【導(dǎo)讀】修改意見(jiàn)，制定本簽批流管理辦法。結(jié)果反映在報(bào)告內(nèi)容中。人具有否決權(quán)，對(duì)報(bào)告結(jié)果負(fù)責(zé)；監(jiān)督人不具備否決權(quán)，但有建議權(quán)。否已簽批的影響，凡是列入監(jiān)督人審閱流程內(nèi)的人員不分先后，可同時(shí)簽批。由責(zé)任人對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。事務(wù)必須由決策委員會(huì)決定。仍按現(xiàn)行制度予以考核。監(jiān)督權(quán)，對(duì)簽批失誤給公司造成損失的，提交總裁辦予以處罰。后24小時(shí)內(nèi)須完成簽批；特殊情況在向總裁辦備案后，不得超過(guò)48小時(shí)。告視為報(bào)告無(wú)效。申報(bào)理由存在弄虛作假的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理并通報(bào)。部為舉報(bào)受理部門(mén)。

　　

【正文】 職能部門(mén)的權(quán)限，則職能部門(mén)部長(zhǎng)還應(yīng)包括權(quán)限對(duì)應(yīng)的職能部門(mén)部長(zhǎng)。 三、軟件系統(tǒng)采購(gòu)招標(biāo)流程 責(zé)任人簽批流程 ：需求職能部門(mén)負(fù)責(zé)人 〉應(yīng)用開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人：信息中心負(fù)責(zé)人，總裁辦主任，法務(wù)部部長(zhǎng)，總裁 四、電腦維修配件采購(gòu)流程 責(zé)任人簽批流程 ：服務(wù)支持部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人 ：信息中心負(fù)責(zé)人，總裁辦主任，采購(gòu)部部長(zhǎng) ,審計(jì)部部長(zhǎng) ,總裁 注：沒(méi)有通過(guò)報(bào)告簽批提交申請(qǐng)的，信息中心一律不予受理； 第八類 企劃類簽批流程 一、需企劃部簽批的具體事項(xiàng)如下： 各公司制作物品，只要涉及企業(yè)形象的，都必須經(jīng)企劃部 VI 執(zhí)行專員認(rèn)可制作稿樣和制作載體標(biāo)準(zhǔn)，企劃部長(zhǎng)簽批報(bào)告方可制作。 各公司裝修格局需企劃部認(rèn)可，驗(yàn) 收時(shí)需向企劃部提供照片，經(jīng)企劃部簽字方可認(rèn)定驗(yàn)收合格。 總部各部門(mén)制作物品，只要涉及企業(yè)和員工形象的，都必須經(jīng)企劃部 VI 執(zhí)行專員認(rèn)可制作稿樣和制作載體標(biāo)準(zhǔn)，企劃部長(zhǎng)簽批報(bào)告方可制作。驗(yàn)收需企劃部簽字方可認(rèn)定驗(yàn)收合格。 所有對(duì)外宣傳文字圖表等，需經(jīng)企劃部長(zhǎng)簽字認(rèn)可方可對(duì)外發(fā)布。需要總部統(tǒng)一制作的物品有：部門(mén)標(biāo)識(shí)牌、企業(yè)名牌、海報(bào)、室內(nèi)標(biāo)語(yǔ)牌、工卡。 各司制作的所有廣告宣傳費(fèi)用必須經(jīng)企劃部長(zhǎng)簽字方可制作。 各司參加的展會(huì)、活動(dòng)、論壇的費(fèi)用必須經(jīng)企劃部長(zhǎng)簽字方可參加。 簽批流程 ： 分公 司 責(zé)任人簽批流程：行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 企劃部部長(zhǎng) 〉 集團(tuán)職能部門(mén)部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計(jì)負(fù)責(zé)人 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總公司 責(zé)任人簽批流程：職能部門(mén)提交報(bào)告人 職能部門(mén)負(fù)責(zé)人 〉企劃部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計(jì)負(fù)責(zé)人 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) （如印刷品等涉及采購(gòu)企劃類簽批流程，監(jiān)督人簽批增加采購(gòu)管理部部長(zhǎng)。） 第九類 工程類簽批流程 一、選擇施工單位 責(zé)任人簽批流程 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 工程部部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 法務(wù)部部長(zhǎng) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 二、工程合同 責(zé)任人簽批流程 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 工程部部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 法務(wù)部部長(zhǎng) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 三、授權(quán)委托書(shū) 責(zé)任人簽批流程： 授權(quán)工程部部長(zhǎng) 總裁辦主任 法務(wù)部部長(zhǎng) 總裁 監(jiān)督人： 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 四、工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 責(zé)任人簽批流程 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng) 、 總裁 五、工程項(xiàng)目資 金報(bào)告 責(zé)任人簽批流程： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng) 、 總裁 六、經(jīng)濟(jì)簽證（書(shū)面匯簽） 責(zé)任人簽批流程： 專業(yè)工程師組織簽證事由、提出處理意見(jiàn) 相關(guān)專業(yè)工程師核實(shí) 工程部長(zhǎng)（或主管）復(fù)核 預(yù) 算人員計(jì)價(jià) 監(jiān)督人： 審計(jì)部工程審計(jì) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 注： 第四、五項(xiàng)為總公司財(cái)務(wù)人員遞交申請(qǐng) 分公司提交工程項(xiàng)目立項(xiàng)、施工單位選擇、合同簽訂、授權(quán)委托書(shū)等申請(qǐng)報(bào)告， 均應(yīng)在 監(jiān)督人增加單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 以上簽批 流程前增加行政人事部負(fù)責(zé)人 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人簽批。 