【正文】 行南京城東支行申請(qǐng)4000萬元貸款提供擔(dān)保的決議》。上海證券報(bào)2008年9月5日第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議2008年9月23日審議通過《授權(quán)公司控股子公司南京金羚紙業(yè)有限公司參與南京市棲霞區(qū)燕子磯地塊的土地競買事宜》。上海證券報(bào)2008年9月24日第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議2008年10月6日審議通過《關(guān)于設(shè)立南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的決議》；審議通過《同意控股子公司南京金羚紙業(yè)有限公司參與設(shè)立南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的決議》；審議通過《聘任高級(jí)管理人員的決定》上海證券報(bào)2008年10月7日第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議2008年10月28日審議通過《公司2008年第三季度報(bào)告全文及正文》；審議通過《關(guān)于同意公司控股子公司南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)公司原廠址土地進(jìn)行開發(fā)的議案》；審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；審議通過《南京化纖股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》；審議通過《關(guān)于召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提案》。上海證券報(bào)2008年10月29日董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況公司2007年度股東大會(huì)和2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的各項(xiàng)決議董事會(huì)均及時(shí)履行完成。公司2007年度利潤分配方案為：以公司2007年末股本總數(shù)為基數(shù)，向全體股東按每10股派送紅股1股，（含稅）；以資本公積金每10股轉(zhuǎn)贈(zèng)1股；剩余利潤轉(zhuǎn)入下年度。以上利潤分配方案公司董事會(huì)于2008年7月18日實(shí)施完畢。董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，依照《公司審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》，認(rèn)真審查了《公司內(nèi)部審計(jì)制度》和審計(jì)部門的工作安排，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作提出了基本要求，履行了相關(guān)工作職責(zé)。在南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所正式進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行年度審計(jì)前，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司2008年度審計(jì)工作計(jì)劃及相關(guān)資料，聽取了公司管理層和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的全年工作情況匯報(bào)以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年審工作總體計(jì)劃和工作時(shí)間安排，對(duì)公司年度審計(jì)工作提出了具體工作要求。在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師正式進(jìn)場(chǎng)后，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司初步編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。在審計(jì)過程中，審計(jì)委員會(huì)與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了充分的溝通和交流。在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了初步審計(jì)意見后，審計(jì)委員會(huì)再次審閱了公司2008年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：年審前公司提供的財(cái)務(wù)報(bào)告按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，未發(fā)現(xiàn)存在重大錯(cuò)誤或遺漏；經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)后的《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》公允地反映了公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營狀況。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2008年度審計(jì)工作嚴(yán)格按照其年審工作總體計(jì)劃和工作時(shí)間安排進(jìn)行，審計(jì)過程中認(rèn)真履行了其審計(jì)責(zé)任。建議公司繼續(xù)聘任南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)。董事會(huì)下設(shè)的薪酬委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司年度經(jīng)營管理目標(biāo)，制訂了高級(jí)管理人員考核激勵(lì)辦法，董事會(huì)據(jù)此與相關(guān)人員簽定《年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核責(zé)任書》。薪酬與考核委員會(huì)同時(shí)審核調(diào)查了公司績效考核和工資獎(jiǎng)勵(lì)及福利發(fā)放情況。薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)真審查了公司2008年度報(bào)告中披露的公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬，認(rèn)為實(shí)際發(fā)放情況與年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)一致。 (五) 利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,089,，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,；加年初未分配利潤199,185,，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,589,，本年度可供股東分配利潤為172,045,。經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。(六) 公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因未用于分紅的資金留存公司的用途目前公司正處于快速擴(kuò)張期，搬遷改造的各項(xiàng)工程建設(shè)和控股子公司南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目都急需大量流動(dòng)資金，因此本年度公司擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利。 用于上述各項(xiàng)工程建設(shè)。(七) 公司前三年分紅情況：單位：元 幣種：人民幣分紅年度現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）分紅年度的凈利潤比率(%)2005019,038,02006021,871,020074,264,34,307,九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 (一) 監(jiān)事會(huì)的工作情況監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題內(nèi)容第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；審議通過《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2008年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；審議通過《公司2007年度報(bào)告正文及摘要》。第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《公司2008年第一季度報(bào)告》；審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過《選舉朱京芝女士為公司監(jiān)事會(huì)主席》。第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過《南京化纖股份有限公司2008年半年度報(bào)告》及摘要。第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《南京化纖股份有限公司2008年第三季度報(bào)告》全文及正文。(二) 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見公司董事會(huì)按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，公司決策程序規(guī)范、合法。公司董事及經(jīng)理層等高級(jí)管理人員能夠依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定開展各項(xiàng)工作，正確行使職權(quán)，勤勉盡責(zé)，無損害公司及股東利益之行為。報(bào)告期，公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的要求，繼續(xù)致力于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的持續(xù)整改提高工作，補(bǔ)充修訂了《公司章程》，重新制訂了《公司信息披露事務(wù)管理制度》并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；公司還根據(jù)國家財(cái)政部等五部委的通知精神，成立了內(nèi)部控制項(xiàng)目組，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理。