【正文】 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 會(huì)議主持 出席 列席 高層領(lǐng)導(dǎo)成員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 每月 季度 季度 季度 季度 年度 年度 季度 1419 1015 810 1017 812 1320 1220 1320 總裁 辦公會(huì) 資金管理 會(huì)議 聯(lián)盟管理 會(huì)議 投資 決策 會(huì)議 人才 管理 會(huì)議 戰(zhàn)略 質(zhì)詢(xún)會(huì) 預(yù)算 質(zhì)詢(xún)會(huì) 業(yè)績(jī) 考核會(huì) 項(xiàng)目委員會(huì)例會(huì) 高層管理委員會(huì)例會(huì) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 每月 812 SEPG000622SHmgt(97GB) SEPG高層領(lǐng)導(dǎo)管理會(huì)議全年日程安排 主要高層會(huì)議 總裁辦公會(huì) 高管會(huì)資金管理例會(huì) 高管會(huì)聯(lián)盟管理例會(huì) 高管會(huì)投資決策例會(huì) 高管會(huì)人才管理例會(huì) 項(xiàng)目委員會(huì)例會(huì) 戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì) 預(yù)算質(zhì)詢(xún)會(huì) 業(yè)績(jī)考核會(huì) (業(yè)績(jī)報(bào)告 ) 總時(shí)間 122 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度會(huì)議 月度 /季度會(huì)議 會(huì)議需時(shí) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) () () () () () () () () () () () () (24) (15) (3) (5) (3) 7 2 2 5 2 7 2 2 2 11 2 2 7 1 2 7 2 2 (3) (小時(shí) ) (2) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2) 25 19 2 2 5 2 () () () () SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會(huì)議規(guī)劃 – 總裁辦公會(huì) 會(huì)議目的： 為公司最高級(jí)別日常管理例會(huì)，旨在對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要議題進(jìn)行研究，揭示經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題并責(zé)成解決，通報(bào)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)或高層領(lǐng)導(dǎo)成員在過(guò)去一月中作出的重要決策 參加人員： 總部職能部及各業(yè)務(wù)單元的負(fù)責(zé)人 (高級(jí)副總裁、副總裁及總部部門(mén)經(jīng)理 ) 時(shí)間： 每月上旬，二小時(shí) (除一、四、七、十月和各委員會(huì)例會(huì)同月舉行，時(shí)間可縮短為一小時(shí) ) 會(huì)議議程： ? 總裁宣布本次辦公會(huì)的議程及主題 ? 征詢(xún)并決定與會(huì)人員需臨時(shí)增加重要的議題 ? 檢查上次辦公會(huì)遺留事項(xiàng)的執(zhí)行情況 ? 相關(guān)人員通報(bào)過(guò)去一月內(nèi)重大決策 ? 總裁主持對(duì)本次會(huì)議主題進(jìn)行討論 ? 總裁對(duì)討論結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，作出相應(yīng)決策或責(zé)成跟蹤 ? 建議下次辦公會(huì)主題及議題 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ? 總裁辦整理會(huì)議紀(jì)要，以及會(huì)議主要結(jié)論 /決定，待辦事項(xiàng)及責(zé)任人 ? 總裁辦代表總裁按“待辦事項(xiàng)及責(zé)任人”跟蹤執(zhí)行 /完成情況 會(huì)議規(guī)則： ? 總裁決定每次會(huì)議議題及主題 ? 領(lǐng)導(dǎo)層其他成員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)可建議增加議題，由總裁酌定 ? 一旦建議增加議題，建議者必須準(zhǔn)備相應(yīng)討論材料 (不超過(guò)五頁(yè)圖表 ) 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 總裁經(jīng)總裁辦下達(dá)本次會(huì)議主要議題，要求與會(huì)人員提出需增加的議題 ? 