商業(yè)銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)-展示頁(yè)
2025-01-27 23:47本頁(yè)面
【正文】 法分子在 ATM插卡口或自助銀行門禁上加裝讀卡設(shè)備，讀取持卡人的卡片磁道信息，同時(shí)使用假密碼鍵盤、微型攝像頭或采用偷窺方式獲取卡片密碼 ?欺詐特征： ?側(cè)錄設(shè)備科技含量高，制作專業(yè)，隱蔽性強(qiáng) ?團(tuán)伙作案，作案時(shí)間短，制成偽卡后快速消費(fèi) ?作案選時(shí)巧妙，多發(fā)生在銀行下班后 18:00至 22:00，銀行難以防范 ?持卡人風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較為淡薄，應(yīng)對(duì)措施不到位 第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 二、偽卡及自助設(shè)備欺詐 仿真面板正面 仿真面板正反面 （一） ATM側(cè)錄 假密碼鍵盤 假密碼鍵盤 （一） ATM側(cè)錄 假密碼鍵盤 （一） ATM側(cè)錄 盜取銀行卡密碼假鍵盤 （一） ATM側(cè)錄 被改造過(guò)的門禁系統(tǒng) （一） ATM側(cè)錄 ATM 一切如常吧 ? （一） ATM側(cè)錄 這兒多出一個(gè)卡的插口 ? （一） ATM側(cè)錄 看到屏幕和廣告夾了嗎？一切正常吧。銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí) ?第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 ?第二章 銀行卡欺詐案件中銀行面臨的法律風(fēng)險(xiǎn) ?第三章 防范銀行卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)的幾點(diǎn)建議 銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí) ?一、辦卡欺詐 ?二、偽卡及自助設(shè)備欺詐 ?三、電話和短信欺詐 ?四、網(wǎng)絡(luò)欺詐 ?五、冒用遺失、被盜卡 ?六、惡意透支 ?七、特約商戶欺詐 ?八、惡意破壞 第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 一、辦卡欺詐 ?主要在貸記卡申領(lǐng)和開卡環(huán)節(jié)。 ?手法：不法分子冒名向銀行申領(lǐng)貸記卡進(jìn)行惡意透支。 （一） ATM側(cè)錄 等等 ... ...這僅僅是個(gè)廣告夾嗎？ （一） ATM側(cè)錄 將假的廣告夾安在適當(dāng)?shù)奈恢? （一） ATM側(cè)錄 假?gòu)V告夾的內(nèi)部 （一） ATM側(cè)錄 風(fēng)險(xiǎn)教案（新聞） 假門禁 偷窺密碼 假插卡口 MP4攝像頭 省聯(lián)社電子銀行部 18 風(fēng)險(xiǎn)教案（內(nèi)部監(jiān)控視頻） 惠州某聯(lián)社 ATM被拆掉異性嘴 惠州某聯(lián)社 ATM被拆掉防窺罩 惠州某聯(lián)社 ATM被安裝讀卡器 省聯(lián)社電子銀行部 19 （一） ATM側(cè)錄 ?防范建議： ?加強(qiáng)對(duì)持
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