國際海運(yùn)物流風(fēng)險(xiǎn)防范與案例分析-資料下載頁
2025-01-07 06:33本頁面
【正文】 ?對于貨運(yùn)代理：為逃避責(zé)任，常簽發(fā)非法提單或虛構(gòu)公司的提單。 2023/1/23 33 ?采用分單騙貨 在貨主訂艙時(shí)（可能是國內(nèi)貨主也可能是國外買方），訂的是４箱貨并要求出具一套正本提單。但在貨已集港后，買方或其要求賣方向船公司或無船承運(yùn)人提出分單。即將４箱貨由出具一套提單改為出具兩套提單，但是，買方只在銀行贖其中的一套提單，并拿一套提單在船公司或無船承運(yùn)人目的港代理處去提貨。并且利用船公司目的港代理的疏忽或其他方法用一套提單將４箱貨全部提走。由于買方不贖另外一套提單，銀行不得不將提單退回，賣方就會用手中的提單，起訴船公司或無船承運(yùn)人無單放貨。在這種情況下，船公司或無船承運(yùn)人不得不承擔(dān)賠償責(zé)任。這種詐騙手段，主要是利用船公司或無船承運(yùn)人在操作程序上的疏忽，但也有可能是其與目的港代理中個別的人串通而將貨物提走的。 ?騙貨 2023/1/23 34 ?利用所控制的無船承運(yùn)人簽發(fā)提單騙取貨物 南京 公司 美國 公司 上海 貨代 公司 美國 NVOCC 船 公 司 CIF條款，憑美國 NVOCC簽發(fā)的 H B/L和香港YF公司簽發(fā)的產(chǎn)品合格證收書結(jié)匯 委托訂艙 H B/L 簽發(fā)以南京公司為托運(yùn)人，美國 NVOCC為收貨人的 M B/L 根據(jù)美國 NVOCC指示，憑保函和 MB/L辦理電放 放貨 傳真要求電放 電話要求交回 MB/L 簽發(fā) H B/L 討論 :(1)上海貨代公司身份？ (2)船公司簽發(fā)的以南京公司為抬頭的提單應(yīng)交給誰 ——托運(yùn)人（南京公司）還是收貨人（美國 NVOCC）？ 2023/1/23 35 青島 A貨代 03年以上海風(fēng)帆貨運(yùn)有限公司淮陰分公司名義 聯(lián)系貨運(yùn)業(yè)務(wù)，并兩次合作很好，經(jīng)派人考察同意月結(jié)費(fèi)用 馬某 拖欠 120萬運(yùn)費(fèi)，因一筆二十萬元的電匯水單系假的而報(bào)案 防范對策 ?重視對新客戶的資信調(diào)查 ?充分意識到利潤與風(fēng)險(xiǎn)同在 ?為風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置“安全閥” ?在 時(shí)效內(nèi) 采取法律手段 ?付款寬限只給那些信譽(yù)良好且實(shí)力卓著的客戶 ?付款寬限應(yīng)附加必要的限制 ?為墊付款項(xiàng)設(shè)置擔(dān)保 ?延期回扣 ?付款放單 ： 是否合法？ ?留置海關(guān)核銷單 ： 是否合法？ （四）拖欠運(yùn)費(fèi)及墊付資金的風(fēng)險(xiǎn)防范 請參閱以下案例 2023/1/23 36 長期貨運(yùn)代理合同下系列運(yùn)費(fèi)訴訟時(shí)效的起算 香港啟通船務(wù) 廣州外代 86年代理直至此 92年扣船 船代關(guān)系：啟通匯付港口使費(fèi) 貨代關(guān)系：外代匯付代收運(yùn)費(fèi) 合同約定由廣州外代“簽發(fā)提單，計(jì)收全程運(yùn)費(fèi)，并直接與船公司進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算，余額匯啟通公司，運(yùn)費(fèi)爭取在一個月內(nèi)結(jié)算完畢” 觀點(diǎn)一：本案合同是長期合同，應(yīng)將從 1986年7月 10日合同成立至 1992年合同結(jié)束間的履行行為作為一個整體。