涉煙網(wǎng)絡案件的偵查-資料下載頁
2025-08-05 10:14本頁面
【正文】 重量一致的，基本判定是假煙。包裝一般是紙箱，白皮紙箱，也有注明電器或者茶葉的。（2）通過檢查煙店查獲假煙。記錄貨運單上的發(fā)貨人和收貨人的電話號碼。跟蹤接貨人，爭取查到犯罪嫌疑人的倉庫和煙店。確定犯罪嫌疑人的身份。通過技術部門監(jiān)控在貨運單上發(fā)現(xiàn)的手機號碼。熟悉犯罪嫌疑人煙店內(nèi)的所有經(jīng)營人員。觀察煙店附近的銀行，犯罪嫌疑人一般都會幾天內(nèi)到銀行給上線犯罪嫌疑人匯款。要跟蹤犯罪嫌疑人，記住犯罪嫌疑人匯款的時間和柜員。如果犯罪嫌疑人給上線匯款，一般上線會將賬戶通過手機短信發(fā)到犯罪嫌疑人的手機上，犯罪嫌疑人匯款時，會看著手機短信填寫匯款單。然后通過公安機關司法查詢，獲取上線的賬戶。通過到開戶地銀行調(diào)取賬戶的交易明細，能夠獲取從全國各地的匯款情況。從而形成涉煙網(wǎng)絡。如果能夠獲取上線的多個賬戶，是最好的結果?？梢允褂米钤嫉霓k法。協(xié)調(diào)銀行，翻閱犯罪嫌疑人附近銀行的近幾年的匯款憑單。從中找出，犯罪嫌疑人簽字的匯款憑單?；蛘哒页鰠R往福建、廣東和河南的賬戶。通過查詢賬戶的交易明細，可能獲取更大的案件線索。
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