【正文】 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)解密,或由公司領(lǐng)導(dǎo)直 接解密。3）保密期滿，除要求繼續(xù)保密事項(xiàng)外，自行解密。保密管理1）各部門落實(shí)專人負(fù)責(zé)保管保密材料（包括物資），各崗位產(chǎn)生的或使用的保密材料（包括物資）本崗位即保密責(zé)任人。2）部門對(duì)自己部門的保密材料（包括物資）須專人專門登記入冊(cè)，定期清查，防止丟失和錯(cuò)漏。3）按劃定的傳閱/接觸保密材料（包括物資）范圍保管和應(yīng)用保密資料，不得自行擴(kuò)大。利用公司內(nèi)網(wǎng)傳輸文件應(yīng)嚴(yán)格注意密級(jí)的控制。一旦泄密原密件保管人承擔(dān)全部責(zé)任4）保密材料（包括物資）不得私自復(fù)制，復(fù)印件視同原件管理，復(fù)制過程中的廢件立即銷毀。5)保密材料（包括物資）嚴(yán)格按指定份數(shù)打印，不得擅自多印多留。打印/試制 過程中形成的廢頁、廢件應(yīng)及時(shí)銷毀或破壞，重要文件必須使用碎紙機(jī)。6)外出攜帶保密材料（包括物資），要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7)利用公司內(nèi)網(wǎng)打印文件或做其他文件處理時(shí)要嚴(yán)格注意保密與善后。保密紀(jì)律1）不該說的話，不要說； 2）不該問的事，不要問； 3）不該看的文件，不要看；4）不該記（攝、錄）的事，不要記（攝、錄）5）不得擅自攜帶密件外出； 6）不得在公共場(chǎng)合談?wù)摴久孛埽?7）不得在私人通信中涉及公司秘密； 8）不在不利于保密的地方放置密件； 9）不的隨便丟棄密件，銷毀密件要徹底；10）不得利用公司電話、明碼電報(bào)、以及郵局辦理秘密事項(xiàng)； 11）發(fā)現(xiàn)泄密及時(shí)報(bào)告，采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害； 12）當(dāng)客人問及公司秘密，應(yīng)予以婉拒、避談。13）部門泄密部門經(jīng)理為責(zé)任人。違反保密紀(jì)律而泄密不論是否立即產(chǎn)生損害均按照獎(jiǎng)懲條例記過處理第十二章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定一、報(bào)銷基本規(guī)定報(bào)銷時(shí)間公司規(guī)定每周四為審核、批準(zhǔn)日，每周五為出納報(bào)銷日；逾期推遲到下周。報(bào)銷流程1）報(bào)銷人持審批過的預(yù)算批準(zhǔn)報(bào)告、票據(jù)表單，粘貼、填寫清楚的報(bào)銷單據(jù)交直接主管審批；2）直接主管審批確認(rèn)出差事實(shí)，無誤后交財(cái)務(wù)出納審批；3）財(cái)務(wù)出納核對(duì)出差天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)額度，審批無誤后交副總；審批不符合標(biāo)準(zhǔn)的退回給報(bào)銷人；報(bào)銷單據(jù)要求所有報(bào)銷原始憑據(jù)必須符合國家發(fā)票管理制度及會(huì)計(jì)管理制度原始單據(jù)填制規(guī)定填制: 1)填寫完整、字跡清楚； 2)大小寫完整清晰； 3)具臺(tái)頭落款、合法印章； 4)業(yè)務(wù)內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容一致；5)規(guī)定復(fù)寫必須復(fù)寫，凡有涂改之原始憑證一律無效；6）白條不允許報(bào)銷所有報(bào)銷憑證,必須規(guī)范粘貼填寫: 1)左上角(對(duì)齊直角)粘貼在請(qǐng)款報(bào)銷憑證之后,憑證粘死部分不要太多,以免復(fù)核不便。2)報(bào)銷憑證必須字跡清晰,各項(xiàng)目填寫完整。