相關(guān)部門(mén)就總裁選定的主題或相關(guān)人員就自己建議的議題準(zhǔn)備的討論材料 (有關(guān)表格模板見(jiàn)本書(shū)相應(yīng)部分 ) 提前量 1周 3天 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會(huì)議規(guī)劃 – 高管會(huì)資金管理例會(huì) 會(huì)議目的： 制訂 /調(diào)整公司在融資、資金分配與使用等方面的政策，審批年度的資金預(yù)算計(jì)劃 (年度會(huì)議 )，討論審批預(yù)算外緊急融資與信用額度增加申請(qǐng) (季度或緊急會(huì)議 ) 參加人員： 高層管理委員會(huì)成員，副總裁 /財(cái)務(wù)部，經(jīng)理 /會(huì)計(jì)和預(yù)算部 時(shí)間： 季度會(huì)議：四、七、十月上旬， 年度會(huì)議：一月上旬， 會(huì)議議程： ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布本次會(huì)議議程 ? 征詢(xún)需討論的臨時(shí)重大資金問(wèn)題 ? 討論來(lái)自年度財(cái)務(wù)預(yù)算的資金預(yù)算，達(dá)成共識(shí) (年度會(huì)議 ) ? 討論上季度資金使用情況，修正本 /下季度資金預(yù)算和分配 (季度會(huì)議 ) ? 討論、審批單項(xiàng)重大融資方案 ? 討論、審批預(yù)算外緊急融資和信用額度增加申請(qǐng) (緊急會(huì)議 ) 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ? 財(cái)務(wù)部根據(jù)會(huì)議結(jié)果調(diào)整資金、信用線(xiàn)分配 會(huì)議規(guī)則： ? 對(duì)資金和信用額度的要求以實(shí)際情況和業(yè)務(wù)要求為基礎(chǔ)，額外需求有充足的理由 ? 以全公司大局為重，反對(duì)本位主義 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備的各業(yè)務(wù)單元資金和信用線(xiàn)使用匯總表和其他各種報(bào)表 ? 財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備各業(yè)務(wù)單元資金需求量定額預(yù)算表和調(diào)整表 ? 重大框架協(xié)議草案 ? 各業(yè)務(wù)單元資金、信用額度追加需求和理由 提前量 月度 1天 1天 1天 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會(huì)議規(guī)劃 – 高管會(huì)聯(lián)盟管理例會(huì) 會(huì)議目的： 制定公司總體的聯(lián)盟管理戰(zhàn)略，包括聯(lián)盟的伙伴人選和合作方式；對(duì)新發(fā)現(xiàn)的聯(lián)盟伙伴和機(jī)會(huì)進(jìn)行討論，并決定后續(xù)行動(dòng) 參加人員： 高層管理委員會(huì)成員 時(shí)間： 季度會(huì)議：四、七、十月上旬， 年度會(huì)議：一月上旬， 會(huì)議議程： ? 聯(lián)盟管理高級(jí)副總裁宣布本次會(huì)議議程 ? 征詢(xún)需臨時(shí)增加的重要議題 ? 討論、通過(guò)本年度聯(lián)盟管理的目標(biāo)和戰(zhàn)略 (年度會(huì)議 ) ? 通報(bào)上季度聯(lián)盟管理情況 (季度會(huì)議 ) ? 討論需對(duì)聯(lián)盟管理的調(diào)整 (季度會(huì)議 ) ? 討論、審批業(yè)務(wù)部門(mén)提出的聯(lián)盟關(guān)系要求 (季度會(huì)議 ) 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ? 根據(jù)會(huì)議決策調(diào)整聯(lián)盟管理的側(cè)重和人力安排 會(huì)議規(guī)則： ? 聯(lián)盟關(guān)系的建立和管理以公司大局為重，以業(yè)務(wù)發(fā)展為指導(dǎo) 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 聯(lián)盟管理部提供的每季情況分析 ? 各業(yè)務(wù)單元提出的聯(lián)盟關(guān)系要求和理由 提前量 7天 1天 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會(huì)議規(guī)劃 – 高管會(huì)投資決策例會(huì) 會(huì)議目的： 審批公司重大投資活動(dòng)，以確保投資的合理性及超過(guò)投資資本成本的回報(bào) 參加人員： 高層管理委員會(huì)成員，經(jīng)理 /技術(shù)開(kāi)發(fā)，經(jīng)理 /新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 時(shí)間： 季度會(huì)議：四、七、十月上旬， 年度會(huì)議：一月上旬， 會(huì)議議程： ? 高級(jí)副總裁 /規(guī)劃發(fā)展宣布本次會(huì)議審批的項(xiàng)目 ? 各已立項(xiàng)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人及推薦人陳述可行性研究報(bào)告 ? 與會(huì)人員討論，決定通過(guò)或否決 ? 各相關(guān)負(fù)責(zé)人提議推薦新的項(xiàng)目，討論決定是否立項(xiàng)或否決 ? 