風(fēng)控部門管理制度-資料下載頁(yè)
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【正文】 二是加強(qiáng)與團(tuán)隊(duì)成員之間的協(xié)作，強(qiáng)化部門之間的溝通協(xié)調(diào)，積極配合公司發(fā)展、業(yè)務(wù)部門需求，努力促進(jìn)公司全面、健康、平穩(wěn)發(fā)展；三是認(rèn)真總結(jié)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，切實(shí)做好風(fēng)控制度建設(shè)和流程優(yōu)化，提升工作效率的同時(shí)，提升工作質(zhì)量；四是積極配合公司培訓(xùn)部門，開展對(duì)員工產(chǎn)品知識(shí)及風(fēng)控管理技能的培訓(xùn)，全面提高風(fēng)控一線人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和風(fēng)控技能。 部門：風(fēng)控部門 時(shí)間：2015年12月 第五篇：風(fēng)控采購(gòu)管理制度風(fēng)控部門工作管理制度 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善公司治理、促進(jìn)公司內(nèi)部控制有效運(yùn)行、改善公司風(fēng)險(xiǎn)管理方面的作用，根據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》及其它有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。 、管理流程，制定風(fēng)險(xiǎn)管控制度；；，各類訴訟案件的辦理； ，定期出具審計(jì)報(bào)告。、五金配件等的價(jià)格信息，定期向上級(jí)匯報(bào)價(jià)格變動(dòng)情況，監(jiān)督各部門采購(gòu)物品的價(jià)格； ，定期向上級(jí)匯報(bào)價(jià)格變動(dòng)情況； ； 。關(guān)于對(duì)工作職責(zé)中的25項(xiàng)，特制定本制度： 防范采購(gòu)業(yè)務(wù)不當(dāng)，可能所導(dǎo)致采購(gòu)物資及價(jià)格偏離目標(biāo)要求，或者出現(xiàn)舞弊和差錯(cuò)造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)按規(guī)定程序和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，確保采購(gòu)和付款核算規(guī)范、準(zhǔn)確，賬實(shí)相符所出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范采購(gòu)業(yè)務(wù)違反有關(guān)規(guī)定（如合同法等），收到行政處罰或法律制裁的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)和付款業(yè)務(wù)、合同等符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。 ，項(xiàng)目全過(guò)程中，采購(gòu)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等部門的緊密銜接與配合。 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)的重要風(fēng)險(xiǎn)控工作內(nèi)容 、監(jiān)督是否按公司《采購(gòu)管理制度》中的采購(gòu)工作要求執(zhí)行，以明確審批人對(duì)采購(gòu)作業(yè)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序和責(zé)任等。 、應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)，或以化整為零、議標(biāo)等方式規(guī)避招標(biāo)。 ，對(duì)合同中的各項(xiàng)條款進(jìn)行審查，如供應(yīng)商資質(zhì)、付款條件、交貨標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期、訴訟管轄等各項(xiàng)條款，防范選擇了不合格的供應(yīng)商和不合規(guī)的采購(gòu)方式，導(dǎo)致企業(yè)損失。 ，對(duì)照所簽訂的采購(gòu)合同審查、監(jiān)督采購(gòu)的執(zhí)行情況，如收貨記錄是否完整、采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等是否經(jīng)過(guò)有效的驗(yàn)收、采購(gòu)核算記錄是否正確等。 ，審查、監(jiān)督是否嚴(yán)格按公司《資金借支與報(bào)銷管理規(guī)定》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)簽批管理規(guī)定》的結(jié)算手續(xù)執(zhí)行，如是否按職責(zé)權(quán)限對(duì)付款業(yè)務(wù)授權(quán)、是否及時(shí)開具對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票、是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)辦理入庫(kù)單等。 ，根據(jù)以上工作內(nèi)容及工作需求，要求經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部門每月按時(shí)提供以下相關(guān)資料：： ，必須每隔2日提供所有原材料入（退）庫(kù)價(jià)格信息，每周按時(shí)提供所有入庫(kù)原材料價(jià)格的入庫(kù)日?qǐng)?bào)表，包括付款、開票等信息資料。 “隨行就市”的，材料在執(zhí)行采購(gòu)前必須要執(zhí)行調(diào)價(jià)函的形式來(lái)明確每批次采購(gòu)價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息。、包裝物、五金備件等： ，必須每周按時(shí)提供所有設(shè)備、包裝物、五金備件等價(jià)格的入庫(kù)日?qǐng)?bào)表，包括付款、開票等信息資料。 第15頁(yè) 共15頁(yè)
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