3)大小寫填寫完整,不許涂改，如不相符,從低報(bào)支。4)各授權(quán)簽署人簽署完整。不符上述要求之報(bào)銷憑證,行政部、出納均有權(quán)不予受理。二、簽字職責(zé)報(bào)銷人簽字：確認(rèn)費(fèi)用支出明細(xì)財(cái)務(wù)：檢查表單粘貼是否合理、合法、數(shù)據(jù)是否正確、粘貼是否規(guī)范 直接主管：檢查特殊支出情況三、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)副總： 300元以內(nèi) 部門經(jīng)理級(jí)： 200元以內(nèi) 主管 150元以內(nèi)一般人員： 100元以內(nèi) 北京上海廣州的員工住宿可根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r(jià)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。特殊情況需要超過標(biāo)準(zhǔn)，由上一級(jí)主管批準(zhǔn) 此標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行按以下方式進(jìn)行：1）一般出差前，由文秘進(jìn)行目的地的房間預(yù)訂，出差人員按文秘預(yù)訂的酒店入住，并按文秘談妥的價(jià)格支付房費(fèi)，開具住宿費(fèi)，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，文秘出具酒店預(yù)訂價(jià)格表給財(cái)務(wù)，進(jìn)行申核確認(rèn)。2）特殊出差任務(wù)，無法在事先進(jìn)行房間預(yù)訂的，則在指定的費(fèi)用控制范圍內(nèi)，自行由出差人入住，并開具實(shí)際票額（必須有單價(jià)、天數(shù)），進(jìn)行報(bào)銷。3）同性別二人出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)則按最高職務(wù)的人員標(biāo)準(zhǔn)而定，不允許累計(jì)。4）入住賓館市話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)需另外計(jì)費(fèi)的，則按實(shí)際支出進(jìn)行報(bào)銷，長途電話不給予報(bào)銷。差旅補(bǔ)貼1）辦事處和分公司之間的調(diào)配不算出差。2）員工出差按30元/人，或按實(shí)際的餐飲支出進(jìn)行報(bào)銷，但報(bào)銷總額仍不得超出30元/人/天的標(biāo)準(zhǔn)。交通標(biāo)準(zhǔn)1）一般出差，以汽車和火車為主?；疖囓嚦淘?小時(shí)內(nèi)，提供普通座位票，夜間乘車（19：00以后）超出5小時(shí)，購買硬臥票，若因特殊情況不購買硬臥票，則按臥鋪票的70%價(jià)格扣除硬座價(jià)格為不買臥鋪補(bǔ)貼。2）部門經(jīng)理級(jí)出差，跨省可選擇飛機(jī)出行，但事先應(yīng)獲上級(jí)主管批準(zhǔn)。3）一般人員出差，若工作確需坐飛機(jī)，由副總審批后執(zhí)行；其他部門由總經(jīng)理批準(zhǔn)。一般不允許乘坐軟臥，因出現(xiàn)特別情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4）出差外地市內(nèi)交通員工根據(jù)當(dāng)?shù)靥峁┑慕煌üぞ哌M(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷額度不得超出100元/天的標(biāo)準(zhǔn)（每張票據(jù)后應(yīng)附乘座辦事的目的說明）。若兩位以上員工到同一地點(diǎn)出差，交通補(bǔ)貼不允許直接按人數(shù)累計(jì)，如確實(shí)分頭辦事的應(yīng)附清單加以說明。