【正文】 權(quán)重 低 於 目 標 2 資料來源 計劃財務(wù)部 計劃財務(wù)部 證券投資部經(jīng)理 KPI 年度加權(quán)平均 投資收益率 90% 10% 20% 10% ~ 20% 177。 10% (10%~20%) 20% 部門預(yù)算執(zhí)行率 注：公司目前已經(jīng)限定了證券投資部投資業(yè)務(wù)范圍。盡管債券投資仍然存在投資風險，但其 投資風險較小，并可通過投資收益間接體現(xiàn)，因此在現(xiàn)階段不設(shè)證券投資風險指標。但建議 公司在證券投資戰(zhàn)略作出調(diào)整時，適時增加該指標。 10 ％ (5% ~10%) 177。 5% 5% ~ 10% 10% 44 44 職務(wù)名稱： 項目開發(fā)部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 項目開發(fā)部 職務(wù)代碼： 職責： 參與公司重大事務(wù)；新項目開發(fā)；管理項目開發(fā)部 主持擬定公司新項目開發(fā)流程與制度并監(jiān)督其執(zhí)行 公路業(yè)務(wù)的新項目開發(fā) ?主持公路行業(yè)研究 ?參與擬訂公路業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 組織對新項目的評估 負責新項目提案 尋找同現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)的市場機會 公路業(yè)務(wù)以外新項目的開發(fā) ?根據(jù)公司戰(zhàn)略，主持對相關(guān)行業(yè)的研究 ?主持尋找、選拔和培養(yǎng)優(yōu)秀的項目開發(fā)經(jīng)理 ?主持尋找新項目機會及項目的價值評估 ?參與對項目機會的終審 ?主持組建項目小組，制定項目實施方案，并主持新項目的談判和交易 ?主持項目總結(jié)，完善項目管理系統(tǒng) ?參與建立同金融機構(gòu)、其他行業(yè)公司及政府機構(gòu)的關(guān)系 管理項目開發(fā)部 ?擬定項目開發(fā)部計劃與年度預(yù)算 ?擬定項目開發(fā)部現(xiàn)金流計劃 45 管理項目開發(fā)部 ?擬定項目開發(fā)部計劃與年度預(yù)算 ?擬定項目開發(fā)部現(xiàn)金流計劃 ?主持擬訂項目開發(fā)部工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標準 ?主持項目開發(fā)部的人員招聘、任免、培訓計劃績效考評與獎懲決定 參與公司重大事務(wù) ?參與公司三層面業(yè)務(wù)評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬定公司業(yè)務(wù)計劃與預(yù)算 其它 ?完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 組織關(guān)系： 向上： 對分管副總經(jīng)理負責，提供新項目開發(fā)方面的建議；并執(zhí)行新項目決策 平行： 同各部門和業(yè)務(wù)單位密切合作 向下： 項目開發(fā)部人員直接對他負責 外部： 同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團體的關(guān)系，包括： ?省內(nèi)外公路行業(yè)主管機構(gòu)及相關(guān)政府機構(gòu) ?有可能建立合作關(guān)系的企業(yè)與省市政府 ?金融機構(gòu) 46 任職資格： ?由分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學本科或以上學歷 ?工作經(jīng)驗： 3年以上大型企業(yè)管理或管理咨詢公司、投資銀行收購與兼并部中級以上職務(wù)工作經(jīng)驗 ?技能（語言、計算機等）：能熟練使用計算機 ?能力要求： 出色的商業(yè)判斷力，尤其是分析能力 出色的談判能力 行政與人事管理能力 良好的組織、協(xié)調(diào)與溝通技能 杰出的團隊領(lǐng)導能力 47 指 標 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 4 達 到 目 標 3 遠 低 目 標 1 權(quán)重 低 於 目 標 2 資料來源 項目開發(fā)部經(jīng)理 KPI 20% 20% 高于目標 10% 高于目標 510% 177。 5% 低于目標 510% 低于目標 10% 高于目標 7% 高于目標 37% 177。 3% 低于目標 37% 低于目標 7% 計劃財務(wù)部 計劃財務(wù)部 新項目投資額 新項目平均投資 IRR 高于目標 10% 高于目標 510% 177。 5% 低于目標 510% 低于目標 10% 15% 計劃財務(wù)部 財務(wù)預(yù)測 準確率 新項目成功率 高于目標 30% 高于目標 1030% 177。 10% 低于目標 1030% 低于目標 30% 分管副總 立案新項 目數(shù)量 公路外新項目 投資額 15% 15% 15% 高于目標 20% 高于目標 1020% 177。 