【正文】 計 A3 臺套 1 檢驗用12 微波消解儀 WX8000 臺套 1 檢驗用 建設(shè)周期和進度安排 項目建設(shè)期建 設(shè) 工 期 2 年 ， 即 2022 年 6 月 至 2022 年 6 月 。 項目進度安排2022 年 6 月—2022 年 9 月：場地清理；2022 年 10 月—2022 年 7 月：看護房土建工程；2022 年 8 月—2022 年 9 月；監(jiān)測站、鐵絲網(wǎng)護欄工程；2022 年 10 月，2022 年 4 月：播種；2022 年 6 月：項目竣工驗收。 項目組織與管理 組織機構(gòu)圖35 / 55董事長兼總經(jīng)理生產(chǎn)副總后勤保障部工程部 儲運部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 總經(jīng)辦 人力資源部常務(wù)副總銷售部 技術(shù)品質(zhì)部江南村五組小黑沃大坡基地 江南村二組王義后溝基地 古城鎮(zhèn)業(yè)主溝村二道溝基地 英英溝村一組老賈后山基地 英英溝村一組大荒溝過嶺道基地英英溝村四組鹿角溝基地36 / 55 組織架構(gòu)公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。以《中華人民共和國公司法》為依據(jù)，制定公司章程，嚴(yán)密組織機構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)管理制度，科學(xué)設(shè)置人員崗位。設(shè)董事長兼總經(jīng)理 1 人，常務(wù)副總經(jīng)理 1 人，生產(chǎn)副總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)品質(zhì)部、儲運部、工程部、銷售部、總經(jīng)辦、財務(wù)部、人力資源部、后勤保障部等 9 個職能部門及 6 個種植基地。 按林下山參相關(guān)技術(shù)要求，組織項目軟硬件建設(shè)。依照公司規(guī)章制度及項目要求，建立健全人員職責(zé)、財務(wù)核算與管理體系等，并建立合理的權(quán)力與責(zé)任相一致的運行和約束機制以及相應(yīng)的管理規(guī)范。 主要管理措施財務(wù)管理：按國家《公司法》和《會計法》的有關(guān)章程的公司崗位責(zé)任制執(zhí)行。設(shè)置項目財務(wù)會計機構(gòu)，配備專門負(fù)責(zé)人員。根據(jù)最終項目評審確定的投資數(shù)額、資金籌措渠道、投資計劃及建設(shè)內(nèi)容編制財務(wù)計劃。嚴(yán)格按照財務(wù)制度使用資金，并做好預(yù)算工作，做到?？顚Ｓ?。建立財務(wù)審計制度，定期檢查財務(wù)狀況。工程管理：工程管理包括設(shè)計、施工、竣工驗收，關(guān)系到整個項目實施質(zhì)量及投資效益的發(fā)揮，需引起足夠的重視。首先選擇有設(shè)計經(jīng)驗的具有設(shè)計證書的專業(yè)設(shè)計單位進行工程設(shè)計，其次在具有施工資格的施工單位中招標(biāo)。嚴(yán)格實施項目建設(shè)招投標(biāo)制度和項目監(jiān)理制度。工程竣工后，組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家、以及專業(yè)人員進行項目驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程必須返工直到符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求為止。生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、銷售管理：采用不同運營機制，實現(xiàn)企農(nóng)一37 / 55體化，產(chǎn)供銷一條龍的經(jīng)營管理模式，完善產(chǎn)業(yè)鏈，形成緊密型的生產(chǎn)聯(lián)合體。公司負(fù)責(zé)向種植農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù)，實行生產(chǎn)計劃統(tǒng)一安排、技術(shù)統(tǒng)一指導(dǎo)、病害統(tǒng)一防治、產(chǎn)品統(tǒng)一收購的管理模式。 運營機制 公 司 新 建 林 下 山 參 基 地 （ 13700畝 ） ， 直 屬 公 司 所 有 ， 采 取 “公 司+基 地 ”運 營 模 式 ， 由 公 司 統(tǒng) 一 組 織 管 理 ： 生 產(chǎn) 管 理 部 負(fù) 責(zé) 對 基 地 全部 生 產(chǎn) 過 程 進 行 統(tǒng) 一 指 揮 和 管 理 ， 質(zhì) 量 管 理 部 負(fù) 責(zé) 產(chǎn) 品 全 過 程 質(zhì) 量 監(jiān)控 ， 技 術(shù) 部 提 供 技 術(shù) 服 務(wù) 等 。推 廣 、 帶 動 、 輻 射 區(qū) 的 林 下 山 參 種 植 基 地 20220畝 ， 公 司 免 費 進行 林 下 山 參 技 術(shù) 培 訓(xùn) 和 業(yè) 務(wù) 指 導(dǎo) 。 