交通規(guī)定處理出差事先均應(yīng)獲得上級(jí)主管的批準(zhǔn),填寫出差申請(qǐng),寫明預(yù)算費(fèi)用； 批準(zhǔn)書交財(cái)務(wù)審核費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)后方可預(yù)先借支或辦理報(bào)銷 5）本地市內(nèi)交通費(fèi)員工因特殊情況外出辦事根據(jù)需要乘坐出租車，在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需特別說明,特殊理由如下：① 攜帶較重或較大體積的物品；② 交通不便，沒有公交車可以到達(dá)，或需要轉(zhuǎn)車兩次以上； ③ 時(shí)間特別緊急，乘坐公交車確定無法完成任務(wù)； ④ 身體狀況不好，又確實(shí)需要外出辦事。⑤ 從杭州出差或外地回杭州出發(fā)和到達(dá)時(shí)間在早7：30分之前，晚9：30分之后的允許乘坐出租車（加班照此辦理）。招待費(fèi)涉及公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行：業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行事先審批制，包括書面報(bào)批、口頭報(bào)批兩種形式；1）員工涉及業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，需向上級(jí)報(bào)批；單次費(fèi)用在50元/人均 單次200元以下的，部門經(jīng)理直接審批即可；超出50元/人單次200元以上，需再向上級(jí)請(qǐng)示后執(zhí)行；2）一般業(yè)務(wù)往來之客戶均應(yīng)在公司用工作餐；較重要的客戶招待費(fèi)用可適當(dāng)放寬，但員工請(qǐng)客必須得到部門經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理請(qǐng)客必須得到總經(jīng)理/副總的批準(zhǔn)。特殊的重要客戶如可能超標(biāo),應(yīng)事先將原因說明清楚。3）注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)/報(bào)銷應(yīng)寫明時(shí)間、地點(diǎn)、客戶名稱、人次等相關(guān)事項(xiàng)。應(yīng)酬招待費(fèi)用由參與員工中職位最高的人員提出報(bào)銷。如遇臨時(shí)決定之應(yīng)酬，均應(yīng)事先口頭向上級(jí)請(qǐng)示, 事后報(bào)銷時(shí)寫明時(shí)間、地點(diǎn)、客戶名稱、人次等相關(guān)事項(xiàng)。借款出差借款人回公司后在當(dāng)期報(bào)銷日內(nèi)完成報(bào)銷，當(dāng)月的借款在當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷。如特殊情況當(dāng)月不能報(bào)銷的，經(jīng)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)推遲到下月。四、個(gè)辦事處費(fèi)用的申請(qǐng)1)各辦事處由部門負(fù)責(zé)人填寫費(fèi)用申請(qǐng)表教于總公司財(cái)務(wù)2)總公司財(cái)務(wù)核實(shí)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后資金匯出3)各辦事處在申請(qǐng)下次資金時(shí)必須將前一次的賬目及相關(guān)憑證傳至/ 員工獎(jiǎng)懲管理制度該制度執(zhí)行中有以下說明：1)處罰的責(zé)任人是上級(jí)主管，如上級(jí)主管不加以處理，則其本身接受處理； 2）一件事情的發(fā)生由多人導(dǎo)致或涉及部門整體，而部門主管不能加以區(qū)分處理，提出辦法的則處罰部門主管。3）部門主管暫時(shí)不確定的部門發(fā)生問題，則由辦公室處理。一、員工激勵(lì)條例 遵紀(jì)守規(guī)，模范帶頭。