【正文】 　　審議并通過了公司《2000年年度報告》及《2000年年度報告摘要》；　　審議并通過了公司《2000年度董事會報告》；　　審議并通過了《總經(jīng)理工作報告》；　　審議并通過了公司《2000年度財務(wù)報告》；　　審議并通過了公司《2000年度利潤分配預(yù)案》；　　審議并通過了公司《2001年度利潤分配政策預(yù)案》；　　審議并通過了《關(guān)于改變部分配股募集資金投向的議案》；　　審議并通過了《繼續(xù)聘任北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案》；　　審議并通過了《關(guān)于召開公司2000年年度股東大會的議案》?！　?4)第二屆董事會第八次會議　　公司第二屆董事會第八次會議于2001年4月16日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應(yīng)到董事13人，實到董事13人，會議審議并通過了以下議案：　　審議并通過了《關(guān)于北京燕京啤酒集團公司為北京燕京啤酒股份有限公司承擔(dān)宣傳費用的議案》?！　?5)第二屆董事會第九次會議　　北京燕京啤酒股份有限公司第二屆董事會第九次會議于2001年4月28日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應(yīng)到董事13人，實到董事13人，會議審議并通過了以下議案：　　審議并通過了公司《聘任李明玉先生為公司副總經(jīng)理的議案》?！　?6)第二屆董事會第十次會議　　北京燕京啤酒股份有限公司第二屆董事會第十次會議于2001年8月7日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應(yīng)到董事13人，實到董事及授權(quán)代表13人，會議審議并通過了以下議案：　　審議并通過了公司《2001年中期報告》及《2001年中期報告摘要》；　　審議并通過了公司《關(guān)于中期不進行利潤分配的議案》；　　審議并通過了《關(guān)于接受北京燕京啤酒有限公司委托對燕京啤酒(赤峰)有限責(zé)任公司實行托管經(jīng)營的議案》；　　審議并通過了公司《關(guān)于增聘高級管理人員的議案》；　　審議并通過了公司《關(guān)于續(xù)聘信利律師事務(wù)所為公司常年法律顧問的議案》。　　(7)第二屆董事會第十一次會議　　北京燕京啤酒股份有限公司第二屆董事會第十一次會議于2001年10月25日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應(yīng)到董事13人，實到董事11人，會議審議并通過了以下議案：　　審議并通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；　　審議并通過了《關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；　　審議并通過了《關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性的議案》；　　審議并通過了《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》；　　審議并通過了《董事會議事規(guī)則》（草案）；　　審議并通過了《股東大會議事規(guī)則》（草案）；　　審議并通過了《總經(jīng)理工作細則》；　　審議并通過了《董事會秘書工作細則》；　　審議并通過了《內(nèi)幕信息披露管理辦法》；　　審議并通過了《信息披露管理辦法》；　　審議并通過了《關(guān)于受讓燕京啤酒（萊州）有限公司80%股權(quán)并追加投資的議案》；　　審議并通過了《關(guān)于受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責(zé)任公司52%股權(quán)的議案》；　　審議并通過了《關(guān)于受讓燕京啤酒（赤峰）%股權(quán)的議案》；　　審議并通過了《投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業(yè)有限公司并將其更名為“燕京啤酒(常熟)有限責(zé)任公司”的議案》；　　審議并通過了《關(guān)于與中國食品發(fā)酵工業(yè)研究所等合資設(shè)立北京燕京中發(fā)生物技術(shù)有限公司的議案》；　　審議并通過了《關(guān)于召開2001年度第一次臨時股東大會的議案》?！　?8)第二屆董事會第十二次會議　　公司第二屆董事會第十二次會議于2001年11月28日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應(yīng)到董事13人，實到董事及授權(quán)代表13人，會議審議并通過了以下議案：　　審議并通過了《關(guān)于改變前次募集資金投向―投資北廠第三包裝車間技改工程的議案》；　　審議并通過了《關(guān)于召開2001年第二次臨時股東大會的議案》?！　《聲蓶|大會決議的執(zhí)行情況　　報告期內(nèi)，董事會按照股東大會決議及授權(quán)，組織實施了公司2000年度派息方案：以2000萬股為基數(shù)，每10元人民幣現(xiàn)金（含稅扣稅后，個人股東實際每10元現(xiàn)金）?！　?七)本次利潤分配預(yù)案　　2001元，凈利潤285,693,元稅后利潤分配比例如下：　?。?）提取10%元；　　（2）提取10%元；　　（3）提取5%元；　　元，元，元，萬股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金2元（含稅），共分配133484900元，元結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。　　本年度不利用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。　　