【正文】 計(jì)年度考核3 下屬部門(mén)成本費(fèi)用與預(yù)算的比率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總年度統(tǒng)計(jì)年度考核4 技術(shù)創(chuàng)新量化評(píng)估結(jié)果 Y=A+B+CA=技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量、數(shù)量（30％）B=前瞻性、專利申請(qǐng)數(shù)量（30％）C=新產(chǎn)品銷售收入（40％）技術(shù)創(chuàng)新評(píng)估報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì)年度考核5 技術(shù)引進(jìn)計(jì)劃完成率實(shí)際完成的技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量/計(jì)劃完成的技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算技術(shù)引進(jìn)計(jì)劃和技術(shù)引進(jìn)的評(píng)估報(bào)告年度統(tǒng)計(jì)年度考核6 研發(fā)目標(biāo)完成率 公司研發(fā)完成階段性目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量 1）=目標(biāo)值,得100分 研發(fā)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 年度統(tǒng)計(jì)14 / 150/公司研發(fā)計(jì)劃完成階段性目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算年度考核7 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告 Y=A+B＋C+DA＝分析報(bào)告的準(zhǔn)確率，占 30％的權(quán)重B＝分析報(bào)告的及時(shí)率，占 20％的權(quán)重C＝分析報(bào)告的完整率，占 25％的權(quán)重D＝分析報(bào)告的利用率，占 25％的權(quán)重行業(yè)新技術(shù)研究報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì)年度考核8 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計(jì)年度考核15 / 150財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重） 考核標(biāo)準(zhǔn) 信息來(lái)源 考核周期1 凈資產(chǎn)收益率 稅后凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計(jì)年度考核2 稅后凈利潤(rùn)率 稅后凈利潤(rùn)／主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算損益表 年度統(tǒng)計(jì)年度考核3 總成本費(fèi)用率 總成本/總營(yíng)業(yè)收入100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算損益表 年度統(tǒng)計(jì)年度考核4 下屬部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算的差異率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總年度統(tǒng)計(jì)年度考核5 計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用與實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用差異 實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用－計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低 萬(wàn)元， 加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 萬(wàn)元，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用科目 年度統(tǒng)計(jì)年度考核16 / 1506 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算損益表及資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計(jì)年度考核7 投資收益率 投資凈收益（虧損）/投資總額100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算損益表及資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計(jì)年度考核9 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分；3）超出目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計(jì)年度考核10 現(xiàn)金利息償還能力 （運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流＋利息費(fèi)用＋所得稅）/（利息費(fèi)用）1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分；3）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表年度統(tǒng)計(jì)年度考核11 財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司財(cái)務(wù)職能滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 部門(mén)合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì)年度考核13 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計(jì)年度考核17 / 150行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重） 考核標(biāo)準(zhǔn) 信息來(lái)源 考核周期1 凈資產(chǎn)收益率 稅后凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計(jì)年度考核2 實(shí)際人力成本和計(jì)劃人力成本的差異率 實(shí)際發(fā)生的人力成本／計(jì)劃人力成本）100%1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分；3）大于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算人力資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表 年度統(tǒng)計(jì)年度考核3 下屬部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算的差異率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用100％1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總年度統(tǒng)計(jì)年度考核4 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率按時(shí)開(kāi)展并完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定和調(diào)整次數(shù)100%1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分；3）＜目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及調(diào)整報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì)年度考核18 / 1505 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制定的準(zhǔn)確率 實(shí)際發(fā)生數(shù)/計(jì)劃指標(biāo)（加權(quán)平均）1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高或降低 百分點(diǎn)，加 分，最高 分；3）比目標(biāo)值每提高或降低 百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、相關(guān)報(bào)表、帳目年度統(tǒng)計(jì)年度考核6 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告 Y=A+B＋C+DA＝研究報(bào)告的準(zhǔn)確率，占 30％的權(quán)重B＝研究報(bào)告的及時(shí)率，占 20％的權(quán)重C＝研究報(bào)告的完整率，占 25％的權(quán)重D＝研究報(bào)告的利用率，占 25％的權(quán)重戰(zhàn)略研究報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì)年度考核7 人力資源服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司人力資源服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 部門(mén)合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì)年度考核8 