【正文】 權(quán)重 低 於 目 標(biāo) 2 資料來(lái)源 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 證券投資部經(jīng)理 KPI 年度加權(quán)平均 投資收益率 90% 10% 20% 10% ~ 20% 177。 10% (10%~20%) 20% 部門(mén)預(yù)算執(zhí)行率 注：公司目前已經(jīng)限定了證券投資部投資業(yè)務(wù)范圍。盡管債券投資仍然存在投資風(fēng)險(xiǎn)，但其 投資風(fēng)險(xiǎn)較小，并可通過(guò)投資收益間接體現(xiàn)，因此在現(xiàn)階段不設(shè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。但建議 公司在證券投資戰(zhàn)略作出調(diào)整時(shí)，適時(shí)增加該指標(biāo)。 10 ％ (5% ~10%) 177。 5% 5% ~ 10% 10% 44 44 職務(wù)名稱： 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門(mén)： 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；管理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部 主持?jǐn)M定公司新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程與制度并監(jiān)督其執(zhí)行 公路業(yè)務(wù)的新項(xiàng)目開(kāi)發(fā) ?主持公路行業(yè)研究 ?參與擬訂公路業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 組織對(duì)新項(xiàng)目的評(píng)估 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目提案 尋找同現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 公路業(yè)務(wù)以外新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā) ?根據(jù)公司戰(zhàn)略，主持對(duì)相關(guān)行業(yè)的研究 ?主持尋找、選拔和培養(yǎng)優(yōu)秀的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理 ?主持尋找新項(xiàng)目機(jī)會(huì)及項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估 ?參與對(duì)項(xiàng)目機(jī)會(huì)的終審 ?主持組建項(xiàng)目小組，制定項(xiàng)目實(shí)施方案，并主持新項(xiàng)目的談判和交易 ?主持項(xiàng)目總結(jié)，完善項(xiàng)目管理系統(tǒng) ?參與建立同金融機(jī)構(gòu)、其他行業(yè)公司及政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系 管理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部 ?擬定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部計(jì)劃與年度預(yù)算 ?擬定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部現(xiàn)金流計(jì)劃 45 管理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部 ?擬定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部計(jì)劃與年度預(yù)算 ?擬定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部現(xiàn)金流計(jì)劃 ?主持?jǐn)M訂項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部工作人員的職務(wù)說(shuō)明書(shū)與績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) ?主持項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部的人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效考評(píng)與獎(jiǎng)懲決定 參與公司重大事務(wù) ?參與公司三層面業(yè)務(wù)評(píng)估與戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算 其它 ?完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 組織關(guān)系： 向上： 對(duì)分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，提供新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方面的建議；并執(zhí)行新項(xiàng)目決策 平行： 同各部門(mén)和業(yè)務(wù)單位密切合作 向下： 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部人員直接對(duì)他負(fù)責(zé) 外部： 同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團(tuán)體的關(guān)系，包括： ?省內(nèi)外公路行業(yè)主管機(jī)構(gòu)及相關(guān)政府機(jī)構(gòu) ?有可能建立合作關(guān)系的企業(yè)與省市政府 ?金融機(jī)構(gòu) 46 任職資格： ?由分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科或以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 3年以上大型企業(yè)管理或管理咨詢公司、投資銀行收購(gòu)與兼并部中級(jí)以上職務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) ?技能（語(yǔ)言、計(jì)算機(jī)等）：能熟練使用計(jì)算機(jī) ?能力要求： 出色的商業(yè)判斷力，尤其是分析能力 出色的談判能力 行政與人事管理能力 良好的組織、協(xié)調(diào)與溝通技能 杰出的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力 47 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 權(quán)重 低 於 目 標(biāo) 2 資料來(lái)源 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 KPI 20% 20% 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 177。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 7% 高于目標(biāo) 37% 177。 3% 低于目標(biāo) 37% 低于目標(biāo) 7% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 新項(xiàng)目投資額 新項(xiàng)目平均投資 IRR 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 177。