【正文】 4）介于其中按線性關系計算損益表 年度統(tǒng)計年度考核3 下屬部門成本費用與預算的比率 實際發(fā)生的成本費用／預算成本費用100％1）=目標值,得100分2）比目標值每降低 %，加 分，最高 分；3）目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算費用明細科目及預算資料匯總年度統(tǒng)計年度考核4 技術創(chuàng)新量化評估結果 Y=A+B+CA=技術創(chuàng)新質量、數量（30％）B=前瞻性、專利申請數量（30％）C=新產品銷售收入（40％）技術創(chuàng)新評估報告 年度統(tǒng)計年度考核5 技術引進計劃完成率實際完成的技術引進項目數量/計劃完成的技術引進項目數量100％1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算技術引進計劃和技術引進的評估報告年度統(tǒng)計年度考核6 研發(fā)目標完成率 公司研發(fā)完成階段性目標項目數量 1）=目標值,得100分 研發(fā)項目統(tǒng)計 年度統(tǒng)計/公司研發(fā)計劃完成階段性目標項目數量2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算年度考核7 技術發(fā)展趨勢分析報告 Y=A+B＋C+DA＝分析報告的準確率，占 30％的權重B＝分析報告的及時率，占 20％的權重C＝分析報告的完整率，占 25％的權重D＝分析報告的利用率，占 25％的權重行業(yè)新技術研究報告 年度統(tǒng)計年度考核8 企業(yè)文化評分 接受調研的人員對新豐企業(yè)文化評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 企業(yè)文化調研 年度統(tǒng)計年度考核15 / 151財務總監(jiān)績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 凈資產收益率 稅后凈利潤／所有者權益100％1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算資產負債表和損益表 年度統(tǒng)計年度考核2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤／主營業(yè)務收入100％1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算損益表 年度統(tǒng)計年度考核3 總成本費用率 總成本/總營業(yè)收入100％1）=目標值,得100分2）比目標值每降低 %，加 分，最高 分；3）目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算損益表 年度統(tǒng)計年度考核4 下屬部門費用與預算的差異率 實際發(fā)生的成本費用／預算成本費用100％1）=目標值,得100分2）比目標值每降低 %，加 分，最高 分；3）目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算費用明細科目及預算資料匯總年度統(tǒng)計年度考核5 計劃財務費用與實際財務費用差異 實際財務費用－計劃財務費用1）=目標值,得100分2）比目標值每降低 萬元， 加 分，最高 分；3）目標值的 萬元，不得分；4）介于其中按線性關系計算財務費用科目 年度統(tǒng)計年度考核6 總資產周轉率 主營業(yè)務收入／總資產均值100％1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算損益表及資產負債表 年度統(tǒng)計年度考核7 投資收益率 投資凈收益（虧損）/投資總額100％1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算損益表及資產負債表 年度統(tǒng)計年度考核9 資產負債率 總負債／總資產100％1）=目標值,得100分2）比目標值每降低 百分點， 加 分，最高 分；3）超出目標值的 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算資產負債表 年度統(tǒng)計年度考核10 現金利息償還能力 （運營現金流＋利息費用＋所得稅）/（利息費用）1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 百分點， 加 分，最高 分；3）小于目標值的 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算資產負債表及現金流量表年度統(tǒng)計年度考核11 財務職能服務滿意度 公司員工對公司財務職能滿意度評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 部門合作滿意度調查 年度統(tǒng)計年度考核13 企業(yè)文化評分 接受調研的人員對新豐企業(yè)文化評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 企業(yè)文化調研 年度統(tǒng)計年度考核17 / 151行政總監(jiān)績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 凈資產收益率 稅后凈利潤／所有者權益100％1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）＜目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算資產負債表和損益表 年度統(tǒng)計年度考核2 實際人力成本和計劃人力成本的差異率 實際發(fā)生的人力成本／計劃人力成本）100%1）=目標值,得100分2）比目標值每降低 百分點， 加 分，最高 分；3）大于目標值的 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算人力資源統(tǒng)計報表 年度統(tǒng)計年度考核3 下屬部門費用與預算的差異率 實際發(fā)生的成本費用／預算成本費用100％1）=目標值,得100分2）比目標值每降低 百分點， 加 分，最高 分；3）目標值的 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算費用明細科目及預算資料匯總年度統(tǒng)計年度考核4 經營計劃制定、調整按時開展和完成率按時開展并完成經營計劃制定、調整的次數／按規(guī)定應開展的經營計劃制定和調整次數100%1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 百分點， 加 分，最高 分；3）＜目標值的 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算經營計劃及調整報告 年度統(tǒng)計年度考核5 各項經營指標制定的準確率 實際發(fā)生數/計劃指標（加權平均）1）=目標值,得100分2）比目標值每提高或降低 百分點，加 分，最高 分；3）比目標值每提高或降低 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算經營計劃、相關報表、帳目年度統(tǒng)計年度考核6 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究報告 