【正文】 會(huì)秘書。 第十二條 公司聘任董事會(huì)秘書，須報(bào)證券交易所備案，并于聘任董事會(huì)秘 書的董事會(huì)會(huì)議召開五個(gè)交易日之前向證券交易所提供以下文件，證券交易所收3 到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以聘任： （一）董事會(huì)推薦書，包括被推薦人符合董事會(huì)秘書任職資格的說明、現(xiàn)任 職務(wù)、工作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容； （二）被推薦人的個(gè)人簡歷、學(xué)歷證明復(fù)印件； （三）被推薦人取得董事會(huì)秘書資格證書復(fù)印件； 第十三條 董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé) 并行使相應(yīng)權(quán)利。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù) 有的責(zé)任。 證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。 第十四條 公司正式聘任董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向 證券交易所提交下述資料： （一）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議； （二）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、 移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。 （三）公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、 通信地址及專用電子郵件信箱地址等。 上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更 后的資料。 第十五條 董事會(huì)秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起一 個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書： （一）出現(xiàn)本制度第八條所規(guī)定情形之一； （二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)； （三）在履行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失； （四）有違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他4 規(guī)定和公司章程，給公司或投資者造成重大損失。 第十六條 公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充足理由，解聘董事會(huì)秘書 或董事會(huì)秘書辭職時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。董 事會(huì)秘書有權(quán)就公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳 述報(bào)告。 第十七條 公司在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職 期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違 法違規(guī)的信息除外。 董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，將有關(guān)檔案文件、 正在辦理或待辦理事項(xiàng)，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交。 第三章 董事會(huì)秘書的職責(zé) 第十八條 董事會(huì)秘書對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，履行如下職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制定公司信息 披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定； （二）組織制定重大信息內(nèi)部報(bào)告制度，明確重大信息的范圍和內(nèi)容及各相 關(guān)部門的重大信息報(bào)告責(zé)任人，做好信息披露相關(guān)工作； （三）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管 機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通； （四）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事 會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字確認(rèn)； （五）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息出現(xiàn)泄露時(shí)，及時(shí) 向證券交易所報(bào)告并公告； （六）關(guān)注公共媒體報(bào)道并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促董事會(huì)及時(shí)回復(fù)證券交 易所所有問詢； （七）組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)、上市規(guī)則及證券5 交易所其他相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義 務(wù)； （八）督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守證券法律法規(guī)、上市規(guī)則及證券 交易所其他相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實(shí)履行所作出的承諾；在知悉公司作出或者 可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以提醒并立即如實(shí)的向證券交易所報(bào) 告； （九）《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所要求履行的其他 職責(zé)。 第十九條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。 董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露 的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提 供相關(guān)資料和信息。 董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向證券 交易所報(bào)告。 第四章 績效評(píng)價(jià) 第二十條 董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo) 考核外，還必須根據(jù)證券交易所的規(guī)定，接受中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和 考核。 第二十一條 公司根據(jù)董事會(huì)秘書工作業(yè)績對(duì)其進(jìn)行績效評(píng)價(jià)與考核。 