公 司 負(fù) 責(zé) 推 廣 和 指 導(dǎo) 農(nóng) 戶 從 選 地 、選 種 、 建 園 開 始 到 護 育 管 理 等 關(guān) 鍵 技 術(shù) 環(huán) 節(jié) 均 按 照 “綠 色 、 安 全 、 優(yōu)質(zhì) 、 高 產(chǎn) ”的 原 則 和 規(guī) 范 化 的 標(biāo) 準(zhǔn) 實 施 管 理 ， 公 司 每 年 按 市 場 平 均 價格 優(yōu) 先 收 購 。 收 購 的 林 下 山 參 由 公 司 采 用 最 新 、 最 穩(wěn) 定 的 加 工 工 藝 和最 先 進 的 加 工 設(shè) 備 進 行 干 燥 ， 最 后 由 公 司 統(tǒng) 一 銷 售 。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國勞動法》 、國家經(jīng)貿(mào)委《勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 。 防護措施(1)生產(chǎn)車間配置良好的通風(fēng)排氣、采暖和采光設(shè)施，以保證室內(nèi)環(huán)境達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；(2)生產(chǎn)設(shè)備選用無毒、耐腐蝕、性能穩(wěn)定，不易破損的不銹鋼、PVC 等材料制造；38 / 55(3)保持生產(chǎn)車間內(nèi)外環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠等有害動物及孽生條件的措施；(4)生產(chǎn)人員必須每年進行健康檢查，取得健康證后方可參加工作；(5)配備專人嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理人員的職能； 消防室外消防用水量 25L/S，設(shè)置地下式消火栓若干，地下式消火栓間距不大于 50 米，并設(shè)水泵接合器。室內(nèi)消防用水量按 15L/S、2小時設(shè)計，在建筑物內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，間距不大于 20 米，并同時設(shè)置手提式滅火器。消防用水管道與生產(chǎn)、生活用水管道共用，保證在任何情況下都能及時地供水。39 / 55第四章 項目投資 投資估算依據(jù)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，依據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織2022 年度中藥材生產(chǎn)扶持項目的通知》（工信廳消費函）[2022]411號文件、遼寧經(jīng)濟和信息化委員會文件（遼經(jīng)信醫(yī)藥）[2022]336 號文件及本溪市經(jīng)濟和信息化委員會《遼寧省經(jīng)濟和信息化委員會關(guān)于組織好中藥材生產(chǎn)基地建設(shè)重大申報工作的通知》提綱要求。建筑工程投資根據(jù)項目所在地類似工程造價估算。設(shè)備購置與安裝按現(xiàn)行價格估算。工程建設(shè)其他費用按國家各有關(guān)部門規(guī)定及各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)取費?；绢A(yù)備費，費率取 1%3%。流動資金估算采用分項估算法進行。 項目投資本項目預(yù)計投資 2154 萬元，詳見如下投資估算表：序號 費用名稱 金額（萬元）1 山地承包租賃費(13700 畝) 1002看護房建設(shè)費(200 座) 500監(jiān)測站建設(shè)費(100 座) 50護欄建設(shè)費用（20220 米） 502基礎(chǔ)設(shè)施工程費參地清場費用(13700 畝) 1103 種子費用(13700 畝) 3054 播種費用(13700 畝) 137合計 215440 / 55 資金來源 中央財政資金擬申請中央財政資金 700 萬元，全部為無償資金。 自籌資金及來源項目建設(shè)單位自籌資金 1454 萬元， 資金來源于項目建設(shè)單位自身經(jīng)營利潤積累。 財政資金的使用范圍項目財政資金 700 萬元，實施?？顚Ｓ谩Ｆ渲校夯A(chǔ)設(shè)施工程費400 萬元；種子費 150 萬元；播種費用 150 萬元。