3監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則-資料下載頁
2025-08-18 00:27本頁面
【正文】 應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。 第二十三條監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理等高級(jí)管理人員，內(nèi)部及外部審計(jì)人員列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。列席會(huì)議的非監(jiān)事成員不得干預(yù)監(jiān)事會(huì)議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程，會(huì)議表決和決議。 第二十四條監(jiān)事會(huì)應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，由出席 第 8 頁 共 9 頁 會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。 第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)做會(huì)議記錄，記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議召開的日期，地點(diǎn)和出席監(jiān)事的姓名 。列席會(huì)議人員的姓名，職務(wù)。 （二）會(huì)議議程 。 （三）發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)。 出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)在記錄上簽字。 第二十六條監(jiān)事會(huì)決議記錄、會(huì)議記錄、出席會(huì)議的簽名簿和代理出席委托 書等資料由監(jiān)事會(huì)秘書保存，按照文書檔案有關(guān)管理制度管理。查賬等監(jiān)督檢查形成的工作底稿，按照審計(jì)檔案管理制度管理。 第二十七條監(jiān)事會(huì)建立決議執(zhí)行制度。監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或由監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān) 8 事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)。 第二十八條監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或損害股東、公司或員工利益時(shí)，可作出決議建議董事會(huì)復(fù)議其該項(xiàng)決議。董事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會(huì)可經(jīng)決議提議召開臨時(shí)股東會(huì)進(jìn)行討論。 第二十九條根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定董事會(huì)應(yīng)召開股東會(huì)而逾期未召開時(shí)，監(jiān)事會(huì)可以決議要求董事會(huì)召開股 第 9 頁 共 9 頁 東會(huì)會(huì)議。 第三十條監(jiān)事會(huì)的工作經(jīng)費(fèi)依照《公司法》第五十五條、第五十七條的規(guī)定執(zhí)行。 第六章附則 第三十一條本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程辦理。 第三十二條本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十三條本規(guī)則經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)后生效。 二００七年二月二十日
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