副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結(jié)通過(guò)的項(xiàng)目或立項(xiàng)，責(zé)成下一步工作 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ? 高級(jí)副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結(jié)下達(dá)審批結(jié)果，對(duì)通過(guò)的項(xiàng)目責(zé)成責(zé)任人推進(jìn)實(shí)施 ? 對(duì)新通過(guò)立項(xiàng)的項(xiàng)目，責(zé)成相關(guān)人員及小組進(jìn)行可行性研究，規(guī)定進(jìn)度 會(huì)議規(guī)則： ? 所有的已立項(xiàng)的項(xiàng)目都需有嚴(yán)格的可行性報(bào)告 (不超過(guò)十頁(yè)圖表 ) ? 提交立項(xiàng)的項(xiàng)目需有初步研究報(bào)告 (不超過(guò)五頁(yè) ) ? 項(xiàng)目的評(píng)價(jià)嚴(yán)格按與公司戰(zhàn)略的相關(guān)程度及價(jià)值創(chuàng)造為依據(jù) ? 會(huì)議討論，總裁終決 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 高級(jí)副總裁 /規(guī)劃發(fā)展下達(dá)本次會(huì)議將審批的項(xiàng)目及議程 ? 有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及推薦人準(zhǔn)備充實(shí)的可行性研究報(bào)告 ? 新項(xiàng)目推薦人提交新項(xiàng)目的初步調(diào)查結(jié)果 提前量 2周 1周 1周 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會(huì)議規(guī)則 – 高管會(huì)人才管理例會(huì) 會(huì)議目的： 考核評(píng)價(jià)公司的 20名主要經(jīng)理人員及 20名重點(diǎn)培養(yǎng)人才，確定他們?cè)诠緝?nèi)的發(fā)展計(jì)劃及獎(jiǎng)懲。討論、決策公司重大人事政策及制度(如激勵(lì)機(jī)制 ) 參加人員： 高層管理委員會(huì)成員，副總裁 /審計(jì)，副總裁 /綜合工程 時(shí)間： 季度會(huì)議：四、七、十月上旬， 年度會(huì)議：一月上旬， 會(huì)議議程： 議題 ? 高級(jí)副總裁 /人力資源介紹本公司主要人才戰(zhàn)略及人力資源計(jì)劃實(shí)施情況 ? 總裁宣布會(huì)議規(guī)則及考核方法 ? 總裁主持對(duì) 20名主要經(jīng)理人員進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)對(duì)象的主管副總裁逐一匯報(bào)初評(píng)結(jié)論 ? 人力資源部干部對(duì) 20名主要經(jīng)理按考評(píng)結(jié)果排名，由會(huì)議討論通過(guò)，并決定相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施 ? 總裁主持對(duì) 20名重點(diǎn)培養(yǎng)人員進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)對(duì)象指導(dǎo)員逐一匯報(bào)初評(píng)結(jié)論 ? 人力資源部干部對(duì) 20名重點(diǎn)培養(yǎng)人才按考評(píng)結(jié)果進(jìn)行排名，由會(huì)議通過(guò)并決定相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施 ? 根據(jù)考評(píng)結(jié)果，討論、調(diào)整重要崗位人員安排 ? 總裁總結(jié)，宣布閉會(huì) 會(huì)議規(guī)則： ? 對(duì)人才的考核、評(píng)價(jià)以事實(shí)及業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)為依據(jù)，不帶個(gè)人偏見(jiàn)及本位主義 ? 集體討論，總裁終決 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 各主管副總裁及指導(dǎo)員完成對(duì)所負(fù)責(zé)考評(píng)對(duì)象的初步評(píng)價(jià) (包括要求考評(píng)對(duì)象的自評(píng)，與其周?chē)藛T的訪(fǎng)談 ) ? 人力資源部門(mén)對(duì)考評(píng)對(duì)象的初步排名 ? 人力資源部門(mén)準(zhǔn)備重要崗位空缺、充實(shí)需求 ? 有關(guān)表格模板見(jiàn)本書(shū)“人力資源實(shí)施流程” 提前量 2周 3天 3天 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ? 人力資源部將考核結(jié)果存檔 ? 