41 / 55第五章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 環(huán)境現(xiàn)狀該項目所選定的場址，經(jīng)中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所農(nóng)產(chǎn)品安全與環(huán)境質(zhì)量檢測中心及遼寧省桓仁滿族自治縣環(huán)境監(jiān)測站對建設(shè)地點的土樣、水質(zhì)、大氣環(huán)境進行的檢驗、監(jiān)測及分析，確認(rèn)場址及周圍環(huán)境質(zhì)量良好，無污染源，桓仁縣環(huán)境保護監(jiān)測站對現(xiàn)場的檢測結(jié)果為，該區(qū)域?qū)賴掖髿猸h(huán)境質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域，水環(huán)境為國家地表水二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，可以進行該項目建設(shè)；公司中藥飲片加工生產(chǎn)線已通過國家 GMP 認(rèn)證，環(huán)境驗收合格，對林下山參加工無影響。 外部環(huán)境影響評價該項目建設(shè)通過施工期環(huán)境影響分析（大氣環(huán)境影響分析、生態(tài)環(huán)境影響分析、社會環(huán)境影響分析）及營運期環(huán)境影響分析（大氣環(huán)境影響分析、水環(huán)境影響分析、噪聲影響分析、固體廢物影響分析、生態(tài)環(huán)境影響分析、社會環(huán)境影響分析），結(jié)果顯示： 項目建設(shè)及使用過程中，林下山參田間管理、病蟲害防治方面，嚴(yán)格按照國家制定的標(biāo)準(zhǔn)，況且，不使用農(nóng)藥、化肥等，只采取防治措施，不會造成對生態(tài)環(huán)境的污染。經(jīng)本溪市環(huán)境科學(xué)研究所評價，該建設(shè)項目在聲環(huán)境、氣環(huán)境、水環(huán)境和固體廢物和生態(tài)環(huán)境等方面，對周的圍環(huán)境質(zhì)量影響較小，從環(huán)境保護的角度分析項目在選址處興建是可行的。公司項目實施過程中貫徹環(huán)?！叭瑫r”制度。 資源綜合利用 保護生態(tài)環(huán)境，恢復(fù)山參資源42 / 55林下山參的非伐林培植人參模式是在適宜山參生長的森林區(qū)域內(nèi)，通過人工有計劃的撒播林下山參參籽，完全野生生長的生產(chǎn)模式，如此，可以起到保護森林資源、減少水土流失。建立嚴(yán)格防護的自然保護區(qū)，嚴(yán)禁采挖，保護生態(tài)環(huán)境的同時，使其在自然狀態(tài)下逐漸恢復(fù)野山參資源。 緩解參林矛盾，實現(xiàn)參林雙效目前適宜人參生長的山區(qū)，大多有大面積的次生林區(qū)，不僅有較高的經(jīng)濟價值，同時具有涵養(yǎng)水源、保持水土、調(diào)節(jié)氣候等重要的生態(tài)價值。 “林下山參”種植模式既可減少對森林的破壞又能夠生產(chǎn)出具有野生山參特點的人參，從而解決了高經(jīng)濟效益的人參種植業(yè)和高生態(tài)效益林業(yè)之間的矛盾。從而，根據(jù)人參的生物學(xué)特性，利用自然植被的蔭蔽，使人參在自然環(huán)境下生長，其品質(zhì)與純山參相近，同時不用人工搭設(shè)蔭棚，即節(jié)省成本，又使參林并茂。對于維護森林生態(tài)平衡，開發(fā)森林的立體經(jīng)濟有著極其重要的意義。 加工廠環(huán)境保護措施遼寧祥云藥業(yè)有限公司，已通過環(huán)保驗收，并進行了清潔生產(chǎn)認(rèn)證。加工廠環(huán)境保護嚴(yán)格執(zhí)行以下相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：《中華人民共和國環(huán)境保護法》國務(wù)院第 253 號令《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》DB21/16272022《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》噪聲執(zhí)行 GB123482022《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的 1 類標(biāo)準(zhǔn)空氣質(zhì)量執(zhí)行 GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》43 / 55地下水執(zhí)行 GB/T14848—93《地下水標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等 環(huán)境影響評價結(jié)論通過環(huán)境保護措施的實施，本項目無論是對聲環(huán)境、氣環(huán)境、水環(huán)境和固體廢物和生態(tài)環(huán)境等方面，在建設(shè)及使用過程中，對擬建場址周圍環(huán)境質(zhì)量影響較小，從環(huán)境保護的角度分析項目在選址處興建是可行的。44 / 55第六章 項目法人基本情況 企業(yè)自然情況企業(yè)名稱：遼寧祥云藥業(yè)有限公司注冊地點：遼寧省桓仁滿族自治縣泡子沿街 68 號注冊時間：2022 年 12 月 8 日注冊資金：2090 萬元人民幣企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 企業(yè)主營業(yè)務(wù)公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：中藥飲片生產(chǎn)（含直接服用飲片） 、保健食品生產(chǎn)（片劑、顆粒劑） 。 