(八)其他報告事項　　本公司的信息披露指定報刊為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》?！　∑诤笫马棧骸　。?）報告期內(nèi)，因工作需要，公司董事朱明仁先生、王培剛先生、朱立青女士已提出辭呈，請求辭去董事職務(wù)，公司將在董事會和2001年年度股東大會上審議該事項?！　。?）公司將聘任張懷東先生為公司董事?！　。?）公司將聘任李興山先生、陳建元先生為公司獨立董事。九、監(jiān)事會報告　　2001年度,本公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及國家有關(guān)規(guī)定，本著對股東負責(zé)的態(tài)度,盡職地履行了監(jiān)事會的各項職責(zé)。本年度公司監(jiān)事會共召開三次會議，并列席了歷次董事會會議及股東大會,對公司規(guī)范運作、重要投資、資產(chǎn)收購、關(guān)聯(lián)交易、董事及高級管理人員履行職責(zé)情況等事項進行了監(jiān)督和審查?！　”O(jiān)事會召開情況　　報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開四次會議：　　(1)第二屆監(jiān)事會第二次會議　　公司第二屆監(jiān)事會第二次會議于2001年3月26日在公司工會辦公室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，會議審議并通過了以下議案：　　審議并通過了《2000年度監(jiān)事會報告》；　　審議并同意公司《2000年年度報告》及《2000年年度報告摘要》；　　審議并同意公司《關(guān)于改變部分配股募集資金投向的議案》。　　(2)第二屆監(jiān)事會第三次會議　　公司第二屆監(jiān)事會第三次會議于2001年8月7日在公司工會辦公室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，會議審議并通過了以下議案：　　審議并同意公司《2001年中期報告》及《2001年中期報告摘要》；　　審議并同意公司《關(guān)于接受北京燕京啤酒有限公司委托對燕京啤酒(赤峰)有限責(zé)任公司實行托管經(jīng)營的議案》；　　審議并通過了公司《關(guān)于2001年上半年經(jīng)營運作情況的獨立意見的議案》?！　?3)第二屆監(jiān)事會第四次會議　　公司第二屆監(jiān)事會第四次會議于2001年10月25日在工會辦公室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議審議并通過了以下議案：　　審議并同意公司董事會《關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》?！　徸h并同意公司《關(guān)于受讓燕京啤酒(萊州)有限公司80%股權(quán)并追加投資的議案》?！　徸h并同意公司《關(guān)于受讓燕京啤酒(赤峰)%股權(quán)的議案》。　　審議并同意公司《關(guān)于受讓燕京啤酒(曲阜三孔)有限責(zé)任公司52%股權(quán)的議案》?！　徸h并同意公司《關(guān)于投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業(yè)有限公司并將其更名為“燕京啤酒(常熟)有限責(zé)任公司”的議案》?！　徸h并通過了《監(jiān)事會議事規(guī)則》(草案)?！　?4)第二屆監(jiān)事會第五次會議　　公司第二屆監(jiān)事會第五次會議于2001年11月28日在公司工會辦公室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，會議審議并通過了以下議案：　　審議并通過了《關(guān)于改變前次募集資金投向―投資北廠第三包裝車間技改工程的議案》　　監(jiān)事會對公司2001年度有關(guān)事項的獨立意見：　　(1)公司依法運作情況　　公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等進行了監(jiān)督，認為公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公司章程》及國家有關(guān)規(guī)定進行規(guī)范運作，經(jīng)營決策科學(xué)合理、公司進一步完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，建立了良好的內(nèi)控機制，公司董事及高級管理人員均能盡心盡力地履行自己的職責(zé)，履行了誠信和勤勉的義務(wù)，沒有損害公司利益的行為，也沒有違反國家法律、公司章程及各項規(guī)章制度的行為。公司無重大訴訟及仲裁事項?！　?2)檢查公司財務(wù)狀況　　公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度的和財務(wù)狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司2001年度財務(wù)報告真實反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計師事務(wù)所對此出具了無保留意見審計報告?！　?3)公司最近一期募集資金使用情況　　2001年公司實施增資配股方案，億元（扣除發(fā)行費用后），由于公司精心組織、周密安排，實際投入項目與承諾投入項目基本一致，且部分項目已產(chǎn)生效益。其中配股募集資金項目變更業(yè)已經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過?！　?4)關(guān)聯(lián)交易　　公司與燕京集團及其下屬控股公司之間的關(guān)聯(lián)交易均以市場原則進行，交易公平，沒有損害股東及本公司利益。