風(fēng)控部門管理制度(文件)
【正文】 息金額”的錯(cuò)誤發(fā)生率；三是在合同制作中，利用excel模板，減少重復(fù)性工作的同時(shí)，提升工作質(zhì)量。 、管理流程，制定風(fēng)險(xiǎn)管控制度；；，各類訴訟案件的辦理； ，定期出具審計(jì)報(bào)告。 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)的重要風(fēng)險(xiǎn)控工作內(nèi)容 、監(jiān)督是否按公司《采購(gòu)管理制度》中的采購(gòu)工作要求執(zhí)行，以明確審批人對(duì)采購(gòu)作業(yè)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序和責(zé)任等。 ，審查、監(jiān)督是否嚴(yán)格按公司《資金借支與報(bào)銷管理規(guī)定》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)簽批管理規(guī)定》的結(jié)算手續(xù)執(zhí)行，如是否按職責(zé)權(quán)限對(duì)付款業(yè)務(wù)授權(quán)、是否及時(shí)開具對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票、是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)辦理入庫(kù)單等。 第15頁 共15頁。 “隨行就市”的，材料在執(zhí)行采購(gòu)前必須要執(zhí)行調(diào)價(jià)函的形式來明確每批次采購(gòu)價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息。 ，對(duì)合同中的各項(xiàng)條款進(jìn)行審查，如供應(yīng)商資質(zhì)、付款條件、交貨標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期、訴訟管轄等各項(xiàng)條款，防范選擇了不合格的供應(yīng)商和不合規(guī)的采購(gòu)方式，導(dǎo)致企業(yè)損失。關(guān)于對(duì)工作職責(zé)中的25項(xiàng)，特制定本制度： 防范采購(gòu)業(yè)務(wù)不當(dāng)，可能所導(dǎo)致采購(gòu)物資及價(jià)格偏離目標(biāo)要求，或者出現(xiàn)舞弊和差錯(cuò)造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)按規(guī)定程序和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，確保采購(gòu)和付款核算規(guī)范、準(zhǔn)確，賬實(shí)相符所出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范采購(gòu)業(yè)務(wù)違反有關(guān)規(guī)定（如合同法等），收到行政處罰或法律制裁的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)和付款業(yè)務(wù)、合同等符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。 為此，風(fēng)控部將在新的一年里，作出如下工作計(jì)劃： 一是全面加強(qiáng)部門員工風(fēng)控理論知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高風(fēng)控部門整體工作水平和能力；二是加強(qiáng)與團(tuán)隊(duì)成員之間的協(xié)作，強(qiáng)化部門之間的溝通協(xié)調(diào)，積極配合公司發(fā)展、業(yè)務(wù)部門需求，努力促進(jìn)公司全面、健康、平穩(wěn)發(fā)展；三是認(rèn)真總結(jié)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，切實(shí)做好風(fēng)控制度建設(shè)和流程優(yōu)化，提升工作效率的同時(shí)，提升工作質(zhì)量；四是積極配合公司培訓(xùn)部門，開展對(duì)員工產(chǎn)品知識(shí)及風(fēng)控管理技能的培訓(xùn)，全面提高風(fēng)控一線人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和風(fēng)控技能。一是及時(shí)發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬問題，統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤率及容易出錯(cuò)點(diǎn)，及時(shí)與各分部行政交流，解決臺(tái)賬中登記中的問題；二是統(tǒng)計(jì)合同中的錯(cuò)誤率及易錯(cuò)點(diǎn)，并及時(shí)與各分部溝通，提升各分部在合同初審中的效率；三是在產(chǎn)品活動(dòng)期間，及時(shí)制作補(bǔ)充協(xié)議，并按照各個(gè)分部的要求，配合合同管理部門，及時(shí)分發(fā)給各個(gè)分部，做到活動(dòng)期間，協(xié)議發(fā)放有條有紊。 二、抓過程，完善工作流程 計(jì)劃是行動(dòng)的先導(dǎo)，是實(shí)現(xiàn)風(fēng)控目標(biāo)的保障。 （三）部門主要職責(zé)： ，制定公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的政策和制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； ，并組織實(shí)施； ，設(shè)定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分類體系并組織實(shí)施； ，從風(fēng)險(xiǎn)控制的角度對(duì)其進(jìn)行審查并提出審查意見； ，對(duì)已批準(zhǔn)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)部門及時(shí)辦理； 、督促業(yè)務(wù)對(duì)已保項(xiàng)目進(jìn)行日常保后檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出風(fēng)險(xiǎn)化解方案； 、認(rèn)定和跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)控制手段和方法； ； ； 第四篇：風(fēng)控部門總結(jié)銀來財(cái)富風(fēng)控部2015年工作總結(jié) 今年以來，風(fēng)控部緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)
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