商業(yè)銀行卡業(yè)務(wù)案件風險防控知識-資料下載頁
2025-01-21 23:47本頁面
【正文】 碼掛失修改密碼。 第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 六、惡意透支（貸記卡） ? 持卡人超過規(guī)定限額或期限惡意透支。 ? 持卡人將卡交易他人使用，以銀行卡被不法分子克隆為由要求銀行承擔責任。 第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 七、特約商戶欺詐 ? 增加刷卡金額或次數(shù)竊取持卡人資金。 ? 與貸記卡持卡人進行虛假交易，為持卡人套現(xiàn)并收取高額手續(xù)費。 ? 與不法分子勾結(jié)受理偽卡，將風險轉(zhuǎn)嫁銀行。 ? 在 POS上加裝讀卡器，竊取卡片信息制作偽卡。 第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 風險教案（動畫） POS 省聯(lián)社電子銀行部 57 八、惡意破壞 韶關(guān)某聯(lián)社 ATM被惡意破壞 第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 ?第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 ?第二章 銀行卡欺詐案件中銀行面臨的法律風險 ?第三章 防范銀行卡欺詐風險的幾點建議 銀行卡業(yè)務(wù)案件風險防控知識 ?一、銀行卡真?zhèn)舞b別的風險 ?二、密碼交易規(guī)則適用的風險 ?三、未充分履行對持卡人簽名審核義務(wù)的風險 ?四、客戶身份證件審核的風險 ?五、履行安全保障義務(wù)的風險 ?六、責任主體不明的風險 ?七、訴訟舉證困難的風險 ?八、出現(xiàn)聲譽損失的風險 ?九、第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺無明確監(jiān)管主體的風險 ?十、法律依據(jù)亟待完善的風險 第二章 銀行卡欺詐案件中銀行面臨的法律風險 ?第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 ?第二章 銀行卡欺詐案件中銀行面臨的法律風險 ?第三章 防范銀行卡欺詐風險的幾點建議 銀行卡業(yè)務(wù)案件風險防控知識 ?一、加強發(fā)卡環(huán)節(jié)風險管理，嚴把風險源頭關(guān) ?二、加強收單風險管理，防范交易風險 ?三、加強 ATM風險聯(lián)合防范 ?四、建立健全銀行卡風險防范合作機制 ?五、加強宣傳教育，提高風險防范能力 第三章 防范銀行卡欺詐風險的幾點建議 結(jié)束語 銀行卡的風險來自多方面，防范和化解工作是一個系統(tǒng)工程。每一個環(huán)節(jié)上的問題和漏洞，都可能轉(zhuǎn)變成現(xiàn)實的損失。只有在不斷提高銀行卡業(yè)務(wù)自身安全性的同時，及時消除各個環(huán)節(jié)上的風險隱患，才能使銀行卡這一現(xiàn)代信用工具在給客戶提供快捷、方便服務(wù)的同時，帶來更多的安全。 謝謝 ! 64 演講完畢，謝謝觀看！
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