反洗錢工作自查報(bào)告-展示頁
2024-09-20 11:55本頁面
【正文】 客戶的開戶資料，如法人代表身份證，經(jīng)辦人身份證，企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，法人代碼證的資料的真實(shí)性和有效性，確認(rèn)無誤后才予以開立結(jié)算賬戶 .對個人賬戶堅(jiān)持查驗(yàn)身份證等有效證件的原件，確認(rèn)無誤后予以開立賬戶 .在本次自查中未發(fā)現(xiàn)有匿名賬戶和假名賬戶 . 四、大額和可疑交易報(bào)告情況 . 對于大額和可疑交易，
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