【正文】 議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議 議 議議 議 議 議 議 議議 議 議 議 議 議議 議 議 議 議 議議 議 議 議議 議議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議 議 議議 議 議 議議 議 議 議 議 議 議 議53 啟動(dòng)會(huì)成果內(nèi)容 一、產(chǎn)品研發(fā) 二、 工程管控 三、景觀規(guī)劃 四、體驗(yàn)區(qū)規(guī)劃 五、成本管控 六 、 營(yíng)銷(xiāo)策略 七 、 成功標(biāo)尺及總經(jīng)理承諾 54 第五部分 項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)控 55 運(yùn)營(yíng)指標(biāo)回顧 面積指標(biāo)回顧 成本回顧 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回顧 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)回顧 56 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)回顧 1. 責(zé)任人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 2. 回顧周期：集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)將發(fā)生延遲時(shí)（與啟動(dòng)會(huì)成果比） 3. 審批權(quán)限：報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批 57 面積指標(biāo)回顧 1. 責(zé)任人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 2. 回顧周期： 3. 面積表：由項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)理負(fù)責(zé)填報(bào)，分啟動(dòng)會(huì)版、方案版、施工圖版；以及當(dāng)面積發(fā)生變化時(shí)（如實(shí)施過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致面積變化） 4. 面積臺(tái)賬：由項(xiàng)目文員負(fù)責(zé)填報(bào)，隨法定文件及時(shí)更新 5. 3. 作用：既是成本、銷(xiāo)售、收益指標(biāo)計(jì)算的基礎(chǔ)，也是項(xiàng)目最終能否順利驗(yàn)收和辦理產(chǎn)權(quán)的重要因素。 58 目標(biāo)成本回顧 1. 第一責(zé)任人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。第二責(zé)任人：項(xiàng)目成本經(jīng)理 2. 回顧周期：分土地版、啟動(dòng)會(huì)版（方案版）、施工圖版；動(dòng)態(tài)（月度）回顧 3. 3. 回顧因素：面積指標(biāo)變化、市場(chǎng)價(jià)格變化、產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)變化、簽證及變更成本、預(yù)結(jié)算與目標(biāo)成本的差異 59 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回顧 1. 責(zé)任人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 2. 回顧周期：項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理編報(bào)，分土地版、啟動(dòng)會(huì)版（方案版）；動(dòng)態(tài)（月度）回顧 3. 回顧因素：面積指標(biāo)變化、成本金額和支付速度變化、銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)售速度變化、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變化 4. 指標(biāo)內(nèi)容：毛利率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、 IRR、總貨值、所得稅后凈利潤(rùn) 60 龍湖集團(tuán)工程階段性質(zhì)量停止檢查點(diǎn) 目的： 通過(guò)設(shè)置工程階段性質(zhì)量停止檢查點(diǎn)強(qiáng)化工程質(zhì)量的預(yù)控和過(guò)程管理，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量的各關(guān)鍵階段的技術(shù)行為、實(shí)體質(zhì)量、進(jìn)度審查以及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理，明確各階段各職能的管理職責(zé)，規(guī)避系統(tǒng)性質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)各項(xiàng)目工程質(zhì)量的均衡性發(fā)展。 