10% 低于目標 1020% 低于目標 20% 高于目標 50% 高于目標 2050% 界于 20% – 0% 低于目標 010% 低于目標 10% 分管副總 分管副總 48 48 職務(wù)名稱： 營運管理部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 營運管理部 職務(wù)代碼： 職責： 參與公司重大事務(wù)；公路營運管理；拓展營運管理業(yè)務(wù)；管理營運管理部 營運管理 ?營運策略與計劃 主持現(xiàn)有公路的客戶研究和經(jīng)營環(huán)境研究 主持制訂現(xiàn)有公路的營運策略：定價、廣告 /促銷等 主持擬訂公路營運年度、季度和月度計劃與預(yù)算 ?擬定公路營運管理制度，報總經(jīng)理辦公會審核批準后負責監(jiān)督實施 ?監(jiān)督、指導下屬收費監(jiān)控中心的運作，審定下屬中心預(yù)算及業(yè)務(wù)計劃 拓展公路營運業(yè)務(wù) ?擬訂公路營運管理業(yè)務(wù)和計算機收費監(jiān)控系統(tǒng)的戰(zhàn)略計劃，審定后負責實施 管理營運管理部 ?參與擬訂營運管理部年度、季度、月度工作計劃和費用預(yù)算，審定后負責執(zhí)行 ?擬訂本部門現(xiàn)金流計劃 ?主持擬訂營運管理部工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標準 ?擬訂營運管理部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓計劃績效考評與獎懲決定 49 其它 ?完成分管副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上： 對分管副總經(jīng)理負責 平行： 與其他部門溝通信息及協(xié)調(diào)工作 向下： 營運管理部人員直接對他負責 外部： 同他的人員一道發(fā)展并管理同其它公路管理機構(gòu)的關(guān)系、與物價局就價格政策進行協(xié)調(diào) 任職資格： ?由分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學本科以上學歷 ?工作經(jīng)驗： 5年以上企業(yè)管理經(jīng)驗 ?技能（語言、計算機）：英文讀寫流利；熟練使用計算機 ?能力要求： 良好的組織與溝通能力 有經(jīng)營頭腦及良好分析策劃能力 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬訂公司預(yù)算大綱 50 指 標 遠 超 目 標 5 超 過 目 標 4 達 到 目 標 3 遠 低 目 標 1 權(quán)重 低 于 目 標 2 計劃財務(wù)部 營運管理部經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績考評指標 位于目標值 177。 5%之內(nèi) 低于目標 510% 低于目標 10% 高于目標 510% 高于目標 10% 20% 25% 25% 資料來源 公路及相關(guān)業(yè)務(wù)收入 ? 計劃財務(wù)部 職能預(yù)算控制 預(yù)測準確率 偏差在177。 5%之內(nèi) 偏差在177。 %以內(nèi) 偏差在177。 10%以內(nèi) 偏差在177。 %以內(nèi) 偏差在177。 15%以內(nèi) 異常事件處理 反應(yīng)迅速 ,處理得當及時 ,未造成任何損失 反應(yīng)較為迅速 ,處理得當及時 ,損失較小 反應(yīng)較為迅速 ,但處理不夠得當及時 , 造成一定損失 反應(yīng)不夠迅速 ,處理不夠得當 , 造成較大損失 反應(yīng)較慢 ,處理不得當 ,造成重大損失 分管副總 計劃財務(wù)部 30% ?相關(guān)業(yè)務(wù)收入 包括廣告和服務(wù)區(qū)等的收入 等于目標值 位于目標值?5%內(nèi) 位于目標值?%內(nèi) 位于目標值?10%內(nèi) 位于目標值?10%以上 51 職務(wù)名稱： 監(jiān)控收費中心主任 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 監(jiān)控收費中心 職務(wù)代碼： 職責： 參與公司重大事務(wù)；公路監(jiān)控及收費；管理監(jiān)控收費中心 監(jiān)控收費 ?處理收費業(yè)務(wù)報表，進行統(tǒng)計分析 ?負責處理公路突發(fā)事件 ?負責處理與現(xiàn)營公路相關(guān)的其它事務(wù) ?主持計算機收費系統(tǒng)的設(shè)計、建設(shè)和維護 ?監(jiān)督、指導下屬監(jiān)控收費分中心的運作，審定下屬分中心預(yù)算及業(yè)務(wù)計劃 ?主持監(jiān)控管理 ?主持收費業(yè)務(wù)管理 ?作為公司營運調(diào)度中心，確保營運作業(yè)安全順暢 管理監(jiān)控收費中心 ?參與擬訂監(jiān)控收費中心年度、季度、月度工作計劃和費用預(yù)算，審定后負責執(zhí)行 ?擬訂監(jiān)控收費中心工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標準 ?擬訂監(jiān)控收費中心的定崗定編、人員招聘、任免、培訓計劃績效考評與獎懲決定 ?