信用社銀行常規(guī)檢查方案-閱讀頁
2025-06-15 22:12本頁面
【正文】 有無將印章交他人代蓋或代保管現象。，是否交他人代為保管現象。（2）聯(lián)行通匯行是否至少設置主管員、錄入員、復核員、編押員四個崗位，是否做到錄入員不得兼任結算員，復核員不得兼任編押員。（４）查詢查復是否堅持“有疑必查，有查必復，復必詳盡，切實處理”的業(yè)務處理原則。，并簽章負責。、社內往來、聯(lián)行賬卡、匯差等的核對，是否堅持換人對帳。 （七）重要崗位人員輪崗輪調和強制性休假制度執(zhí)行情況檢查是否執(zhí)行輪崗、休假制度，各信用社是否成立輪崗稽核小組，是否根據每位員工實際情況合理進行崗位輪換，是否按要求進行稽核審查，并及時上報對本社員工的輪崗及強制休假報告。２、檢查其他應收款，是否存在長期掛賬，手續(xù)是否合規(guī)。２、臨柜人員是否按操作流程辦理業(yè)務。４、是否存在一人雙崗、單人操作現象。６、三級柜員授權輸入密碼時是否采取遮擋保密措施；是否將柜卡交予他人使用情況。（十）案件專項治理及工作落實情況１、是否按要求建立健全案件專項治理領導組織。３、對“十種人”的重點排查工作進行情況，是否有談話記錄。５、案件專項治理工作的檢查記錄、文件等相關資料是否齊全。營業(yè)前一日安全員是否按規(guī)定進行安全檢查，并在一日安全員登記簿中登記。是否嚴格按規(guī)定程序接受上級主管部門和公安機關的安全檢查。消防設施、器材是否符合配備要求，使用狀態(tài)是否良好，是否按規(guī)定對消防器材進行檢查。持槍人是否具有持槍資格，并有較強的應變能力及熟知槍支管理規(guī)定。通過檢查，能有效的發(fā)現風險隱患，便于及時糾正管理工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，確保經營成果和提高管理水平。檢查人員要自覺遵守檢查紀律，認真履行檢查職責，實事求是，全面客觀公正地反映被檢查單位情況，發(fā)現重大問題、責任事故及經濟案件等要及時上報。（三）正確對待，積極配合。(四)檢查組在實地檢查中，以各信用社為單位詳細記錄工作檢查底稿，由被檢查單位負責人確認簽字。
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1