財務(wù)狀況公司近三年財務(wù)經(jīng)營情況見下表： （單位：萬元）項目 2022 年 2022 年 2022 年銷售收入 8728 9747 11000利潤 408 510 630稅金 235 312 400總資產(chǎn) 9131 9956 10015資產(chǎn)負(fù)債率 % % 48%企業(yè)銀行信用評級為 AA。45 / 55 項目負(fù)責(zé)人情況曾祥云，系遼寧祥云藥業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理，主管中藥師、國家參茸產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、國家參茸產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心專家、遼寧省優(yōu)秀企業(yè)家、本溪市優(yōu)秀專家、吉林人參研究院客座研究員、首屆遼寧林業(yè)產(chǎn)業(yè)人物、本溪市勞動模范、優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者，參與起草和修訂了野山參、移山參、紅參、保鮮人參分等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、野山參人工繁衍護育操作規(guī)程及野山參加工及儲藏技術(shù)規(guī)范等六項人參國家標(biāo)準(zhǔn)，并撰寫出版了《林下參栽培 200 問》 。中央電視臺 10 套[走進科學(xué)]欄目，中央 7 套[科技苑] 欄目（以”種出 22 歲的人參”為題目）都對曾祥云進行了專訪，并進行了長達 20 分鐘的專題播放，推廣了野山參產(chǎn)業(yè)在全國的認(rèn)知度。曾祥云 2022 年 12 月創(chuàng)建的遼寧祥云藥業(yè)有限公司，已成為遼寧省民營明星企業(yè)、遼寧省省級企業(yè)技術(shù)中心、遼寧省首批林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)及省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。野山參產(chǎn)品獲得國家森林食品金獎，高麗朱蒙牌野山參被授予遼寧省名牌林產(chǎn)品稱號。公司以“弘揚傳統(tǒng)國藥、服務(wù)人民健康”為經(jīng)營理念，全力打造人參產(chǎn)品中國第一品牌！ 主要股東概況遼寧祥云藥業(yè)有限公司管理體制為有限責(zé)任公司，控股股東為曾祥云，參股股東為杭州胡慶余堂參茸保健品公司，是百年老子號企業(yè)。46 / 55第七章 項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標(biāo) 財務(wù)評價依據(jù)參照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告的編制內(nèi)容和深度。建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 。本項目計算期 20 年，建設(shè)期 2 年，生長期 13 年，經(jīng)營期 5 年。項目建設(shè)第 15 年、即經(jīng)營期第 1 年開始投入運營，達產(chǎn)率為100%。項目核算范圍為項目投資所帶來的投入產(chǎn)出及效益部分。投入物和產(chǎn)出物價格是以市場價格為基礎(chǔ)的預(yù)測價格?；鶞?zhǔn)收益率參照同行業(yè)平均水平并考慮一定的風(fēng)險系數(shù)，本項目基準(zhǔn)收益率確定為 8%。本可研報告所有財務(wù)指標(biāo)計算均以經(jīng)營期第 15 年相關(guān)數(shù)據(jù)為計算依據(jù)。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入根據(jù)項目產(chǎn)品方案，收入合計 274000 萬元。 營業(yè)稅金及附加本項目為農(nóng)產(chǎn)品加工項目，免農(nóng)業(yè)稅。47 / 55 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算每公斤產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 元。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算序號 項目 單位 金額1 原輔材料 公斤 2 管理費用 公斤 3 工資福利 公斤 4 制造費用 公斤 5 其他費用 公斤 6 銷售費用 公斤 25007 副產(chǎn)品回收 　8 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 項目總成本估算項目總成本費用為 25199 萬元。項目總成本估算序號 項 目 金額（萬元） 序號 項 目 金額（萬元）1 原材料 305 6 其他費用 9202 管理費