【導(dǎo)讀】修改意見，制定本簽批流管理辦法。結(jié)果反映在報(bào)告內(nèi)容中。人具有否決權(quán)，對報(bào)告結(jié)果負(fù)責(zé)；監(jiān)督人不具備否決權(quán)，但有建議權(quán)。否已簽批的影響，凡是列入監(jiān)督人審閱流程內(nèi)的人員不分先后，可同時(shí)簽批。由責(zé)任人對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。事務(wù)必須由決策委員會決定。仍按現(xiàn)行制度予以考核。監(jiān)督權(quán)，對簽批失誤給公司造成損失的，提交總裁辦予以處罰。后24小時(shí)內(nèi)須完成簽批；特殊情況在向總裁辦備案后，不得超過48小時(shí)。告視為報(bào)告無效。申報(bào)理由存在弄虛作假的，將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理并通報(bào)。部為舉報(bào)受理部門。

　　

【正文】 職能部門的權(quán)限，則職能部門部長還應(yīng)包括權(quán)限對應(yīng)的職能部門部長。 三、軟件系統(tǒng)采購招標(biāo)流程 責(zé)任人簽批流程 ：需求職能部門負(fù)責(zé)人 〉應(yīng)用開發(fā)部部長 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人：信息中心負(fù)責(zé)人，總裁辦主任，法務(wù)部部長，總裁 四、電腦維修配件采購流程 責(zé)任人簽批流程 ：服務(wù)支持部部長 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人 ：信息中心負(fù)責(zé)人，總裁辦主任，采購部部長 ,審計(jì)部部長 ,總裁 注：沒有通過報(bào)告簽批提交申請的，信息中心一律不予受理； 第八類 企劃類簽批流程 一、需企劃部簽批的具體事項(xiàng)如下： 各公司制作物品，只要涉及企業(yè)形象的，都必須經(jīng)企劃部 VI 執(zhí)行專員認(rèn)可制作稿樣和制作載體標(biāo)準(zhǔn)，企劃部長簽批報(bào)告方可制作。 各公司裝修格局需企劃部認(rèn)可，驗(yàn) 收時(shí)需向企劃部提供照片，經(jīng)企劃部簽字方可認(rèn)定驗(yàn)收合格。 總部各部門制作物品，只要涉及企業(yè)和員工形象的，都必須經(jīng)企劃部 VI 執(zhí)行專員認(rèn)可制作稿樣和制作載體標(biāo)準(zhǔn)，企劃部長簽批報(bào)告方可制作。驗(yàn)收需企劃部簽字方可認(rèn)定驗(yàn)收合格。 所有對外宣傳文字圖表等，需經(jīng)企劃部長簽字認(rèn)可方可對外發(fā)布。需要總部統(tǒng)一制作的物品有：部門標(biāo)識牌、企業(yè)名牌、海報(bào)、室內(nèi)標(biāo)語牌、工卡。 各司制作的所有廣告宣傳費(fèi)用必須經(jīng)企劃部長簽字方可制作。 各司參加的展會、活動、論壇的費(fèi)用必須經(jīng)企劃部長簽字方可參加。 簽批流程 ： 分公 司 責(zé)任人簽批流程：行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 企劃部部長 〉 集團(tuán)職能部門部長 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計(jì)負(fù)責(zé)人 、 財(cái)務(wù)管理部部長 、 分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總公司 責(zé)任人簽批流程：職能部門提交報(bào)告人 職能部門負(fù)責(zé)人 〉企劃部部長 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計(jì)負(fù)責(zé)人 、 財(cái)務(wù)管理部部長 、 總部財(cái)務(wù)會計(jì) （如印刷品等涉及采購企劃類簽批流程，監(jiān)督人簽批增加采購管理部部長。） 第九類 工程類簽批流程 一、選擇施工單位 責(zé)任人簽批流程 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 工程部部長 監(jiān)督人： 法務(wù)部部長 、 審計(jì)部部長 、 財(cái)務(wù)管理部部長 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 二、工程合同 責(zé)任人簽批流程 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 工程部部長 監(jiān)督人： 法務(wù)部部長 、 審計(jì)部部長 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 三、授權(quán)委托書 責(zé)任人簽批流程： 授權(quán)工程部部長 總裁辦主任 法務(wù)部部長 總裁 監(jiān)督人： 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 四、工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 責(zé)任人簽批流程 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程部部長 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長 、 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長 、 總裁 五、工程項(xiàng)目資 金報(bào)告 責(zé)任人簽批流程： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程部部長 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長 、 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長 、 總裁 六、經(jīng)濟(jì)簽證（書面匯簽） 責(zé)任人簽批流程： 專業(yè)工程師組織簽證事由、提出處理意見 相關(guān)專業(yè)工程師核實(shí) 工程部長（或主管）復(fù)核 預(yù) 算人員計(jì)價(jià) 監(jiān)督人： 審計(jì)部工程審計(jì) 、 審計(jì)部部長 、 財(cái)務(wù)管理部部長 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 注： 第四、五項(xiàng)為總公司財(cái)務(wù)人員遞交申請 分公司提交工程項(xiàng)目立項(xiàng)、施工單位選擇、合同簽訂、授權(quán)委托書等申請報(bào)告， 均應(yīng)在 監(jiān)督人增加單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 以上簽批 流程前增加行政人事部負(fù)責(zé)人 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人簽批。 