某公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-01 22:12本頁(yè)面
【正文】 應(yīng)當(dāng)披露：（一）為避免對(duì)本報(bào)告內(nèi)容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他信息；（二）任何其他對(duì)被收購(gòu)公司股東做出是否接受要約的決定有重大影響的信息；（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所依法要求披露的其他信息。第四十條 收購(gòu)人各成員的法定代表人（或者主要負(fù)責(zé)人）應(yīng)當(dāng)在本報(bào)告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：“本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）已經(jīng)采取審慎合理的措施，對(duì)本要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)及其摘要所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行詳細(xì)審查，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)此承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任”。第四十一條 財(cái)務(wù)顧問(wèn)及其法定代表人應(yīng)當(dāng)在本報(bào)告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：“本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行盡職調(diào)查義務(wù)，經(jīng)過(guò)審慎調(diào)查，本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)確認(rèn)收購(gòu)人有能力按照收購(gòu)要約所列條件實(shí)際履行收購(gòu)要約，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”。第四十二條 對(duì)要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)出具法律意見(jiàn)的律師事務(wù)所及簽字律師應(yīng)當(dāng)在本報(bào)告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：“本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行核查和驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任”。第十一節(jié) 備查文件第四十三條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將備查文件的原件或有法律效力的復(fù)印件報(bào)送證券交易所及上市公司。備查文件包括：（一）具有證券從業(yè)資格的專業(yè)人員及其機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)；（二）收購(gòu)人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證；（三）收購(gòu)人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）及其董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、以及上述人員直系親屬的名單及身份證明文件；如收購(gòu)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)提供其身份證明文件；（四）收購(gòu)人就要約收購(gòu)做出的相關(guān)決定；（五）收購(gòu)人最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；若收購(gòu)人成立不到三年的，自其成立日之日至報(bào)送本報(bào)告當(dāng)年最近一期的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；除股權(quán)投資外，收購(gòu)人沒(méi)有其他具體業(yè)務(wù)的，應(yīng)提供其母公司或者實(shí)際控制人符合上述要求的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；（六）如以現(xiàn)金支付要約對(duì)價(jià)的，有關(guān)資金來(lái)源及相關(guān)協(xié)議，包括借貸協(xié)議、資產(chǎn)置換或其他交易協(xié)議； （七）收購(gòu)人與上市公司、上市公司的關(guān)聯(lián)方之間在報(bào)告日前二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)生的相關(guān)交易的協(xié)議、合同；收購(gòu)人與上市公司、上市公司的關(guān)聯(lián)方之間已簽署但尚未履行的協(xié)議、合同，或者正在談判的其他合作意向；（八）報(bào)送要約收購(gòu)文件前六個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人（包括股份持有人、股份控制人、一致行動(dòng)人）及其關(guān)聯(lián)方、各方的高級(jí)管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）、以及上述人員的直系親屬的名單及其持有或買(mǎi)賣(mài)被收購(gòu)公司、收購(gòu)公司（如收購(gòu)人為上市公司）股票的說(shuō)明及相關(guān)證明；收購(gòu)人還應(yīng)當(dāng)以軟盤(pán)的形式報(bào)送上述機(jī)構(gòu)、個(gè)人在報(bào)送材料前六個(gè)月內(nèi)的證券交易記錄； （九）收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定提供其所聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員在報(bào)送要約收購(gòu)文件前六個(gè)月內(nèi)持有或買(mǎi)賣(mài)被收購(gòu)公司、收購(gòu)人（如收購(gòu)人為上市公司）股票的情況； （十）收購(gòu)人將履約保證金存入并凍結(jié)于指定商業(yè)銀行的存單或者收購(gòu)人將用以支付的全部證券委托證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保管的證明文件； （十一）任何與本次要約收購(gòu)有關(guān)的合同、協(xié)議和其他安排的文件；（十二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所依法要求的其他備查文件。第四十四條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)列示上述備查文件目錄，并告知投資者備置地點(diǎn)。備查文件上網(wǎng)的，應(yīng)披露網(wǎng)址。第三章 要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要第四十五條 收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要的顯著位置做出如下聲明：“本要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要的目的僅為向公眾提供本次要約收購(gòu)的簡(jiǎn)要情況，本次要約收購(gòu)文件尚須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，本收購(gòu)要約并未生效，具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。如中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)要約收購(gòu)文件未提出異議，要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文將于年月日刊登于。投資者在做出是否預(yù)受要約的決定之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文，并以此作為投資決定的依據(jù)。”第四十六條 收購(gòu)人在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要中，應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則第十七條的規(guī)定披露有關(guān)本次要約的重要事項(xiàng)，以及本準(zhǔn)則第二章第二節(jié)的內(nèi)容、收購(gòu)人持股情況、專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的結(jié)論性意見(jiàn)。第四章 附則第四十七條 本準(zhǔn)則由中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十八條 本準(zhǔn)則自2002年12月1日起施行。
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