擬訂本部門月度現(xiàn)金流計劃 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬訂公司預(yù)算大綱 ?參與擬訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及管理制度 52 其它 ?完成分管副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上： 對分管副總經(jīng)理負責 平行： 與其他部門溝通信息及協(xié)調(diào)工作 向下： 監(jiān)控收費中心人員直接對他負責 各管理處一定程度上對他負責 外部： 同他的人員一道發(fā)展并管理同其它公路管理機構(gòu)的關(guān)系 任職資格： ?由分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學本科以上學歷 ,計算機及相關(guān)專業(yè) ?工作經(jīng)驗： 5年以上企業(yè)管理經(jīng)驗 ?技能（語言、計算機）：英文讀寫流利；具有計算機局域網(wǎng)系統(tǒng)知識 ?能力要求： 良好的組織與溝通能力 處理突發(fā)事件能力 53 指 標 系統(tǒng)質(zhì)量 5 4 3 1 權(quán)重 2 監(jiān)控收費中心主任關(guān)鍵業(yè)績考評指標 10% 10% 30% 資料來源 由收費監(jiān)控系 統(tǒng)故障導致 事故發(fā)生 監(jiān)控收費中心 監(jiān)控收費中心 計劃財務(wù)部 報告質(zhì)量 對外信息發(fā)布 異常事故處理 反應(yīng)迅速 ,處理得當及時 ,未造成任何損失 反應(yīng)較為迅速 ,處理得當及時 ,損失較小 反應(yīng)較為迅速 ,但處理不夠得當及時 , 造成一定損失 反應(yīng)不夠迅速 ,處理不夠得當 , 造成較大損失 反應(yīng)較慢 ,處理不得當 ,造成重大損失 及時、完整、準確并在內(nèi)容及形式上有所創(chuàng)新 信息非常及時、完整準確 信息基本及時、完整準確 信息有時不及時、完整準確 信息經(jīng)常不及時、完整準確 非常及時且準確 比較及時且準確 基本及時且準確 有時不及時且準確 經(jīng)常不及時且準確 10% 20% 20% 分管副總 分管副總 分管副總 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要能快速進行系統(tǒng)改進，日常維護能確保系統(tǒng)較強的可靠性 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要能進行系統(tǒng)改進，日常維護能確保系統(tǒng)較強的可靠性 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要能進行一定的系統(tǒng)改進，日常維護能確保系統(tǒng)的可靠性 日常維護能確保系統(tǒng)可靠性，但不能根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要進行系統(tǒng)改進 責任投訴率 0 允許值 ?5%內(nèi) 低于允許值 5% 高于允許值 5% 高于目標 5%且給公司帶來較大負面影響 職能預(yù)算控制 等于目標值 位于目標值?5%內(nèi) 位于目標值?%內(nèi) 位于目標值?10%內(nèi) 位于目標值?10%以上 54 職務(wù)名稱： 設(shè)備管理部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 設(shè)備管理部 職務(wù)代碼： 職責： 參與公司重大事務(wù)；設(shè)備管理；管理設(shè)備管理部 設(shè)備管理 管理公路相關(guān)設(shè)備，開展設(shè)備租賃業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)造額外的價值 ?主持擬訂公司設(shè)備購置、 保養(yǎng)及使用、租賃等業(yè)務(wù)的預(yù)算與計劃，審定后監(jiān)督執(zhí)行 ?主持制定公司設(shè)備管理制度，審定后監(jiān)督執(zhí)行 ?主持制定設(shè)備購置計劃 ?主持檢查設(shè)備的使用保養(yǎng)狀況 ?主持建立與管理設(shè)備檔案數(shù)據(jù)庫 ?主持設(shè)備采購 ?負責設(shè)備對外租賃合同的簽定與執(zhí)行 管理設(shè)備管理部 ?主持擬訂設(shè)備管理部年度、季度、月度工作計劃和費用預(yù)算，審定后負責執(zhí)行 ?主持擬訂設(shè)備管理部工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標準 ?擬訂設(shè)備管理部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓計劃績效考評與獎懲決定 ?擬訂本部門現(xiàn)金流計劃 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬訂公司預(yù)算大綱 ?參與擬訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)