十、重要事項　　(一)本年度公司無重大訴訟、仲裁事項?！　?二)報告期內(nèi)公司無重大收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項。　　(三)重大關(guān)聯(lián)交易事項　　存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方交易　　關(guān)聯(lián)方名稱　　　　　　　　　　　　交易內(nèi)容　　　　　　　　金額北京燕京啤酒有限公司　本公司收取委托經(jīng)營管理費　　　　　　　1,000,北京燕京啤酒集團公司　本公司使用“燕京”商標(biāo),母公司按　　　16,175,　　　　　　　　　　　年銷售收入的1%支付“燕京集團”商　　　　　　　　　　　標(biāo)使用費，　　　　　　　　　　　支付?！　　　　　　　　　　”竟臼杖　把嗑┘瘓F”商標(biāo)使用　　　　3,087,414,74　　　　　　　　　　　費返還款?！　　　　　　　　　　”竟臼褂谩把嗑┘瘓F”工業(yè)用地　　　　1,744,　　　　　　　　　　　平方米,按每年每平方米　　　　　　　　　　　約人民幣4元支付“燕京集團”土　　　　　　　　　　　地使用費?！　　　　　　　　　　”竟居袃斒褂谩把嗑┘瘓F”有關(guān)　　　15,545,　　　　　　　　　　　住房、醫(yī)療、食堂、辦公設(shè)施、能源、　　　　　　　　　　　動力、保安設(shè)施或服務(wù)，支付“燕京　　　　　　　　　　　集團”綜合服務(wù)費。　　　　　　　　　　　本公司收取“燕京集團”應(yīng)承擔(dān)的宣　　　7,430,　　　　　　　　　　　傳費用。江西燕京啤酒有限責(zé)任　銷售麥芽、酒花、粘合劑?！　　　　　?3,738,公司燕京啤酒（贛州）有限　銷售麥芽、大米、酒花、洗滌劑。　　　　9,448,責(zé)任公司湖南燕京啤酒有限公司　銷售麥芽、酒花、洗滌劑。　　　　　　13,580,燕京啤酒（衡陽）有限　銷售麥芽、大米、酒花、洗滌劑?！　　?1,318,責(zé)任公司燕京啤酒（襄樊）有限　銷售麥芽、酒花、洗滌劑、粘合劑?！　?0,426,公司　　與不存在控制關(guān)系關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易　　　　　　　關(guān)聯(lián)方名稱　　　　　交易內(nèi)容　　　　　　　　　　　金額北京燕達皇冠蓋有限公司　　采購瓶蓋　　　　　　　　　　　　48,895,北京長億人參飲料有限公司　噸　　19,164,　　　　　　　　　　　　　噸　　　　　　　717,北京雙燕商標(biāo)彩印廠　　　　采購商標(biāo),印刷標(biāo)識　　　　　　　40,151,燕京啤酒（萊州）有限公司　銷售原材料　　　　　　　　　　　11,494,燕京啤酒（曲阜三孔）有限　銷售原材料　　　　　　　　　　　17,828,責(zé)任公司燕京啤酒赤峰有限責(zé)任公司　銷售原材料　　　　　　　　　　　8,148,　　(四)重大合同及履行情況　　報告期內(nèi)，公司無重大托管、承包、租貸其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租貸本公司資產(chǎn)的事項?！　蟾嫫趦?nèi)公司未發(fā)生擔(dān)保事項?！　蟾嫫趦?nèi)，公司沒有發(fā)生委托他人進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項，未來也沒有委托理財計劃?！　?五)聘任會計師事務(wù)所情況　　報告期內(nèi)，公司繼續(xù)聘任北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財務(wù)報告審計機構(gòu)無變更?！　」窘鼉赡曛Ц督o會計師事務(wù)所的報酬情況如下：　　　　　　　2001年　　　　　　2000年　　　　　　　82萬元　　　　　　80萬元　　（六）2002年所得稅政策，稅率到目前為止沒有正式出臺，因此對本公司經(jīng)營業(yè)績尚無影響。十一、財務(wù)報告　　審計報告　　北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司　　BeijingJingDuCertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd.　　審計報告　　北京京都審字(2002)第0102號　　北京燕京啤酒股份有限公司全體股東：　　我們接受委托，審計了北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)二零零一年十二月三十一日的公司及合并資產(chǎn)負債表、二零零一年度公司及合并利潤表及利潤分配表和二零零一年度公司及合并現(xiàn)金流量表。這些會計報表由貴公司負責(zé)，我們的責(zé)任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》進行的。在審計過程中，我們結(jié)合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序?！　∥覀冋J為，上述會計報表的編制符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《企業(yè)會計制度》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司二零零一年十二月三十一日財務(wù)狀況及二零零一年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。　　北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司　　中國注冊會計