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 部門(mén)合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì)年度考核9 行政后勤服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司行政后勤服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 部門(mén)合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì)年度考核10 關(guān)鍵人員流失率 關(guān)鍵人員流失人數(shù)/公司關(guān)鍵人員總?cè)藬?shù) 1）≦目標(biāo)值,得100分2）目標(biāo)值，不得分 人力資源報(bào)表 年度統(tǒng)計(jì)年度考核11 品牌市場(chǎng)價(jià)值 新豐品牌的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 萬(wàn)元， 加 分，最高 分；3）比目標(biāo)值低 萬(wàn)元，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu) 年度統(tǒng)計(jì)年度考核12 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計(jì)年度考核19 / 150行政系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)董事會(huì)秘書(shū)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重） 考核標(biāo)準(zhǔn) 信息來(lái)源 考核周期1 公司內(nèi)幕信息保密性 信息泄密次數(shù) 發(fā)生 1 次，得分為 0 董事會(huì)工作記錄月度統(tǒng)計(jì)季度考核2 資料、文件和印章保管 出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)1) =目標(biāo)值,得100分2）每超過(guò)目標(biāo)值 次，減 分，3）目標(biāo)值 次，不得分； 董事會(huì)工作記錄、檢查記錄月度統(tǒng)計(jì)季度考核3 報(bào)告、文件提交和準(zhǔn)備的及時(shí)性和完整性 Y=A+B A=報(bào)告、文件及時(shí)性B=報(bào)告、文件完整性 文件、報(bào)告的評(píng)估 月度統(tǒng)計(jì)季度考核4 公司對(duì)外信息披露和發(fā)布 Y=A+B+CA=信息披露和發(fā)布的及時(shí)性（30%）B=信息披露和發(fā)布的有效性（40%）C=信息披露和發(fā)布的完整性（30%）公司對(duì)外信息披露和發(fā)布的活動(dòng)和相關(guān)的評(píng)估報(bào)告月度統(tǒng)計(jì)季度考核5 突發(fā)事件的處理 對(duì)突發(fā)事件處理的有效性 新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)的評(píng)價(jià) 月度統(tǒng)計(jì)季度考核6股東大會(huì)、董事會(huì)重要會(huì)議、重要活動(dòng)的組織和安排Y=A+BA=股東大會(huì)、董事會(huì)重要會(huì)議、重要活動(dòng)的聯(lián)系籌備(60%)B=股東大會(huì)、董事會(huì)重要會(huì)議、重要活動(dòng)文件材料的準(zhǔn)備(40%)工作記錄、會(huì)議活動(dòng)的文件資料月度統(tǒng)計(jì)季度考核20 / 150綜合管理部績(jī)效考核指標(biāo)綜合管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重） 考核標(biāo)準(zhǔn) 信息來(lái)源 考核周期1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率按時(shí)開(kāi)展并完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定和調(diào)整次數(shù)100%1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及調(diào)整報(bào)告 月度統(tǒng)計(jì)季度考核2 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制定的準(zhǔn)確率 實(shí)際發(fā)生數(shù)/計(jì)劃指標(biāo)（加權(quán)平均）1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高或降低 百分點(diǎn)，加 分，最高 分；3）比目標(biāo)值每提高或降低 百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、相關(guān)報(bào)表、帳目月度統(tǒng)計(jì)季度考核3 部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算的差異率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）100%1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總月度統(tǒng)計(jì)季度考核4 有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率 得到實(shí)施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)流程實(shí)施得分 每年評(píng)估年度考核21 / 1505 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告 Y=A+B＋C+DA＝研究報(bào)告的準(zhǔn)確率，占 30％的權(quán)重B＝研究報(bào)告的及時(shí)率，占 20％的權(quán)重C＝研究報(bào)告的完整率，占 25％的權(quán)重D＝研究報(bào)告的利用率，占 25％的權(quán)重戰(zhàn)略研究報(bào)告 季度評(píng)估季度考核6 法律事務(wù)服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司法律事務(wù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 部門(mén)合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì)年度考核7 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 部門(mén)合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì)年度考核8 行政后勤服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司行政后勤服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 部門(mén)合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì)年度考核9 公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù) 公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)合計(jì)1）=目標(biāo)值,得100分2) 比目標(biāo)值每降低 次，減 分，3）＜目標(biāo)值 次，不得分； 公共關(guān)系活動(dòng)記錄 季度統(tǒng)計(jì)季度考核10 在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別 政府工商行政管理部門(mén)對(duì)公司的信譽(yù)評(píng)級(jí) 達(dá)到目標(biāo)滿分，達(dá)不到目標(biāo) 0 分 信譽(yù)評(píng)級(jí)結(jié)果 年度統(tǒng)計(jì)年度考核11 品牌市場(chǎng)價(jià)值 新豐品牌的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 萬(wàn)元， 加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 萬(wàn)元，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu) 年度統(tǒng)計(jì)年度考核22 / 15012 員工出勤率 （1－員工缺勤的人天／員工正常上班的人天）100%1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 分；3）目標(biāo)值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工考勤記錄 月度統(tǒng)計(jì)季度考核13 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度考核14 員工培養(yǎng)和員工滿意度公司、部門(mén)對(duì)員工培養(yǎng)的投入、實(shí)際效果以及員工對(duì)部門(mén)和公司的滿意度1）=目標(biāo)值,得100分2）＜目標(biāo)值，不得分；員工培養(yǎng)和員工滿意度評(píng)分表年度評(píng)估年度考核15 績(jī)效體系報(bào)告提交及時(shí)率 及時(shí)提交的績(jī)效體系報(bào)告／應(yīng)提交的績(jī)效體系報(bào)告總數(shù)100%1）=目標(biāo)值,得100分2) 比目標(biāo)值每降低 %，減 分，3）＜目標(biāo)值 %，不得分； 績(jī)效考核報(bào)告及績(jī)效考核報(bào)告提交時(shí)間記錄季度統(tǒng)計(jì)季度考核16 提出