【正文】 會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。四、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的審議與表決審議的方式監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照以下方式進(jìn)行審議：（1）會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確意見；（2）會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他有關(guān)人員或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)并接受質(zhì)詢。（3）監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，可采取舉手、投票或通訊方式進(jìn)行。表決的種類監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做出選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意見的，視為棄權(quán)；中途離場(chǎng)不回而未做選擇的，祝為棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)表決的事項(xiàng)范圍監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為重大事項(xiàng)須集體表決的，須經(jīng)監(jiān)事會(huì)表決，表決事項(xiàng)包括但不限于：（1）審議通過(guò)有關(guān)重大事項(xiàng)報(bào)告（監(jiān)事會(huì)主席個(gè)人按規(guī)定履行職責(zé)的報(bào)告除外）；（2）研究通過(guò)出具評(píng)價(jià)公司業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)狀況、對(duì)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作評(píng)價(jià)的報(bào)告；（3）審議通過(guò)董事、經(jīng)理層人員的行為損害公司利益時(shí)，提出要求糾正的意見；（4）審議通過(guò)監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)異常，必要時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)協(xié)助工作的決定；（5）審議通過(guò)要求董事會(huì)對(duì)其決議進(jìn)行復(fù)議的建議，（6）審議通過(guò)董事、經(jīng)理層人員執(zhí)行公司職務(wù)違反法律法規(guī)、《公司章程》或有關(guān)規(guī)定時(shí)，提出罷免的建議；（7）《公司章程》規(guī)定的其他內(nèi)容。監(jiān)事會(huì)決議監(jiān)事會(huì)通過(guò)召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議和簽署書面決議案的方式形成決議，形成決議應(yīng)經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意。監(jiān)事對(duì)監(jiān)事套決議所承擔(dān)的責(zé)任監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)監(jiān)督失察的，須追究參與決議的監(jiān)視責(zé)任，包括追溯以往履職責(zé)任。但經(jīng)證明在表塊時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，可以免除相關(guān)監(jiān)事責(zé)任。五、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄入應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式；（2）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（3）會(huì)議召集人和主持人，（4）會(huì)議出席情況；（5）會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對(duì)提案的表決意見；（6）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；（7）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。以通訊方式召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。2，監(jiān)事不同意見的處理與會(huì)監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄的簽署和報(bào)備監(jiān)事會(huì)決議或紀(jì)要經(jīng)監(jiān)事審閱后，由監(jiān)事會(huì)主席簽發(fā)。監(jiān)事會(huì)重要事項(xiàng)的會(huì)議記錄簽署后十個(gè)工作日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)將會(huì)議記錄（復(fù)印件，監(jiān)事會(huì)主席簽發(fā)后）與監(jiān)事會(huì)決議報(bào)公司備案。監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案的管理監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案包括：會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等，監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為公司存續(xù)期限。六、監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行決議執(zhí)行主體監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或者監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，如對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查的決議，應(yīng)由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行。對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的建議性決議，如當(dāng)董事或者高管的行為損害公司利益時(shí)，要求董事或者高管予以糾正的決議，監(jiān)事會(huì)應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行的記錄監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行應(yīng)建立記錄制度。監(jiān)事會(huì)每一項(xiàng)決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，井將執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在后續(xù)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成決議的執(zhí)行情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)議決議的建議復(fù)議與報(bào)告監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)頭議不承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、《公司章程》或者損害出資人、公司和員工利益時(shí)，可作出決議，建議董事會(huì)復(fù)議該決議。董事會(huì)不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會(huì)有義務(wù)向公司或股東報(bào)告。附件2監(jiān)事會(huì)咨詢函（參考格式）編號(hào)：公司**部門：監(jiān)事會(huì)在依法履行職責(zé)的過(guò)程中，認(rèn)為需要對(duì)以下事項(xiàng)（問(wèn)題）進(jìn)行重點(diǎn)了解，具體如下：一、二、……請(qǐng)你部（公司）在**時(shí)間內(nèi)對(duì)上述問(wèn)題以書面方式進(jìn)行解釋（澄清）。此函（監(jiān)事會(huì)主席簽名）年 月 日附件3監(jiān)事會(huì)提示函（參考格式）編號(hào)：公司董事會(huì)（管理層）：監(jiān)事會(huì)在依法履行職責(zé)，對(duì)公司（事項(xiàng)或情況）進(jìn)行監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)公司需要對(duì)以下事項(xiàng)或問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，現(xiàn)予以提示。一、二、……建議董事會(huì)（管理層）高度重視上述事項(xiàng)（問(wèn)題），按照國(guó)家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真研究，采取措施，切實(shí)有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整。此函（監(jiān)事會(huì)主席簽名）年 月 日附件4監(jiān)事會(huì)建議函（參考格式）編號(hào)：公司董事會(huì)（管理層）：監(jiān)事會(huì)在依法履行職責(zé)過(guò)程中，經(jīng)過(guò)深入分析和調(diào)查研究，現(xiàn)對(duì)某某事項(xiàng)提出以下建議。一、二、……議上建議僅供決策參考。此函（監(jiān)事會(huì)主席簽名）年 月 日附件5檢查取證記錄取證時(shí)間 年 月 日取證地點(diǎn) 取證人 當(dāng)事人 取證內(nèi)容 取證情況 當(dāng)事人簽 名 附件6調(diào)查（談話）筆錄調(diào)查事項(xiàng) 調(diào)查對(duì)象 性別 年齡 文化程度 政治面貌 工作單位 職務(wù) 調(diào)查時(shí)間 調(diào)查地點(diǎn) 調(diào)查人 記錄人 被調(diào)查人簽字： 年 月 日附件7檢查工作底稿編制日期： 年 月 日監(jiān)察對(duì)象 編制人 索引順序號(hào) 頁(yè)附件 檢查事項(xiàng)： 檢查過(guò)程記錄：編制人意見：簽字： 年 月 日復(fù)核人意見：簽字： 年 月 日其他說(shuō)明：