第十類 法務(wù)類簽批流程 一 、合同簽批流程： 一般的商務(wù)合同（合同標(biāo)的在 5 萬以下，含一次性外車采購）： 責(zé)任人簽批流程 ：分公司部門負(fù)責(zé)人 分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人。 監(jiān)督人 ：集團(tuán)職能部門部長 、 會計(jì)核算部長 、 法務(wù)合同管理專員 周結(jié)、月結(jié)形式的商務(wù)合同以及不按照我司統(tǒng)一格式合同文本而由客戶提供的合同（含合同標(biāo)的在 5 萬以上的一次性商務(wù)合同）： 做好可行性分析并征得相關(guān)部門認(rèn)可后由： 責(zé)任人簽批流程 ：銷售（客戶）負(fù) 責(zé)人提交報(bào)告 分公司單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)市場營銷部部長 法務(wù)部部長 會計(jì)核算部長 監(jiān)督人 ：營運(yùn)中心負(fù)責(zé)人 審計(jì)部部長 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總裁 其他行政事務(wù)性合同： 責(zé)任 人 簽批 流程 ：部門負(fù)責(zé)人提交報(bào)告 單位負(fù)責(zé)人 行政部部長 法務(wù)部部長 會計(jì)核算部長 監(jiān)督人 ：行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 審計(jì)部部長 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。 采購類合同： A、總公司： 責(zé)任 人 簽批 流程 ：需求部門或采購經(jīng)理提交報(bào)告 集團(tuán)分管職能部門部長 采購管理部部長 法務(wù)部部長 會計(jì)核算部長 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。 B、分公司： 責(zé)任 人 簽批 流程 ：需求部門提交報(bào)告 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門部長 采購管理部部長 （外車資源采購不需要簽批） 法務(wù)部部長 會計(jì)核算部長 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長 集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。 資本運(yùn)作類合約（合同）： 責(zé)任 人 簽批 流程 ： 相應(yīng)人員提交申請 投資發(fā)展部部長 董秘室主任 法務(wù)部部長 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長 二 、總裁授權(quán)簽批流程 各子（分）公司單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人以及副總裁申請程序： 相應(yīng)人員提交申請 集團(tuán)分管職能部門負(fù)責(zé)人 總裁辦主任 法務(wù)部部長 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。 三 、處理對方當(dāng)事人違約簽批流程 在履行合同過程中對方當(dāng)事人違約，我司要通過法律途徑解決的事務(wù)（包括追索運(yùn)費(fèi)、要求履行合同義務(wù)等，主要通過采取訴訟、仲裁、行使留置權(quán)等措施）的簽批流程： 責(zé)任 人 簽批 流程 ： 部門負(fù)責(zé)人提交報(bào)告 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門部長 法務(wù) 部部長 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長 、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、 總裁 四 、申辦訴訟仲裁簽批流程 在辦理訴訟、仲裁案件過程中，須支付訴訟、仲裁費(fèi)、賠償款、欠款的申辦流程： 直接責(zé)任簽批人： 法務(wù)人員或案件發(fā)生單位部門負(fù)責(zé)人提交報(bào)告 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門部長 法務(wù)部部長 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、總裁 五 、監(jiān)察決定、建議書簽批流程 負(fù)責(zé)監(jiān)察工作的法務(wù)副部長 法務(wù)部部長 總裁 第十一類 審計(jì)類簽批流程 審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議書簽批 流程： 責(zé)任人簽批流程： （提交審計(jì)報(bào)告、建議書） 審計(jì)部長 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人總裁 監(jiān)督人：無 審計(jì)決定簽批流程： 責(zé)任人簽批流程： （提交審計(jì)決定書） 審計(jì)部長 總裁 監(jiān)督人：無 第十二類 質(zhì)量管理類簽批流程 責(zé)任劃分報(bào)告： 責(zé)任人簽批流程：質(zhì)檢專員 質(zhì)量管理部部長 監(jiān)督人：法務(wù)部長 、 營運(yùn)副總裁 、 總裁 （ 5000 元以上 增 加） 2020 年 3 月 26 日