投資項目盡職調(diào)查提綱-資料下載頁
2025-11-14 00:41本頁面
【導(dǎo)讀】制方案、剝離方案、存續(xù)企業(yè)的基本情況）；公司內(nèi)部管理制度。營情況）、公司章程、組織文件；公司對各附屬企業(yè)的管理體制。未來可能出臺的支持或限制政策等；A、主要競爭對手的名稱、產(chǎn)品市場占有率情況；銷售收入、業(yè)務(wù)利潤率等進行分析比較）。歷年環(huán)保事故情況。式及供貨價格水平，原材料、能源的價格在單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本中的比重；
【正文】 重要的聯(lián)營、合資、收購、兼并合同協(xié)議復(fù)印件 ； 征用土地、大額貸款或拆借、重大融資租賃情況 ； 長期原材料、零部件供應(yīng)，重大 承包、租賃情況 ； 公司抵押、擔保、按揭合約執(zhí)行情況，與公司有關(guān)的重大法律訴訟事 項； 公司借款合同及執(zhí)行情況 ； 公司重要商務(wù)合同 。 （ 九 ） 項目投資及收購兼并情況 公司及附屬企業(yè)目前正在進行中的投資項目、技術(shù)改造、產(chǎn)品更新情況 ； 公司已經(jīng)上馬的項目最終批文和將要上馬的項目申請及已得到的批文 ； 公司上市后擬投資的項目，包括投資額、生產(chǎn)能力、產(chǎn)生的銷售收入及效益前景預(yù)測（如有項目建議書或可行性報告、批文，請?zhí)峁?； 被收購兼并企業(yè)（或資產(chǎn)）情況、協(xié)議 。 （ 十 ） 公司發(fā)展規(guī)劃 公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標 公司計劃 及發(fā)展規(guī)劃 ： （ 1）技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計劃、產(chǎn)品開發(fā)計劃 ； （ 2）市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃 ； 盡職 調(diào)查提綱 第 6 頁 共 6 頁 （ 3）人力資本擴充計劃 ； （ 4）再融資計劃 ； （ 5）深化經(jīng)營體制改革和組織機構(gòu)調(diào)整計劃 ； （ 6）收購兼并及對外擴充計劃 ； （ 7）國際化經(jīng)營的規(guī)劃 。 （ 十一 ） 公司治理結(jié)構(gòu) 獨立 董事制度及設(shè)立情況 ； 股東大會議事規(guī)則 ； 董事會、監(jiān)事會的構(gòu)成與議事規(guī)則 ； 公司管理層對內(nèi)部控制制度的自我評估意見以及注冊會計師的評價 ； 董事、監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員的限制性規(guī)定，如股份鎖定辦法及鎖定聲明、責任保險制度等。 （十二）其他 保薦人簡介、協(xié)議 律師事務(wù)所簡介 會計師事務(wù)所簡介 三年審計報告 、未來盈利預(yù)測 評估報告 公司商業(yè)計劃書 其他中介機構(gòu)的盡職調(diào)查報告
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