檢查點(diǎn)： 全項(xiàng)目建設(shè)周期共設(shè)置五個(gè)階段性質(zhì)量停止檢查點(diǎn)：①基礎(chǔ)施工至正負(fù)零；②主體封頂；③交房樣板；④外架拆除；⑤工地開(kāi)放日前。 61 龍湖集團(tuán)工程階段性質(zhì)量停止檢查點(diǎn) 檢查方式： 由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)及投資發(fā)展部工程技術(shù)質(zhì)量中心組織，抽調(diào)各地區(qū)公司工程部資深人員加入檢查小組。受檢項(xiàng)目區(qū)域公司的工程職能負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)參加檢查。若是“交房樣板”和“工地開(kāi)放日”檢查點(diǎn)，受檢區(qū)域公司客戶(hù)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理等應(yīng)參加。 62 龍湖集團(tuán)工程階段性質(zhì)量停止檢查點(diǎn) 質(zhì)量管理責(zé)任： 各地區(qū)公司工程職能負(fù)有對(duì)各項(xiàng)目工程質(zhì)量的日常指導(dǎo)、培訓(xùn)、督導(dǎo)和檢查職責(zé)，對(duì)各地區(qū)公司項(xiàng)目的整體質(zhì)量提升負(fù)有管理職責(zé)。 項(xiàng)目工程經(jīng)理為項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人。為項(xiàng)目工程質(zhì)量的持續(xù)提升負(fù)有直接管理責(zé)任。 項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)有對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量的日常督導(dǎo)和檢查職責(zé)，對(duì)項(xiàng)目的整體質(zhì)量提升負(fù)有管理職責(zé)。 63 第六部分 考核體系 64 地區(qū)公司戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系 目的：通過(guò)評(píng)估地區(qū)公司戰(zhàn)略實(shí)施成效并與激勵(lì)掛鉤，鼓勵(lì)地區(qū)公司采取符合集團(tuán)戰(zhàn)略導(dǎo)向的行為。 地區(qū)公司年度績(jī)效獎(jiǎng)＝單項(xiàng)獎(jiǎng) +效益獎(jiǎng) 單項(xiàng)獎(jiǎng)：人才輸出、知識(shí)貢獻(xiàn)、獲得榮譽(yù)、通報(bào)表?yè)P(yáng)等 65 地區(qū)公司戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系（ 2023年） 效益獎(jiǎng) ＝結(jié)算凈利潤(rùn) ROIC決定的提成比例地區(qū)公司平衡記分卡得分 /100分 平衡積分卡指標(biāo) 權(quán)重 結(jié)算凈利潤(rùn) 15% 銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率 10% 銷(xiāo)售回款 10% 項(xiàng)目融資 5% 預(yù)算資金計(jì)劃偏差率 5% 月度資金計(jì)劃偏差率 5% 相對(duì)本地最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手規(guī)模增速 20% 客戶(hù)忠誠(chéng)度 20% 員工敬業(yè)度 10% 66 地區(qū)公司戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系（ 2023年） 效益獎(jiǎng)＝ A結(jié)算凈利潤(rùn) x B稅后利潤(rùn)率對(duì)應(yīng)提成比例 x C平衡記分卡得分/100分 +D回款激勵(lì) +E商業(yè)運(yùn)營(yíng)及一級(jí)開(kāi)發(fā)凈利潤(rùn)提成 平衡積分卡指標(biāo) 權(quán)重 ROIC 35% 客戶(hù)忠誠(chéng)度 20% 預(yù)算達(dá)成率 10% 凈現(xiàn)金流貢獻(xiàn) 15% 相對(duì)規(guī)模增速 10% 勞動(dòng)生產(chǎn)率 10% 67 地區(qū)公司戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系 ＝ ＋ A 98014 B % C F 255 3093萬(wàn)元 效益獎(jiǎng) 單項(xiàng)獎(jiǎng)罰 D 620 ＋＋ 2023版 E 404252人 人均 ?2023年 2月對(duì)全年的預(yù)測(cè) 68 個(gè)人評(píng)價(jià)（績(jī)效評(píng)估） 評(píng)估周期：每半年一次 評(píng)估方式：自評(píng) +直接上級(jí)評(píng)估 +職能領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估；最后由總經(jīng)理主持人力資源會(huì)議集體討論確定 人力資源會(huì)議： 與會(huì)人：總經(jīng)理、各職能負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總監(jiān) 會(huì)議形式：與會(huì)人對(duì)全體員工逐個(gè) PK。 