3監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則(文件)
【正文】 議； （六）向職工了解情況，聽(tīng)取意見(jiàn)； （七 ）必要時(shí)要求公司負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)問(wèn)題做出說(shuō)明； （八）結(jié)合公司內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察進(jìn)行監(jiān)督檢查；第十三條必要時(shí)經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議同意，可以聘請(qǐng)律師、注 4 冊(cè)會(huì)計(jì)師等專(zhuān)業(yè)人員協(xié)助監(jiān)事會(huì)工作，也可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)給予幫助。不得從事與公司競(jìng)爭(zhēng)或損害公司利益的活動(dòng)。 （六）履行法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。監(jiān)事未履行職責(zé)，致使股東權(quán)益和公司利益受到嚴(yán)重?fù)p害的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 第五章監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。對(duì)議程外的事項(xiàng)，有兩名以上（含兩名）監(jiān)事同意，監(jiān)事會(huì)可以進(jìn)行討論并作出相關(guān)決議。會(huì)議通知包括舉行會(huì)議的日期，地點(diǎn)，會(huì)議期限，事由或議題以及發(fā)出通知的日期。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：代理人的姓名，代理事項(xiàng)，權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席可增加一票表決票。監(jiān)事會(huì)收到監(jiān)事返回的議案后，簽字同意的監(jiān)事已達(dá)到作出決議的法定人數(shù)，該議案即成為監(jiān)事會(huì)決議，毋須再召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第二十三條監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理等高級(jí)管理人員，內(nèi)部及外部審計(jì)人員列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。列席會(huì)議人員的姓名，職務(wù)。 第二十六條監(jiān)事會(huì)決議記錄、會(huì)議記錄、出席會(huì)議的簽名簿和代理出席委托 書(shū)等資料由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)保存，按照文書(shū)檔案有關(guān)管理制度管理。被指定的監(jiān) 8 事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)。 第三十條監(jiān)事會(huì)的工作經(jīng)費(fèi)依照《公司法》第五十五條、第五十七條的規(guī)定執(zhí)行。 二００七年二月二十日 。 第三十二條本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。董事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會(huì)可經(jīng)決議提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)進(jìn)行討論。 第二十七條監(jiān)事會(huì)建立決議執(zhí)行制度。 （三）發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)。 第二十四條監(jiān)事會(huì)應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)形成會(huì)議記
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