農村商業(yè)銀行案件防控工作實施方案-資料下載頁
2025-05-31 05:22本頁面
【正文】 內控風險1月 3信貸管理部首季新增大額貸款、房地產貸款、中長期貸款還款方式、存單質押、檔案管理34月 4風險管理部銀行承兌匯票管理5月 5電子銀行部電子銀行業(yè)務專項檢查56月 6授信管理部“陽光信貸”及大額授信貸款情況56月 7信貸管理部貸款十（五）級分類6月 8合規(guī)管理部合規(guī)管理運行情況6月 9財務計劃部印章、重要空白憑證使用情況6月 10風險管理部鋼材類貸款風險揭示6月 11財務計劃部結算帳戶開設、使用情況7月 12人力資源部四項制度執(zhí)行情況7月中旬 13科技部電子設備及ATM機使用情況8月 14財務計劃部檔案管理情況8月 15財務計劃部利率執(zhí)行情況9月 16授信管理部征信系統(tǒng)管理及金融機構貸款統(tǒng)計臺賬9月 17風險管理部抵債資產管理情況9月 18信貸管理部1000萬元以上大額貸款風險排查910月 19科技部新系統(tǒng)運行情況10月 20信貸管理部信貸管理“三化”11月 21安全保衛(wèi)部提解、押運、營業(yè)網點接送包及節(jié)假日等安全情況全年 22安全保衛(wèi)部金庫、網點日常操作等（監(jiān)控中心）全年 23相關職能部門省聯社、銀監(jiān)局有關檢查項目全年
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