烏海分行20xx年度外匯合規(guī)管理報(bào)告-資料下載頁
2025-08-09 15:42本頁面
【正文】 防范措施，確保外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性建設(shè)落實(shí)到位。三、外匯局年度合規(guī)考核評級及綜合評價在現(xiàn)場檢查方面，2013年6月20日，外匯局鄂爾多斯中心支局對我行2013年1月至2013年5月發(fā)生的國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)、銀行結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，檢查結(jié)果為各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；2014年1月份，外匯局鄂爾多斯中心支局對我行2013年10月1日至2013年12月31日期間發(fā)生的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，未檢查出問題。在非現(xiàn)場檢查方面，2013年外匯局對我行監(jiān)管的形式以會議、培訓(xùn)、報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送及國際收支申報(bào)及反饋等為主。目前，我行還未收到外匯局鄂爾多斯中心支局的年度合規(guī)考核評級通知，評級未知。 鄂爾多斯分行 5
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