第五章 附則 第二十二條 本制度經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施，自通過之日起執(zhí)行。 第二十三條 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的 規(guī)定執(zhí)行。本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)和經(jīng)合法程序修改后的《公司 章程》相抵觸時(shí)，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。6 第二十四條 本制度的修改由董事會(huì)擬訂修改生效。 第二十五條 本制度的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。 深圳新宙邦科技股份有限公司 二〇一〇年三月現(xiàn)代制造業(yè)協(xié)會(huì)秘書部工作制度第一章 總則　　 第一條 為了協(xié)會(huì)秘書部的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮協(xié)會(huì)秘書的作用，加強(qiáng)對(duì)協(xié)會(huì)秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)現(xiàn)代制造業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)章程，特制定本工作制度。 第二章 秘書的職責(zé)及任職資格　　 第二條 協(xié)會(huì)秘書部是協(xié)會(huì)主席團(tuán)的直屬部門，對(duì)主席團(tuán)負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律、校規(guī)及協(xié)會(huì)規(guī)章制度對(duì)協(xié)會(huì)成員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)。 　　 第三條 協(xié)會(huì)秘書的主要職責(zé)： 　　 （一）作為協(xié)會(huì)各部門的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)和相關(guān)當(dāng)事人與協(xié)會(huì)及機(jī)構(gòu)、組織之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證協(xié)會(huì)可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時(shí)遞交協(xié)會(huì)所要求的文件，負(fù)責(zé)接受協(xié)會(huì)主席團(tuán)下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成。 　　 （二）負(fù)責(zé)處理協(xié)會(huì)通訊事務(wù)?！　?（三）負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)各部門的聯(lián)系，接待來訪，回答咨詢，向來訪者提供協(xié)會(huì)活動(dòng)訊息；積極建立健全協(xié)會(huì)工作制度，通過多種形式主動(dòng)加強(qiáng)與各部門的溝通和交流，協(xié)調(diào)來訪接待，保持與各團(tuán)體及校園媒體的聯(lián)系。 　　 （四）按照協(xié)會(huì)會(huì)議制度籌備會(huì)議，準(zhǔn)備和提交擬審議的協(xié)會(huì)的文件，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，主動(dòng)掌握有關(guān)會(huì)議的執(zhí)行情況。對(duì)實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向協(xié)會(huì)主席團(tuán)報(bào)告并提出建議。 　　 （五）為強(qiáng)化協(xié)會(huì)秘書部的工作進(jìn)度，協(xié)會(huì)秘書應(yīng)確保檔案、信息決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。受委托協(xié)助協(xié)會(huì)主席團(tuán)及其有關(guān)部門的日常工作。 　　 （六）負(fù)責(zé)與協(xié)會(huì)檔案、信息有關(guān)的保密工作，擬制保密措施，促使協(xié)會(huì)全體成員及相關(guān)知情人有檔案、信息保守秘密，并在檔案、信息泄露時(shí)，及時(shí)向協(xié)會(huì)主席團(tuán)報(bào)告并按協(xié)會(huì)主席團(tuán)要求采取補(bǔ)救措施； 　　 （七）負(fù)責(zé)保管協(xié)會(huì)的檔案資料，以及協(xié)會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等； 　　 （八）協(xié)助協(xié)會(huì)主席團(tuán)了解各部門工作進(jìn)展情況； 　　 （九）促使協(xié)會(huì)各部門依照協(xié)會(huì)規(guī)章制度行使職權(quán)；在協(xié)會(huì)擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、學(xué)院規(guī)章制度、其他規(guī)定和協(xié)會(huì)規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其個(gè)人的意見詳細(xì)記載于會(huì)議記錄上，并向主席團(tuán)報(bào)告； 　　 第四條 學(xué)生會(huì)秘書的任職資格： 　　 協(xié)會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的相關(guān)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，有下列情形之一的人士不得擔(dān)任協(xié)會(huì)秘書： 　　 （一）有違反校規(guī)校紀(jì)的； 　　 （二）受到學(xué)院、系部處分的； 　　 （三）受到學(xué)院、系部通報(bào)批評(píng)的； 　　 （四）在學(xué)院其他單位、團(tuán)體現(xiàn)任干事級(jí)以上職務(wù)； 　　 （五）學(xué)生會(huì)主席團(tuán)所認(rèn)定不適合擔(dān)任學(xué)生會(huì)秘書的其他情形。 第三章 秘書的工作程序　　 第五條 會(huì)議籌備、組織： 　　 （一）關(guān)于會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)，協(xié)會(huì)秘書在接到主席團(tuán)通知后，應(yīng)盡快按照協(xié)會(huì)會(huì)議制度及其他有關(guān)規(guī)則規(guī)定的時(shí)限、方式和內(nèi)容發(fā)出通知； 　　 （二）凡需提請協(xié)會(huì)主席團(tuán)、部長會(huì)議審議的議案，由學(xué)生會(huì)秘書長負(fù)責(zé)審核其關(guān)聯(lián)性與程序性后報(bào)學(xué)生會(huì)主席團(tuán)、部長會(huì)議審議。 　　 （三）協(xié)會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議召開前，按照規(guī)定的時(shí)間將會(huì)議資料送達(dá)各與會(huì)者； 　　 （四）協(xié)會(huì)秘書應(yīng)作會(huì)議記錄并至少保存一年。 　　 