關(guān)于金融欺詐案件的思考-資料下載頁(yè)
2025-01-01 02:36本頁(yè)面
【正文】 17 六、上海地區(qū)多起涉及銀行詐騙案件 ?涉及寧波銀行的案件：犯罪分子通過(guò)調(diào)換公司預(yù)留印鑒，假冒公司開(kāi)立票據(jù)，盜劃資金 2751萬(wàn)元。 ?涉及上海銀行的案件：以高額回報(bào)為誘餌，誘騙分眾公司存入該行 2億元。犯罪分子在分眾公司不知情的情況下，更換預(yù)留印鑒，并通過(guò)假冒公司名義開(kāi)立票據(jù)，盜劃資金 2億元。 18 以案說(shuō)法 ?團(tuán)伙作案，手法隱蔽； ?以人情代替制度，在制度貫徹落實(shí)中，存在漏洞； ?對(duì)大額資金劃轉(zhuǎn)監(jiān)控不到位； ?客戶(hù)及銀行風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足。 19 關(guān)于金融欺詐案件的思考 謝 謝！ 20 謝謝觀(guān)看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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