農(nóng)村商業(yè)銀行案件防控工作實(shí)施方案-資料下載頁(yè)
2025-05-31 05:22本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)1月 3信貸管理部首季新增大額貸款、房地產(chǎn)貸款、中長(zhǎng)期貸款還款方式、存單質(zhì)押、檔案管理34月 4風(fēng)險(xiǎn)管理部銀行承兌匯票管理5月 5電子銀行部電子銀行業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查56月 6授信管理部“陽(yáng)光信貸”及大額授信貸款情況56月 7信貸管理部貸款十（五）級(jí)分類6月 8合規(guī)管理部合規(guī)管理運(yùn)行情況6月 9財(cái)務(wù)計(jì)劃部印章、重要空白憑證使用情況6月 10風(fēng)險(xiǎn)管理部鋼材類貸款風(fēng)險(xiǎn)揭示6月 11財(cái)務(wù)計(jì)劃部結(jié)算帳戶開(kāi)設(shè)、使用情況7月 12人力資源部四項(xiàng)制度執(zhí)行情況7月中旬 13科技部電子設(shè)備及ATM機(jī)使用情況8月 14財(cái)務(wù)計(jì)劃部檔案管理情況8月 15財(cái)務(wù)計(jì)劃部利率執(zhí)行情況9月 16授信管理部征信系統(tǒng)管理及金融機(jī)構(gòu)貸款統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬9月 17風(fēng)險(xiǎn)管理部抵債資產(chǎn)管理情況9月 18信貸管理部1000萬(wàn)元以上大額貸款風(fēng)險(xiǎn)排查910月 19科技部新系統(tǒng)運(yùn)行情況10月 20信貸管理部信貸管理“三化”11月 21安全保衛(wèi)部提解、押運(yùn)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接送包及節(jié)假日等安全情況全年 22安全保衛(wèi)部金庫(kù)、網(wǎng)點(diǎn)日常操作等（監(jiān)控中心）全年 23相關(guān)職能部門(mén)省聯(lián)社、銀監(jiān)局有關(guān)檢查項(xiàng)目全年
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