié)助董事會(huì)秘書做好信息披露事務(wù)。5．股東咨詢電話是公司聯(lián)系股東和中國(guó)證監(jiān)會(huì)，任何人不得隨意回答股東的咨詢，否則將承擔(dān)由此造成的法律責(zé)任。第19條經(jīng)理班子的責(zé)任。1．經(jīng)理班子應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式定期或不定期（有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)）向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)，對(duì)外投資，重大合同的簽訂，執(zhí)行情況，資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總經(jīng)理或指定負(fù)責(zé)的副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)等人員必須保證這些報(bào)告的真實(shí)，及時(shí)和完整，并在該書面報(bào)告上簽名承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2．經(jīng)理班子有責(zé)任和義務(wù)答復(fù)董事會(huì)關(guān)于涉及公司定期報(bào)告，臨時(shí)報(bào)告及公司其他情況的詢問，以及董事會(huì)代表股東，監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的質(zhì)詢，提供有關(guān)資料，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3．子公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以書面形式定期或不定期（有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)）向公司總經(jīng)理報(bào)告子公司經(jīng)營(yíng)、管理、對(duì)外投資、重大合同簽訂與執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，子公司總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)、及時(shí)和完整，并在該書面報(bào)告上簽名承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。子公司總經(jīng)理對(duì)所提供的信息在未公開披露前負(fù)有保密責(zé)任。4．經(jīng)理班子提交董事會(huì)的報(bào)告和材料應(yīng)履行相應(yīng)的交接手續(xù)，并由雙方就交接的報(bào)告和材料情況和交接日期，時(shí)間等內(nèi)容簽名認(rèn)可。第20條董事的責(zé)任。1．公司董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。2．未經(jīng)董事會(huì)決議或董事長(zhǎng)授權(quán)，董事個(gè)人不得代表公司或董事會(huì)向股東和媒體發(fā)布，披露公司未經(jīng)公開披露過的信息。3．就任子公司董事的公司董事有責(zé)任將涉及子公司經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資、股權(quán)變化、重大合同、擔(dān)保、資產(chǎn)出售、高層人事變動(dòng)以及涉及公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告信息等情況以書面的形式及時(shí)、真實(shí)和完整的向公司董事會(huì)報(bào)告。如果有兩人以上公司董事就任同一子公司董事的，必須確定一人為主要報(bào)告人，但該所有就任同一子公司董事的公司董事共同承擔(dān)子公司應(yīng)披露信息報(bào)告的責(zé)任。第21條監(jiān)事的責(zé)任。1．監(jiān)事會(huì)需要通過媒體對(duì)外披露信息時(shí)，須將擬披露的監(jiān)事會(huì)決議及說(shuō)明披露事項(xiàng)的相關(guān)附件交由董事會(huì)秘書辦理具體的披露事務(wù)。2．監(jiān)事會(huì)全體成員必須保證所提供披露的文件材料的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)信息披露內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。3．監(jiān)事會(huì)以及監(jiān)事個(gè)人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露（非監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)）公司未經(jīng)公開披露的信息。4．監(jiān)事會(huì)對(duì)涉及檢查公司的財(cái)務(wù)，對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或章程的行為進(jìn)行對(duì)外披露時(shí)，應(yīng)提前15天以書面文件形式通知董事會(huì)。5．當(dāng)監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員損害公司利益的行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知董事會(huì)，并提供相關(guān)資料。第7章保密措施第22條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)披露信息的工作人員，負(fù)有保密義務(wù)。第23條公司董事會(huì)應(yīng)采取必要的措施，在信息公開披露之前，將信息知情者控制在最小范圍內(nèi)。第24條當(dāng)董事會(huì)得知有關(guān)尚未披露的信息難以保密、或已經(jīng)泄露、或公司股票價(jià)格已經(jīng)明顯發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)立即將該信息予以披露。第8章附則第25條由于有關(guān)人員的失職導(dǎo)致信息披露違規(guī)，給公司造成嚴(yán)重影響或損失時(shí)，應(yīng)對(duì)該責(zé)任人給予批評(píng)、警告直至解除其職務(wù)的處分，并且可以向其提出適當(dāng)?shù)馁r償要求。第26條與本制度有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或證券交易所的《股票上市規(guī)則》發(fā)生變化時(shí)，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或證券交易所的《股票上市規(guī)則》及時(shí)修改并執(zhí)行。第27條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第28條本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過后實(shí)施。