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反洗錢工作自查報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-09-11 11:55本頁(yè)面

　　

【正文】（ 1） .金融單位與實(shí)名證件管理部門未能聯(lián)網(wǎng)，資源無法達(dá)到共享，使金融單位在對(duì)客戶調(diào)查時(shí)，尤其在當(dāng)前科技條件下無法對(duì)客戶證件 100%的鑒別準(zhǔn)確 .建議盡快采取措施避免此類情況的發(fā)生 . （ 2） .建議有關(guān)部門縮短反洗錢信息的上報(bào)流程，以提高工作效率，加快對(duì)洗錢犯罪的打擊速度 .

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