故應(yīng)以實(shí)際終止業(yè)務(wù)作為訴訟時(shí)效的起算點(diǎn)。 觀點(diǎn)二：雖然合同是長期的，但貨運(yùn)代理合同明確約定“運(yùn)費(fèi)爭取在一個月內(nèi)結(jié)算完畢。即從清償期限屆滿時(shí)，也就是簽發(fā)提單之日的第三十一日起算，在二年的時(shí)效期間內(nèi)，未發(fā)生中止和中斷時(shí)效的法定事由及可延長的情形，訴訟時(shí)效就已屆滿，被告就喪失了勝訴權(quán)。啟通公司最后一筆運(yùn)費(fèi)的發(fā)生時(shí)間為 1991年 11月 30日 , 請求該筆運(yùn)費(fèi)的時(shí)效應(yīng)從 1991年 12月 31日起算 , 經(jīng)過兩年 , 于 1993年 12月 31日屆滿，啟通公司于 1994年 6月 1日，向本院起訴請求廣州外代支付在 1991年 11月 30日以前發(fā)生的運(yùn)費(fèi) , 顯然已過訴訟時(shí)效 , 失去了法律的強(qiáng)制保護(hù) 2023/1/23 37 海運(yùn)出口運(yùn)輸合作協(xié)議簽訂日為 2023年 3月 9日，期限為一年， “協(xié)議”規(guī)定生效前應(yīng)結(jié)清所有與原告簽約前發(fā)生費(fèi)用，本協(xié)議方可執(zhí)行 36票海運(yùn)貨物出口委托書不規(guī)范，比如，有的票無托運(yùn)單，或?qū)?yīng)的委托書未蓋被告業(yè)務(wù)章等。欠費(fèi)明細(xì)單是原告自行用電腦編制，沒有被告確認(rèn) 。 進(jìn)帳單：被告原法定代表人薛文新匯于原告工作人員簡美玉帳號人民幣 20,000元是兩個自然人之間經(jīng)濟(jì)往來，與被告無關(guān)。但原告有 1999年 9票業(yè)務(wù)、提單號、費(fèi)率、計(jì)算量及計(jì)算單位、幣種及金額表，價(jià)值為人民幣 19,，予以證實(shí)。結(jié)合海運(yùn)出口運(yùn)輸協(xié)議，此數(shù)額與人民幣 20,000元接近。故應(yīng)認(rèn)定該行為是公司間業(yè)務(wù)往來。 對策：業(yè)務(wù)操作應(yīng)規(guī)范，比如有規(guī)范的出口貨物委托書、付費(fèi)證明（墊付費(fèi)用憑證） 原告提供了海運(yùn)出口運(yùn)輸合作協(xié)議； 36票海運(yùn)貨物出口委托書、提單、欠費(fèi)明細(xì)、確認(rèn)單；付款憑證；進(jìn)帳單四組證據(jù)證明自 1999年 11月 29日至 2023年 11月 9日間，被告通過原告訂艙配載出運(yùn)海運(yùn)貨物，期間共發(fā)生 36筆業(yè)務(wù)。被告認(rèn)為本案不是兩個法人間的業(yè)務(wù)往來，而是被告原法定代表人與原告公司職員兩個自然人之間的經(jīng)濟(jì)交往。 ——原、被告是否存在貨運(yùn)代理合同關(guān)系 ？ 華光國際運(yùn)輸公司訴富皇國貿(mào)貨運(yùn)代理合同墊付海運(yùn)費(fèi)糾紛 （五）操作不規(guī)范案例 本案發(fā)生費(fèi)用時(shí)間為 1999年 11月 29日至 2023年 10月 19日。那么本案起訴之日為2023年 4月 5日以前所發(fā)生的墊付費(fèi)用是否已超過訴訟時(shí)效 ？
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