項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)職能負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)。 職能負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 影響：直接影響員工的薪酬、獎(jiǎng)金和職級(jí) 69 績(jī)效評(píng)估 定義 分布曲線 在一個(gè)考核階段 隨著時(shí)間的推移，在各種工作 /任務(wù)中，其結(jié)果表現(xiàn) A+ 杰出 工作 /任務(wù)完成結(jié)果和行為表現(xiàn) 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) 要求 /期望，同時(shí)給組織帶來(lái)的影響 /貢獻(xiàn)是 前所未有 的。 與大多數(shù)員工相比總是出類(lèi)拔萃的 ～ 5% A 優(yōu)秀 工作 /任務(wù)完成結(jié)果和行為表現(xiàn) 超過(guò) 要求 /期望，同時(shí)給組織帶來(lái)的影響 /貢獻(xiàn)是 公認(rèn)明顯 的。 勝出大多數(shù)員工 2025% B 滿(mǎn)意 工作 /任務(wù)完成結(jié)果和行為表現(xiàn) 達(dá)到 要求 /期望，同時(shí)給組織帶來(lái)的影響 /貢獻(xiàn)是 積極 的。 與大多數(shù)員工相同 ～ 55% C 部分滿(mǎn)意 （待改進(jìn)） 工作 /任務(wù)完成結(jié)果和行為表現(xiàn) 部分達(dá)到 要求 /期望，同時(shí)給組織帶來(lái)的影響 /貢獻(xiàn)是 有限 的。 不如大多數(shù)員工 1015% D 不滿(mǎn)意 （調(diào)整、約束或淘汰） 工作 /任務(wù)完成結(jié)果和行為表現(xiàn) 很少或沒(méi)有達(dá)到 要求 /期望，同時(shí)給組織帶來(lái)的影響 /貢獻(xiàn)是 消極 的。 落后的 ～ 5% 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 70 綠燈： 勝任現(xiàn)崗及現(xiàn)級(jí)別工作，績(jī)效持續(xù)優(yōu)良以上（即 B＋以上）。除經(jīng)驗(yàn)不足外，雖有弱項(xiàng)但沒(méi)有特別需要改進(jìn)的短板。在短期的未來(lái)（ 1－ 2年內(nèi)）可以晉升一級(jí)，且在下一個(gè)級(jí)別中還有進(jìn)一步發(fā)展的潛力。在績(jī)效 A+/A/B+中產(chǎn)生。 黃綠燈： 勝任現(xiàn)崗位及現(xiàn)級(jí)別工作，績(jī)效持續(xù)滿(mǎn)意（即 B－以上）。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)（ 2－ 3年內(nèi)）有機(jī)會(huì)晉升一級(jí)，但在下一個(gè)級(jí)別沒(méi)有明顯的進(jìn)一步發(fā)展?jié)摿ΑＴ诳?jī)效A+/A/B+/B中產(chǎn)生。 黃燈： 勝任現(xiàn)崗位及現(xiàn)級(jí)別工作，績(jī)效持續(xù)滿(mǎn)意（即 B－以上），有些人績(jī)效很突出（ A＋ /A），有些人績(jī)效優(yōu)良（ B＋ )。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)（ 2－ 3年內(nèi)）沒(méi)有明顯機(jī)會(huì)晉升一級(jí)。除經(jīng)驗(yàn)外，有明顯的短板，改進(jìn)短板的可能性較低或需要時(shí)間很長(zhǎng)。主要在績(jī)效 A＋ /A/B＋ /B中產(chǎn)生。 紅綠燈：疑似不適合公司或不適合現(xiàn)崗。 績(jī)效合格（ B－）或待改進(jìn)（ C）。 紅燈： 不勝任現(xiàn)級(jí)、現(xiàn)崗或不適合公司。在績(jī)效 C或 D中產(chǎn)生。 問(wèn)號(hào)燈： 信息不足，目前難以判斷，一般適用于加入公司短于 6個(gè)月的人員。 說(shuō)明： B指在評(píng)估為 B的同級(jí)別人群中的后半部分％，如 5級(jí)有 30個(gè)，評(píng)估為 B的大約有 17人，其中靠后的 7－ 8人就是 B。（員工自評(píng)和上級(jí)初評(píng)時(shí)可以只有 B，不分 B+和 B ） 6個(gè)燈的分類(lèi)定義改進(jìn) 紅綠燈評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 71