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 15% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 準(zhǔn)確率 新項(xiàng)目成功率 高于目標(biāo) 30% 高于目標(biāo) 1030% 177。 10% 低于目標(biāo) 1030% 低于目標(biāo) 30% 分管副總 立案新項(xiàng) 目數(shù)量 公路外新項(xiàng)目 投資額 15% 15% 15% 高于目標(biāo) 20% 高于目標(biāo) 1020% 177。 10% 低于目標(biāo) 1020% 低于目標(biāo) 20% 高于目標(biāo) 50% 高于目標(biāo) 2050% 界于 20% – 0% 低于目標(biāo) 010% 低于目標(biāo) 10% 分管副總 分管副總 48 48 職務(wù)名稱： 營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門(mén)： 營(yíng)運(yùn)管理部 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；公路營(yíng)運(yùn)管理；拓展?fàn)I運(yùn)管理業(yè)務(wù)；管理營(yíng)運(yùn)管理部 營(yíng)運(yùn)管理 ?營(yíng)運(yùn)策略與計(jì)劃 主持現(xiàn)有公路的客戶研究和經(jīng)營(yíng)環(huán)境研究 主持制訂現(xiàn)有公路的營(yíng)運(yùn)策略：定價(jià)、廣告 /促銷(xiāo)等 主持?jǐn)M訂公路營(yíng)運(yùn)年度、季度和月度計(jì)劃與預(yù)算 ?擬定公路營(yíng)運(yùn)管理制度，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施 ?監(jiān)督、指導(dǎo)下屬收費(fèi)監(jiān)控中心的運(yùn)作，審定下屬中心預(yù)算及業(yè)務(wù)計(jì)劃 拓展公路營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù) ?擬訂公路營(yíng)運(yùn)管理業(yè)務(wù)和計(jì)算機(jī)收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)的戰(zhàn)略計(jì)劃，審定后負(fù)責(zé)實(shí)施 管理營(yíng)運(yùn)管理部 ?參與擬訂營(yíng)運(yùn)管理部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，審定后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?擬訂本部門(mén)現(xiàn)金流計(jì)劃 ?主持?jǐn)M訂營(yíng)運(yùn)管理部工作人員的職務(wù)說(shuō)明書(shū)與績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) ?擬訂營(yíng)運(yùn)管理部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效考評(píng)與獎(jiǎng)懲決定 49 其它 ?完成分管副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上： 對(duì)分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 平行： 與其他部門(mén)溝通信息及協(xié)調(diào)工作 向下： 營(yíng)運(yùn)管理部人員直接對(duì)他負(fù)責(zé) 外部： 同他的人員一道發(fā)展并管理同其它公路管理機(jī)構(gòu)的關(guān)系、與物價(jià)局就價(jià)格政策進(jìn)行協(xié)調(diào) 任職資格： ?由分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) ?技能（語(yǔ)言、計(jì)算機(jī)）：英文讀寫(xiě)流利；熟練使用計(jì)算機(jī) ?能力要求： 良好的組織與溝通能力 有經(jīng)營(yíng)頭腦及良好分析策劃能力 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬訂公司預(yù)算大綱 50 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 權(quán)重 低 于 目 標(biāo) 2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo) 位于目標(biāo)值 177。 5%之內(nèi) 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 高于目標(biāo) 10% 20% 25% 25% 資料來(lái)源 公路及相關(guān)業(yè)務(wù)收入 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 職能預(yù)算控制 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 偏差在177。 5%之內(nèi) 偏差在177。 %以內(nèi) 偏差在177。 10%以內(nèi) 偏差在177。 %以內(nèi) 偏差在177。 15%以內(nèi) 異常事件處理 反應(yīng)迅速 ,處理得當(dāng)及時(shí) ,未造成任何損失 反應(yīng)較為迅速 ,處理得當(dāng)及時(shí) ,損失較小 反應(yīng)較為迅速 ,但處理不夠得當(dāng)及時(shí) , 造成一定損失 反應(yīng)不夠迅速 ,處理不夠得當(dāng) , 造成較大損失 反應(yīng)較慢 ,處理不得當(dāng) ,造成重大損失 分管副總 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 30% ?相關(guān)業(yè)務(wù)收入 包括廣告和服務(wù)區(qū)等的收入 等于目標(biāo)值 位于目標(biāo)值?5%內(nèi) 位于目標(biāo)值?%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%以上 51 職務(wù)名稱： 監(jiān)控收費(fèi)中心主任 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門(mén)： 監(jiān)控收費(fèi)中心 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；公路監(jiān)控及收費(fèi)；管理監(jiān)控收費(fèi)中心 監(jiān)控收費(fèi) ?處理收費(fèi)業(yè)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ?負(fù)責(zé)處理公路突發(fā)事件 ?負(fù)責(zé)處理與現(xiàn)營(yíng)公路相關(guān)的其它事務(wù) ?主持計(jì)算機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)和維護(hù) ?監(jiān)督、指導(dǎo)下屬監(jiān)控收費(fèi)分中心的運(yùn)作，審定下屬分中心預(yù)算及業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?主持監(jiān)控管理 ?主持收費(fèi)業(yè)務(wù)管理 ?作為公司營(yíng)運(yùn)調(diào)度中心，確保營(yíng)運(yùn)作業(yè)安全順暢 管理監(jiān)控收費(fèi)中心 ?