農(nóng)村信用社三年案件防控治理實(shí)施方案-資料下載頁
2025-06-06 21:51本頁面
【正文】 及互幫等案防措施的執(zhí)行，提升制度執(zhí)行力。對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和重要崗位人員行為，加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化履職管理，在明確崗位職責(zé)、操作規(guī)范的基礎(chǔ)上，建立崗位自我約束防線；對(duì)各業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)檢查督導(dǎo)；對(duì)有章不循、違章操作的，要增強(qiáng)查處整治力度，嚴(yán)肅處理，涉嫌違法的要堅(jiān)決移送司法機(jī)關(guān)。2．注重查防效果，科學(xué)合理防范案件風(fēng)險(xiǎn)。各級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)要結(jié)合實(shí)際，按照職責(zé)分離、相互制約的原則，建立嚴(yán)密的業(yè)務(wù)流程監(jiān)督防線；健全風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、稽核部門，全面推行會(huì)計(jì)主管委派制度，建立監(jiān)督檢查防線；強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理部門的輔導(dǎo)、檢查職責(zé)，建立業(yè)務(wù)條線監(jiān)督防線；堅(jiān)持“高風(fēng)險(xiǎn)多檢查，低風(fēng)險(xiǎn)多自查”，分年度制定檢查計(jì)劃和檢查方案，確定風(fēng)險(xiǎn)排查的重點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員和關(guān)鍵環(huán)節(jié)等，要組織深度排查，加大檢查力度，查找風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)堵塞漏洞，加強(qiáng)管理，化解和消除案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)防新案、大案、要案發(fā)生。（三）加強(qiáng)對(duì)高科技領(lǐng)域的案件防控工作，謹(jǐn)防高科技手段犯罪。各級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)職能部門對(duì)高科技部門和電話銀行、網(wǎng)上銀行、銀行卡等案件防控工作要加強(qiáng)研究分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，職能部門及時(shí)擬訂規(guī)制，確保制度、業(yè)務(wù)配套進(jìn)行，強(qiáng)化科技部門的崗位制約和監(jiān)督管理，研究探索高科技管理手段和系統(tǒng)支持，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)、所有部門的IT系統(tǒng)技術(shù)防線，謹(jǐn)防高科技手段作案。（四）強(qiáng)化員工行為監(jiān)督。各級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)要采取有效措施，扎實(shí)做好員工異常行為排查工作，加強(qiáng)對(duì)高管人員、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、重要崗位人員行為的監(jiān)督管理，密切關(guān)注有經(jīng)商、炒股、買彩票、不正常交友以及涉及“黃、賭、毒”等不良行為的員工，對(duì)有不良行為的員工實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)干部交流、員工崗位輪換、親屬回避和強(qiáng)制休假四項(xiàng)制度，做實(shí)崗位離任審計(jì)工作，完善離崗離任交接手續(xù)，徹底解決領(lǐng)導(dǎo)干部長期在一個(gè)單位，員工長期在一個(gè)崗位積釀案件的問題。對(duì)用人不當(dāng)導(dǎo)致出現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)的，要嚴(yán)肅追究用人失察責(zé)任。五、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把案件防控治理工作落實(shí)到位（一）建立健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為確保三年案件防控治理工作有序推進(jìn)，取得實(shí)效，區(qū)聯(lián)社成立以黨委書記、理事長謝建辰為組長，黨委副書記、主任陽德生，黨委委員、副主任李丹云、黃心煌、韋家干為副組長，辦公室、人力資源部、監(jiān)察室、稽核審計(jì)部、安全保衛(wèi)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、計(jì)劃信貸部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)部、市場開發(fā)部、清算網(wǎng)絡(luò)中心、融資中心、改革辦等部室負(fù)責(zé)人為成員的案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)工作，各辦事處、縣級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)也要相應(yīng)成立案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，督促、指導(dǎo)、檢查轄內(nèi)農(nóng)合機(jī)構(gòu)的案件防控治理工作，有效推進(jìn)全區(qū)農(nóng)合機(jī)構(gòu)案件防控治理工作。（二）狠抓工作落實(shí)。各辦事處和縣級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)要根據(jù)區(qū)聯(lián)社案件防控工作的三年方案，緊密結(jié)合本轄區(qū)的案件防控實(shí)際情況，按照“規(guī)范、強(qiáng)化、提升”的總體要求，制定本轄區(qū)的三年案件治理工作規(guī)劃實(shí)施細(xì)則和年度計(jì)劃，并報(bào)當(dāng)?shù)劂y監(jiān)部門，要分年度、有計(jì)劃、有重點(diǎn)、有步驟地組織實(shí)施案件防控治理工作，不斷強(qiáng)化案件風(fēng)險(xiǎn)防控管理，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)化解機(jī)能，提升自我修正能力，努力實(shí)現(xiàn)區(qū)聯(lián)社的案件防控總體目標(biāo)。六、加強(qiáng)案件防控治理工作成效考評(píng)，全面推動(dòng)案件防控治理工作區(qū)聯(lián)社要結(jié)合每年度工作安排和案件防控工作的日常管理要求，細(xì)化年度案件防控治理工作的考評(píng)事項(xiàng)，作為區(qū)聯(lián)社對(duì)縣級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)的綜合考評(píng)的一項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)縣級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)案件防控工作進(jìn)行年度考評(píng)，有效推動(dòng)案件防控工作的貫徹和落實(shí)；ⅩⅩ年初，由區(qū)聯(lián)社對(duì)各辦事處、縣級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)三年案件防控治理工作進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收、表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
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