事事以集體利益為重。遵循本人崗位職責(zé)要求，努力作好工作成績優(yōu)秀。每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)成績突出。在培訓(xùn)考核中成績突出，需要保送學(xué)習(xí)，考察或培訓(xùn)。在企業(yè)管理方面有創(chuàng)新理念，并取得成績。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面有卓著成績。二、處罰條例 1）處罰的分類 過失等級(jí)及處理方式: ①輕微行為過失：直接經(jīng)理向員工提出口頭/書面警告，旨在給當(dāng)事人提供一個(gè)立即改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，如有經(jīng)濟(jì)損失需賠償。②行為過失：直接/上級(jí)經(jīng)理向員工發(fā)出書面警告，在給予這種處分的同時(shí)或其后，還可以考慮這樣幾種措施：不予加薪/罰款/減薪/降級(jí)，直接主管經(jīng)理有權(quán)作出這類處分。如有經(jīng)濟(jì)損失需賠償。③一次重大行為過失：直接/上級(jí)經(jīng)理向員工發(fā)出最后書面警告，員工可能罰款/停職/降薪/解除勞動(dòng)合同/以待進(jìn)一步調(diào)查。如有經(jīng)濟(jì)損失需賠償。④一次嚴(yán)重觸犯法紀(jì) ：?jiǎn)T工應(yīng)被立即罰款、解雇，其勞動(dòng)合同同時(shí)解除，如有經(jīng)濟(jì)損失需賠償。在采取違紀(jì)處分前應(yīng)確認(rèn)事實(shí)并準(zhǔn)許員工就有關(guān)事件進(jìn)行解釋。⑤處罰與經(jīng)濟(jì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)罰款處分一次在10～500元內(nèi)執(zhí)行。財(cái)產(chǎn)損失過失視情節(jié)輕重實(shí)際損失的10%——100%的范圍（可與其他經(jīng)濟(jì)措施并行處理）；減薪處分一律在本人工資總額的10%范圍以上實(shí)行，實(shí)行時(shí)間視具體情況而定。降級(jí)處分為：調(diào)離工作崗位、降低職位級(jí)別并降薪 停止出勤處分，最長不超過90天，停止出勤期間停薪。懲罰解除勞動(dòng)合同為無預(yù)告期，即不須支付提前解雇的補(bǔ)償金。二、行為過失標(biāo)準(zhǔn)輕微行為過失1）屢行職責(zé)方面的輕微過失，如: 對(duì)一些與日常工作職責(zé)、辦公室規(guī)章制度輕微疏忽；沒按照制度規(guī)定或指示就工作所需的任何材料，信息等及時(shí)地向主管匯報(bào)； 沒按照制度規(guī)定或指示開展工作，在別人提醒下當(dāng)即采取措施補(bǔ)救未造成任何損失并未對(duì)別人產(chǎn)生任何影響；偶爾因過失造成公司財(cái)產(chǎn)損失金額在200元以下。2）出勤方面的輕微過失，如： 偶爾遲到早退月2次以上； 偶爾代人打卡或托人打卡；偶爾未經(jīng)主管同意便休假，但事后有恰當(dāng)或可證明理由的。3）安全，衛(wèi)生和辦公室管理方面的輕微過失，如： 自己的辦公區(qū)域凌亂； 上班時(shí)大聲喧嘩、爭(zhēng)論、聊天；在工作區(qū)內(nèi)非特別劃為吸煙區(qū)的地帶吸煙；偶爾因私人原因，如接聽私人電話過長或頻繁地中斷工作，或利用公司電話打私人長途；偶爾上班時(shí)間使用電腦從事非公務(wù)事項(xiàng)； 偶爾未經(jīng)同意接見私人訪客； 工作現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差；其它方面的輕微行為過失等(上述描述中未包括但可參照判斷)。