參與擬訂監(jiān)控收費(fèi)中心年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，審定后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?擬訂監(jiān)控收費(fèi)中心工作人員的職務(wù)說(shuō)明書(shū)與績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) ?擬訂監(jiān)控收費(fèi)中心的定崗定編、人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效考評(píng)與獎(jiǎng)懲決定 ?擬訂本部門(mén)月度現(xiàn)金流計(jì)劃 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬訂公司預(yù)算大綱 ?參與擬訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及管理制度 52 其它 ?完成分管副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上： 對(duì)分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 平行： 與其他部門(mén)溝通信息及協(xié)調(diào)工作 向下： 監(jiān)控收費(fèi)中心人員直接對(duì)他負(fù)責(zé) 各管理處一定程度上對(duì)他負(fù)責(zé) 外部： 同他的人員一道發(fā)展并管理同其它公路管理機(jī)構(gòu)的關(guān)系 任職資格： ?由分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ,計(jì)算機(jī)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) ?工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) ?技能（語(yǔ)言、計(jì)算機(jī)）：英文讀寫(xiě)流利；具有計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)系統(tǒng)知識(shí) ?能力要求： 良好的組織與溝通能力 處理突發(fā)事件能力 53 指 標(biāo) 系統(tǒng)質(zhì)量 5 4 3 1 權(quán)重 2 監(jiān)控收費(fèi)中心主任關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo) 10% 10% 30% 資料來(lái)源 由收費(fèi)監(jiān)控系 統(tǒng)故障導(dǎo)致 事故發(fā)生 監(jiān)控收費(fèi)中心 監(jiān)控收費(fèi)中心 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 報(bào)告質(zhì)量 對(duì)外信息發(fā)布 異常事故處理 反應(yīng)迅速 ,處理得當(dāng)及時(shí) ,未造成任何損失 反應(yīng)較為迅速 ,處理得當(dāng)及時(shí) ,損失較小 反應(yīng)較為迅速 ,但處理不夠得當(dāng)及時(shí) , 造成一定損失 反應(yīng)不夠迅速 ,處理不夠得當(dāng) , 造成較大損失 反應(yīng)較慢 ,處理不得當(dāng) ,造成重大損失 及時(shí)、完整、準(zhǔn)確并在內(nèi)容及形式上有所創(chuàng)新 信息非常及時(shí)、完整準(zhǔn)確 信息基本及時(shí)、完整準(zhǔn)確 信息有時(shí)不及時(shí)、完整準(zhǔn)確 信息經(jīng)常不及時(shí)、完整準(zhǔn)確 非常及時(shí)且準(zhǔn)確 比較及時(shí)且準(zhǔn)確 基本及時(shí)且準(zhǔn)確 有時(shí)不及時(shí)且準(zhǔn)確 經(jīng)常不及時(shí)且準(zhǔn)確 10% 20% 20% 分管副總 分管副總 分管副總 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要能快速進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)，日常維護(hù)能確保系統(tǒng)較強(qiáng)的可靠性 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要能進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)，日常維護(hù)能確保系統(tǒng)較強(qiáng)的可靠性 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要能進(jìn)行一定的系統(tǒng)改進(jìn)，日常維護(hù)能確保系統(tǒng)的可靠性 日常維護(hù)能確保系統(tǒng)可靠性，但不能根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn) 責(zé)任投訴率 0 允許值 ?5%內(nèi) 低于允許值 5% 高于允許值 5% 高于目標(biāo) 5%且給公司帶來(lái)較大負(fù)面影響 職能預(yù)算控制 等于目標(biāo)值 位于目標(biāo)值?5%內(nèi) 位于目標(biāo)值?%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%以上 54 職務(wù)名稱： 設(shè)備管理部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門(mén)： 設(shè)備管理部 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；設(shè)備管理；管理設(shè)備管理部 設(shè)備管理 管理公路相關(guān)設(shè)備，開(kāi)展設(shè)備租賃業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)造額外的價(jià)值 ?主持?jǐn)M訂公司設(shè)備購(gòu)置、 保養(yǎng)及使用、租賃等業(yè)務(wù)的預(yù)算與計(jì)劃，審定后監(jiān)督執(zhí)行 ?主持制定公司設(shè)備管理制度，審定后監(jiān)督執(zhí)行 ?主持制定設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃 ?主持檢查設(shè)備的使用保養(yǎng)狀況 ?主持建立與管理設(shè)備檔案數(shù)據(jù)庫(kù) ?主持設(shè)備采購(gòu) ?負(fù)責(zé)設(shè)備對(duì)外租賃合同的簽定與執(zhí)行 管理設(shè)備管理部 ?主持?jǐn)M訂設(shè)備管理部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，審定后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?主持?jǐn)M訂設(shè)備管理部工作人員的職務(wù)說(shuō)明書(shū)與績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) ?擬訂設(shè)備管理部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效考評(píng)與獎(jiǎng)懲決定 ?擬訂本部門(mén)現(xiàn)金流計(jì)劃 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬訂公司預(yù)算大綱 ?參與擬訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)