第十類 法務(wù)類簽批流程 一 、合同簽批流程： 一般的商務(wù)合同（合同標(biāo)的在 5 萬(wàn)以下，含一次性外車采購(gòu)）： 責(zé)任人簽批流程 ：分公司部門(mén)負(fù)責(zé)人 分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人。 監(jiān)督人 ：集團(tuán)職能部門(mén)部長(zhǎng) 、 會(huì)計(jì)核算部長(zhǎng) 、 法務(wù)合同管理專員 周結(jié)、月結(jié)形式的商務(wù)合同以及不按照我司統(tǒng)一格式合同文本而由客戶提供的合同（含合同標(biāo)的在 5 萬(wàn)以上的一次性商務(wù)合同）： 做好可行性分析并征得相關(guān)部門(mén)認(rèn)可后由： 責(zé)任人簽批流程 ：銷售（客戶）負(fù) 責(zé)人提交報(bào)告 分公司單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng) 法務(wù)部部長(zhǎng) 會(huì)計(jì)核算部長(zhǎng) 監(jiān)督人 ：營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)人 審計(jì)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總裁 其他行政事務(wù)性合同： 責(zé)任 人 簽批 流程 ：部門(mén)負(fù)責(zé)人提交報(bào)告 單位負(fù)責(zé)人 行政部部長(zhǎng) 法務(wù)部部長(zhǎng) 會(huì)計(jì)核算部長(zhǎng) 監(jiān)督人 ：行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 審計(jì)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。 采購(gòu)類合同： A、總公司： 責(zé)任 人 簽批 流程 ：需求部門(mén)或采購(gòu)經(jīng)理提交報(bào)告 集團(tuán)分管職能部門(mén)部長(zhǎng) 采購(gòu)管理部部長(zhǎng) 法務(wù)部部長(zhǎng) 會(huì)計(jì)核算部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。 B、分公司： 責(zé)任 人 簽批 流程 ：需求部門(mén)提交報(bào)告 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門(mén)部長(zhǎng) 采購(gòu)管理部部長(zhǎng) （外車資源采購(gòu)不需要簽批） 法務(wù)部部長(zhǎng) 會(huì)計(jì)核算部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng) 集團(tuán)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。 資本運(yùn)作類合約（合同）： 責(zé)任 人 簽批 流程 ： 相應(yīng)人員提交申請(qǐng) 投資發(fā)展部部長(zhǎng) 董秘室主任 法務(wù)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng) 二 、總裁授權(quán)簽批流程 各子（分）公司單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人以及副總裁申請(qǐng)程序： 相應(yīng)人員提交申請(qǐng) 集團(tuán)分管職能部門(mén)負(fù)責(zé)人 總裁辦主任 法務(wù)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。 三 、處理對(duì)方當(dāng)事人違約簽批流程 在履行合同過(guò)程中對(duì)方當(dāng)事人違約，我司要通過(guò)法律途徑解決的事務(wù)（包括追索運(yùn)費(fèi)、要求履行合同義務(wù)等，主要通過(guò)采取訴訟、仲裁、行使留置權(quán)等措施）的簽批流程： 責(zé)任 人 簽批 流程 ： 部門(mén)負(fù)責(zé)人提交報(bào)告 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門(mén)部長(zhǎng) 法務(wù) 部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng) 、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、 總裁 四 、申辦訴訟仲裁簽批流程 在辦理訴訟、仲裁案件過(guò)程中，須支付訴訟、仲裁費(fèi)、賠償款、欠款的申辦流程： 直接責(zé)任簽批人： 法務(wù)人員或案件發(fā)生單位部門(mén)負(fù)責(zé)人提交報(bào)告 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門(mén)部長(zhǎng) 法務(wù)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、總裁 五 、監(jiān)察決定、建議書(shū)簽批流程 負(fù)責(zé)監(jiān)察工作的法務(wù)副部長(zhǎng) 法務(wù)部部長(zhǎng) 總裁 第十一類 審計(jì)類簽批流程 審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議書(shū)簽批 流程： 責(zé)任人簽批流程： （提交審計(jì)報(bào)告、建議書(shū)） 審計(jì)部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人總裁 監(jiān)督人：無(wú) 審計(jì)決定簽批流程： 責(zé)任人簽批流程： （提交審計(jì)決定書(shū)） 審計(jì)部長(zhǎng) 總裁 監(jiān)督人：無(wú) 第十二類 質(zhì)量管理類簽批流程 責(zé)任劃分報(bào)告： 責(zé)任人簽批流程：質(zhì)檢專員 質(zhì)量管理部部長(zhǎng) 監(jiān)督人：法務(wù)部長(zhǎng) 、 營(yíng)運(yùn)副總裁 、 總裁 （ 5000 元以上 增 加） 2020 年 3 月 26 日