Y=A+B＋C+DA＝研究報告的準確率，占 30％的權重B＝研究報告的及時率，占 20％的權重C＝研究報告的完整率，占 25％的權重D＝研究報告的利用率，占 25％的權重戰(zhàn)略研究報告 年度統(tǒng)計年度考核7 人力資源服務滿意度 公司員工對公司人力資源服務滿意度評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 部門合作滿意度調查 年度統(tǒng)計年度考核8 信息技術服務滿意度 公司員工對公司信息技術服務滿意度評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 部門合作滿意度調查 年度統(tǒng)計年度考核9 行政后勤服務滿意度 公司員工對公司行政后勤服務滿意度評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 部門合作滿意度調查 年度統(tǒng)計年度考核10 關鍵人員流失率 關鍵人員流失人數/公司關鍵人員總人數 1）≦目標值,得100分2）目標值，不得分 人力資源報表 年度統(tǒng)計年度考核11 品牌市場價值 新豐品牌的市場價值評估值1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 萬元， 加 分，最高 分；3）比目標值低 萬元，不得分；4）介于其中按線性關系計算第三方專業(yè)調查機構 年度統(tǒng)計年度考核12 企業(yè)文化評分 接受調研的人員對新豐企業(yè)文化評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 企業(yè)文化調研 年度統(tǒng)計年度考核19 / 151行政系統(tǒng)績效考核指標董事會秘書績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 公司內幕信息保密性 信息泄密次數 發(fā)生 1 次，得分為 0 董事會工作記錄月度統(tǒng)計季度考核2 資料、文件和印章保管 出現差錯次數1) =目標值,得100分2）每超過目標值 次，減 分，3）目標值 次，不得分； 董事會工作記錄、檢查記錄月度統(tǒng)計季度考核3 報告、文件提交和準備的及時性和完整性 Y=A+B A=報告、文件及時性B=報告、文件完整性 文件、報告的評估 月度統(tǒng)計季度考核4 公司對外信息披露和發(fā)布 Y=A+B+CA=信息披露和發(fā)布的及時性（30%）B=信息披露和發(fā)布的有效性（40%）C=信息披露和發(fā)布的完整性（30%）公司對外信息披露和發(fā)布的活動和相關的評估報告月度統(tǒng)計季度考核5 突發(fā)事件的處理 對突發(fā)事件處理的有效性 新聞媒體、網絡的評價 月度統(tǒng)計季度考核6股東大會、董事會重要會議、重要活動的組織和安排Y=A+BA=股東大會、董事會重要會議、重要活動的聯系籌備(60%)B=股東大會、董事會重要會議、重要活動文件材料的準備(40%)工作記錄、會議活動的文件資料月度統(tǒng)計季度考核綜合管理部績效考核指標綜合管理部經理績效考核指標編號 KPI KPI 定義/公式（權重） 考核標準 信息來源 考核周期1 經營計劃制定、調整按時開展和完成率按時開展并完成經營計劃制定、調整的次數／按規(guī)定應開展的經營計劃制定和調整次數100%1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算經營計劃及調整報告 月度統(tǒng)計季度考核2 各項經營指標制定的準確率 實際發(fā)生數/計劃指標（加權平均）1）=目標值,得100分2）比目標值每提高或降低 百分點，加 分，最高 分；3）比目標值每提高或降低 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算經營計劃、相關報表、帳目月度統(tǒng)計季度考核3 部門費用與預算的差異率 實際發(fā)生的成本費用／預算成本費用）100%1）=目標值,得100分2）比目標值每降低 %，加 分，最高 分；3）目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算費用明細科目及預算資料匯總月度統(tǒng)計季度考核4 有效的流程和制度得到實施的百分率 得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計流程實施得分 每年評估年度考核21 / 1515 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究報告 Y=A+B＋C+DA＝研究報告的準確率，占 30％的權重B＝研究報告的及時率，占 20％的權重C＝研究報告的完整率，占 25％的權重D＝研究報告的利用率，占 25％的權重戰(zhàn)略研究報告 季度評估季度考核6 法律事務服務滿意度 公司員工對公司法律事務服務滿意度評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 部門合作滿意度調查 年度統(tǒng)計年度考核7 信息技術服務滿意度 公司員工對公司信息技術服務滿意度評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 部門合作滿意度調查 年度統(tǒng)計年度考核8 行政后勤服務滿意度 公司員工對公司行政后勤服務滿意度評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 部門合作滿意度調查 年度統(tǒng)計年度考核9 公共關系活動的次數 公共關系活動的次數合計1）=目標值,得100分2) 比目標值每降低 次，減 分，3）＜目標值 次，不得分； 公共關系活動記錄 季度統(tǒng)計季度考核10 在社區(qū)中的企業(yè)信譽級別 政府工商行政管理部門對公司的信譽評級 達到目標滿分，達不到目標 0 分 信譽評級結果 年度統(tǒng)計年度考核11 品牌市場價值 新豐品牌的市場價值評估值1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 萬元， 加 分，最高 分；3）目標值的 萬元，不得分；4）介于其中按線性關系計算第三方專業(yè)調查機構 年度統(tǒng)計年度考核12 員工出勤率 （1－員工缺勤的人天／員工正常上班的人天）100%1）=目標值,得100分2）比目標值每提高 %，加 分，最高 分；3）目標值的 ％，不得分；4）介于其中按線性關系計算員工考勤記錄 月度統(tǒng)計季度考核13 企業(yè)文化評分 接受調研的人員對新豐企業(yè)文化評分的算術平均值 1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分； 企業(yè)文化調研 年度考核14 員工培養(yǎng)和員工滿意度公司、部門對員工培養(yǎng)的投入、實際效果以及員工對部門和公司的滿意度1）=目標值,得100分2）＜目標值，不得分；員工培養(yǎng)和員工滿意度評分表年度評估年度考核15 績效體系報告提交及時率 及時提交的績效體系報告／應提交的績效體系報告總數100%1）=目標值,得100分2) 比目標值每降低 %，減 分，3）＜目標值 %，不得分； 績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄季度統(tǒng)計季度考核16 提出流程和制度合理化建議并被采納的數量 對流程和制度提出