第六條 信息及重大事項(xiàng)的通知： 　　 （一）根據(jù)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)章制度及主席團(tuán)指示，決定是否需發(fā)布通知及有關(guān)信息； 　　 （二）對(duì)外公告、發(fā)布通知及有關(guān)信息，協(xié)會(huì)秘書應(yīng)事前請示學(xué)生會(huì)主席團(tuán)； 　　 （三）對(duì)于重要公告、通知的發(fā)布，應(yīng)提交協(xié)會(huì)主席團(tuán)簽名確認(rèn)審核后發(fā)布。 　　 第七條 協(xié)會(huì)接到邀請信函，協(xié)會(huì)秘書應(yīng)首先送達(dá)協(xié)會(huì)主席團(tuán)；接到協(xié)會(huì)主席團(tuán)任務(wù)后應(yīng)組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門準(zhǔn)備資料參加會(huì)議，各部門的準(zhǔn)備進(jìn)展必須向主席團(tuán)匯報(bào)。第八條 協(xié)會(huì)秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)成員出勤次數(shù)并于每月一日前向主席團(tuán)遞交當(dāng)月的協(xié)會(huì)成員考勤總表。 第四章 秘書的聘任　　 第八條 協(xié)會(huì)秘書由與學(xué)生會(huì)招新時(shí)一同招聘或由秘書長提名，經(jīng)協(xié)會(huì)主席團(tuán)聘任或者解聘。 　　 第九條 協(xié)會(huì)主席團(tuán)、秘書長不得無故解聘協(xié)會(huì)秘書，解聘協(xié)會(huì)秘書或協(xié)會(huì)秘書辭職時(shí)，協(xié)會(huì)主席團(tuán)應(yīng)當(dāng)說明原因并公告。 　　 第十條 協(xié)會(huì)主席團(tuán)秘書長空缺期間，協(xié)會(huì)主席團(tuán)應(yīng)當(dāng)指定副秘書長或其他部門成員代行協(xié)會(huì)主席團(tuán)秘書長的職責(zé)，同時(shí)盡快確定協(xié)會(huì)主席團(tuán)秘書長人選。在協(xié)會(huì)主席團(tuán)指定代行協(xié)會(huì)主席團(tuán)秘書長職責(zé)的人員之前，由副秘書長代行協(xié)會(huì)主席團(tuán)秘書長職責(zé)。協(xié)會(huì)秘書長空缺期間超過兩個(gè)星期之后，副秘書長應(yīng)當(dāng)代行學(xué)生會(huì)主席團(tuán)秘書長職責(zé)，直至協(xié)會(huì)主席團(tuán)正式聘任協(xié)會(huì)秘書長。 　　 第十一條 協(xié)會(huì)秘書部根據(jù)需要委任副秘書長一到兩名，在協(xié)會(huì)主席團(tuán)秘書長不能履行其職責(zé)時(shí)，代行學(xué)生會(huì)主席團(tuán)秘書長的職責(zé)。 　　 第十二條 協(xié)會(huì)主席團(tuán)應(yīng)當(dāng)為協(xié)會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，協(xié)會(huì)各部長及學(xué)生會(huì)成員應(yīng)當(dāng)支持、配合協(xié)會(huì)秘書的工作。協(xié)會(huì)主席團(tuán)應(yīng)當(dāng)保證協(xié)會(huì)秘書的公開任務(wù)的知情權(quán)，為其履行職責(zé)創(chuàng)造良好的工作條件。 　　 協(xié)會(huì)秘書長為履行職責(zé)有權(quán)了解各部門的工作開展情況，參加涉及有關(guān)會(huì)議，查閱涉及所有文件，并要求協(xié)會(huì)有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。協(xié)會(huì)主席團(tuán)作出重大決定之前，可以從信息了解角度征詢協(xié)會(huì)秘書長。 　　 協(xié)會(huì)秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向協(xié)會(huì)主席團(tuán)報(bào)告。 　　 第十三條 協(xié)會(huì)主席團(tuán)成員與協(xié)會(huì)秘書簽訂保密協(xié)議，要求協(xié)會(huì)秘書在任職期間及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止。 第五章 秘書的責(zé)任　　 第十四條 協(xié)會(huì)秘書對(duì)協(xié)會(huì)負(fù)有忠實(shí)和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守協(xié)會(huì)規(guī)章制度，切實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)協(xié)會(huì)利益，不得利用在協(xié)會(huì)的地位和職權(quán)為自己謀私利。第十五條 協(xié)會(huì)秘書有以下情形之一的，學(xué)生會(huì)主席團(tuán)應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)星期內(nèi)解聘學(xué)生會(huì)秘書： 　　 （一）連續(xù)兩個(gè)星期以上不能履行職責(zé)的； 　　 （二）在履行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給學(xué)生會(huì)造成重大損失的； 　　 （三）違反國家法律、行政法規(guī)、學(xué)院規(guī)章制度、協(xié)會(huì)規(guī)章制度或其它規(guī)定，使協(xié)會(huì)形象、利益嚴(yán)重受損害的； 　　 第十六條 協(xié)會(huì)秘書離任時(shí)，在協(xié)會(huì)主席團(tuán)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理和待辦理事項(xiàng)。 第六章 通訊、邀請函發(fā)放細(xì)則 第十七條 協(xié)會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)通訊錄、的制作、申請、管理、發(fā)放，協(xié)會(huì)內(nèi)部交流原則上不允許協(xié)會(huì)以外人員加入。第十八條 協(xié)會(huì)秘書在接到會(huì)議、活動(dòng)通知后必須提前一天發(fā)放，可以以短訊、電話、郵件、、公布欄、廣播等形式通知，緊急通知在接到通知任務(wù)后必須立刻通知。第十九條 會(huì)議、活動(dòng)邀請函必須提前一天發(fā)到被邀請單位或個(gè)人；邀請單位的應(yīng)發(fā)到該單位秘書處；邀請個(gè)人的應(yīng)盡量發(fā)到被邀請人本人（邀請領(lǐng)導(dǎo)時(shí)必須把邀請函發(fā)給本人）第二十條 發(fā)放邀請函時(shí)必須佩帶工作證，衣著干凈整齊，文明有禮。第七章 行為細(xì)則第二十一條 協(xié)會(huì)秘書要保持良好的個(gè)人形象，任何會(huì)議或活動(dòng)必須佩帶證件，特殊情況除外。第二十二條 不允許在公共場合吸煙，不允許酗酒、夜歸、不文明言語、打架鬧事。第八章 附則　　 第二十三條 本工作制度未盡事宜，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)；學(xué)院規(guī)章制度和現(xiàn)代制造業(yè)協(xié)會(huì)章程執(zhí)行。 　　 第二十四條 本工作制度經(jīng)協(xié)會(huì)公布之日起生效。 　　 第二十五條 本工作制度解釋權(quán)屬于協(xié)會(huì)主席團(tuán)。窗體頂端窗體底端