企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)-資料下載頁(yè)
2025-06-28 13:46本頁(yè)面
【正文】 一個(gè)案子，也是由于在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中經(jīng)營(yíng)伙伴之間的利益爭(zhēng)奪，一方把另一方舉報(bào)了，其中一個(gè)罪又是合同詐騙罪。這樣的案例之所以比較多，一個(gè)很重要的原因就是法律規(guī)定的界限不夠明確，我們的司法環(huán)境和執(zhí)法水平又不盡如人意，就比較容易出現(xiàn)這一類問(wèn)題。所以我們?cè)诮?jīng)營(yíng)活動(dòng)中千萬(wàn)要小心，既不要騙別人，也不要被別人騙，更不要糊里糊涂地被別人當(dāng)成詐騙犯抓了起來(lái)。正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還是要做，只是要慎重?！ 以谄髽I(yè)頭上的罪名 虛報(bào)注冊(cè)資本罪、抽逃資金罪、虛假出資罪這三個(gè)罪都是懸在企業(yè)頭上的一把劍，隨時(shí)可能掉下來(lái)。這幾個(gè)罪將來(lái)有可能會(huì)取消，但是現(xiàn)在還有，我們就要千萬(wàn)小心，要慎重處理這些問(wèn)題?！ ‖F(xiàn)在有一種普遍的認(rèn)識(shí)，對(duì)于公司而言，要是在這幾個(gè)罪名上做文章，要想抓十個(gè)，九個(gè)都能被抓住。我們當(dāng)時(shí)規(guī)定這幾個(gè)罪名是為了治理在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程當(dāng)中極其不規(guī)范的現(xiàn)象，但是現(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)規(guī)定本身是有問(wèn)題的?！ ≡趪?guó)外一塊錢都能注冊(cè)公司，不存在虛報(bào)注冊(cè)資本的問(wèn)題，就一塊錢我有必要虛假注冊(cè)、抽逃資金嗎？顯然沒(méi)有必要。但是現(xiàn)在這個(gè)罪還沒(méi)有取消，我們就一定要注意。實(shí)踐中大部分不追究，但是想找你毛病的時(shí)候就一個(gè)也逃不掉?！ ∮幸患?hào)稱國(guó)內(nèi)第一號(hào)金融詐騙的案件，這個(gè)案件也是我辦的，這個(gè)案件現(xiàn)在判了十幾年。大家想想，詐騙了三個(gè)億卻判了十幾年，是不是太輕了？其實(shí)，這個(gè)案子是不應(yīng)當(dāng)定罪的，但是因?yàn)闋砍兜搅藥讉€(gè)省的經(jīng)濟(jì)利益，還是定了。這個(gè)案子中還有一個(gè)罪名，就是虛報(bào)注冊(cè)資本罪。這個(gè)罪是怎么定的呢？他的公司注冊(cè)資金是八個(gè)億，后來(lái)又增加了他妻子的兩個(gè)億就變成了十個(gè)億，現(xiàn)在指控說(shuō)他妻子的這兩個(gè)億是從原來(lái)注冊(cè)的八個(gè)億中打出來(lái)，打到某個(gè)賬戶上，然后又打回來(lái)的，認(rèn)為這就是虛報(bào)注冊(cè)資本。這是很荒唐的，理由有兩個(gè)：第一，如果這件事情成立的話，就不應(yīng)當(dāng)是虛報(bào)注冊(cè)資本，而應(yīng)當(dāng)是抽逃注冊(cè)資金，因?yàn)楹髞?lái)追加注冊(cè)的兩個(gè)億資金的確是打入賬戶了，這其中沒(méi)有虛假，所以，假如事實(shí)存在也只能定抽逃資金。第二，當(dāng)時(shí)公司的賬上有十幾個(gè)億的資金，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)注冊(cè)資本十個(gè)億，這哪來(lái)的虛報(bào)注冊(cè)資本？哪來(lái)的抽逃注冊(cè)資金？這是不可能的事情。但是，這個(gè)罪名也還是被認(rèn)定了。當(dāng)然這是特例?！ ≈档镁璧氖?，實(shí)踐中很多公司操作不規(guī)范，隨意將資金倒來(lái)倒去、符合這三個(gè)罪名的做法也確實(shí)比較普遍。所以，虛報(bào)注冊(cè)資本罪、抽逃資金罪、虛假出資罪這三個(gè)罪都是懸在企業(yè)頭上的一把劍，隨時(shí)可能掉下來(lái)。對(duì)此，我們?cè)诮?jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)予以高度重視。一旦不慎可能釀成大禍，招致牢獄之災(zāi)?！ ★L(fēng)險(xiǎn)防不勝防 不規(guī)范的市場(chǎng)環(huán)境與不健全的法治環(huán)境同時(shí)存在，是我國(guó)改革開(kāi)放初期所特有的一種階段性的社會(huì)現(xiàn)象，在這種特殊的歷史階段中，經(jīng)營(yíng)者面臨較多的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，這具有一定的必然性。重要的是，我們應(yīng)當(dāng)意識(shí)到這種風(fēng)險(xiǎn)的存在，并且能夠面對(duì)現(xiàn)實(shí)，正視現(xiàn)實(shí)，通過(guò)我們的自身努力去防范和控制這種風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，由于現(xiàn)實(shí)中的社會(huì)現(xiàn)象過(guò)于復(fù)雜，有些風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在是防不勝防，下面我再舉幾個(gè)比較極端的例子，它會(huì)提示我們建立起更強(qiáng)烈的防范意識(shí)?！ ±?，打著單位旗號(hào)行個(gè)人犯罪之實(shí)的情況是經(jīng)常可見(jiàn)的。但是也有的時(shí)候本來(lái)是公司企業(yè)的行為，由于單位為了逃避責(zé)任，就推出了個(gè)人當(dāng)作替罪羊，以個(gè)人詐騙、個(gè)人貪污、個(gè)人行賄等罪名把決策者和經(jīng)辦人送上法庭。這種情況國(guó)企有，民企有，外企也有。我遇到過(guò)不少這樣的案子?！ ∵€有一種更可怕的情況，有人居然會(huì)利用機(jī)關(guān)單位的辦公室和業(yè)務(wù)窗口詐騙，而這個(gè)單位也會(huì)拒不承擔(dān)責(zé)任。例如，有人在銀行的柜臺(tái)上辦理存款或者貸款等業(yè)務(wù)，后來(lái)出問(wèn)題了，銀行說(shuō)他不知道。而有的時(shí)候這個(gè)人確實(shí)不是銀行的人。更有甚者，有人居然在銀行行長(zhǎng)的辦公室里冒充行長(zhǎng)辦理業(yè)務(wù)手續(xù)，行長(zhǎng)是假的，這種問(wèn)題何等之嚴(yán)重。話說(shuō)回來(lái)，如果證明了他是假的話銀行有沒(méi)有責(zé)任呢？這是有爭(zhēng)論的。從法理上講，銀行行長(zhǎng)的辦公室都被別人利用了，銀行能沒(méi)有責(zé)任嗎？是否真的不知道？可能有兩種情況：如果是真的不知道，那也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任，不能將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給受害人。如果知道，那就是“丟卒保車”逃避責(zé)任，或者干脆就是合謀詐騙。舉這個(gè)例子就是想告誡大家，要格外小心，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中會(huì)出現(xiàn)各種防不勝防的問(wèn)題?！ ∷晕覀?cè)谶M(jìn)行合同談判或者進(jìn)行某種合作時(shí)，一定要看對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及各種相關(guān)的資料，而且要看原件，或者進(jìn)行必要的資信調(diào)查。這不要不好意思。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)就是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，一定要先小人后君子。談判簽約對(duì)方一定要是法人代表，如果不是法人代表就要有授權(quán)委托書?！ ≡?jīng)出現(xiàn)過(guò)這樣一個(gè)笑話，有一個(gè)案件。一個(gè)藥廠和一個(gè)人簽訂代理銷售合同，搞了一年，對(duì)方違約出了問(wèn)題。這邊覺(jué)得有問(wèn)題才去調(diào)查，一查才發(fā)現(xiàn)代理方的公司是真的，但蓋的公章是假的，法人代表是假的，簽約人自稱，他是法人代表，而營(yíng)業(yè)執(zhí)照的法人代表卻是另一個(gè)人。后來(lái)一查，他其實(shí)只是公司的一個(gè)職員，根本就不是法人代表，公章是他私刻的，銷售的資金也沒(méi)走公司的賬。他是利用公司的名義刻了一個(gè)假的公章，冒充“法定代表人”來(lái)談判、簽約。出現(xiàn)了什么怪事呢？到了法院以后，這個(gè)人在法庭上辯解說(shuō)，他沒(méi)有做假，理由是法人代表并不是法定代表人，所以他并沒(méi)有冒充法定代表人，而是代表法定代表人來(lái)談判簽約。所以，法人代表就是法定代表人的代表。我搞了20多年法律才第一次聽(tīng)說(shuō)法人代表與法定代表人是兩回事。然而，令人驚詫的是，法院居然認(rèn)可了這種富有創(chuàng)見(jiàn)性的荒唐辯解，并且判決另一方敗訴了。而這個(gè)人既逃避了民事責(zé)任，也逃避了刑事責(zé)任。大家知道，法定代表人簡(jiǎn)稱為法人代表，這是公認(rèn)的常識(shí)，可法院居然也會(huì)認(rèn)定法人代表不是法定代表人，這一招真可謂是防不勝防了！所以，簽訂合同時(shí)要看他的法定代表人的登記，還要看授權(quán)委托書，授權(quán)委托書是要存檔的，否則，他給你看了假的授權(quán)委托書,到時(shí)候不承認(rèn)該怎么辦呢？所以，什么時(shí)候都要有強(qiáng)烈的防范意識(shí)?！ ∵@種特定的歷史環(huán)境要經(jīng)歷一段時(shí)間才能過(guò)去，這要有一個(gè)過(guò)程。在這個(gè)期間內(nèi)，我們要駕馭這種不規(guī)范的環(huán)境，就格外需要我們充分運(yùn)用法律手段來(lái)保護(hù)自己。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景很好，但眼前卻很艱難，更要注意把握好法律的界限，無(wú)論是國(guó)企還是民企，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中既要避免自己的經(jīng)營(yíng)損失，也要避免我們被別人誤解，避免我們有意無(wú)意地陷入違法犯罪的境地。我們都要格外地重視法律問(wèn)題?！ ?作者：田文昌律師摘自《法律與生活》半月刊2007年9月下半月刊)窗體底端窗體底端窗體底端
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