信用社銀行常規(guī)檢查方案-資料下載頁
2025-05-31 22:12本頁面
【正文】 錄、文件等相關(guān)資料是否齊全。（十一）安全保衛(wèi)制度執(zhí)行情況是否制定和完善各項安全保衛(wèi)內(nèi)部控制制度及操作規(guī)程，每月是否對員工進行安全防范教育，每季是否組織防暴、防火演練，增強防范意識，提高防范技能。營業(yè)前一日安全員是否按規(guī)定進行安全檢查，并在一日安全員登記簿中登記。營業(yè)人員是否熟知安全制度、報警電話和各種防范應(yīng)急處置預(yù)案。是否嚴格按規(guī)定程序接受上級主管部門和公安機關(guān)的安全檢查。守庫人員是否熟知操作規(guī)程和各種防范應(yīng)急措施并能規(guī)范操作，金庫鑰匙是否執(zhí)行平行交接，并在業(yè)務(wù)印章、聯(lián)行機具、金庫鑰匙登記簿中詳細登記。消防設(shè)施、器材是否符合配備要求，使用狀態(tài)是否良好，是否按規(guī)定對消防器材進行檢查。槍支彈藥管理責任是否明確，是否達到槍、彈分離的要求，槍柜鑰匙、密碼是否按規(guī)定分管；槍支交接、保管、保養(yǎng)等登記簿是否設(shè)置齊全、記載完整。持槍人是否具有持槍資格，并有較強的應(yīng)變能力及熟知槍支管理規(guī)定。五、相關(guān)要求（一）統(tǒng)一思想，高度重視。通過檢查，能有效的發(fā)現(xiàn)風險隱患，便于及時糾正管理工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，確保經(jīng)營成果和提高管理水平。（二）客觀公正，務(wù)求實效。檢查人員要自覺遵守檢查紀律，認真履行檢查職責，實事求是，全面客觀公正地反映被檢查單位情況，發(fā)現(xiàn)重大問題、責任事故及經(jīng)濟案件等要及時上報。對檢查結(jié)果由被查單位的負責人和責任人進行簽字認可，凡發(fā)現(xiàn)檢查不認真、走過場，或檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違紀問題不如實向聯(lián)社匯報的，將嚴肅追究檢查人員的責任。（三）正確對待，積極配合。被檢查單位要根據(jù)有關(guān)要求準備好相關(guān)檢查資料，積極主動地配合好檢查工作。(四)檢查組在實地檢查中，以各信用社為單位詳細記錄工作檢查底稿，由被檢查單位負責人確認簽字。（五）檢查人員要嚴格遵守工作紀律，嚴禁吃請和收受禮品，工作期間，不喝酒、一律在信用社食堂就餐，要以對工作高度負責的精神，保質(zhì)、保量完成工作任務(wù)。
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