各主管副總裁、指導(dǎo)員為每位考評(píng)對(duì)象寫(xiě)年終考評(píng)結(jié)果及反饋表，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果與考核對(duì)象討論個(gè)人職業(yè)計(jì)劃的安排及培訓(xùn)要求 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會(huì)議規(guī)則 – 項(xiàng)目委員會(huì)例會(huì) 會(huì)議目的： ? 集中對(duì)各業(yè)務(wù)單元本月完成的項(xiàng)目進(jìn)行審核 ? 對(duì)各業(yè)務(wù)單元正在交付的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤 ? 對(duì)各業(yè)務(wù)單元應(yīng)集中開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)行討論和優(yōu)先排序 參加人員： 高層管理委員會(huì)成員，副總裁 /營(yíng)銷(xiāo)，副總裁 /綜合工程，風(fēng)險(xiǎn)管理部副總裁 時(shí)間： 每月下旬， 會(huì)議議程： 議題 ? 副總裁 /營(yíng)銷(xiāo)宣布公司已有和未來(lái)項(xiàng)目清單 ? 高級(jí)副總裁 /業(yè)務(wù)單元主管介紹本單元項(xiàng)目交付情況 ? 對(duì)項(xiàng)目交付中的安全、聯(lián)盟、風(fēng)險(xiǎn)管理和其它問(wèn)題進(jìn)行討論和解決 ? 高級(jí)副總裁 /業(yè)務(wù)單元介紹項(xiàng)目建議書(shū)撰寫(xiě)情況 ? 高級(jí)副總裁 /業(yè)務(wù)單元主管對(duì)未來(lái)項(xiàng)目提出意見(jiàn)和需求 ? 對(duì)未來(lái)項(xiàng)目進(jìn)行討論 ? 副總裁 /營(yíng)銷(xiāo)總結(jié)會(huì)議結(jié)果，宣布散會(huì) 會(huì)議規(guī)則： ? 討論針對(duì)項(xiàng)目，不針對(duì)個(gè)人 ? 集體討論，總裁終決 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 副總裁 /營(yíng)銷(xiāo)整理公司未來(lái)項(xiàng)目的清單 ? 高級(jí)副總裁 /業(yè)務(wù)單元主管整理目前項(xiàng)目的進(jìn)展情況總結(jié)及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) ? 有關(guān)表格模板見(jiàn)本書(shū)“項(xiàng)目管理”部分 提前量 3天 3天 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ? 副總裁 /營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)總部項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)并通告各與會(huì)者 SEPG000622SHmgt(97GB) 管理會(huì)議規(guī)劃 – 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢(xún)會(huì) 會(huì)議目的： 為公司年度最重要的管理會(huì)議，對(duì)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢(xún)，提出修改意見(jiàn)，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性 參加人員： 高層管理委員會(huì)成員，副總裁 /審計(jì)，副總裁 /營(yíng)銷(xiāo)，副總裁 /綜合工程，副總裁 /法務(wù)，副總裁 /信息技術(shù) 應(yīng)邀列席：經(jīng)理 /戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)理 /技術(shù)開(kāi)發(fā)，經(jīng)理 /新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，副總裁/財(cái)務(wù)，經(jīng)理 /會(huì)計(jì)和預(yù)算，副總裁 /風(fēng)險(xiǎn)管理，經(jīng)理 /采購(gòu)，經(jīng)理 /辦公輔助 時(shí)間： 九月下半月，三天 會(huì)議議程： 議題 ? 總裁介紹公司總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo) ? 高級(jí)副總裁 /規(guī)劃發(fā)展介紹公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) ? 高級(jí)副總裁 /規(guī)劃發(fā)展宣布會(huì)議規(guī)劃 ? 各業(yè)務(wù)單元和新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部呈報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢(xún) ? 副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結(jié)發(fā)言，介紹