行為過失：1）履行職責(zé)方面的行為過失，如：過失造成公司財(cái)產(chǎn)不必要浪費(fèi)或損害,金額超過人民幣200元的；未履行工作職責(zé)而使工作延誤造成影響； 拒絕與其他員工協(xié)作； 因職責(zé)疏忽遭外部客戶投訴；遭內(nèi)部客戶投訴并證明是履行職責(zé)有過失并造成影響； 拒絕服從直接經(jīng)理或管理層經(jīng)理的工作指令；在本人/同事發(fā)生輕微事故，執(zhí)行工作出錯(cuò)，或出現(xiàn)輕微損害，浪費(fèi)或其他事情時(shí)沒有立即通知直接經(jīng)理或其他主管經(jīng)理；未按照制度規(guī)定或指示就工作所需的任何材料，信息等及時(shí)地溝通/向主管匯報(bào)，并對(duì)工作產(chǎn)生影響或造成損失；未按照制度規(guī)定或指示開展工作，當(dāng)即采取措施補(bǔ)救但造成損失并對(duì)別人順利完成工作產(chǎn)生影響。因個(gè)人能力有一定的問題并證明履行職責(zé)有過失并造成明確影響。2）出勤方面的行為過失，如: 出勤方面屢犯(兩次以上，含兩次)輕微行為過失。缺勤一天不上班且無事先通知直接經(jīng)理或部門經(jīng)理或辦公室事后補(bǔ)辦無正當(dāng)理由的；遲到30分鐘兩次以上； 在上班時(shí)間打瞌睡,睡覺；其它方面的行為過失等(上述描述中未包括但可參照其他過失判斷)； 重大行為過失，如: 1）日常行為方面的重大行為過失，如: 嚴(yán)重違反有關(guān)日常行為的守則，指示或一般標(biāo)準(zhǔn)、辦公室規(guī)章等；當(dāng)主管提出任何與公司、公司經(jīng)營或調(diào)查工作出勤等有關(guān)的正當(dāng)問題時(shí),作出虛假，不完整或誤導(dǎo)的說明，或提供不真實(shí)的材料；試圖掩飾其他員工所犯的過失或過錯(cuò)，對(duì)其他員工所犯的過失或過錯(cuò)提供不真實(shí)的情況；歪曲捏造事實(shí)，并進(jìn)行惡意傳播；偽造個(gè)人履歷或隱瞞、欺詐公司，采取不正當(dāng)?shù)氖侄伪讳浻茫?未經(jīng)公司的許可，同時(shí)在其他公司就職；未經(jīng)許可動(dòng)用或挪用公司的金錢或資金用于個(gè)人目的； 泄露公司秘密級(jí)以上機(jī)密級(jí)以下的信息、資料、數(shù)據(jù)、實(shí)物； 越權(quán)獲知公司秘密級(jí)以上機(jī)密級(jí)以下的信息、資料、數(shù)據(jù)、實(shí)物； 惡意辱罵及威脅上級(jí)。2）履行職責(zé)方面的重大行為過失，如: 嚴(yán)重玩忽職守造成重大浪費(fèi)和損害, 金額達(dá)到人民幣2000元以上的； 在公司表格和其他文件上填寫錯(cuò)誤或虛構(gòu)的材料并對(duì)公司產(chǎn)生不利影響者； 未履行工作職責(zé)而使工作延誤造成較大影響；因職責(zé)疏忽遭外部客戶投訴未能立即解決問題造成較大影響；； 遭內(nèi)部客戶投訴并證明是履行職責(zé)有過失并造成較大影響； 拒絕服從直接經(jīng)理或管理層經(jīng)理的工作指令并造成較大影響；在本人/同事發(fā)生事故，執(zhí)行工作嚴(yán)重出錯(cuò)，或出現(xiàn)較大損害，浪費(fèi)或其他事情時(shí)沒有立即通知直接經(jīng)理或其他主管經(jīng)理；未按照制度規(guī)定或指示就工作所需的任何材料，信息等及時(shí)地溝通/向主管匯報(bào)，并對(duì)工作產(chǎn)生影響或造成損失；未按照制度規(guī)定或指示開展工作，對(duì)最終完成工作產(chǎn)生較大影響； 因個(gè)人能力有一定的問題并證明履行職責(zé)有嚴(yán)重過失并造成較大影響。3）出勤方面的重大行為過失，如: 在接獲警告信后仍犯出勤方面的行為過失；嚴(yán)重疏忽有關(guān)出勤、休假、小休等守則、指示和慣例；連續(xù)三天(含三天)以上缺勤而沒有事先通知直接經(jīng)理、部門經(jīng)理或行政部或事后沒有正當(dāng)合法證明說明理由。違反計(jì)算機(jī)使用紀(jì)律的行為并造成嚴(yán)重?fù)p害；其它方面的行為過失等(上述描述中未包括但可參照其他過失判斷)； 書面警告見附件:書面警告浙江思拓信息工程有限公司2008年1月