公司將繼續(xù)建立健全內(nèi)部控制制度，不斷提高企業(yè)生產(chǎn)管理水平。(三) 監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見2008年度，公司遵循謹(jǐn)慎性原則，認(rèn)真執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營成果。南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。十、重要事項(xiàng) (一) 重大訴訟仲裁事項(xiàng)　　本年度公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。(二) 破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)　　本年度公司無破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。(三) 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況所持對(duì)象名稱初始投資金額（元）持有數(shù)量（股）占該公司股權(quán)比例（%）期末賬面值（元）報(bào)告期損益（元）報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)（元）會(huì)計(jì)核算科目股份來源南京證券有限責(zé)任公司300,000850,000916,380投資合計(jì)300,000850,000/916,380//(四) 報(bào)告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)本年度公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。(五) 報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易單位:元 幣種:人民幣關(guān)聯(lián)交易方關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)交易類型關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則關(guān)聯(lián)交易價(jià)格關(guān)聯(lián)交易金額占同類交易金額的比例(%)關(guān)聯(lián)交易結(jié)算方式市場(chǎng)價(jià)格交易價(jià)格與市場(chǎng)參考價(jià)格差異較大的原因蘭精（南京）纖維有限公司參股子公司水電汽等其他公用事業(yè)費(fèi)用(購買)銷售水、電、汽按市場(chǎng)定價(jià)、無市場(chǎng)定價(jià)雙方協(xié)商定價(jià)6,99現(xiàn)款合計(jì)//6,99///(六) 重大合同及其履行情況托管、承包、租賃事項(xiàng)(1) 托管情況本年度公司無托管事項(xiàng)。(2) 承包情況本年度公司無承包事項(xiàng)。(3) 租賃情況本年度公司無租賃事項(xiàng)。擔(dān)保情況單位:元 幣種:人民幣公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）0報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）0公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)385,000,000報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)405,000,000公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)子公司的擔(dān)保）擔(dān)?？傤~405,000,000擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%)其中：為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額0直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額0擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額53,742,400上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)53,742,400委托理財(cái)情況本年度公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。其他重大合同(七) 承諾事項(xiàng)履行情況公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)承諾事項(xiàng)承諾內(nèi)容履行情況股改承諾公司控股股東南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司承諾：股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，其所持有的原非流通股股份在36個(gè)月不上市交易或轉(zhuǎn)讓。正在履行中。(八) 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況單位:萬元 幣種:人民幣是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：否原聘任現(xiàn)聘任境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬40境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)年限13年(九) 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人處罰及整改情況報(bào)告期內(nèi)，本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東和實(shí)際控制人未有受到中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。(十) 其他重大事項(xiàng)的說明本年度公司無其他重大事項(xiàng)。(十一) 信息披露索引事項(xiàng)刊載的報(bào)刊名稱及版面刊載日期刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑2007年度業(yè)績預(yù)增公告上海證券報(bào)2008年1月24日..sse..第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年3月14日..sse..第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年3月14日..sse..關(guān)于與蘭精（南京）纖維有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告上海證券報(bào)2008年3月14日..sse..第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年4月30日..sse..第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年4月30日..sse..第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年5月6日..sse..關(guān)于召開公司2007年度股東大會(huì)的通知上海證券報(bào)2008年5月6日..sse..第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年5月20日..sse..公司為子公司擔(dān)保公告上海證券報(bào)2008年5月20日..sse..公司董事會(huì)公告上海證券報(bào)2008年5月20日..sse..公司2007年股東大會(huì)決議公告上海證券報(bào)2008年5月31日..sse..第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年6月4日..sse..第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年6月4日..sse..2007年利潤分配實(shí)施公告上海證券報(bào)2008年7月8日..sse..2008年半年度業(yè)績快報(bào)上海證券報(bào)2008年7月23日..sse..公司董事會(huì)公告上海證券報(bào)2008年7月26日..sse..第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年8月1日..sse..公司董事會(huì)重要事項(xiàng)公告上海證券報(bào)2008年8月21日..sse..第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年8月27日..sse..第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年9月5日..sse..第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年9月25日..sse..公司重要事項(xiàng)公告上海證券報(bào)2008年9月25日..sse..第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告上海證券報(bào)2008年10月8日..sse..關(guān)于設(shè)立南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽署出資人協(xié)議的公告上海證券報(bào)2008年10月8日..sse..第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告及召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知上海證券報(bào)2008年10月30日..sse..2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告上海證券報(bào)2008年11月18日..sse..公司重要事項(xiàng)公告上海證券報(bào)2008年11月25日..sse..公司董事會(huì)公告上海證券報(bào)2008年12月30日..sse..十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師王龍、王建審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。(一) 審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告寧信會(huì)審字（2009）第0238號(hào)南京化纖股份有限公司全體股東：我們審計(jì)了后附的南京化纖股份有限公司（以下簡稱化纖股份）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2008年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表及合并資產(chǎn)負(fù)債表，2008年度的利