喬那順合同詐騙判決書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-05-14 05:01本頁(yè)面
【正文】 商管理局關(guān)于北發(fā)公司設(shè)立、變更的相關(guān)登記材料?！ ”桓嫒藛棠琼樀纳矸葑C明?！ ”桓嫒藛棠琼樀墓┦??！ ∫陨纤信e證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)充分，本院予以確認(rèn)?！ “赴l(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了北發(fā)公司的“大迪”牌越野車一輛，并已隨案移送本院?！ ”驹赫J(rèn)為，北發(fā)公司在性質(zhì)上名為股份制有限責(zé)任公司，實(shí)為被告人喬那順個(gè)人獨(dú)資的私營(yíng)公司。被告人喬那順作為公司的法人代表，以虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，利用公司與他人簽訂協(xié)議或購(gòu)銷合同，收取對(duì)方定金后個(gè)人支配并非法占有，造成客戶煤款損失共計(jì)人民幣150萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持。但關(guān)于被告人喬那順的犯罪行為系單位犯罪的指控與本案實(shí)際情況不符。北發(fā)公司沒(méi)有按照公司設(shè)立的要求嚴(yán)格進(jìn)行公司資產(chǎn)登記和管理，個(gè)人財(cái)產(chǎn)和公司財(cái)產(chǎn)混為一體，被告人喬那順可以隨意支配并將公司財(cái)產(chǎn)權(quán)掌握在其個(gè)人手中，公司所獲取的利益即為公司經(jīng)營(yíng)者即被告人喬那順的個(gè)人利益。且從北發(fā)公司經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，僅2004年度該公司經(jīng)營(yíng)收入極少，但支出的費(fèi)用龐大，北京策劃中心完全無(wú)經(jīng)營(yíng)收入也無(wú)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)行為，北發(fā)公司只收取了本案認(rèn)定的五筆合同定金共計(jì)175萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該公司設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)，符合1999年6月18日最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第二條“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。”的規(guī)定。綜上，對(duì)被告人喬那順的犯罪行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自然人犯罪。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人喬那順的犯罪行為系單位犯罪的指控與本案實(shí)際情況不符，本院不予支持。被告人喬那順的辯解理由無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(五)項(xiàng)、第六十四條之規(guī)定，判決如下： 一、被告人喬那順?lè)负贤p騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣300000元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2005年2月26日起至2018年2月25日止。)?！ 《?、依法扣押的“大迪”牌越野車一輛返還受害人?！ ∪?、被告人喬那順詐騙所得的贓款繼續(xù)追繳?！ ∪绮环九袥Q，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份?！ 彙∨小￠L(zhǎng) 白 江 浩 代理審判員 ?！』荨∏洹 〈韺徟袉T 解 曉 東 二00五年十二月十九日 書(shū) 記 員 董 虎 雄 本判決所引用相關(guān)法律條款： 《中華人民共和國(guó)刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)： (五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的?！ 〉诹臈l 犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。10 / 1
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